什么行为构成洗钱罪的主体包括

最新修订 | 2025-01-21
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专家导读 洗钱罪主体为一般主体,包括自然人和单位。自然人需达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力,实施特定洗钱行为,如对七类上游犯罪违法所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质的,可能构成此罪。单位方面,公司等实施上述行为也属主体范畴。单位犯洗钱罪,既要对单位判罚金,也要处罚相关责任人员。
什么行为构成洗钱罪的主体包括
什么行为构成洗钱罪的主体包括

一、什么行为构成洗钱罪的主体包括

洗钱罪的主体涵盖一般主体,既包含自然人,也包含单位。

从自然人层面来讲,达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的人,倘若实施了特定的洗钱行为,就有可能构成该罪。

像那些为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七类上游犯罪违法所得及其产生的收益,通过各种方式来掩饰、隐瞒其来源和性质的人。

在单位方面,公司、企业、事业单位、机关、团体实施上述洗钱行为的,也属于洗钱罪的主体范畴。

单位犯洗钱罪的,要对单位判处罚金,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也依法进行处罚。

二、什么行为构成拘留

在中国,以下这些行为或许会构成拘留:

-在行政违法领域,像扰乱公共秩序(例如寻衅滋事这类行为)、妨碍公共安全(像非法携带管制刀具等危险物品)、侵犯人身权利(比如殴打他人致使轻微伤)、侵犯财产权利(像盗窃少量财物未达到刑事立案标准)、妨害社会管理(如阻碍执法人员依法执行职务)等情况,公安机关能够依据法律作出行政拘留的处罚,期限通常是1日以上15日以下。

-在刑事犯罪方面,对于现行犯或者有重大嫌疑的分子,当存在正在预备犯罪、正在实行犯罪或者在犯罪后即刻被发觉等紧急情形时,公安机关可以先采取刑事拘留措施,以利于后续的侦查工作。

刑事拘留属于刑事诉讼中的一种保障性措施。

三、什么行为构成寻衅滋事罪名

寻衅滋事罪的构成行为较为多样。

其一,随意对他人进行殴打,且情节恶劣,像多次无故殴打他人或者导致他人受轻伤等严重后果的情况。

其二,对他人进行追逐、拦截、辱骂、恐吓,若情节恶劣,比如长期追逐拦截他人从而扰乱其正常生活等。

其三,强行拿取或随意损毁、占用公私财物,且情节严重,例如强行索要他人财物且数额较大等情形。

其四,在公共场所故意闹事,致使公共场所秩序严重混乱,像在商场等公共场所聚众闹事导致无法正常营业等。

当这些行为符合相应的法律认定标准时,就有可能构成寻衅滋事罪。

当我们明晰什么行为构成洗钱罪的主体包括哪些后,还需关注与之紧密相关的一些要点。比如,洗钱罪的上游犯罪范围界定很关键,像毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等特定犯罪所得及其产生的收益,若进行掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,就可能涉及洗钱。另外,单位能否构成洗钱罪主体在实践中也有诸多考量。若你对洗钱罪的上游犯罪具体认定,或者单位犯洗钱罪的责任承担等问题仍有疑惑,点击网页底部的“立即咨询”按钮,获取专业解答。

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