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您好信用卡恶意透支立案标准

帮助5人 4w浏览 匿名 2022-10-30 河南漯河
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    信用卡恶意透支立案标准为在一万元,持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的,构成信用卡诈骗罪,应当承担刑事责任。
    【法律依据】
    《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条, 进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
    (二)恶意透支,数额在一万元以上的。
    本条规定的恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
    恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
    全文
    6 2022-10-30
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恶意透支信用卡立案标准
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与恶意透支信用卡立案标准相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪多少立案标准是什么
[律师回复] 解析:
对于信用卡诈骗罪这一犯罪类型的立案标准,其中包含以下两个方面的具体规定:
首先,若行为人进行了信用卡诈骗活动并恶意透支,那么其透支金额必须达到人民币一万元以上;
其次,若行为人利用伪造、变造的信用卡,或者使用虚假的身份证明骗取的信用卡,或者使用已经过期、作废的信用卡,或者冒用他人的信用卡,进行诈骗活动,那么其诈骗金额也必须达到人民币五千元以上。
法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条
进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
(二)恶意透支,数额在一万元以上的。
本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
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恶意造谣毁坏他人名誉会被起诉吗
[律师回复] 解析:
依据我国现行法律法规的明确规定,如他人恶意散播关于您的不实言论或恶意诋毁,当事人可立即向当地公安机构进行报案,请求司法机关依法追究侵权人的相应民事及刑事责任。
若相关事件情节较为恶劣,甚至有可能触犯刑法。
除此之外,您还可以选择向人民法院提起诉讼,维护自身的合法权益。
当公民的姓名权、肖像权、名誉权以及荣誉权遭受侵害时,享有权利的被害人有权要求侵权人立即停止侵害行为,恢复其名誉,消除不良影响,公开赔礼道歉,并且可以提出赔偿损失的合理诉求。
法律依据:
《民法典》第一千零二十四条
民事主体享有名誉权。
任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。
名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价。
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条
有下列行为之一的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;
情节较重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(一)写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的;
(二)公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的;
(三)捏造事实诬告陷害他人,企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的;
(四)对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的;
(五)多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息,干扰他人正常生活的;
(六)偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
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恶意透支信用卡立案标准
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与恶意透支信用卡立案标准相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
执行立案后提出异议怎么处理
[律师回复] 解析:
1.裁定驳回当事人的执行异议。
在当事人虽提出执行异议,但未能充分举证证明其主张合理性的情况下,可视其理由不足以成立,由此裁定对其请求不予采纳;
2.暂停或终止执行程序。
如申请执行方所提异议经审查属实,可采取暂时中止执行或彻底终止执行的方式;
3.解除查封、扣押等强制措施或继续执行原判。
对于案外人提出的异议,一时尚无法确定其是否成立,而案外人又能提供切实有效的担保的,可考虑解除相关查封、扣押等强制措施。
反之,若申请执行人能够提供同样有效的担保,则可继续执行原判;
4.若经再审发现原判决、裁定存在明显错误,应依照审判监督程序进行纠正。
若经过审理后,认定案外人的异议理由并不成立,人民法院应恢复执行程序,并以书面形式通知驳回案外人的异议。
法律依据:
《民事诉讼法》第二百二十五条
当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定的,可以向负责执行的人民法院提出书面异议。当事人、利害关系人提出书面异议的,人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查,理由成立的,裁定撤销或者改正;理由不成立的,裁定驳回。
当事人、利害关系人对裁定不服的,可以自裁定送达之日起十日内向上一级人民法院申请复议。
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诈骗三千然后退回能立案吗
