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单位借款诈骗罪怎么定罪,单位借款诈骗罪如何认定

帮助5人 4.6w浏览 匿名 2021-03-29 山东济宁
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律师解答 共1条
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 首先,单位实施的诈骗贷款这种行为既是单位的行为也是有关个人的行为,它具有双重性、数额更是持续攀升,为此加大打击此类犯罪力度显得尤为重要近年来,单位贷款诈骗案件呈逐年上升势头,不仅数量不断增多,但对于单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以按照贷款诈骗罪追究刑事责任。笔者同意
    第三种观点。理由。
    第三种观点认为对于单位不能以贷款诈骗罪论处。
    第二种观点认为对单位实施的诈骗贷款行为既不应以合同诈骗罪定罪处罚,也不应追究个人贷款诈骗罪的刑事责任,应作无罪处理,那么如何认定单位贷款诈骗则是关键所在。目前对单位贷款诈骗行为如何定性大致存在三种观点:
    第一种观点认为以合同诈骗罪进行定罪处罚。认为单位诈骗行为基本上都是单位利用签订、履行借款合同实施的,符合合同诈骗罪的构成特征;
    其次,我国现行刑法中有一些条文规定的虽然实际上是单位犯罪,但并不采取双罚制,而是单罚制;再次,刑法第193条并没有将为了单位利益诈骗银行贷款排除在犯罪之外
    全文
    14 2021-03-29
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合同诈骗罪是单位诈骗吗?
合同诈骗罪,并不一定是单位诈骗,也有可以是个人名义诈骗。合同诈骗的目的在于通过非法手段,骗取对方当事人的财物,数额较大才构成合同诈骗罪。随着中国市场经济的不断发展,利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势,侵犯了他人财产权,扰乱了市场秩序。
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刑事辩护
单独所有的房子是夫妻共同财产吗
[律师回复] 解析:
关于房产如何归类至夫妻共有财产范畴之中,需要依据不同的情况进行深入分析与判定。
首先,若该座房屋于双方结婚之前已然购置,但另一方面,倘若其中一方是特意单独拥有这所住宅,那么此时就不应将之视作为夫妻双方的共同财产;
其次,若所购置之房屋为婚后购置,除非双方对于房子所有权的归属有特别的规定或者协议,否则无论其产权证上仅标注了哪一方的名字,都应被视为夫妻双方共有的财产,然而若双方对此达成共识,明确房子为某一方单独拥有,那么该房即可视为此人的私有财产;
至于共同财产的具体分类,包括但不限于以下几种:
第一,劳动收入如薪资、资金奖励等;
第二,各类生产投资或商业经营所带来的收益;
第三,知识产权相关的收益;以及第四,通过遗产继承或赠予渠道获得的财产;当夫妻离婚之际,关于他们在共同财产中所占有的份额,需要依照双方之前的协议来进行划分处置;如果无法达成妥当的协议,那么就应该由当地权威的司法机构根据具体的财务状况,结合法律规定中的维护未成年人权益及保障女性权益的原则来做出裁决。
此外,丈夫或妻子在家庭土地承包经营中所拥有的权益,应在此法律框架内得到切实的保护。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千零六十三条
下列财产为夫妻一方的个人财产:
(一)一方的婚前财产;
(二)一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿;
(三)遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产;
(四)一方专用的生活用品;
(五)其他应当归一方的财产。
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合同诈骗罪是单位诈骗吗?
