律图审稿专业委员会3轮严审

庞氏骗局参与者怎么处罚

4.5w浏览 匿名 2024-04-28 福建宁德
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    关于庞氏骗局相关犯罪的量刑标准规定如下:
    首先,庞氏骗局这种行为可能会被认定为具有欺诈性质的集资诈骗犯罪,一旦如此判定,该犯罪者通常将面临三年及以上(数额较大)至七年以下的有期徒刑,同时还要按照相应法律法规交纳罚金作为惩罚;
    其次,如果犯罪金额大到一定程度或存在其它严重情节,那么犯罪者将要受到更为严厉的惩罚,比如七年及以上有期徒刑乃至无期徒刑,并且同时还需要缴纳罚金或者没收其个人全部财产用作惩罚之用。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    5 04-28
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庞氏骗局的立案标准
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与庞氏骗局的立案标准相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
买房不能退房,是否违反消费者权益法
[律师回复] 解析:
在判定违反《中华人民共和国消费者权益保护法》能否进行退款这一问题上,需要考虑诸多具体情形:
首先,当消费者因所购房屋存在主体结构质量不合格导致无法顺利交房、或是交房之后经过权威机构检验发现其主体结构质量仍然不符合标准、又或者是在交房后出现严重影响日常生活居住的质量问题时,消费者有权提出退房请求。
换言之,只要能够证明卖方存在合同法中所规定的可以解除合同的行为,消费者便可据此要求退房,并且在此种情况下解除合同无需承担任何违约责任。
其次,倘若消费者仅仅是出于个人主观意愿而产生的后悔情绪,并无其他合理原因,那么通常情况下难以实现退房。
事实上,一旦房屋买卖合同已经实际生效,除非存在正当理由,否则无端退房将会被视为违约行为,需承担相应的违约责任。
法律依据:
《民法典》第五百六十二条
当事人协商一致,可以解除合同。
当事人可以约定一方解除合同的事由。
解除合同的事由发生时,解除权人可以解除合同。
《民法典》第五百六十三条
有下列情形之一的,当事人可以解除合同:
(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;
(二)在履行期限届满前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;
(三)当事人一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;
(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;
(五)法律规定的其他情形。
以持续履行的债务为内容的不定期合同,当事人可以随时解除合同,但是应当在合理期限之前通知对方。
快速解决“房产纠纷”问题
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被执行的房子与别人签订合同合法吗
[律师回复] 解析:
针对房屋已被司法机关查封的情形下所订立的买卖合同的法律效力问题,需要依据具体案情进行辨析。
在这一过程中,需考虑到如下三种常见情形:
首先,若第三方已按约全额支付款项,并且实质性地占据了该不动产,虽然尚未办理完毕所有权变更手续,但是若第三方向来为善意取得者,则此类买卖合同仍然具有法律约束力,司法机关不得对其进行查封、扣押或冻结等强制措施;
其次,若卖方故意隐瞒相关事实真相,导致房产未能完成过户手续,那么此种情况下的买卖合同将被判定为无效,因为这种通过欺诈手段达成的协议不具备法律效力;
最后,若买卖双方恶意串通,共同签署房屋买卖合同,从而损害了第三方的合法权益,那么这样的合同同样会被认定为无效。
法律依据:
《民事诉讼法》第二百四十四条
被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权查封、扣押、冻结、拍卖、变卖被执行人应当履行义务部分的财产。但应当保留被执行人及其所扶养家属的生活必需品。采取前款措施,人民法院应当作出裁定。
第二百四十七条
财产被查封、扣押后,执行员应当责令被执行人在指定期间履行法律文书确定的义务。被执行人逾期不履行的,人民法院应当拍卖被查封、扣押的财产;不适于拍卖或者当事人双方同意不进行拍卖的,人民法院可以委托有关单位变卖或者自行变卖。国家禁止自由买卖的物品,交有关单位按照国家规定的价格收购。
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2023年庞氏骗局是什么意思
