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恶意透支应当追究刑事责任的情形不包括什么
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2024-10-14
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卢滨律师律师
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专家导读
恶意透支信用卡拒不还款的，应追究刑事责任，不过偶尔疏忽且在银行催缴后迅速还款的情况除外。恶意透支指持卡人违反规定，超过信用卡的额度或期限，银行催收两次，三个月都未还款的情况。偶然非故意且能及时补救的透支一般不算恶意透支。
一、恶意透支应当追究刑事责任的情形不包括什么
关于恶意透支是否应被追究刑事责任的问题，其范畴并不涵盖：仅在极少数情况下因疏忽大意而导致的透支行为，且在银行进行催缴后能迅速偿还所拖欠款项的事项。
通常而言，所谓的“恶意透支”，乃是指持卡人怀着非法侵占的意图，超越了相关规定所设定的透支额度或期限，并且在发卡银行实施两次催收之后，经过长达三个月之久仍然未予归还的行为。
然而，若仅仅是偶然发生的、并非故意为之且能够及时采取补救措施的透支行为，一般情况下不会被视为恶意透支。
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
二、恶意透支应如何惩处
对于恶意透支行为，倘若其涉及的金额高达五万元以上，那么当事人将有可能面临刑事指控，原因在于这种行为已经达到了犯罪的界限。
根据法律规定，恶意透支通常将面临五年以下的有期徒刑或拘役惩罚，并且需要支付两万元以上至二十万元以下的罚金；
若是行为人恶意透支的规模极为庞大或者存在其他严重情节，则将面临五年以上至十年以下的有期徒刑处罚，同时还需支付五万元以上至五十万元以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
三、恶意透支应当追究刑事责任判几年
恶意透支信用卡行为，在特定情况下可能会被视为信用卡诈骗罪行。依据我国现行刑法以及配套司法解释之规定，数量较大的恶意透支行为将面临五年以下有期徒刑或者拘役的处罚，同时还需承担二万元以上至二十万元以下的罚金要求。对于恶意透支数额达到巨大或有其他严重情节者，其所面临的法律责任是五年以上直至十年以下有期徒刑的惩罚，此外还需要缴纳五万元以上至五十万元以下的罚金。而对于恶意透支数额特别巨大或有其他特别严重情节者，他们将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉制裁，同时还需接受五万元以上至五十万元以下的罚金或没收财产的处罚。至于何为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”，则需参照相关法规进行具体界定。在实际量刑过程中，我们会全面考虑透支金额、犯罪嫌疑人的认罪态度、是否积极退赃等多方面因素，以确保公正公平地处理每一起事例。
恶意透支应被追究刑事责任，不包括偶尔疏忽且银行催缴后迅速还款的情况。恶意透支指持卡人非法侵占，超透支额度或期限，银行两次催收三个月未还。偶然非故意且能补救的透支一般不算恶意透支。
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1、明知没有还款能力而大量透支，无法归还的
2、肆意挥霍透支的资金，无法归还的
3、透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的
4、抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的
5、使用透支的资金进行违法犯罪活动的
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我国刑事诉讼法不追究刑事责任的情形有哪些?不认为是违法的违法已过追诉时效期限的，经特赦令清除赏罚的，依照刑法通知才处理的，违法没有通知或撤回通知的，违法嫌疑人、被告人逝世的，其他法律规定不被清查刑事责任的。详则如下：
1.情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的。
这与我国刑事诉讼法的规定相呼应，目的是为了严格区分罪与非罪的界限，不认为是犯罪的即不构成犯罪，当然不能追究刑事责任。
2.犯罪已过期限的。
根据规定，犯罪经过下列期限不再追诉：法定最高刑为不满5年有期徒刑的，经过5年;法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年;法定最高刑为10年以上有期徒刑的，经过15年;法定最高刑为、死刑的，经过20年。如果20年以后认为必须追诉的，须报请核准。追诉期限从犯罪之日起计算;犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。在人民检察院、、国家安全机关或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。
3.经特赦令免除刑罚的。
特赦是一种恩赦制度，是国家针对特殊的罪犯赦免其刑罚的制度，特赦令具有特别法的效力。经特赦令免除了刑罚的人，不再因同一犯罪事实而再次受到追究。
