我想问一下，团伙诈骗案，一年多了，现在还没有开庭，这个团伙诈骗案这种，有没有说多长时间之内必须开庭的啊

[律师回复] 解析：
若信用卡恶意透支金额尚未达到或超过50,000元人民币，那么便不可能构成信用卡诈骗罪。
根据相关法律规定，对于信用卡诈骗案件，其立案标准数额应在50,000元人民币以上但未满500,000元人民币之间，此时应被视为“数额较大”；而当数额达到或超过500,000元人民币时，则应被认定为“数额巨大”；
至于数额高达5,000,000元人民币及以上者，则应被视为“数额特别巨大”。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在敲诈勒索罪的犯罪活动中，涉案人员通常以非法占有他人合法财产作为主要目的，采取诸如对他人实施各种形式的胁迫或威胁手段，导致受害者由于内心恐惧而不得不主动交出其财产。这类威胁或胁迫的方式可以是多种多样的，例如恐吓、欺诈、恶意举报等等。
然而，构成敲诈勒索罪并不仅限于这些行为方式。行为人必须在涉及敲诈勒索活动时具备明确的主观故意，并且实际上已经实施了足以让受害者感到恐惧的威胁行为，同时还需要证明该行为确实给受害者带来了财产上的损失。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
以下是上述两种违法行为之间的显著区别：
首先，招摇撞骗罪以欺骗作为其主要特征，通过制造虚假的现象来蒙蔽受害者；
然而，敲诈勒索行为尽管也可能包含欺骗的因素，但主要依靠威胁或者恐吓来达到目的。
其次，招摇撞骗罪会导致受害人在受到欺骗之后，“自愿”地交付财物或者放弃其他合法权益；而敲诈勒索行为则会给受害人带来精神上的恐惧，使他们因为无法抵抗而被迫交付财物或者放弃其他财产性利益。
再者，招摇撞骗罪所获得的利益范围较为广泛，不仅包括财物或者财产性利益，还包括非财产性利益，例如骗取某种职称或者职务，政治待遇或者荣誉称号等等；相比之下，敲诈勒索罪所获取的仅仅局限于财物。
最后，招摇撞骗罪侵害的客体主要是国家机关的权威和社会管理秩序；而敲诈勒索罪所侵犯的客体则是公私财物的所有权和公民的人身权利以及其他合法权益。
此外，对于构成犯罪的金额要求也有所不同：
根据我国刑法的相关规定，只有当敲诈公私财物的数额达到一定标准时，才能构成敲诈勒索罪；但是，对于冒充国家机关工作人员进行招摇撞骗的行为，无论诈骗金额大小，都可以视为犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
我们必须明白，当某人明知他正在被用于信息网络犯罪时，如果为其提供技术支持，那么这种行为将被视为情节严重，可能会触犯帮信罪。
根据相关法律法规，如果在帮助信息网络犯罪活动中，支付结算金额超过了二十万元人民币，那么这就达到了帮信罪的立案标准。
对于涉及到150万元人民币的帮信罪案件，通常情况下，法院会判处被告三年以下的有期徒刑或拘役，并且还会对其进行罚金的处罚。
然而，如果被告同时还涉嫌其他犯罪行为，那么法院将会按照处罚较重的那一项罪名来进行定罪量刑。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
首先需要明确的是，诈骗罪是以非法占有他人财务为根本目的，通过捏造虚假情况或隐瞒真实情况来达到骗取他人钱款的犯罪行为。这种行为通常包括对他人财物的非法占有的意图，所以处罚力度十分严苛。特别值得关注的是，电信网络诈骗由于其特殊性和复杂性，其处罚将更为严厉。
其次应当注意到的是，帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”）是一种相对轻微的犯罪，其法定最高刑期为三年以下有期徒刑。司法机构在处理此类案件时，会综合考虑行为对象的数量、被帮助者犯罪的严重程度、行为发生的次数、所获得利益的多寡以及对网络秩序破坏的严重程度等因素，从而进行定罪量刑。
然而，诈骗罪与“帮信罪”之间存在明显区别。诈骗罪主要侵犯的是公私财产所有权，而“帮信罪”则属于扰乱社会公共秩序的犯罪范畴。当提供“两卡”的行为直接导致了具体法益的损害时，可能会同时触犯两个罪名；但如果造成的法益损害具有抽象性或者概括性的特点，那么就不宜将其视为诈骗罪的共同犯罪。
对于那些一般的帮助行为，例如提供场所、资金支持等，通常会被认定为诈骗罪。但是，“帮信罪”的帮助行为仅限于信息网络犯罪活动领域。在这个特定的范围内，两种罪行之间存在竞合关系。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规规定，如果公民涉嫌犯有敲诈勒索罪，其受到刑事拘留的期限通常不会超过37天。若公安部门在对某个被拘留人员进行调查之后，认为该人员符合逮捕条件，那么他们必须在拘留期结束前的三日内，向相关人民检察院提交申请以请求进行审查和批准。
然而，在某些特定情形下，这个提交审查与批准的期限可以适当延长，最多可延长至一至四个工作日。而对于那些流窜作案、多次作案或者是结伙作案的重大犯罪嫌疑人来说，他们的拘留期限则可能会被延长到30天。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