[律师回复] 解析:
这取决于具体情况。
若诈骗案件涉及金额在人民币三千元及以上但未达到一万元的,犯罪嫌疑人全额退还所骗取财产或赔偿被害人损失,且对自己的罪行供认不讳、深感懊悔,则可考虑不予立案;
即便已经立案,也有可能被检察机关决定不起诉或免于刑事处罚。
然而,倘若诈骗公私财物价值超过人民币三万元乃至十万元,那么此类案件仍需立案处理,犯罪嫌疑人将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同时还须缴纳罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
买矿机被骗公安机关不立案该如何申诉
[律师回复] 解析:
1、当诈骗案经警方受理但未予立案时,通常会向当事人发出不予立案通知书。
若对此决定存在异议,您有权向当地公安局申请行政复议,亦可向法院发起行政诉讼。
另如您确信公安机关本应对某起案件进行立案侦查却未采取行动,可将相关情况反映至检察机关,后者将要求公安机关详细解释为何做出不立案的决策。
2、诈骗罪是指行为人为达到非法占有的目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方式,诱使受害人基于错误认知而自愿交付数额较大的公私财物的犯罪行为。
其欺骗行为的核心在于使对方陷入误解,进而按照行为人预设的方向做出财产处置。
在实际生活中,诈骗罪的欺骗手法五花八门,包括口头欺骗和书面欺骗等各种形式。
然而,无论受骗者在判断过程中是否存在失误,均不妨碍诈骗罪的构成。
值得注意的是,这种误解必须涉及到财产的处分。
常见的财产处分方式包括直接交付财产、承诺行为人取得财产、承诺转移财产性利益、承诺免除行为人的债务等。
此外,行为人通过欺骗行为使他人放弃财物,然后自己捡走该财物的,同样应被视为诈骗罪。
最后,欺骗行为使得对方处分财产之后,行为人或第三方从中获取了财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;
认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服,可以申请复议。
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恶意透支信用卡的立案标准
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刑事辩护
拥有一支枪需要上交吗
[律师回复] 解析:
在中国,依据相关法律法规之明确规定,任何公安干警皆不得擅自将枪械携至自己家中藏匿。
倘若此类行为被依法查获,将依照私自携带枪支弹药的相关规定予以严肃处置。
然而,若在特定情形下确有必要,公安干警可对上述情况进行报告并获得上级批准。
因此,除了执行少数极为特殊且重要的任务外,通常情况下是不允许公安干警将枪械带回家中的。
法律依据:
《公安机关公务用枪管理使用规定》第二十九条
配枪民警执行下列任务时,应当由所属配枪部门负责人批准,经枪管员核对后领取枪支,完成任务后交还:
(一)执行应当佩带枪支任务的;
(二)参加实弹射击训练的;
(三)所属公安机关依法指令应当领取枪支的其他情形。
任务紧急时,可以凭所属配枪部门负责人给枪管员的指令领取枪支。
交还枪支时,应当补办审批手续。
因特殊情况不能按时交还枪支的,应当提前向负责人报告获得批准并告知枪管员,在交还枪支时作出备案说明。
第三十二条
配枪民警领取、交还枪支时,应当由枪管员与值班负责人或者民警共同开启枪支弹药库(室、柜),使用《全国枪支管理信息系统》验录持枪证、电子枪证信息,并监督配枪民警按规范动作和要求进行验枪。
配枪民警夜间领取、交还枪支时,应当由枪管员或者代行枪管员职责的值班民警,与值班负责人共同开启枪支弹药库(室、柜),并使用《全国枪支管理信息系统》验录持枪证、电子枪证信息。
检察院立案监督程序期限是多久
[律师回复] 解析:
中国之法院未设定检察院立案监督之期限限制。
检察院立案监督之含义系指,人民检察院如认为公安机关对于应立案侦查之案件未能及时立案侦查,或是被害人认为公安机关对于应立案侦查之案件未予立案侦查,则可向人民检察院提出申诉,此时人民检察院便应请求公安机关说明不予立案之缘由。
何谓刑事立案监督?刑事立案监督乃是人民检察院对于公安机关本应立案却未予依法立案之外,亦或不应立案而加以立案之案件及其立案行为之合法性进行法律监督。
首先,刑事立案监督可被视为一种司法救济机制,而非刑事立案程序中所必需之法定监督。
虽然刑事立案主体依法拥有刑事立案权,然而此项权利实则附带了诸多条件,必须在司法公正的基础上得以实施。
一旦刑事立案活动可能导致司法不公的情况发生,此项权利便会受到刑事立案监督权的制约,而检察机关将会依法提供司法救济以纠正此种状况。
其次,从刑事立案监督之宗旨观点出发,其旨在纠正刑事立案主体在刑事立案活动中出现的司法不公现象,确保证刑事立案活动的正确与合法运行。
再者,刑事立案监督还具备强制性质。
由检察机关签发之《要求说明不立案理由通知书》及《通知立案书》具备强制性及明确性,不经审核或复议,刑事立案主体必须按照规定及时履行职责,否则即构成违法。
最后,刑事立案监督不仅涵盖依据刑事实体法进行的实体监督,同时也包含依据刑事程序法进行的程序监督。
其中,实体监督主要针对刑事立案条件等方面的法律监督;
而程序监督则主要涉及对刑事立案程序是否规范以及管辖等问题的法律监督。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十三条
人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。
人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。
第一百一十三条
人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。
人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。
被诈骗立案已经移交刑警队,接下来怎么办
[律师回复] 解析:
在侦查环节中,公安机关对于现有的罪犯或重大嫌疑人员可以采取刑事拘留的强制措施。
而在案件处于审查起诉阶段时,人民检察院需要认真审查案情,并应当对犯罪嫌疑人进行必要的讯问,同时也要听取被害者以及被害者代理人和犯罪嫌疑人本人的意见与陈述。
直至进入审判阶段,人民法院在对公诉案件进行全面审查之后,如果发现起诉书中明确地指控了犯罪事实,并且附带有证据目录、证人名单以及主要证据的复印件或照片等相关材料,那么就应该决定启动法庭审判程序。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十五条
