如何认定恶意串通虚构公司债务

最新修订 | 2024-10-26
浏览10w+
卢滨律师律师
卢滨律师律师
执业认证 平台保障
咨询我
评分5.0分服务:285人
专家导读 对于恶意串通并捏造公司债务的指控,往往涉及到对行为方与另一方当事人之间是否存在恶意勾结,及是否对他人的合法权益造成了实质性损害的深入调查。
如何认定恶意串通虚构公司债务

一、如何认定恶意串通虚构公司债务

确认主体与相对方是否存在恶意串谋,以及是否对他人物权造成侵害是判断是否存在恶意串谋虚构公司债务行为的核心要素。若存在如下情况,则有可能被判定为恶意串谋:

首先,行为人和相对方之间存在紧密的关联性,例如亲属、朋友等,这种关联性可能引发潜在的利益冲突

其次,债务的产生及偿还过程中的操作模式未必符合常规的商业习惯,像是交易价格异乎寻常、债务清偿方式不科学;

再者,债务的产生和偿还过程中出现了明显的规避法律、逃避债务的行为;

此外,债务的产生和偿还过程中还可能存在虚假陈述、隐瞒实情等欺骗行为;

最后,债务的产生和偿还过程中存在着明显的损害他人合法权益的意图。若以上任何一种情况得到证实,并且行为人与相对方之间确实存在恶意串谋,那么依据《中华人民共和国民法典》第一百五十四条规定,相关的民事法律关系都有可能被判定为无效。在实践操作中,这些情况往往需要经过法庭的深入调查、证人的证词、书面证据等多方面的证据来进行验证。

《中华人民共和国民法典》第一百五十四条

行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为无效。

二、如何认定恶意拖欠工资

恶意拖欠员工薪酬是指企业通过转移资产、隐匿财产等手段躲避支付劳动者劳动报酬,或是存在支付能力却故意不予支付劳动者之薪资。

根据法律规定,员工的薪资应以货币形式每月按时发放至其手中。

若遇到节假日或休息日,应当预先在最近的工作日予以支付完毕。

同时,任何情况下都不得扣除或者无故拖延员工的薪资。《中华人民共和国劳动法》第五十条

工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。

《工资支付暂行规定》第七条

工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。如遇节假日或休息日,则应提前在最近的工作日支付。工资至少每月支付一次,实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资。

三、如何认定恶意透支资金的行为违法

关于“恶意透支资金”这一概念,我们通常将其定义为在信用卡支付领域,持有卡片的个体为了实现非法占有的目的,超越了相关法律法规所规定的最高限额或者最长期限进行透支,且在发卡银行实施了两次有效催收之后,经过长达三个月的时间仍然未能如期偿还欠款的行为。在对这种行为进行法律判定时,我们主要考虑以下几个方面:首先,行为人的透支金额已经超出了法定的限定额度或者期限;其次,行为人为实现自身目的,在主观上存在着非法占有歪曲的意图,例如:明知自己并无充足的资金用来偿还透支费用却依然盲目透支,肆意挥霍透支所得资金,甚至在透支完成后选择逃匿、变更通信电话号码等手段,故意躲避发卡银行的催收回款工作等等。除此之外,发卡银行在进行了两次有效催收之后,如果透支款项仍然未能得到及时归还,那么超过三个月的期限也同样会被视为判定为恶意透支行为的重要依据之一。在司法实践过程中,我们会结合行为人的消费习惯、历史还款记录以及透支情况等多方面因素,对其是否构成恶意透支行为进行全面的分析和评估。值得我们特别关注的是,一旦恶意透支的数额达到了法定标准,就有可能面临刑事处罚,即涉嫌构成信用卡诈骗罪。

判断恶意串谋虚构债务,需确认主体与相对方是否恶意串通,侵害他人物权。关键包括:紧密关联、异常交易、规避法律、欺骗行为及损害他人权益。如证实恶意串谋,民事法律关系或无效。实践需法庭深入调查,结合证人证词和书面证据验证。