庞氏骗局的意思是:对金融领域投资诈骗的称呼,金字塔骗局的始祖,很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的,庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
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刑事辩护
受贿罪是行为犯还是结果犯,二者有什么区别
[律师回复] 解析:
针对您所提出的受贿罪的认定问题,需要明确其作为一种犯罪行为类型,不仅要求被害人和被告人之间存在特定形式的不法利益交换关系,更重要的是,必须要有实际的贿赂行为发生。
这也就是说,若仅有意图或暗示,但并未产生实际的贿赂行为,则无法判定为受贿罪。
首先需要了解的是,我们所讨论的两个概念——行为犯和举动犯——具有显著区别。
行为犯是以某种特定的犯罪行为(如抢劫)实现为准绳来评断犯罪是否已经完成;
而举动犯,又称为即时犯,是指根据法律规定,行为人一旦开始实施犯罪行为,便意味着犯罪已经完成且完全符合构成要件,从而构成既遂的犯罪。
其次,关于这两种犯罪的既遂标准,也存在明显差异。
举动犯的既遂标准是以行为人一旦开始实施犯罪行为为标志;
然而,对于行为犯而言,只有当实行行为达到一定程度时,才会过渡至既遂状态。
最后,在行为的时间性以及是否存在未遂状态方面,两者亦有所不同。
行为犯的行为通常需要经历一个实行过程,强调犯罪人的行为必须达到一定程度,方能视为行为的完成,例如非法拘禁罪。
如果行为人的行为未能满足法律规定的程度,那么应当成立未遂。
而举动犯则强调的是短暂的、即时的行为,并不存在未遂存在的时间与空间,例如诬告陷害罪。
法律依据:
《刑法》第三百八十五条
受贿罪,国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
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聚众斗殴一般参与者,积极参与者之间怎么界定?
聚众斗殴一般参与者与积极参与者的界定:首先从参加者的主观愿望进行判断;其次从参加者的行为或作用判断;再次从危害后果判断。
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诉讼仲裁
被支付宝认定为参加网赌是否合法
[律师回复] 解析:
参与网络平台的赌博活动无疑是非法行为,然而,这并不必然构成犯罪。
只有当某人将赌博视为其谋生的手段,或者召集多人进行赌博时,才能称之为犯罪。
在这种情况下,对涉案人员应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需缴纳罚金。
首先,我们需要明确赌博的定义和特征。
具体来说,赌博行为侵犯了社会主义的社会风气,其客观表现形式包括召集众人进行赌博或者将赌博作为职业。
从法律角度来看,赌博的主体可以是任何一个自然人,而其主观心态必须是故意为之,且以获取经济利益为主要目的。
其次,我们来探讨如何判断赌博行为。
根据相关法律法规,有下列情形之一的,应当认定为赌博行为:
1.组织三人以上进行赌博,且抽头渔利金额累计达到五千元以上的;
2.组织三人以上进行赌博,赌资累计达到五万元以上,或者参赌人数累计达到二十人以上的;
3.其他应当被认定为赌博行为的情形。
总的来说,网络赌博属于违法行为。
赌博罪与一般的赌博违法行为之间的主要区别在于行为人的主观心态是否以营利为目的,以及他们在客观上是否实施了召集众人进行赌博、开设赌场或者将赌博作为日常职业的行为。
一般而言,参与赌博属于违法行为,按照相关规定应给予治安处罚,而非作为犯罪处理。
根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定,以营利为目的,为赌博提供条件的,或者参与赌博赌资较大的,应处以五日以下拘留或者五百元以下罚款。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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二十年前农村参建房拆迁问题有何依据
[律师回复] 解析:
1.若建筑物违建系农民家庭中唯一居所,在此种情形之下,此类建筑可能面临强制性拆除之命运。
2.倘若一个家庭持有过多住宅地,其数量超过了当地法律所规定的"一户一宅"政策标准,且该等土地使用权的获取为合法继承所得,那么在这种情况下,政府并不将这些已建成的房屋强行收回,而更倾向于采用试点超标宅基地付费制度、宅基地有偿退出以及宅基地转让等方式来加以处理。
3.对于那些未按法规取得乡村建设规划许可证或违反该证书规定进行建造的违建建筑而言,在适当的处罚(如罚款)、纠正错误和补办相关证件后,这类建筑也将得以保留,而非遭到拆除。
4.对于那些在早期虽属违建但现今却符合相关要求的农业发展设施,尽管其在早期曾被视为违建,但如今仍将予以保留,而非予以拆除。
法律依据:
《行政强制法》第四十四条
对违法的建筑物、构筑物、设施等需要强制拆除的,应当由行政机关予以公告,限期当事人自行拆除。
