诈骗多少钱够立案标准

最新修订 | 2024-10-11
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专家导读 根据现行法规,侵犯财产的价值在三千元到一万元、三万元到十万元、超五十万元时,将分别被视为“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。但是,由于地域差异,立案标准也有所不同。大多数省市将三千元作为诈骗罪的立案起点,而在经济发达地区,这个标准可能会提高。因此,在确定具体的立案标准时,需要考虑到地域情况。
诈骗多少钱够立案标准

一、诈骗多少钱够立案标准

依据我国现行法规,侵犯公司或者个人财产价值达到人民币三千元到一万元、或三万元到十万元、甚至是超过五十万元者,应分别依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,被视作“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”。

然而需要指出的是,在具体实施过程中,由于地域差异导致的立案标准略有出入也是情有可原的。

一般而言,在国内多数省份和城市里,将人民币三千元设为诈骗罪的立案起点,这是普遍适用的标准。

然而,在某些经济发展水平较高的地区,其立案标准可能会相应提高。

《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。

依现行法规,侵犯财产价值达三千元到一万元、三万元到十万元、超五十万元,分别视为“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。但因地域差异立案标准有别,多数省市以三千元为诈骗罪立案起点,而经济发达地区可能提高。总之,要考虑地域情况确定具体立案标准。

二、诈骗多少钱够批捕

通常来说,如果诈骗行为涉及的数额达到了三千元或以上的标准,同时也满足了法律规定的其他逮捕条件,那么司法部门便有权力对该嫌疑人进行正式逮捕

在这种情况下,负责监督执行的公安机构必须要立即采取行动,并将这次执行的详细信息以及嫌疑人的身体状况等相关内容及时报告给人民检察院。

当相应的司法部门并不认为有必要对该嫌疑人进行逮捕时,就需要向被告人及其家人或者律师解释具体的原因,如果还需要进一步调查取证以证实嫌疑的话,也应该同时将这个事项通告给公安机构。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十条人民检察院对于公安机关提请批准逮捕的案件进行审查后,应当根据情况分别作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。对于批准逮捕的决定,公安机关应当立即执行,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于不批准逮捕的,人民检察院应当说明理由,需要补充侦查的,应当同时通知公安机关。

三、诈骗多少钱可以立刑事

根据我国《刑法》相关条款的明确规定,当诈骗金额跨越了三千元乃至达到了一万元这个门槛,便足以构成诈骗罪,还应该受到了立案监督追查的法眼注视。然而,我们在法律的实务操作过程中可以观察到,对于诈骗罪的立案准则,各个省市可能因本地的经济发展状况以及其他各种复杂因素而制定出更为细致的规定。值得我们特别关注的是,除了涉案金额这一关键要素之外,诈骗行为的情节严重程度、实施手段等等都将对案件的性质界定和处理结果产生深远的影响。因此,如果您不幸遭受了诈骗事件,我们强烈建议您立即向当地公安部门报案,以期能够有效地保护自身的合法权益不受侵害。

依现行法规,侵犯财产价值达三千元到一万元、三万元到十万元、超五十万元,分别视为“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。但因地域差异立案标准有别,多数省市以三千元为诈骗罪立案起点,而经济发达地区可能提高。总之,要考虑地域情况确定具体立案标准。

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[律师回复] 根据你的问题解答如下, 你好,上海市诈骗罪的立案标准:1997年4月24日,上海市高级人民、上海市人民检察院、上海市公安局、上海市司法局根据刑法和最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的司法解释》的有关规定,结合本市实际情况,对上海市认定诈骗犯罪具体数额标准作如下规定:
一、个人诈骗公私财物在4千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物在5万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物在2千元以上不满4千元,并有诈骗前科或引起自杀、重伤、死亡等严重后果的,也应依法追究刑事责任。单位诈骗公私财物在10万元以上的,属于“数额较大”;单位诈骗公私财物在30万元以上的,属于“数额巨大”。
二、本《意见》下发之前已经受理的诈骗案件中,对个人诈骗数额在2千元以上不满4千元,单位诈骗在5万元以上满10万元的,(且犯罪嫌疑人已经逮捕并审查的案,仍可追究刑事责任,但可依法从轻、减轻或免予处罚。一般诈骗罪一般诈骗罪与盗窃罪相同,经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。诈骗公私财物《刑法》
第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》
一、根据《刑法》
第一百五十一条和
第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。望采纳。
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诈骗罪立案能够撤销吗
[律师回复] 结论:能撤销。
解析:
诈骗罪案件立案以后也能撤案,但撤案有严格的条件限制,公安机关撤案的条件是犯罪情节比较轻微,犯罪嫌疑人具有从宽处理的法定情节,在一审的时候就全部退赃,退赔了,嫌疑人取得了受害人的谅解,这种情况下就有可能撤案。
诈骗公私财物虽然已达到“数额较大”的标准,但具有法定从宽处罚情节的,一审宣判前全部退赃、退赔的,没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的,被害人谅解等情形之一,且行为人认罪、悔罪的,可以不起诉或者免予刑事处罚。
对于公安机关来讲,立案和撤案都必须要有充分的法律依据才行,如果犯罪嫌疑人诈骗数额巨大,就算取得了受害人的谅解,公安机关也不能随便撤案。公安机关在办理网络诈骗案件过程中有违法行为的,可向监察委等有关部门投诉。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条
诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准,但具有下列情形之一,且行为人认罪、悔罪的,可以根据《刑法》第三十七条、《刑事诉讼法》第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚:
(一)具有法定从宽处罚情节的;
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集资诈骗罪如何能够立案
[律师回复] 您好,针对您的集资诈骗罪如何能够立案问题解答如下,
一、集资诈骗罪如何能够立案
一般来说个人集资10万就可以立案调查,集资250万以上就属于情节特别严重、数额特别巨大,相应量刑也是10年起步,甚至可以是死刑。
立案时,可以根据根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。
对于实施上述非法集资的行为之
一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
二、非法集资怎样认定
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在
(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。
(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。
(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。
(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。
三、非法集资金额认定以及处罚
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集资诈骗罪要如何能够立案
[律师回复] 根据你的问题解答如下,
一、集资诈骗罪如何能够立案
一般来说个人集资10万就可以立案调查,集资250万以上就属于情节特别严重、数额特别巨大,相应量刑也是10年起步,甚至可以是死刑。
立案时,可以根据根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》的规定,具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资”:
(1)携带集资款逃跑的;
(2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的;
(4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。
对于实施上述非法集资的行为之
一,数额达到10万元以上的,公安机关就应当立案侦查。
二、非法集资怎样认定
非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在
(一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位,否则,我们将无法对司法实践中大量存在的单位(既可以是一个单位单独实施,也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施)实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。
(二)犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果,并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下,这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员,以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志,严格区别于单位成员个人的认识和意志。
(三)犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来,使他们成为形式上的投资者(股东、债权人),往往是人数众多,涉案金额大,严重破坏国家金融管理秩序。
(四)犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。主要是以非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予其他回报。
三、非法集资金额认定以及处罚
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