立即免费测试 仅需1分钟
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文4.3k字,预估阅读时间15分钟
浏览全文
文章速读
问题没解决? 125200人选择咨询律师
3351位律师在线平均3分钟响应99%好评
如何认定恶意串通虚构公司债务
一键咨询
  • 164****4062用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    163****6045用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    152****1416用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    常州用户4分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户2分钟前提交了咨询
    135****3325用户1分钟前提交了咨询
    160****4127用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
    144****0571用户4分钟前提交了咨询
  • 155****8775用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    172****1603用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    130****0715用户2分钟前提交了咨询
    156****5024用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    146****1424用户1分钟前提交了咨询
    166****3415用户2分钟前提交了咨询
    154****3773用户2分钟前提交了咨询
    174****2785用户4分钟前提交了咨询
    165****0224用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询

公司债务·推荐文章

为你推荐
常州180****1569用户4分钟前已获取解答
连云港134****7603用户4分钟前已获取解答
南通181****5145用户3分钟前已获取解答
恶意串通,虚构债务,虚构债务,是怎么定的
[律师回复] 最高人民首次认定虚假诉讼案两当事人各被罚款50万元近日,最高人民<br/>第二巡回法庭公开开庭审理一起借款纠纷上诉案,当庭认定上诉人上海欧宝生物科技有限公司、被上诉人辽宁特莱维置业发展有限公司构成虚假诉讼,驳回上诉人的上诉请求,同时对两当事人各罚款人民币五十万元整。据悉,该案是最高人民认定的<br/>第一起虚假民事诉讼案。、新闻媒体、在校学生等近200人观摩了庭审,认为该案公正判决和罚款决定,表明了最高人民维护司法公正和诉讼诚信的决心。案件宣判后,两当事人的实际控制人王某和上海欧宝公司法定代表人宗某承认本案系两人共同策划,对制造虚假诉讼的行为表示认错悔过,同时表示尊重判决,自觉履行罚款决定。欧宝公司于2010年6月13日向辽宁省高级人民提讼,请求特莱维公司返还8650万元借贷本金及利息,特莱维公司对欧宝公司的诉讼请求完全认可。辽宁高院于2011年3月作出一审民事判决,支持了欧宝公司的全部诉请。判决生效后,因特莱维公司的其他债权人谢涛提出申诉,辽宁高院裁定再审并于今年5月作出再审判决,撤销原一审民事判决,驳回欧宝公司的诉讼请求。欧宝公司不服该判决,向最高人民提起上诉。今年9月底,最高人民<br/>第二巡回法庭受理该案后,由庭长胡云腾担任审判长,与主审法官范向阳(承办人)、汪国献组成合议庭。鉴于本案当事人之间缺乏常见的诉讼对立,而申诉人谢涛及其他债权人又一直反映,该案系关联公司虚构债权制造的虚假诉讼,合议庭调阅了原一审、再审、执行程序的全部卷宗,并依职权调取了欧宝公司、特莱维公司及案涉其他关联公司工商档案和银行账户交易明细,对涉及的几万笔关联交易进行了认真比对和分析。10月27日,该案在辽宁师范大学法学院公开开庭审理。经过9个多小时的庭审及评议,合议庭当庭宣判:驳回上诉,维持原判;并明确认定上诉人和被上诉人构成虚假诉讼,决定各罚款50万元。同时还宣布,对欧宝公司的法定代表人宗某某、特莱维公司的法定代表人姜某某、两公司的实际控制人王某某的虚假诉讼行为,将视其情节和认错态度另行处理。民商事审判领域虚假诉讼频发,严重扰乱正常的诉讼秩序,损害<br/>第三人的合法权益,冲击社会诚信体系。对此,最高人民一贯高度重视,要求严厉打击。最高人民法院有关负责人表示,本案的审判与罚款处罚,再次昭示了最高人民打击虚假诉讼的决心,也将推动地方各级人民进一步增强对虚假诉讼的防范意识、提高甄别能力、加大打击力度。
318浏览
律图 > 法律知识 > 债权债务 > 公司债务 > 如何认定恶意串通虚构公司债务
仅需1分钟,快速了解自身风险
立即试试 限时免费
顶部
温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

南通152****9761用户2分钟前已提交咨询
连云港188****5498用户3分钟前已获取解答
盐城177****2805用户2分钟前已提交咨询
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换