当事人在法定期限内不申请行政复议或者提起行政诉讼,又不拆除的,行政机关可以依法强制拆除。
《中华人民共和国城乡规划法》第六十八条
城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后,当事人不停止建设或者逾期不拆除的,建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。
《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条
未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;
尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的,限期改正,处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款;
无法采取改正措施消除影响的,限期拆除,不能拆除的,没收实物或者违法收入,可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。
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参与打牌被公安局关多久
打牌赌博属于违法犯罪行为。如果被抓的话属于治安案件,最长15日。根据《治安管理处罚法》第七十条规定,对违法行为人应处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节严重的,处10日以上15日以下拘留,并处500元以上3000元以下罚款。
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刑事辩护
检察院要求退赃款打到公安局流程是怎样的
[律师回复] 解析:
赃款退还,又称赃款归还,通常是指犯罪分子将他们在犯罪行为中所获取的全部赃款或赃物,予以返还给直接受到侵害的受害者或者相关的受害组织以及依照法律规定提交给相关司法机关的行为。
在我国现行法律制度下,任何犯罪分子透过不法途径或方法取得的任何财物,都应该尽快追回并返还给相应的当事方,或者依据法律程序责令赔偿损失;
在此基础之上,法院亦应对那些因犯罪行为而遭受损失的受害者或相关组织或单位,判令其立刻返还其合法的资产;
至于犯罪嫌疑人在犯罪过程中所涉及的所有违禁物品或其为实施犯罪行为所准备的个人财物,则应由法院依法予以没收,并将所有没收的财物逐一登记造册后上缴国家财政,任何人或机构均不得擅自挪用或自行处置。
关于赃款退还的具体操作流程,我国法律对此有着明确的规定,主要可以归纳为以下三个方面:
首先,犯罪分子违法所得的所有赃款赃物,应随着案件的移交同时移交给相关级别的法院,由法院根据实际情况作出裁决;
其次,对于已结案的案件,赃款赃物应通过相关部门上交至国库;
最后,依法将这些赃款赃物返还给相关的受害者以及受害组织或单位。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;
对被害人的合法财产,应当及时返还;
违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。
没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
交通事故责任划分与赔偿责任之间有何关系
[律师回复] 解析:
在交通事故责任认定书中所呈现出的责任归属并不完全等同于法院在审理相关赔偿纠纷时对于责任的具体划定,然而,在一般的案例情形下,事故责任的划分往往被视为确定赔偿责任关键性的依据之一。
除非存在足够的反证或者具有特殊性因素的考量,否则,在民事诉讼程序中,交通事故责任认定书能够直接且显著地影响到法院的审理和判决结果。
值得注意的是,交通事故认定书乃是公安机关对交通事故进行处理并作出行政裁决的主要依据,尽管它也可在民事诉讼中作为证据予以采纳;
然而,鉴于交通事故认定结论的依据是相关的行政法规,其运用的归责原则具有独特性,这与民事诉讼中关于侵权行为认定及归责原则存在着一定的差异。
因此,我们必须明确,交通事故责任并非等同于民事法律赔偿责任,故而,交通事故认定书无法作为民事侵权损害赔偿案件责任分配的唯一依据。
在判断行为人在侵权行为中的过错程度时,应结合具体案件的实际情况,按照民事诉讼的归责原则进行全面的评估和认定。
法律依据:
《道路交通安全法》第七十六条
机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿;
不足的部分,按照下列规定承担赔偿责任:
(一)机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担赔偿责任;
双方都有过错的,按照各自过错的比例分担责任。
(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,非机动车驾驶人、行人没有过错的,由机动车一方承担赔偿责任;
