涉案近20万元且涉共同犯罪，能否争取缓刑？

代理方向：代理被告人万X，为其进行无罪及从轻量刑辩护。

案情内容

2022年10月9日，周口市XX的被害人刘X报案称网上被诈骗，其中一笔10000元转入万X名下银行卡。经侦查，2022年10月以来，万X明知他人利用银行卡转移违法犯罪资金，按指示提供本人及亲属共5张银行卡用于转账、取现，还利用抖音、京东账户协助资金流转。涉案资金转入203420元，转出158937元，取现123200元，查实犯罪资金90955元，万X获利4000元。公安机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对万X立案侦查，案件移送检察院审查批捕。

检察机关认为，万X在明知他人利用银行卡转移违法犯罪资金的情况下，提供银行卡并协助资金流转，涉案金额较大，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，有逮捕必要。

万X面临着被逮捕羁押以及可能被判处实刑的风险。一旦被逮捕并判处实刑，他的生活和家庭将受到严重影响。

律师策略

接受委托后，律师第一时间会见万X，迅速制定分阶段辩护策略。

一是在审查批捕阶段，确认万X在共同犯罪中系从犯，且为初犯、偶犯，无前科；动员家属主动退赔8000元，并劝导万X认罪认罚；及时向承办检察官提交《不予批捕法律意见书》，论证其不符合逮捕必要性条件。

二是在审查起诉阶段，持续跟踪案件进展，结合万X悔罪表现，向检察机关提交《建议适用缓刑法律意见书》。

三是在审判阶段，继续为万X进行辩护，争取法院采纳量刑建议。

庭审交锋

在审查批捕阶段，检察官认为万X涉案金额较大，有逮捕必要。律师回应称，万X系从犯，主动退赔且认罪认罚，社会危险性较小，不符合逮捕条件。律师指出：“万X在共同犯罪中仅起辅助作用，积极退赔体现了其悔罪态度，不应予以逮捕。”

在审查起诉阶段，检察机关对缓刑建议有所疑虑。律师强调万X初犯、从犯、退赃、认罪认罚等情节，认为符合缓刑适用条件。

案件结果

检察机关采纳律师意见，作出不予批捕决定，公安机关对万X变更强制措施为取保候审。审查起诉阶段，检察机关提出“有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元”的量刑建议。法院经审理，全面采纳该量刑建议。本案取得缓刑判决的结果，为当事人保住了自由，减少了对其生活和家庭的影响。

律师总结

本案在涉案资金流转频繁、当事人获利且涉共同犯罪的不利条件下，凭借律师专业、及时、分阶段的辩护工作，最终实现了“不予批捕→缓刑建议→缓刑判决”的全程有效辩护，充分展现了在涉银行卡类犯罪领域的专业能力与实战水平。