若想准确地判断是否构成了敲诈勒索罪，则需满足以下四项基本条件：
首先，行为实施者须为普通公民或法人组织；
其次，行为人的主观恶意必须是直接故意，且其行为具有非法强行索取他人财产之目的；再度，该犯罪行为所侵害的客体应当明确为人身以外的财产权益；
最后，在客观方面，行为人必须采取诸如威胁、要挟、恐吓等方式，强迫受害人交付财物。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于涉嫌实施诈骗行为，若涉案金额仅为700元人民币，其是否会引发刑事拘留的问题，答案取决于详细案例事实情况。
值得注意的是，在我国，诈骗罪的认定标准一般与较大数额有关，然而各地方的相关判定标准或许存在细微差别。倘若依据现行法律法规，此700元被明确界定为触及当地诈骗犯罪的立案门槛，那么涉案人员有可能面临刑事拘留的法律后果。
然而，若涉案金额相对较低，则一般将依照《中华人民共和国治安管理处罚法》进行处理，刑事拘留的可能性便相对较小。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在证明行为人涉嫌实施敲诈勒索行为时，我们可以收集多种类型的证据，例如书面证据，真实物品证据，以及音频视频等这些直观易懂的视听资料。举例来说，手机中展现出的威胁行为、电子邮箱中的恐吓邮件或者是亲笔书写的求情信等，这些都可以作为有力的证据。再比如，那些属于已经支付按要求转账后留下的银行交易记录、支付宝转账记录，甚至是一些公开的社交媒体信息等等，也都可以作为重要的证据。
此外，证人的证词也是非常关键的一环。对于那些了解到被敲诈勒索事件的证人和他们所提供的证词，同样具有很高的可信度。如果受害者遭受了人身伤害，那么对受伤部位进行及时拍摄，并保存好相关照片和造成伤害的工具等，也都是非常必要的。
同时，提供自己身体受到伤害的病历、医生开具的诊断证明以及医疗费用收据等，也都是非常重要的证据。
最后，被害者的陈述、专业机构出具的鉴定报告、警方进行现场勘查和检查的笔录等，也都可以作为有效的证据。当然，这并不意味着如果被害人没有足够的证据就不能向警方报案，但是如果能够提供充足的证据，将有助于警方更顺利地立案调查，否则警方可能会因为证据不足而不予立案，或者最终无法认定犯罪嫌疑人有罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据相关法律条文，对于交通肇事犯罪行为的判处标准如下：
1、凡在行驶过程中，由于相关人员违反交通运输法规，从而导致严重的损失后果（如致人重伤、死亡或造成公共或私人财产损失）者，将被处以三年以下有期徒刑或拘役；
2、若在交通运输肇事后，相关责任人选择逃避责任并有其他特别恶劣情节的，则将面临三年以上七年以下有期徒刑的处罚；
3、而对于那些因为逃逸行为而导致他人死亡的责任人，其所应承担的刑事责任将更为严厉，即处以七年以上有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在我国刑事案件中，关于诈骗罪的法律规定中，对于其追诉时效期限，存在以下详细内容：若涉案金额被判定为重大者，那么诉讼时效的有效期将长达五年；若涉案金额被判定为巨额者，诉讼时效的有效期将延长至十年；而当涉案金额被判定为极度庞大时，诉讼时效的有效期将进一步延长至二十年。
此外，对于那些涉案金额极度庞大或涉及其他极其严重情节的犯罪行为，相关人员将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，同时还需承担罚金或没收财产等附加刑罚。
法律依据：
《刑法》第八十七条
【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。
如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
根据相关司法解释规定，当敲诈勒索行为涉及到的财务价值数额在二千元及以上且不超过五千元时，可被判定为敲诈勒索罪行。
值得注意的是，对于"数额较大"、"数额巨大"和"数额特别巨大"这三个等级标准，其对应的财务价值应分别达到二千元至五千元、三万元至十万元以及三十万元至五十万元的范围内。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1.书面举报材料，如若团体举报，需加盖公章。
2.受害者、经手人等人详细披露案件发生过程的书面说明。
3.举报单位的商业营业执照以及经营许可证的复印件（须加盖公章）。
4.犯罪嫌疑人在案件中使用过的留下的商业营业执照复印件等相关证明文件。
5.涉及案件的合同和担保方文件的原始件及复印件。
6.在担保、抵押、支付等环节中所用的各类票据、收款收据、承诺保证书或者其他相关证据。
7.被盗窃物品的特性描述、照片（如有可能，可以提供类似物品的照片），并尽可能提供实物样本。
