洗钱罪是否得明知违法犯罪

最新修订 | 2024-10-14
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专家导读 洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或者跨境转移资产的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。因此,若行为人对资金的性质毫不知情或无法合理判断,不构成洗钱罪,无需承担刑事责任。若明知或应知资金为非法所得,仍进行洗钱行为,则构成刑事犯罪,需依法惩处。
洗钱罪是否得明知违法犯罪

一、洗钱罪是否得明知违法犯罪

并不违法。

在不知情的情况下,这种行为并不被视为犯罪行径,自然无从论及判处刑罚的问题。

然而,需要强调的是,若某个人对洗钱行为事先知情或者理应知情这笔款项属于非法收入,那么这个人就构成了刑事犯罪

在此前提下,如果一个人在主观意识上并不清楚知晓所涉及的资金涉嫌犯罪团伙、贪污受贿犯罪活动,那么他将不构成洗钱罪。

刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪是否会被没收固定资产

如果固定资产被认定为涉嫌洗钱罪的违法犯罪所得或者产生的收益,那么将面临被依法没收的风险。

在法律框架下,实施此类犯罪的行为人将会被判定洗钱罪名成立,此时应没收其所有的非法所得和产生的利益,同时对其施以相应的刑事惩罚措施,包括判处五年以下的有期徒刑或拘役,并且可以根据具体情况,附加或不附加罚金刑。

犯罪情节较为严重时,将按照刑法规定处以五年以上十年以下的有期徒刑,并进一步加重罚款力度。《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

三、洗钱罪是否需要明知案件信息

走私犯罪构成要素之一便是,行为人需清楚地明白哪些收入或收益来自非法活动,如贩毒、黑社会性质的组织犯罪等,然而,依然选择为之提供掩护或者试图隐藏这些资源和财富的真实来源及本质。对于"明知"这一元素,其含义包括确切地得知以及依凭合理判断的理解。在司法实践过程中,认定行为人是否确已明知将会思考多重因素,譬如商易手段、买卖价格、资金流动方向、行为主体自身的认识能力等等。如果仍然无法确定行为人是否明知,那么通常会根据相关法律法规以及所掌握的证据材料进行推测。值得我们特别关注的是,洗钱罪行乃是一种极其严重的犯罪行为,一经触犯,必将受到法律的严厉制裁。

洗钱罪要求行为人明知涉及的资金来源于违法犯罪活动。若行为人对此毫不知情或无法合理判断资金性质,不构成洗钱罪,无需承担刑事责任。但若明知或应知资金为非法所得,仍进行洗钱行为,则构成刑事犯罪,需依法惩处。

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洗钱罪的情形有哪些,洗钱与隐瞒犯罪所得的区别
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1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

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一、什么是洗钱罪洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。
二、洗钱罪与掩饰隐瞒犯罪所得罪的区别掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:
1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。
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