4.没有告诉或者撤回告诉的。
我国刑事诉讼法规定，侮辱罪、诽谤罪、、虐待罪、非法占有他人财物罪，告诉才处理，不告不理。被害人有权利决定对这几类犯罪行为是否追诉，国家不主动追诉。如果被害人及其没有向人民法院起诉的，人民法院不能主动进行审判，也不能主动进行侦查取证;如果自诉人在人民法院判决宣告前撤回告诉的，应当允许。即对此类犯罪，公安司法机关不得主动追究。
5.犯罪嫌疑人、被告人死亡的。
犯罪嫌疑人、被告人是刑事诉讼追诉的对象，是刑事诉讼中最为重要的一类诉讼参与人。由于我国实行“罪责自负、罪不株连”的刑法原则，一旦犯罪嫌疑人、被告人死亡的，诉讼即告终止。
6.其他法律规定免予追究刑事责任的。
免予追究刑事责任即一个人的行为根据刑事诉讼法规定已构成了犯罪，但由于具有某些情节或者特殊情况，其他法律规定免除刑事责任的，也不予追究。
我国刑事诉讼法不追究刑事责任的情形有哪些?不认为是违法的违法已过追诉时效期限的，经特赦令清除赏罚的，依照刑法通知才处理的，违法没有通知或撤回通知的，违法嫌疑人、被告人逝世的，其他法律规定不被清查刑事责任的。详则如下：
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5.犯罪嫌疑人、被告人死亡的。
犯罪嫌疑人、被告人是刑事诉讼追诉的对象，是刑事诉讼中最为重要的一类诉讼参与人。由于我国实行“罪责自负、罪不株连”的刑法原则，一旦犯罪嫌疑人、被告人死亡的，诉讼即告终止。
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1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《解释》的规定，恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
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2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据《解释》的规定，恶意透支，数额在1万元以上不满10万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”；数额在10万元以上不满100万元的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
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饮酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款，吊销机动车驾驶证。醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；五年内不得重新取得机动车驾驶证。
饮酒后驾驶营运机动车的，处十五日拘留，并处五千元罚款，吊销机动车驾驶证，五年内不得重新取得机动车驾驶证。
醉酒驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任；十年内不得重新取得机动车驾驶证，重新取得机动车驾驶证后，不得驾驶营运机动车。
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你好，我想问一下恶意透支可以不追究刑事责任的情况有哪些
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【法律依据】
《刑法》第一百九十六条，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）
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恶意欠薪能追究刑事责任吗
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(八)的规定，恶意欠薪，“经政府有关部门责令支付仍不支付的”，将被追究刑责。最高人民发布《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件应用法律若干问题的解释》，对“拒不支付劳动报酬罪”的定罪量刑标准进行了明确，无疑对恶意欠薪行为形成进一步威慑。根据相关规定，具有下面两种情形之一的，就要认定为刑法规定的“数额较大”，就可以追究有关行为人的刑事责任，一个是拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬，而且数额在5000到两万以上的。
第二种情况是拒不支付10名以上的劳动者的劳动报酬，数额累计在三到十万元以上的。依据司法解释的规定，各地结合本地的经济发展状况，在5000到两万、三万到十万的幅度内确定本地区的具体标准，报最高法备案。刑法条文规定中，逃避支付或者是隐匿财产，有这样的情节就会被认定为是拒不支付劳动报酬，有这么几种情形就可以认定：
第一个是“隐匿财产、恶意清偿、虚构债务、虚假破产、虚假倒闭等等”第二个是行为人逃跑的，藏匿的，
第三个是隐匿、销毁账目，包括职工名册、工资支付记录、考勤记录等相关材料的。
第四个呢，是其他方法，这是一个兜底条款，不管使用什么方法，如果他的目的在于逃避支付劳动报酬的，都可以认定以逃匿方法逃避支付劳动者劳动报酬的情形。司法解释明确了人力资源和社会保障部门的直接责任。
