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202X年,江苏省镇江市XX区人民检察院指控被告人陆X构成组织、领导传销活动罪。陆X为网络传销平台提供软件开发、技术维护与服务器管理,该平台吸纳资金超千万元、注册会员超1.5万人,且情节严重。公诉机关掌握了资金审计报告、电子数据等证据,而陆X一方面临着被重判的困境。
2017年执业的张琪律师接手此案,他累计办案达1000多件。张琪律师首先对资金审计报告进行逐页审查,发现部分资金流向存在异常,一些款项的用途标注模糊。他通过与金融机构沟通,调取资金交易明细进行验证,这让他在后续辩护中可以质疑资金审计报告的准确性,为陆X的责任认定争取有利条件。
在审查电子数据证据时,张琪律师对平台的注册会员数据进行详细比对,发现部分会员注册信息存在重复和虚假情况。他联系相关技术专家,对数据的真实性进行鉴定,这一发现使得会员数量的真实性存疑,影响了对犯罪情节严重程度的判断。
张琪律师还调取了陆X与平台其他人员的微信聊天记录,发现陆X在交流中多次表达对平台运营模式合法性的担忧。他将这些记录作为证据,证明陆X主观恶性较小。
最终,法院判决被告人陆X犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币五万元;已退缴违法所得予以没收,未退缴部分继续追缴。
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