有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的,根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任;
机动车一方没有过错的,承担不超过百分之十的赔偿责任。
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的,机动车一方不承担赔偿责任。
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传销参与者怎么定罪
依据该在传销组织中的位置而定,如果只是参考者的不构成犯罪,如果是重要人员的按组织、领导传销活动罪定罪。如果只是一般参加者,则由工商行政管理部门责令停止违法行为,并可能会被罚款。
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刑事辩护
身份被人冒用参加诉讼怎么处理
[律师回复] 解析:
若您的个人身份信息遭他人非法盗用,您有权通过法律途径起诉至法院,以下是相关诉讼程序的详细步骤:
1.当事人提起诉讼,首要步骤是向法院递交一份诉讼状,同时按照被告方人数提供相应数量的副本。
如果当事人为自然人,则需详细注明双方当事人的姓名、性别、出生年月日、籍贯及现居住地;
若是法人单位,则需注明公司全称、注册地址、法定代表人或主要负责人的姓名。
诉讼状正文中应明确提出诉讼请求与诉讼事实、理由,结尾处需签名或加盖公章;
2.依据“谁主张谁举证”的原则,原告需要向法院提交能够证明其主体资格的相关材料。
以企业单位为例,原告应提交营业执照、商业登记证明等材料的复印件,以及能够证明原告诉讼主张的各类证据,例如合同、协议、遗嘱、债权文书、借据、欠条等,以及收发货凭证、往来信函等;
3.当事人向法院提交书证时,应填写一式两份的证据清单,详尽列出所提交证据的名称、页码。
待法院工作人员对证据进行核实后,由工作人员在证据清单上签字盖章,其中一份交还给当事人,另一份留档备查;
4.法院收到申请后,若符合起诉条件,将予以立案审理。
法律依据:
《中华人民共和国居民身份证法》第十六条
有下列行为之一的,由公安机关给予警告,并处二百元以下罚款,有违法所得的,没收违法所得:
(一)使用虚假证明材料骗领居民身份证的;
(二)出租、出借、转让居民身份证的;
(三)非法扣押他人居民身份证的。
第十七条
有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得:
(一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的;
(二)购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。
伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证,由公安机关予以收缴。
第十八条
伪造、变造居民身份证的,依法追究刑事责任。
有本法第十六条、第十七条
所列行为之一,从事犯罪活动的,依法追究刑事责任。
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婚后父母赠与资金协议有法律规定吗
[律师回复] 解析:
夫妇之间若某一方之父母有明确表示将财产赠与其子女,此种情况下该财产便成为其子女个人所有的资产。
然而,若没有明示此意,财产被视作是赠予夫妇双方的,这样的话便是作为两个人的夫妻共有财产。
在婚姻关系中,夫妇双方所获得的以下类型的任何财产,都将被认定为夫妻的共有财产:
比如工资、奖金等生活收入;
已经正式运营的企业或工厂所产生的收益;
通过发明创造学问产权获得的收入;
由祖辈或他人无偿赠送给夫妇二人的财产;
以及其他法律规定应由夫妇共同拥有的财产。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千零六十二条
夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产,为夫妻的共同财产,归夫妻共同所有:
(一)工资、奖金、劳务报酬;
(二)生产、经营、投资的收益;
(三)知识产权的收益;
(四)继承或者受赠的财产,但是本法第一千零六十三条第三项规定的除外;
(五)其他应当归共同所有的财产。
夫妻对共同财产,有平等的处理权。
第一千零六十三条
下列财产为夫妻一方的个人财产:
(一)一方的婚前财产;
(二)一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿;
(三)遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产;
(四)一方专用的生活用品;
(五)其他应当归一方的财产。
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