(八)的规定，恶意欠薪，“经政府有关部门责令支付仍不支付的”，将被追究刑责。最高人民发布《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件应用法律若干问题的解释》，对“拒不支付劳动报酬罪”的定罪量刑标准进行了明确，无疑对恶意欠薪行为形成进一步威慑。根据相关规定，具有下面两种情形之一的，就要认定为刑法规定的“数额较大”，就可以追究有关行为人的刑事责任，一个是拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬，而且数额在5000到两万以上的。
第二种情况是拒不支付10名以上的劳动者的劳动报酬，数额累计在三到十万元以上的。依据司法解释的规定，各地结合本地的经济发展状况，在5000到两万、三万到十万的幅度内确定本地区的具体标准，报最高法备案。刑法条文规定中，逃避支付或者是隐匿财产，有这样的情节就会被认定为是拒不支付劳动报酬，有这么几种情形就可以认定：
第一个是“隐匿财产、恶意清偿、虚构债务、虚假破产、虚假倒闭等等”第二个是行为人逃跑的，藏匿的，
第三个是隐匿、销毁账目，包括职工名册、工资支付记录、考勤记录等相关材料的。
第四个呢，是其他方法，这是一个兜底条款，不管使用什么方法，如果他的目的在于逃避支付劳动报酬的，都可以认定以逃匿方法逃避支付劳动者劳动报酬的情形。司法解释明确了人力资源和社会保障部门的直接责任。
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恶意逃债能追究刑事责任吗
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 恶意逃债可以追究刑事责任，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
《刑法》
第三百一十三条 拒不执行判决、裁定罪
对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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第三百一十三条 拒不执行判决、裁定罪
对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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能不予追究刑事责任情形
[律师回复] 您好，关于能不予追究刑事责任情形这个问题，我的解答如下, 具有下列情形的，可以不追究刑事责任：
1.收买被拐卖的妇女，按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地的。即行为人收买被拐卖的妇女后，并没有强迫其与自己共同生活，当被买妇女要返回原居住地时，行为人未强行阻碍。
2.收买被拐卖的儿童，对被买儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的。这里的不阻碍对被买儿童解救，是指当被害人的家属或有关组织或部门得知被买儿童下落，前去领回被买儿童时，行为人没有强行阻拦。
3.被买妇女与收买人已经成婚，并愿意留在当地与收买人共同生活。这种情况，对收买人应视为“按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地”，也不应追究其刑事责任。
1.收买被拐卖的妇女，按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地的。即行为人收买被拐卖的妇女后，并没有强迫其与自己共同生活，当被买妇女要返回原居住地时，行为人未强行阻碍。
2.收买被拐卖的儿童，对被买儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的。这里的不阻碍对被买儿童解救，是指当被害人的家属或有关组织或部门得知被买儿童下落，前去领回被买儿童时，行为人没有强行阻拦。
3.被买妇女与收买人已经成婚，并愿意留在当地与收买人共同生活。这种情况，对收买人应视为“按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地”，也不应追究其刑事责任。
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恶意透支应当追究刑事责任的情形包括什么
恶意透支构成犯罪的典型情况有：信用卡用户故意违反规定，超限或超期刷卡，并且在银行两次催收后，仍不还钱，超过三个月，这种行为会被追究刑事责任。
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刑事辩护
恶意欠薪可以追究刑事责任吗
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 拖欠工资行为不仅可以按民事纠纷案件处理，情节严重的可以追究其刑事责任，这无疑对一些无良老板的拖欠行为是一个震慑。按照刑法修正案
(八)的规定，恶意欠薪，“经政府有关部门责令支付仍不支付的”，将被追究刑责。最高人民发布《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件应用法律若干问题的解释》，对“拒不支付劳动报酬罪”的定罪量刑标准进行了明确，无疑对恶意欠薪行为形成进一步威慑。根据相关规定，具有下面两种情形之一的，就要认定为刑法规定的“数额较大”，就可以追究有关行为人的刑事责任，一个是拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬，而且数额在5000到两万以上的。
