经济犯罪的立案标准是怎样的

最新修订 | 2024-03-04
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专家导读 所谓经济犯罪并不是一个确定的独立罪名,是一个概括性罪名。经济犯罪涉及的罪名不少,各个罪立案标准都不一样,如非法经营罪。违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人非法经营数额在5万元以上的,单位非法经营数额在 15万元以上的;个人违法所得数额在2万元以上的,单位违法所得数额在5万元以上的。
经济犯罪的立案标准是怎样的

所谓经济犯罪并不是一个确定的独立罪名,是一个概括性罪名。经济犯罪涉及的罪名不少,各个罪立案标准都不一样,如非法经营罪

非法经营罪立案标准

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,对非法经营案,符合下列情形之一的,应当追诉:

1、违反国家规定,采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(1)经营去话业务数额在100万元以上的;

(2)经营来话业务造成电信资费损失数额在100万元以上的;

(3)虽未达到上述数额标准,但因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务,受过行政处罚2次以上,又进行非法经营活动的。

2、非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的;

(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇数额,在500万美元以上的,或者违法所得数额在50万元人民币以上的;

(3)居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。

3、违反国家规定,出版、印刷、复制、发行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(1)个人非法经营数额在5万元以上的,单位非法经营数额在 15万元以上的;

(2)个人违法所得数额在2万元以上的,单位违法所得数额在5万元以上的;

(3)个人非法经营报纸5000份或者期刊5000本或者图书 2000册或者音像制品、电子出版物500张(盒)以上的,单位非法经营报纸15000份或者期刊15000本或者图书5000册或者音像制品、电子出版物1500张(盒)以上的。

4、未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货或者保险业务,非法经营数额在30万元以上或者违法所得数额在5万元以上的,应予追诉。

5、个人或单位从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

(1)个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上的;

(2)单位非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的。

二、经济犯罪涉及哪些罪名

贪污罪受贿罪行贿罪挪用公款罪挪用资金罪职务侵占罪非法吸收公众存款罪集资诈骗罪、非法经营罪、抽逃注册资金罪、信用证诈骗罪、操纵证券期货交易价格罪、走私普通货物罪、虚假广告罪侵犯商业秘密罪损害商业信誉、商品声誉罪非法出售发票罪、非法购买增值税专用发票或者购买伪造罪、假冒注册商标罪销售假冒注册商标的商品罪非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪假冒专利罪非法出售增值税专用发票罪伪造、出售伪造的增值税专用发票罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪逃避追缴欠税罪抗税罪、偷税罪、保险诈骗罪有价证券诈骗罪金融凭证诈骗罪票据诈骗罪贷款诈骗罪洗钱罪逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、保证罪违规出具金融票证罪、用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪、违法发放贷款罪、违法向关系人发放贷款罪、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪编造并传播证券、期货交易虚假信息罪、证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪擅自发行股票、公司、企业债券罪等。

小编在上文中为大家介绍的是常见的几种经济犯罪的立案标准,根据介绍的内容我们可知,经济犯罪立案标准多数与犯罪数额有关。针对自然人犯罪与单位犯罪,其立案标准是不同的。另外,不同省市对部分经济犯罪的立案标准规定的也是不同,这点还请各位多注意。


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我因为法律的意识很缺失,最近被起诉为经济犯罪,涉及到了立案问题,请问下经济犯罪立案金额标准是什么?
[律师回复]
1、有限责任公司实际投资不足20万(50万的40%),股份有限公司实际投资不足700万(1000万的70%)
  
2、有限责任公司虚报数额在100万元以上,股份有限公司虚报数额在1000万元以上的;
  
