集资诈骗罪如何界定员工是否参与

一、集资诈骗罪如何界定员工是否参与

在处理集资诈骗犯罪案件时，对于案件涉案人员是否参与一项投资计划则应从严格意义上检验并判断其是否蓄意参与。换言之，主要依据是相关人员是否已经清晰地意识到了公司正从事违法的大规模集资行为并且积极投身其中。举例而言，倘若员工对于此类非法集资行为的本质有明确的认知，但仍为其提供协助甚至从中营利，那么他可能会被贴上“参与者”的标签。具体地说，他们也许会涉及到诸如宣传活动、积极劝诱投资者加入投资行列、妥善管理资金流动等这些关乎整个投资计划成败的关键环节。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、集资诈骗罪的既遂标准是什么

关于集资诈骗罪的既遂认定标准，主要取决于行为人是否存在以非法占用财富为目的，且采用了诈骗手段进行非法集资这一行为，且涉案金额需要达到法定要求。

在具体实践中，可能构成犯罪的并非单纯的个人，企业、团体等单位同样有可能成为此类违法活动的实施方。

当单位涉及该类犯罪时，会同时受到刑事法律的处罚和经济上的罚金制裁，此外，对犯罪单位的直接领导人和其他负有直接责任的成员也应依法做出相应的刑罚裁定。《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、集资诈骗罪属于法定罪吗

集资诈骗罪乃中国刑法规定之固定罪名。此项罪行指明知无法偿还且怀揣着非法占有的意图，利用欺骗手段进行非法集资，数额达到特定标准的行为。在我国现行刑法规范下，集资诈骗罪有关内容已被清晰界定并制定了相应的量刑准则。本罪所侵犯的客体极为复杂，不仅涉及到公私财产的所有权，更涉及到了国家金融管理秩序的维护。想要准确地判断是否构成集资诈骗罪，首要的任务就是判断行为人是否具有"非法占有目的"。一些常见的情况如肆意消耗集资款项，导致集资款项无法归还；或者未经允许携带着集资款潜藏起来等。若证实构成该罪，将按照犯罪金额以及情节的严重程度来决定量刑。

处理集资诈骗案时，需严格判断涉案人员是否明知并参与非法集资。若员工明知公司违法集资仍助其活动、劝诱投资、管理资金，则视为参与者。关键在于其是否意识到非法性并积极参与。