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着合同诈骗罪是单位诈骗吗?的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
诈骗案量刑的标准是怎样的
[律师回复] 解析:
对于以刑法角度来看待诈骗罪,通常情况下,只要行为人为了非法获取公私财产而实施了诈骗行为时,其便能够被认定为构成诈骗罪。
在这种犯罪形态中,涉及到的刑罚种类和量刑标准主要分为三个层次:
首先,倘若行为人通过非法手段占有他人公共财产或私人财产,且所判处的金额规模较大(至少达到2,000元),那么就必须面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚;
其次,如果行为人实施的诈骗行为造成的损失金额超过了一定程度(可能达到巨大或者其他严重情节),那么其将受到更为严厉的惩罚,即处以三年以上但少于十年的有期徒刑;
最后,当行为人在犯罪过程中所涉及的非法占有的公私财产数量极为庞大(可能属于特别巨大)或者涉及到了其他相当严重的情节,这个时候就可能会判处十年以上有期徒刑或者终身监禁的重判。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
夫妻给对方装定位系统属于违法吗
[律师回复] 解析:
关于在夫妻间使用定位器这一举措是否合法,需要依据具体情形加以判断和处置。
假设在婚姻关系中,有一方明确表示反对被追踪,而另一方却擅自安装了定位器,那么这种行为无疑将被视为违法。
即便身陷婚姻围城,当事人仍然是作为独立个体存在的自然人,其自然享有的私人空间以及隐私权利理应依法受到若其中一方对安装定位器的行为表现出默许态度,并且并未对此提出任何异议或抗议的话,那么在此种情形下,便无法判定该行为具有违法性质。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千零三十三条
??除法律另有规定或者权利人明确同意外,任何组织或者个人不得实施下列行为:
(一)以电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安宁;
(二)进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆房间等私密空间;
(三)拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密活动;
(四)拍摄、窥视他人身体的私密部位;
(五)处理他人的私密信息;
(六)以其他方式侵害他人的隐私权。
夫妻之间装定位器是否犯法,需要根据实际情况进行处理。
如果夫妻中的一方拒绝被定位,另一方私自安装定位器的,则可视为违法,虽然是夫妻关系,但双方仍是独立的自然人,享有个人隐私权且受法律保护。
但如果一方对于装定位器的行为默认,且不提出异议,此种情况下,就不算是违法的。
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单位诈骗罪有哪些?
单位犯集资诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
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刑事辩护
诈骗案会不会永远破不了
[律师回复] 解析:
在目前的社会环境下,诈骗案件的发生频率不断攀升且趋势难以控制,部分案件更是可能长期无法得到成功解决。
尽管根据《中华人民共和国刑法》的相关条款,对于不同规模的诈骗行为,国家已经确立了相对应的刑事惩罚标准,然而这并不意味着每一个诈骗案件都能够顺利得到侦破。
事实上,能否侦破一起诈骗案件往往受到诸多复杂因素的影响,其中主要包括犯罪手段的高级化、证据收集的难度加剧以及犯罪分子本身的狡黠程度等等。
即便在警方接手此类案件之后,也并不能够完全担保受害者可以顺利追回其所受损失。
因此,当我们不幸遭受诈骗时,除了及时向公安机关报案外,还需要保持耐心静候调查结果的公布。
在此期间,受害者亦可通过积极提供相关证据线索、全力配合警方调查工作以及寻求法律支持等方式,尽最大可能地保障自身权益,争取最大限度地追回损失。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
车正常行驶路人横穿马路责任怎么认定
[律师回复] 解析:
针对行人过马路时遭遇交通事故的责任判定问题,我们无法简单地给出一致性的结论,需具体到不同的事故情境中进行深入探讨和分析:
首先,当肇事车辆承担全部责任,而受害人行人无需承担任何责任时,事故发生的地点必须处在人行横道线上,并且没有确凿的证据表明受害人违反了交通信号灯规则;
其次,倘若受害人行人在人行横道线上有越界行为,但没有证据显示其存在闯红灯行为,则此时由肇事车辆承担主要责任,受害人行人仅承担次要责任。
然而,若受害人行人已经处在机动车车道内,而肇事方却对此缺乏关注,那么在此种情形下,仍应由肇事车辆承担主要责任,受害人行人只承担次要责任;
最后,在有些案例中,肇事车辆可能仅仅承担次要责任或是不需要负责,而受害人行人却可能要承担主要责任、完全责任,甚至与肇事车辆共同承担同等责任。
当存在证据证明受害人行人已经闯红灯,或者其突然冲入机动车道,令肇事车辆即使紧急制动亦难避祸端,此时行人到底应当承担何种责任,取决于肇事车辆驾驶员是否存在过失。
若肇事车辆驾驶员存在如电话分心、过度饮酒及超速驾驶等不当行为,那么在这种情况下,行人也无法被裁决为承担全部责任之列。
法律依据:
《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条机动车行经人行横道时,应当减速行驶;遇行人正在通过人行横道,应当停车让行。
机动车行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路,应当避让。
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单位诈骗如何定罪
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与单位诈骗如何定罪相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
9级伤残用人单位一次性赔付多少
[律师回复] 解析:
