律图审稿专业委员会3轮严审

之前帮办理了营业执照。现在公安局找到了我。我怀疑他用来洗黑钱我应该怎么办

3.5w浏览 匿名 2020-04-10 辽宁大连
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律师解答 共2条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    【法律意见】
    如果是巨款的话,会调查,如果你说明不了钱的来源,可能会被洗钱罪追责。
    【法律依据】
    第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
    (四)协助将资金汇往境外的
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    第五节 金融诈骗罪
    全文
    9 2020-11-23 19:51:16
  • 齐晶律师
    齐晶律师
    配合调查 清者自轻 如果确实有洗黑钱的问题 建议找律师为您后续服务
    全文
    3 2020-04-11
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