套取企业资金怎样的情况会立案

一、套取企业资金怎样的情况会立案

套取企业资金涉及刑事立案的情况主要关联职务侵占罪与挪用资金罪。对于职务侵占罪，公司企业或其他单位工作人员利用职务便利，将套取的本单位资金非法占为己有，数额达到三万元以上的，应予立案。对于挪用资金罪，利用职务便利套取资金归个人使用或借贷给他人，存在以下情形之一的立案：一数额较大且超过三个月未还的，数额标准为五万元以上；二数额较大用于营利活动的，数额标准为五万元以上；三用于非法活动的，数额标准为三万元以上。上述数额标准依据现行司法解释确定，具体立案需结合行为性质、实际数额及证据情况综合认定。

二、套取企业资金立案标准是多少

套取企业资金可能涉及不同罪名，立案标准有所不同：-职务侵占罪：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》，公司、企业或其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在三万元以上的，应予立案追诉。-挪用资金罪：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的；进行非法活动，数额在三万元以上的，应立案追诉。

三、套取企业资金会怎样处罚

套取企业资金的处罚需根据具体情形判断：

-民事责任：若套取行为属一般民事侵权，企业可要求行为人返还资金、赔偿损失。这是基于《民法典》中关于保护企业财产权的规定。

-行政责任：如果套取行为违反相关行政管理规定，可能面临行政处罚。比如涉及财政专项资金套取，可能被财政部门追回资金、罚款等。

-刑事责任：若套取资金数额较大，可能触犯刑法。常见罪名如职务侵占罪，公司、企业或其他单位人员，利用职务便利将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金。此外，若存在诈骗等其他犯罪行为，会按相应罪名定罪处罚。

当我们探讨套取企业资金怎样的情况会立案时，其实还有相关问题值得关注。套取企业资金一旦立案，后续处理大概率涉及资产的返还与损失赔偿。责任人需返还套取的全部资金，若企业因资金被套取遭受了经济损失，还需进行相应赔偿。另外，若套取资金涉及多人参与，各参与者的法律责任认定也有所不同，主犯和从犯量刑会有差别。如果您对套取企业资金立案标准外的资产返还、责任区分等法律问题还有不解，别让疑惑困扰您，点击网页底部的“立即咨询”按钮，专家会精准为您答疑。