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调查一个人行踪

4.5w浏览 匿名 2024-04-30 浙江金华
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银行信贷资金流向跟踪调查的主要做法有哪些
1、科学选户。2、筛选排查。确定抽查的企业名单后,从该商业银行的信贷系统上调出所有212户企业在贷款发放后2个月内的贷款账户明细,在贷款账户明细中进行筛查三)调取信息四)分析判断。5、外调跟踪(六)查实查证。
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金融保险
医保报销额度如何依据法律进行规定和调整
[律师回复] 解析:
在此,我们对相关政策进行深入剖析与解读:
2.对于二级医院的就医者而言,当费用低于或等于1万元人民币(包括1万元整)时,将按照85%的支付比例来执行;
而当医疗费用超过1万元人民币并未达到最高支付限额时,则按照90%的支付比例来计算。
3.对于三级医院的就医者来说,当费用低于或等于5千元人民币(包括5千元整)时,将按照80%的支付比例来执行;
当费用介于5千元人民币到1万元人民币之间时,将按照85%的支付比例来计算;
而当费用超过1万元人民币并未达到最高支付限额时,同样按照90%的支付比例来计算。
4.对于已经退休的人群来说,他们在享受上述支付比例的基础之上,还可以额外获得5%的优惠。
法律依据:
《社会保险法》第二十八条
符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准以及急诊、抢救的医疗费用,按照国家规定从基本医疗保险基金中支付。
《社会保险法》第二十九条
参保人员医疗费用中应当由基本医疗保险基金支付的部分,由社会保险经办机构与医疗机构、药品经营单位直接结算。
社会保险行政部门和卫生行政部门应当建立异地就医医疗费用结算制度,方便参保人员享受基本医疗保险待遇。
快速解决“医疗纠纷”问题
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官渡区违章处理地址法律途径如何查询
[律师回复] 解析:
为了获取您所驾驶车辆的违章记录,以下是几种便捷且有效率的方法可供您参考:
1.请您首先前往各个城市及下辖各区域的交通支队办公大厅,并在那里寻找触摸式查询终端设备进行操作。
2.其次,您亦可选择登录至各大城市公安局公安交通管理局的对外服务官方网站,在其页面中找到“车辆违章查询”功能模块,然后根据提示输入您的机动车牌照号码与车辆发动机编号,轻点鼠标即可完成查询。
此外,广大车主朋友们还可以选择访问全国性的车辆交通违章查询服务平台进行查询。
3.如果您更倾向于使用语音通话方式进行查询,那么您可以尝试拨打声讯电话进行咨询。
4.除此之外,您还可以通过编写手机短信来查询违章情况。
5.对于手机用户而言,您还可以下载诸如“车轮查违章”等相关手机应用程序,只需输入您的机动车牌照号码、车辆发动机编号以及所在省份或直辖市等相关信息,便能实时掌握您的车辆违章信息。
法律依据:
《道路交通安全违法行为处理程序规定》第二十条
交通技术监控设备记录的违法行为信息录入道路交通违法信息管理系统后三日内,公安机关交通管理部门应当向社会提供查询;
并可以通过邮寄、发送手机短信、电子邮件等方式通知机动车所有人或者管理人。
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员工工伤调查由哪个部门进行?
员工工伤调查由劳动管理部门进行的,对于职工发生事故的原因需要由行政管理部门进行调查,并结合实际的调查结果来确定是否属于工伤事故,涉及到伤残情况的还需要进行伤残等级鉴定处理。
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工伤赔偿
支付宝信用卡免息额度怎么调整
[律师回复] 解析:
若您欲对手中所持信用卡之信用额度进行下调操作,可直接拨打所属银行客户服务热线,转入人工服务环节,向客服人员详细阐述您的调整额度诉求,客服人员将会认真记录您的请求,并在两个工作日内以短信形式回复您此次调整申请的审批情况。
另外,您亦可选择拨打银行热线电话,通过自助语音服务平台,在个人信用卡业务板块中寻找“额度调整”相关服务选项,根据提示输入所需调整的额度数值便可完成操作。
法律依据:
《商业银行信用卡业务监督管理办法》第七十条
在特殊情况下,确认信用卡欠款金额超出持卡人还款能力、且持卡人仍有还款意愿的,发卡银行可以与持卡人平等协商,达成个性化分期还款协议。个性化分期还款协议的最长期限不得超过5年。
个性化分期还款协议的内容应当至少包括:
(一)欠款余额、结构、币种;
(二)还款周期、方式、币种、日期和每期还款金额;
(三)还款期间是否计收年费、利息和其他费用;
(四)持卡人在个性化分期还款协议相关款项未全部结清前,不得向任何银行申领信用卡的承诺;
(五)双方的权利义务和违约责任;
(六)与还款有关的其他事项。
双方达成一致意见并签署分期还款协议的,发卡银行及其发卡业务服务机构应当停止对该持卡人的催收,持卡人不履行分期还款协议的情况除外。达成口头还款协议的,发卡银行必须留存录音资料。录音资料留存时间至少截至欠款结清日。
快速解决“债权债务”问题
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银行反洗钱一般会调查多久?
