何种条件下洗钱罪可作不起诉处理

一、何种条件下洗钱罪可作不起诉处理

洗钱罪作不起诉处理的条件包括以下情形。一法定不起诉情形，如情节显著轻微危害不大不认为是犯罪的，犯罪已过追诉时效期限的，经特赦令免除刑罚的，犯罪嫌疑人死亡的等。二酌定不起诉情形，犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或免除刑罚的，例如洗钱数额较小且获利较少，行为人系初犯偶犯并认罪悔罪，主动退缴违法所得，或存在自首立功情节，或系被胁迫参与洗钱且作用轻微的。三证据不足不起诉情形，经二次补充侦查后，检察院仍认为证据不足不符合起诉条件的，如无法证明行为人明知系上游犯罪所得及其收益，或资金来源与性质的掩饰隐瞒行为缺乏充分证据证实的。

二、何种条件下放贷会构成非法经营罪

放贷构成非法经营罪需满足以下条件。一是主体未经监管部门批准或超越经营范围，以营利为目的经常性向社会不特定对象发放贷款。经常性指两年内向不特定多人出借资金十次以上。二是实际年利率超过百分之三十六且情节严重。此外若放贷行为与其他违法犯罪活动结合，如套取金融机构资金高利转贷后再非法放贷，也可能构成非法经营罪。需注意亲友间偶尔的民间借贷不构成此罪。

三、何种条件下累犯不能被缓刑和假释

根据法律规定，累犯分为一般累犯与特别累犯。一般累犯指被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或赦免后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪；特别累犯指危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质组织犯罪的犯罪分子，刑罚执行完毕或赦免后任何时候再犯上述任一类罪。对于缓刑，法律明确规定累犯不适用缓刑；对于假释，法律同样规定累犯不得假释。因此，无论构成一般累犯还是特别累犯，均不能适用缓刑和假释。

了解何种条件下洗钱罪可作不起诉处理后，我们还需关注与之相关的问题。比如洗钱罪不起诉后是否会留下案底，一般来说相对不起诉通常不会有刑事案底，但可能存在行政处罚记录。另外，若案件证据存疑作不起诉处理，后续若有新证据，司法机关仍可能重新起诉。洗钱罪的法律判定和处理情况复杂且影响深远。若你对洗钱罪不起诉处理的更多细节、后续影响等还有疑问，别错过获取专业解答的机会，赶快点击网页底部的“立即咨询”按钮吧。