3、虚报造成的直接经济损失累计数额在10万元以上的。
  虚假出资、抽逃出资 直接经济损失累计10-50万元以上的。
  欺诈发行股票、债券 发行数额在1000万元以上的。
  提供虚假财会报告 直接经济损失50万元以上的。
  妨害清算 直接经济损失数额在10万元以上的。
  隐匿、销毁会计资料 资料涉及金额在50万元以上的;
  公司、企业人员受贿 数额在5000元以上的。
  对公司、企业人员行贿 个人行贿1万元,单位20万元。
  非法经营同类营业 国企背景,数额在10万元以上的。
  为亲友非法牟利 国企背景,直接经济损失10万元以上。
  签订、履行合同失职被骗 国企背景,直接经济损失50万元,或占注册资本30%以上的。
  国有公司、企业、事业单位人员失职案 直接经济损50万元。
  国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案 造成直接经济损失30万元;
  徇私舞弊低价折股、出售国有资产案 造成国家直接经济损失30万元以上的;
  走私假币案 二千元以上或者二百张(枚)以上。
  伪造货币案 金额2000元以上或数量200张(枚)以上。
  持有、使用、出售、购买、运输假币案 金额4000元以上。
  高利转贷,套取信贷资金高利转贷他人 个儿5万元,单位10万元。
  非法吸收公众存款 个人20万、30户、损失10万元, 单位100万、150户,损失50万元。
  伪造、变造金融票证 面额1万元、数量10张。
  伪造、变造国家有价证券   面额2000元。
  伪造、变造股票、公司、企业债券 面额5000元。
  擅自发行股票、公司、企业债券 数额50万元
  逃汇   擅自将外汇存放境外500万美元。
  骗购外汇 50万美元。
  集资诈骗案 个人10万元,单位50万元。
  贷款诈骗案 1万元。
  票据诈骗 个人5000元,单位10万元。
  信用卡诈骗 冒用信用卡5000元,恶意透支5000元。
  保险诈骗案 个人1万元,单位5万元。
  偷税案 1万元,达到10%
  逃避追缴欠税 1万元。
  骗取出口退税 1万元。
经济犯罪案件立案后可以撤销吗
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 依据我国相关法律的规定,公安机关对经济犯罪案件立案后,如果符合一定条件的,是可以对犯罪嫌疑人采取刑事强制措施的。
《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》
第二十条涉嫌经济犯罪的案件与人民正在审理或者作出生效裁判文书的民事案件,属于同一法律事实或者有牵连关系,符合下列条件之一的,应当立案:
(一)人民在审理民事案件或者执行过程中,发现有经济犯罪嫌疑,裁定不予受理、驳回、中止诉讼、判决驳回诉讼请求或者中止执行生效裁判文书,并将有关材料移送公安机关的
(二)人民检察院依法通知公安机关立案的
(三)公安机关认为有证据证明有犯罪事实,需要追究刑事责任,经省级以上公安机关负责人批准的。
有前款第二项、第三项情形的,公安机关立案后,应当严格依照法律规定的条件和程序采取强制措施和侦查措施,并将立案决定书等法律文书及相关案件材料复印件抄送正在审理或者作出生效裁判文书的人民并说明立案理由,同时通报与办理民事案件的人民同级的人民检察院,必要时可以报告上级公安机关。
在侦查过程中,不得妨碍人民民事诉讼活动的正常进行。
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经济犯罪 立案标准是应该如何的?
[律师回复] 您好,关于经济犯罪 立案标准是应该如何的?这个问题,我的解答如下, 根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》,公司、企业或者其他单位的非国家工作人员5000元以上的,将被立案追诉。
规定明确,公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。
根据规定,为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。
规定指出,国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
——造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;
——使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;
——造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;
——其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉
根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》,低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的,应予立案追诉。
规定指出,国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
规定明确,国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
根据规定,金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的,应予立案追诉。
骗贷达到100万元将被立案追诉
根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》,以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的,应予立案追诉。
根据规定,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
——以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;
——以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
——虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;
——其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
资助活动将被立案追诉
根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》,资助活动组织或者实施活动的个人的,应予立案追诉。
规定特别指出,“资助”是指为活动组织或者实施活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施活动的个人”,包括预谋实施、准备实施和实际实施活动的个人。
有意使用假币达到400张将被立案追诉
根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
(二)》,明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉。
根据规定,伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。
,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;制造货币版样或者为他人提供版样的;其他应予追究刑事责任的情形。涉嫌上述情形之一的,应予立案追诉。
快速解决“诉讼仲裁”问题
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最近看到电视上说有种犯罪方式是经济犯罪,有人被判了十年,想问下这个经济犯罪立案标准是怎么规定的啊?
[律师回复] 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定,以下经济犯罪案件将立案。
一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。  
二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。  
三、为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。 
四、国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉  
五、徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的,应予立案追诉。  
六、国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。  
七、国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。  
八、金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的,应予立案追诉。  
九、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的,应予立案追诉。  
十、以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。 

一、资助恐怖活动将被立案追诉。资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,应予立案追诉。规定特别指出,“资助”是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”,包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。  

二、有意使用假币达到400张将被立案追诉。明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉。  

三、走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。

四、伪造货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。涉嫌上述情形之一的,应予立案追诉。以上是对经济犯罪立案标准是怎么规定的啊的回答。
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经济犯罪金额多少立案?
经济犯罪金额多少立案需要根据行为人所实施的经济犯罪的实际行为来确定,如果是非国家机关的工作人员贪污受贿的,此时数额达到5000元的就会被立案追诉,如果是为亲友非法牟利的,此时数额达到10万元以上才会被追诉,具体的经济犯罪的立案标准可以参考下文。
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我有一个亲戚是开公司的,最近发现公司采购在经济上面有些问题,想要起诉他,想请问经济犯罪的立案标准是什么?
[律师回复] 你好,关于经济犯罪的立案标准一问,以下是给您的回答:
根据发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。
  规定明确,公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额在五千元以上的,应予立案追诉。
  根据规定,为谋取不正当利益,给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的,应予立案追诉。
  规定指出,国有公司、企业、事业单位的工作人员,利用职务便利,为亲友非法牟利,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
  ——造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;
  ——使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;
  ——造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;
  ——其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
  低价出售国有资产损失达30万元以上将被立案追诉
  根据发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的,应予立案追诉。
  规定指出,国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,将国有资产低价折股或者低价出售,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
  规定明确,国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成国家直接经济损失数额在五十万元以上的;造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;其他致使国家利益遭受重大损失的情形。
  根据规定,金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任,造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的,应予立案追诉。
  骗贷达到100万元将被立案追诉
  根据发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的,应予立案追诉。
  根据规定,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
  ——以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;
  ——以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
  ——虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;
  ——其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
  资助恐怖活动将被立案追诉
  根据发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的,应予立案追诉。
  规定特别指出,“资助”是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。“实施恐怖活动的个人”,包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。
  有意使用假币达到400张将被立案追诉
  根据发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的,应予立案追诉。
  根据规定,走私伪造的货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。
  伪造货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。涉嫌上述情形之一的,应予立案追诉。
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经济犯罪立案的标准:一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的,将被立案追诉。二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益。
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