洗钱是按金额还是流水

一、洗钱是按金额还是流水

洗钱定罪并非单纯按金额或流水，金额和流水都是司法考量因素。

从法律规定看，依据《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等七类上游犯罪所得及其收益来源和性质，实施提供资金账户等五种行为之一的，构成洗钱罪。对于“情节严重”情形，《关于办理洗钱刑事案件若干问题的解释》规定，洗钱数额在50万元以上等情况属于情节严重。

司法实践中，除金额和流水，还会综合考虑行为方式、上游犯罪性质、危害后果等因素。如洗钱手段复杂隐蔽、上游犯罪为严重暴力犯罪等，即便金额相对不高，也可能被认定构成犯罪且从重处罚。

二、洗钱量刑是更看重金额还是流水情况

洗钱量刑并非单纯看重金额或流水情况，需综合考量。根据《刑法》，洗钱情节一般的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

认定“情节严重”时会考虑金额、流水等因素。通常金额越高、流水越大，量刑可能越重。同时，还会结合行为的次数、造成的经济损失、对金融秩序的破坏程度、是否属于跨境洗钱等情况。若洗钱涉及恐怖活动犯罪等特定上游犯罪，且造成严重后果、影响恶劣，即使金额和流水不是极高，也可能认定为“情节严重”处以较重刑罚。

三、洗钱定罪时金额与流水哪个影响更大

在洗钱罪定罪中，金额和流水都有重要影响，难以简单判定哪个影响更大。

金额通常指的是通过洗钱行为掩饰、隐瞒的犯罪所得及其收益的数额。金额大小直接反映了洗钱行为的规模和危害程度，是定罪和量刑的关键因素之一。依据相关司法解释，达到一定金额标准会被追究刑事责任，且金额越高，量刑可能越重。

流水则体现的是资金流动的总量，包括多次洗钱交易的累计数额。较大的流水意味着洗钱行为的频繁性和复杂性，也反映出对金融秩序的干扰程度。

司法实践中，法院会综合考量金额和流水，同时结合犯罪情节、犯罪手段、造成的后果等因素来定罪量刑，不会仅依据某一个因素判断。

当探讨洗钱是按金额还是流水时，其实这背后还有诸多相关要点。除了判断标准外，洗钱罪的量刑也与洗钱金额密切相关。通常洗钱金额越大，刑罚也就越重。而且，洗钱犯罪往往还会引发一系列衍生问题，如资金来源的合法性追溯、对金融秩序的长期破坏等。如果你对洗钱行为的具体认定细节、量刑标准以及如何防范身边可能存在的洗钱风险等问题仍有疑问，不要错过获得专业解答的机会。点击网页底部的“立即咨询”按钮，专业法律人士将为你答疑解惑。