第二种情况是拒不支付10名以上的劳动者的劳动报酬，数额累计在三到十万元以上的。依据司法解释的规定，各地结合本地的经济发展状况，在5000到两万、三万到十万的幅度内确定本地区的具体标准，报最高法备案。刑法条文规定中，逃避支付或者是隐匿财产，有这样的情节就会被认定为是拒不支付劳动报酬，有这么几种情形就可以认定：
第一个是“隐匿财产、恶意清偿、虚构债务、虚假破产、虚假倒闭等等”第二个是行为人逃跑的，藏匿的，
第三个是隐匿、销毁账目，包括职工名册、工资支付记录、考勤记录等相关材料的。
第四个呢，是其他方法，这是一个兜底条款，不管使用什么方法，如果他的目的在于逃避支付劳动报酬的，都可以认定以逃匿方法逃避支付劳动者劳动报酬的情形。司法解释明确了人力资源和社会保障部门的直接责任。
(八)的规定，恶意欠薪，“经政府有关部门责令支付仍不支付的”，将被追究刑责。最高人民发布《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件应用法律若干问题的解释》，对“拒不支付劳动报酬罪”的定罪量刑标准进行了明确，无疑对恶意欠薪行为形成进一步威慑。根据相关规定，具有下面两种情形之一的，就要认定为刑法规定的“数额较大”，就可以追究有关行为人的刑事责任，一个是拒不支付一名劳动者三个月以上的劳动报酬，而且数额在5000到两万以上的。
第二种情况是拒不支付10名以上的劳动者的劳动报酬，数额累计在三到十万元以上的。依据司法解释的规定，各地结合本地的经济发展状况，在5000到两万、三万到十万的幅度内确定本地区的具体标准，报最高法备案。刑法条文规定中，逃避支付或者是隐匿财产，有这样的情节就会被认定为是拒不支付劳动报酬，有这么几种情形就可以认定：
第一个是“隐匿财产、恶意清偿、虚构债务、虚假破产、虚假倒闭等等”第二个是行为人逃跑的，藏匿的，
第三个是隐匿、销毁账目，包括职工名册、工资支付记录、考勤记录等相关材料的。
第四个呢，是其他方法，这是一个兜底条款，不管使用什么方法，如果他的目的在于逃避支付劳动报酬的，都可以认定以逃匿方法逃避支付劳动者劳动报酬的情形。司法解释明确了人力资源和社会保障部门的直接责任。
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快速解决“劳动纠纷”问题
恶意违约可以追究刑事责任吗
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 对方如果只是违约是不能追究刑事责任的。
根据《合同法》第一百零七条 违约责任
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零八条 拒绝履行
当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
第一百一十三条 损害赔偿的范围
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
根据《合同法》第一百零七条 违约责任
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零八条 拒绝履行
当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
第一百一十三条 损害赔偿的范围
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
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可以不予追究刑事责任情形
[律师回复] 对于可以不予追究刑事责任情形这个问题，解答如下, 具有下列情形的，可以不追究刑事责任：
1.收买被拐卖的妇女，按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地的。即行为人收买被拐卖的妇女后，并没有强迫其与自己共同生活，当被买妇女要返回原居住地时，行为人未强行阻碍。
2.收买被拐卖的儿童，对被买儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的。这里的不阻碍对被买儿童解救，是指当被害人的家属或有关组织或部门得知被买儿童下落，前去领回被买儿童时，行为人没有强行阻拦。
3.被买妇女与收买人已经成婚，并愿意留在当地与收买人共同生活。这种情况，对收买人应视为“按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地”，也不应追究其刑事责任。
1.收买被拐卖的妇女，按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地的。即行为人收买被拐卖的妇女后，并没有强迫其与自己共同生活，当被买妇女要返回原居住地时，行为人未强行阻碍。
2.收买被拐卖的儿童，对被买儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的。这里的不阻碍对被买儿童解救，是指当被害人的家属或有关组织或部门得知被买儿童下落，前去领回被买儿童时，行为人没有强行阻拦。