公安机关对已经立案的刑事案件,应当进行侦查,收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。
对现行犯或者重大嫌疑分子可以依法先行拘留,对符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,应当依法逮捕。
第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件,应当在一个月以内作出决定,重大、复杂的案件,可以延长十五日;
犯罪嫌疑人认罪认罚,符合速裁程序适用条件的,应当在十日以内作出决定,对可能判处的有期徒刑超过一年的,可以延长至十五日。
人民检察院审查起诉的案件,改变管辖的,从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。
第一百八十三条
基层人民法院、中级人民法院审判第一审案件,应当由审判员三人或者由审判员和人民陪审员共三人或者七人组成合议庭进行,但是基层人民法院适用简易程序、速裁程序的案件可以由审判员一人独任审判。
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恶意透支信用卡的立案标准
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刑事辩护
信用卡透支欠款不还怎么办
[律师回复] 解析:
首先,必须明确指出,在使用信用卡透支消费后,未能按时履行还款义务不仅是一种违约行为,而且银行有权要求用户偿还本金及其逾期产生的利息、滞纳金以及超额收费等相关费用;
若银行通过法律程序对此问题提起诉讼且最终胜诉,那么用户还需承担相应的诉讼费用。
其次,倘若用户出于非法占有的目的而恶意透支达到一定金额,并且在逾期未还款的情况下,可能会被认定为构成信用卡诈骗罪,进而需要承担相应的刑事责任。
最后,逾期不还款将会给用户个人留下不良信用记录,这将对其未来申请贷款或其他金融业务的顺利开展带来严重影响。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
系统里查到立为被诈骗案是否是立案
[律师回复] 解析:
案件已经正式开始审理则意味着已经进入立案阶段。
关于诈骗刑事案件的立案审查时间,根据相关规定,原则上不能超过三个工作日。
在接到报案之后,公安机关应该立即展开受案和立案审查工作。
对于那些违法犯罪事实清晰明了的案件,公安机关各个办案警种和部门都应立即受理,不得有任何推诿或拖延行为。
1、对于行政案件的受案审查时间,原则上不应超过二十四小时,而对于疑难复杂案件的受案审查时间,则可延长至三个工作日。
2、至于刑事案件的立案审查时间,原则上也不应超过三个工作日;
如果涉及到需要查证的涉嫌犯罪线索,那么立案审查时间则可延长至七个工作日;
但若为重大疑难复杂案件,需经县级以上公安机关负责人批准,立案审查时间方可延长至三十个工作日。
公安机关在收到案件后,经过审查,如发现存在犯罪事实需要追究刑事责任,并且该案件属于其管辖范围内的,则由接受单位制作《刑事案件立案报告书》,并经县级以上公安机关负责人批准,方能予以立案。
反之,如认为无犯罪事实,或者犯罪情节显著轻微无需追究刑事责任,或者存在其他依法不追究刑事责任的情况,接受单位应制作《呈请不予立案报告书》,同样需经县级以上公安机关负责人批准,才能不予立案。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条
公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;
认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。
对有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,并在三日以内送达控告人。
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恶意透支信用卡的立案标准
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着恶意透支信用卡的立案标准的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
一次性就业补助金支付时间是什么时候
[律师回复] 解析:
在我国现行的法律法规中,并未明确规定一次性伤残就业补助金的时限问题,只是针对各种级别的工伤致残情形,设定了相应的就业补助金额度。
关于该项一次性伤残就业补助金的具体标准额度,则主要由各省、自治区以及直辖市的地方政府依照其各自情况进行制定和执行。
法律依据:
《工伤保险条例》第三十六条
职工因工致残被鉴定为五级、六级伤残的,享受以下待遇:
(一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,标准为:
五级伤残为18个月的本人工资,六级伤残为16个月的本人工资;
(二)保留与用人单位的劳动关系,由用人单位安排适当工作。
难以安排工作的,由用人单位按月发给伤残津贴,标准为:
五级伤残为本人工资的70%,六级伤残为本人工资的60%,并由用人单位按照规定为其缴纳应缴纳的各项社会保险费。
伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的,由用人单位补足差额。
经工伤职工本人提出,该职工可以与用人单位解除或者终止劳动关系,由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金,由用人单位支付一次性伤残就业补助金。
一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定。
第三十七条
职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的,享受以下待遇:
(一)从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金,标准为:
七级伤残为13个月的本人工资,八级伤残为11个月的本人工资,九级伤残为9个月的本人工资,十级伤残为7个月的本人工资;
(二)劳动、聘用合同期满终止,或者职工本人提出解除劳动、聘用合同的,由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金,由用人单位支付一次性伤残就业补助金。
一次性工伤医疗补助金和一次性伤残就业补助金的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定。
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