集资诈骗罪受案多久立案

最新修订 | 2024-10-22
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专家导读 若公安部门接获涉及集资诈骗罪的举报,他们通常会在七个工作日内作出是否予以立案的决策。倘若公安部门确信存在触犯刑法的犯罪行为并值得追究法律责任,那么他们将会立刻展开调查。一般而言,如果是涉及诈骗或者非法集资的情况,公安机关从接到报案开始到最终立案,所需时间为七十二小时,也就是两天左右的时间来进行审查,以确定是否应当立案。然而,如果犯罪事实已经非常清晰明确,公安机关则有权立即立案,不受上述时间限制。
集资诈骗罪受案多久立案

一、集资诈骗罪受案多久立案

公安机关在接收到针对集资诈骗罪的相关举报之后,通常会在七个法定工作日之内做出是否对其进行立案的决定。若警方判断存在充分的犯罪事实,应依法追究刑事责任时,便将立即对此类案件展开全面的立案侦查工作。以下为您详细介绍:

1.在一般的情况下,从诈骗行为发生到公安机关决定立案所需的时间为72小时,也就是说,公安机关在接到举报后需经过两天的时间来进行深入的审查,以确定是否应当立案。

2.若犯罪事实清晰明确,公安机关有权立即对此类案件进行立案处理,不受前述时间限制。

3.对于刑事案件的立案审查期限,原则上不应超过三个自然日。但若涉及到需要进一步查证犯罪线索的情况,则立案审查期限可延长至七个自然日。对于重大、疑难、复杂的案件,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查期限可适当延长至三十个自然日。请注意,具体的立案时间可能会因为地域差异以及案件的具体情况而有所不同。如您对此仍有疑问,我们强烈建议您向当地公安机关或者专业律师进行咨询。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条

民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议

二、集资诈骗罪如何去处罚

在犯罪金额达到了一定入罪标准之后,实施此项联邦刑法的罪犯,将面临着三年以上七年以下的有期徒刑处罚,并且还需要交纳一定数量的罚金作为刑罚的附加。

如果金额庞大或存在其他较为严重的情节,则可能会面临着七年以上甚至是无期徒刑的刑罚,同时也必须承担缴纳罚金或者被法院剥夺财产的一系列附加刑罚。

对于涉及到公司企业犯该条重罪的情况,最高可对公司单位判处高达数十万美元的罚金,而对于直接领导层人员以及其他负有直接责任的员工,他们将按照上述的个人刑事条款规定接受相应的惩罚。《刑法》第一百九十二条

非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪公安立案标准是多少

针对集资诈骗罪的立案准则主要考察的是集资本身所涉及到的金额。对于个人而言,倘若其涉嫌进行集资诈骗且涉案资金达到人民币十万元以上时,依据相关法律规定理应对事件进行立案调查;而针对单位进行的集资诈骗,其涉案资金必须超过人民币五十万元之上才符合立案的条件。值得特别强调的是,识别集资诈骗罪并不仅仅依赖于集资金额这一单一因素,还需对犯罪嫌疑人的主观意图、实施犯罪的策略、资金的具体用途以及其他各种相关因素进行全面地考量与分析。若您发现可能存在集资诈骗的现象,请务必及时向当地公安部门报告并提供相应的证据材料。

公安机关接到集资诈骗举报后,通常七个工作日内决定是否立案。有充分犯罪事实即立案侦查。立案审查通常72小时内完成,必要时可延长至七个自然日。重大案件可延长至三十日。具体立案时间因地、案而异,建议咨询当地公安机关或律师

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那么我们来看一看,什么样的行为才会被公安机关立案追究集资诈骗罪的刑事责任。
诈骗类犯罪都是数额犯,也就是说,必须得达到数额较大的标准才可以立案。集资诈骗多少才算数额较大呢?这个在相关司法解释里是有明确规定的。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释》
第五条 个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗罪分为单位犯罪和个人犯罪两种,个人犯罪10万元以上可以立案,单位犯罪50万元以上可以立案。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条 
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释》第五条 
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
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《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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1.个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
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根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的。这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
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1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;这主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”,是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”,是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款等手段。
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