3.被买妇女与收买人已经成婚，并愿意留在当地与收买人共同生活。这种情况，对收买人应视为“按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地”，也不应追究其刑事责任。
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可以不予追究刑事责任情形
[律师回复] 对于可以不予追究刑事责任情形这个问题，解答如下, 具有下列情形的，可以不追究刑事责任：
1.收买被拐卖的妇女，按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地的。即行为人收买被拐卖的妇女后，并没有强迫其与自己共同生活，当被买妇女要返回原居住地时，行为人未强行阻碍。
2.收买被拐卖的儿童，对被买儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的。这里的不阻碍对被买儿童解救，是指当被害人的家属或有关组织或部门得知被买儿童下落，前去领回被买儿童时，行为人没有强行阻拦。
3.被买妇女与收买人已经成婚，并愿意留在当地与收买人共同生活。这种情况，对收买人应视为“按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地”，也不应追究其刑事责任。
1.收买被拐卖的妇女，按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地的。即行为人收买被拐卖的妇女后，并没有强迫其与自己共同生活，当被买妇女要返回原居住地时，行为人未强行阻碍。
2.收买被拐卖的儿童，对被买儿童没有虐待行为，不阻碍对其进行解救的。这里的不阻碍对被买儿童解救，是指当被害人的家属或有关组织或部门得知被买儿童下落，前去领回被买儿童时，行为人没有强行阻拦。
3.被买妇女与收买人已经成婚，并愿意留在当地与收买人共同生活。这种情况，对收买人应视为“按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地”，也不应追究其刑事责任。
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恶意透支应当追究刑事责任的情形不包括几种
在恶意透支的问题上，若要追究刑事责任，需满足特定条件：一是，透支金额要达到法定限额；二是，非因持卡人自身原因导致的透支，比如不可抗力；三是，持卡人要主动联系银行，制定还款计划并遵守；四是，要是能够证明没有恶意透支的意图，只是对信用卡规定理解有误，那么可以免于承担刑事责任。
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刑事辩护
离婚恶意转移财产包括什么情形
[律师回复] 恶意转移财产的情形：
1、转移已有存款；
2、收入不存入夫妻名下的存折；
3、私自出售房屋；
4、私自出售其他夫妻共同财产；
5、私自无偿转让或赠与夫妻共同财产等；
6、一方恶意负债；
7、虚打欠条；
8、虚报开支。
1、转移已有存款；
2、收入不存入夫妻名下的存折；
3、私自出售房屋；
4、私自出售其他夫妻共同财产；
5、私自无偿转让或赠与夫妻共同财产等；
6、一方恶意负债；
7、虚打欠条；
8、虚报开支。
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快速解决“婚姻家庭”问题
信用卡恶意透支1万元怎么追回
[律师回复] 恶意透支的数额，是指持卡人恶意透支后拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。关于信用卡透支利息的计算方法，中国人民银行银发（1992）298号《信用卡业务管理暂行办法》作了规定，应当按该办法规定的方法计算。该办法对透支利率的规定已含有惩罚性质，所以信用卡透支利息不应当再计算复利。不到的民事追讨。
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恶意透支以非法占有为目的有哪些情形
[律师回复] 1、明知没有还款能力而大量透支，无法归还的;
2、肆意挥霍透支的资金，无法归还的;
3、透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的
4、抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的;
5、使用透支的资金进行违法犯罪活动的;
6、其他非法占有资金，拒不归还的行为。
2、肆意挥霍透支的资金，无法归还的;
3、透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的
4、抽逃、转移资金，隐匿财产，逃避还款的;
5、使用透支的资金进行违法犯罪活动的;
6、其他非法占有资金，拒不归还的行为。
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公安局形势案件会追究到底吗
[律师回复] 您好，您所咨询的是不是“刑事案件”？公安刑事案件工作只要立案侦查，会在追诉期内追查到底。但是首先要先判断案件的性质，是否达到了刑事案件的严重程度。期待与您的进一步沟通。
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