怎么告非法集资的人

[律师回复] 推荐<br/>第二条 实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚： <br/>（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的； <br/>（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的； <br/>（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的； <br/>（四）不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的； <br/>（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的； <br/>（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的； <br/>（七）不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的； <br/>（八）以投资入股的方式非法吸收资金的； <br/>（九）以委托理财的方式非法吸收资金的； <br/>（十）利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的； （十一）其他非法吸收资金的行为。 第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： <br/>（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； <br/>（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； <br/>（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； <br/>（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： <br/>（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； <br/>（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； <br/>（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； <br/>（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 第四条 以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： <br/>（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； <br/>（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； <br/>（三）携带集资款逃匿的； <br/>（四）将集资款用于违法犯罪活动的； <br/>（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； <br/>（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； <br/>（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； <br/>（八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。 第六条 未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的，应当认定为刑法第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。构成犯罪的，以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。 第七条 违反国家规定，未经依法核准擅自发行基金份额募集基金，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。 第八条 广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传，具有下列情形之一的，依照刑法第二百二十二条的规定，以虚假广告罪定罪处罚： <br/>（一）违法所得数额在10万元以上的； <br/>（二）造成严重危害后果或者恶劣社会影响的； <br/>（三）二年内利用广告作虚假宣传，受过行政处罚二次以上的； <br/>（四）其他情节严重的情形。 明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导传销活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的，

[律师回复] 其特点是：<br/>　　<br/>一、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格<br/>　　<br/>二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。<br/>　　<br/>三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。<br/>　　<br/>四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。<br/>　　非法集资主要有哪几种？<br/>　　根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》（银发[1999]289号）的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下几种：<br/>　　<br/>(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。<br/>　　<br/>(2)对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；<br/>　　<br/>(3)利用民间会社形式进行非法集资；<br/>　　<br/>(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；<br/>　　<br/>(5)以发行或变相发行彩票的形式集资；<br/>　　<br/>(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资；<br/>　　<br/>(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。 <br/>　　怎样识别非法集资？<br/>　　非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资？有关部门建议：<br/>　　<br/>1.要认清非法集资的本质和危害，提高识别能力，自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。<br/>　　<br/>2.要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准；是否承诺回报，非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点。<br/>　　<br/>3.要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。<br/>　　<br/>4.要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。要认真识别，谨慎投资。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 虚假广告在非法集资犯罪活动中起着重要的推波助澜作用。非法集资犯罪分子往往在社会宣传上不遗余力、不惜血本，通过媒体广告、明星代言、散发传单、内部刊物、口口相传、人物专访、举办研讨会、讲座、免费旅游、公益捐赠等各种或明或暗的方式，大肆宣传、虚张声势、制造假象，诱使广大群众上当受骗。为依法打击非法集资犯罪背后的违法广告宣传活动，发挥刑事司法的震慑和教育作用，净化社会环境、营造良好的社会氛围，《解释》第8条对非法集资犯罪活动中的虚假广告行为的定罪标准以及违法宣传当中的共犯处理作出了明确规定。 一是虚假广告罪。《解释》第8条第1款规定，广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告为非法集资活动相关的商品或者服务作虚假宣传，具有下列情形之一的，依照刑法第222条的规定，以虚假广告罪定罪处罚： （1）违法所得数额在10万元以上的； （2）造成严重危害后果或者恶劣社会影响的； （3）二年内利用广告作虚假宣传，受过行政处罚二次以上的； （4）其他情节严重的情形。 二是非法集资犯罪的共犯。《解释》第8条第2款规定，明知他人从事欺诈发行股票、债券，非法吸收公众存款，擅自发行股票、债券，集资诈骗或者组织、领导活动等集资犯罪活动，为其提供广告等宣传的，以相关犯罪的共犯论处。本款规定与前述虚假广告罪主要有以下三个方面的不同，实践当中要注意区分：一是明知内容不同。虚假集资广告犯罪中的明知，是指明知非法集资所依托的商品或者服务存在虚假信息；集资犯罪共犯的明知，是指明知他人正在实施集资犯罪活动。二是宣传方式不同。虚假集资广告犯罪以违反广告法规定为前提，仅指通过商业广告进行虚假宣传的行为；集资犯罪的共犯的宣传方式则不受任何限制，既可以是商业广告，也可以是其他形式的广告，既可以是广告宣传，也可以是其他形式的宣传。三是信息内容不同。虚假集资广告犯罪必须以信息虚假为前提；集资犯罪的共犯侧重于违法宣传，不以信息虚假为条件。

[律师回复] 个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。　　单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”

[律师回复] 尊敬的当事人，您好，根据你咨询的问题，我建议双方通过协商方式进行和解，是当事人应首先争取解决争议的途径。当然协商解决是以双方自愿为基础的，不愿协商或者经过协商不能达成一致，当事人可以选择司法程序。具体需要了解案件详细情况才可能给你专业的意见。