卖卡给洗钱怎么定罪但不知道是诈骗吗

最新修订 | 2024-11-11
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专家导读 把银行卡卖给别人用来清洗非法资金,就算自己不知道对方要用这卡去搞诈骗违法的事,也可能会违反刑法里的协助信息网络犯罪活动罪。这种帮着犯罪的行为危害特别大,一方面给各种犯罪的人提供了方便,另一方面对正常的金融监管秩序和社会公共安全都有不好的影响,会让社会秩序变得混乱。
卖卡给洗钱怎么定罪但不知道是诈骗吗

一、卖卡给洗钱怎么定罪但不知道是诈骗吗

向他人出售银行卡用于清洗非法资金的举动,即便行为人无从知晓收卡方用于实施诈骗违法行为,依旧有可能触犯刑法中的协助信息网络犯罪活动罪名。此类“助力”犯罪活动的行为所带来的社会危害性尤为严重,不但为各路犯罪者提供了犯罪便利,还对正常的金融监管秩序及社会公共安全产生着不良冲击与影响。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

二、卖卡给洗钱怎么定罪但不知道是诈骗

出售银行卡给他人用于非法洗钱,即使卖方不知情或未参与欺诈,也可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”。该罪名涉及为他人犯罪提供网络技术支持或服务,如卖方银行卡助长洗钱,便满足犯罪要件,将面临法律追责

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二

【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

三、满16岁构成强奸罪

针对尚未满十八周岁的未成年人实施的犯罪活动,本国法律通常会慎重考量他们的刑事责任能力水平。尤其值得注意的是,倘若在涉及强奸案件中,受害人为不满十四周岁的幼女,那么行为人的年纪不论如何,均将被认定为犯有强奸罪行。然而,对于已经超过十四周岁而不满十六周岁的女性而言,仅限于行为人运用其弱势地位或采取暴力、恐吓、威胁等非法手段之时,才能被定论为犯有强奸罪。因此,我们可以得出结论,即年满十六周岁的人士在特定情境下确实存在触犯强奸罪的可能性。

《中华人民共和国刑法》第二百三十六条

以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。

奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚

强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑

(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;

(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;

(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;

(四)二人以上轮奸的;

(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;

(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

向他人出售银行卡用于清洗非法资金的举动,即便行为人无从知晓收卡方用于实施诈骗违法行为,依旧有可能触犯刑法中的协助信息网络犯罪活动罪名。此类“助力”犯罪活动的行为所带来的社会危害性尤为严重,不但为各路犯罪者提供了犯罪便利,还对正常的金融监管秩序及社会公共安全产生着不良冲击与影响。

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单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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