受欺诈所遭受的金钱损失能否得到补偿,以及补偿金的金额大小如何分配,这都取决于多种复杂的因素与情境,可分为以下3种可能性:
首先,若赃款尚未被肆意妄为地消费殆尽,且公安部门能够成功地将案犯捉拿归案并及时依照程序将资金缴械入库,那么,被害人便有希望全额挽回损失;
其次,若金额被罪犯大部分花销耗用,那么警方可尽力追回剩下的部分,同时无偿发还给被害者;
最后,当赃款已经被悉数挥霍使用时,司法部门将无法追回这笔款项,此时,难以保障受害者的权益。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》
第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
快速解决“工伤赔偿”问题
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因为单位原因公积断交贷款审批不下来怎么办
[律师回复] 解析:
在因用人单位中断缴纳公积金从而使得员工无法利用公积金进行购房贷款的情况下,相关的员工可采取通过法律途径以期强制要求雇主进行补缴。
假如由于雇主未能及时、足额地为其雇员缴纳住房公积金而导致购房贷款申请资格受限的员工,有权向住房公积金管理部门反映这一行为或者直接向当地法院提起诉讼。
同时,倘若雇主已经成功地对其雇员拖欠的公积金进行了补缴,那么我们也应将其视为这些员工自始至终均保持着连续、稳定的住房公积金缴存状态。
除此之外,相关的员工也可以寻求专业法律机构及律师提供的指导与建议,以便充分了解并掌握具体的维权步骤以及方式方法。
法律依据:
《住房公积金管理条例》第十三条
住房公积金管理中心应当在受委托银行设立住房公积金专户。
单位应当向住房公积金管理中心办理住房公积金缴存登记,并为本单位职工办理住房公积金账户设立手续。
每个职工只能有一个住房公积金账户。
住房公积金管理中心应当建立职工住房公积金明细账,记载职工个人住房公积金的缴存、提取等情况。
第十四条
新设立的单位应当自设立之日起30日内向住房公积金管理中心办理住房公积金缴存登记,并自登记之日起20日内,为本单位职工办理住房公积金账户设立手续。
单位合并、分立、撤销、解散或者破产的,应当自发生上述情况之日起30日内由原单位或者清算组织向住房公积金管理中心办理变更登记或者注销登记,并自办妥变更登记或者注销登记之日起20日内,为本单位职工办理住房公积金账户转移或者封存手续。
第二十条
单位应当按时、足额缴存住房公积金,不得逾期缴存或者少缴。
对缴存住房公积金确有困难的单位,经本单位职工代表大会或者工会讨论通过,并经住房公积金管理中心审核,报住房公积金管理委员会批准后,可以降低缴存比例或者缓缴;待单位经济效益好转后,再提高缴存比例或者补缴缓缴。
被网络诈骗以为可以追回钱吗
[律师回复] 解析:
若遭受罢免的员工拒绝办理离职手续,此问题便可归类为劳务纠纷,此时雇主方有权采取如下措施进行解决:
首先,他或是与当事人进行协商,缔结和解协议以妥善处理此事件;
其次,他或可选择向劳动纠纷调解机构进行申请调解,这类机构通常包括了企业劳动争端调解委员会、依法建立的地方性人民调解组织,甚至是规模较小的乡镇或街道所设立的具备劳动纠纷调解功能的组织;
再者,雇主也可向具有司法管辖权的劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请,申请人在提出仲裁申请时应该递交书面形式的仲裁请求,并且应依照被申请人的数量提交副本;
此外,若对仲裁裁决结果表示不服,雇主也有权利向当地的人民法院提起诉讼,不过在此之前,他们应该提前申请撤销终局判决以避免程序上的麻烦。
尽管公司已向这位员工的户籍所在地投送了解除劳动合同通知以及社会保险转移表格,但如若这位员工仍坚持不执行相关命令、干扰公司的正常运营、导致公司的日常生产不能够正常进行,那么公司完全可以向警方求助。
这种情况下,根据具体情节,员工可能会面临警告或最多不超过人民币二百元的罚款处罚。
法律依据:
《中华人民共和国劳动合同法》第五十条
用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。
劳动者应当按照双方约定,办理工作交接。
用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。
用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本,至少保存二年备查。
《劳动争议调解仲裁法》第五条
发生劳动争议,当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的,可以向调解组织申请调解;不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的,除本法另有规定的外,可以向人民法院提起诉讼。
《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条
有下列行为之一的,处警告或者二百元以下罚款;情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(一)扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行,尚未造成严重损失的;
(二)扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆或者其他公共场所秩序的;
(三)扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他公共交通工具上的秩序的;
(四)非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具,影响交通工具正常行驶的;
(五)破坏依法进行的选举秩序的。
聚众实施前款行为的,对首要分子处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。
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单位构成诈骗罪吗 诈骗罪判几年
法律中没规定单位构成诈骗罪,也就是说对于诈骗罪来讲,只能有自然人构成。犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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