人民银行有反洗钱的义务和职责,发现洗钱犯罪线索后,会启动反洗钱调查,具体调查时效没有限制,直到调查清楚位置,一般在几个月以上。反洗钱调查包括调查准备、实施、冻结及调查结束等环节,调查结束后,出具反洗钱报告。
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刑事辩护
起诉法院的管辖问题怎么查询
[律师回复] 解析:
1.对于基于合同纠纷而进行的诉讼事宜,如若合同并无实质性的执行情况出现,且双方当事人的居住场所均非合同中所规定的履行地,则应遵循被告所在地的相关法律法规,由该地区的人民法院来受理此案。
2.在涉及到购销合同的履行问题上,通常将其指定的交易地点视为合同履行的场所。
然而,在合同中并未做出明确规定的,我们应当以实际的交易地点作为参考依据。
3.就加工承揽合同而言,此类合同以实施加工作业的地区作为履行地,除非合同中有特别针对履行地的特定表述。
4.对于财产租赁合同以及融资租赁合同来说,它们以租赁物被使用的所在地区作为合同履行地,除非合同中有特别针对履行地的特定表述。
5.至于补偿贸易合同,它以接受投资的一方主要义务履行地作为合同履行地。
6.在书面合同中提到的协议,这是指合同中的协议管辖条款或者在诉讼之前达成的选择管辖的协议。
7.当合同的双方当事人在选择管辖的协议方面存在模糊不清或选择了两个以上的人民法院时,他们的选择管辖的协议将被判定为无效,此时应按照民事诉讼法的相关规定来确定管辖权。
8.对于因保险合同纠纷引发的诉讼,如果保险标的物属于运输工具或者运输过程中的货物,那么应由被告所在地或者运输工具登记注册地、运输目的地、保险事故发生地的人民法院来负责审理此案。
9.对于因产品质量不合格导致他人财产、人身损害而引发的诉讼,产品制造地、产品销售地、侵权行为地以及被告所在地的人民法院都具有相应的管辖权。
10.关于铁路运输合同纠纷以及与铁路运输有关的侵权纠纷,这些案件应由铁路运输法院来负责审理。
法律依据:
《民事诉讼法》第二十四条
因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。
快速解决“诉讼仲裁”问题
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劳动争议调解仲裁法的新规是什么
[律师回复] 解析:
《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》对于劳动争议仲裁程序的全新改革主要涵盖了如下几个重点内容:
首先,对于申请时效的有效管控做出相应调整,即把原先仅有60天的申请时效予以适当延长,扩展至总计12个月,这无疑是对劳动者合法权益的全方位保障。
其次,对于仲裁案件的受理时间也进行了大幅度压缩,要求自收到仲裁申请之日起的五个工作日内必须完成受理工作,相较于之前的七个工作日,无疑更加高效快捷。
再者,为了充分尊重当事人的自主意愿,我们还设立了和解制度,即在正式提出仲裁申请之前,当事人双方可以先行自行协商并达成和解协议,之后便可撤销仲裁申请,这一制度的实施赋予了当事人更大的自主决策空间。
最后,针对裁决时限的问题,我们也进行了相应的调整,将原先最长为90天的裁决时限大幅缩减至60天,从而极大提升了仲裁程序的整体效率。
法律依据:
《劳动争议调解仲裁法》第五条
【劳动争议处理的基本程序】发生劳动争议,当事人不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的,可以向调解组织申请调解;不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的,可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的,除本法另有规定的外,可以向人民法院提起诉讼。
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陕西西安户口调查由哪个部门进行?
陕西西安户口调查由公安机关派出所的户籍管理部门进行,因为对于公民个人来说的话,如果要想查询一下自己的信息,那么是可以到派出所来进行查询的,如果是对于全体的人员来进行信息的调取或者说是作为调查,那么是由户籍管理科负责。
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老婆出轨还不想离婚怎么调解
[律师回复] 解析:
若您的夫人在婚姻关系中出现了越轨行为,且她并不愿意选择离婚解决问题,那么您可尝试与她展开深入而诚挚的协商,尝试通过和平方式来修复夫妻之间的情感裂痕。
然而,若经过协商无果,此时您有权利寻求相关合法协会或机构的帮助,接受他们提供的调解服务,从而使双方能够以更为理智和妥当的方式处置这个事宜。
如果前述两种途径均未能奏效,您也无需犹豫,可以依法向当地人民法院提出离婚诉讼请求。
在提出离婚诉讼之时,务必向法院提供充足的证据,证明您与夫人之间的感情已经彻底破裂,无法再继续维系这段婚姻关系。
法律依据:
《民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。
有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
预售房合同生效日期查询方法是什么
[律师回复] 解析:
在您所在地区的房地产管理局官网的网页上,通常都设有一项合同备案查询功能。
只需输入已进行合同备案登记的编号以及购买者所持有的身份证明文件号码,便可轻松查找到该份合同的确切备案状况;
其次,您可以登录进入本地区的房产官方网络平台。
在这个网站之上,您通常能发现有一处显眼的区域专门供大家使用,查询购房合同的备案信息。
请注意,虽然各个不同的平台可能存在细微差异,但总体来说其操作流程与此相似,建议您仔细查看相关指引;
接下来,当您成功登录至查询界面之后,需要您根据实际情况填写相应的信息,比如您的姓名、身份证号码以及那份已完成备案的合同的备案号等关键数据。
请注意,备案号需要在购房网签程序完成且经过相关部门审核通过后方能获得;
填写完毕上述详细信息并确认无误后,只需轻点查询按钮,您便可清晰地查阅到该房产的具体归属权以及那份合同的完整备案信息;
最后,购房者在选择购置房产时,往往更注重房屋的价格、户型以及地理位置等因素,而容易忽略掉合同的重要性。
实际上,《商品房买卖合同》的订立旨在通过协议条款来限制和规范交易双方的行为,保障各方权益;
同时,我们也应该了解到,法律对于合同的制定和执行有着严格的规定和要求。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第四百九十条
【合同成立时间】当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签名、盖章或者按指印时合同成立。
在签名、盖章或者按指印之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。
法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立,当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务,对方接受时,该合同成立。
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一个人失踪了怎么离婚?
夫妻一方失踪或下落不明的,一方可以向法院提起离婚诉讼,要求离婚。法院受理后,通过公告送达的方式送达被告,如被告仍未找到,法院则以缺席判决的方式作出是否准予离婚。被告下落不明或失踪满两年的,法院会判准予离婚;对于下落不明或失踪未满两年,又无其它证据证明夫妻感情已经破裂的,法院会判决不准离婚。
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婚姻家庭
家人被带走协助调查需要多长时间
[律师回复] 解析:
通常情况下,如果个人因涉嫌违法行为而被当地派出所依法带回配合调查,那么调查时间上限为12个小时;
然而,若案件性质严重且错综复杂,以至于需要采取拘留或逮捕等强制性措施时,则传唤、拘传的持续时间将不能超出24小时。
依据我国现行的《中华人民共和国刑事诉讼法》之规定,对于不需要逮捕或拘留的犯罪嫌疑人员,可采用传唤方式将其带到犯罪嫌疑人所在城镇或乡村的特定场所,或是至其居住地进行审讯,但必须向其出示由人民检察院或公安机关签发的相关证明文件。
对于在现场被发现的犯罪嫌疑人,只要能出示有效的工作证件,便可以口头传唤,但在审讯过程中应在笔录中详细记录。
此外,不得通过连续传唤、拘传的方式来变相限制犯罪嫌疑人的人身自由。
在实施传唤、拘传犯罪嫌疑人的过程中,必须确保他们有足够的饮食及必要的休息时间。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百一十九条
对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示人民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人,经出示工作证件,可以口头传唤,但应当在讯问笔录中注明。
传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时;案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。
不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。
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