8.受害单位资金、物品进出的财务会计资料、凭证的原始件及复印件。
9.其他可能对案件有所帮助的相关证明文件。
10.本罪的起刑点为：人民币两万元以上。
法律依据：
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料，都是证据。
证据包括：
（一）物证；
（二）书证；
（三）证人证言；
（四）被害人陈述；
（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；
（六）鉴定意见；
（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；
（八）视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

[律师回复] 解析：
按照相关法律法规的规定，职务侵占罪的犯罪主体仅限于公司、企业或其下属机构中的特定工作人群体，而并非一般的普通公民或组织。这里所称的企业通常是具备独立法人资格的大型机构，而对于缺乏法人资质的合伙企业则无法以职务侵占罪对其进行定罪处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在界定构成抢劫罪时，必须强调其以非法占有他人财物为最终目的这一关键要素。在刑法理论中，所谓“非法占有”并不仅仅指被告人为将财物从相关权利人手中非法转移并实现事实上的掌控与管理，更包括其意图对该财物实现非法拥有或不当持有，且表现出为了自身利益、进行有效利用以及进行处分等意图。抢劫罪则是指那些以非法占有他人财产为主要动机，在现场采取暴力手段、施加威胁或采用其他方式，强行当场直接夺走公民或法人的公共或私人财产的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，敲诈勒索金额达到了人民币1000亿元之巨，已然超越了普通情形下的巨大数额，而且还可能存在其他较为严重的情节。这种情况下的量刑标准通常为：判处三年以上十年以下有期徒刑，同时还需支付罚金。敲诈勒索罪的定义是：行为人以非法占有他人财产为主要目的，通过威胁、恐吓甚至要挟等手段，强制性地从被害者手中夺取其个人或机构合法持有的财务，从而形成了犯罪事实。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
当某位人士由于涉及到欺诈行径而受到刑事指控并予以拘留时，通常遵循以下的具体流程步骤：
首先，启动刑事拘留环节，这是在警方坚信具备充足证据能够证实嫌疑者确凿犯罪行为之后，经过法律途径向法庭提出申请而得以实现的。
其次，正式步入侦查阶段，在此期间，无论是负责案件的警察机关还是检察机构都会全力展开调查，调配必需的证据资源。这个过程中，可能会涉及到对嫌疑人以及相关证人的询问，同时也可能会进行必要的搜查行动。紧接着，在侦查工作告一段落之际，如果警方认为拘留措施仍需持续，他们将会向检察院提交逮捕请求。
然后，检察院将根据收集到的案件资料进行全面审查，最终决定是否向法院提出公诉程序。随之而来的就是开庭审理环节，一旦公诉程序启动，案件就会进入法院的审理阶段，通过公开的庭审方式来进行裁决。
最后，法院会依据事实和法律做出最终判决，如果判定被告有罪，那么就会开始执行相应的刑罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的；
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
(六)不讲真实姓名、住址，身份不明的；
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗罪的立案准则如下所述：
首先，非法使用诸如伪造的信用卡、利用虚假的身份证明骗取的信用卡、已注销或废止的信用卡以及未经授权而盗用他人信用卡的行为均被视为涉嫌构成信用卡诈骗罪，倘若涉及到的金额达到人民币伍仟元以上，那么此类行为便会被依法予以刑事立案调查。
其次，一旦持卡人故意透支并累积达到人民币壹万元以上的款项，亦属于违规行为且有可能承担相应的法律责任，这同样也在我们的刑法规定之中。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在获得取保候审许可之后，仍然需要出席法庭审判程序。
根据我国法律规定，人民法院、人民检察院以及公安机关对于满足取保候审条件的犯罪嫌疑人和被告人均可依法决定采取这种措施。
然而，必须明确认识到，取保候审是刑事诉讼过程中的一种临时性强制措施。因此，被取保候审的犯罪嫌疑人或被告人在接到传唤时，应立即前往指定地点接受讯问。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。

[律师回复] 解析：
关于建立劳动合同诈骗罪案件的立案准则，根据现行法律法规的相关规定，我们可以得到以下细化的内容：凡是单位的核心领导层或者其直系管理人员，以及直接参与欺诈行为的其他相关工作人员，他们以单位的名义进行诈骗行为，并且从此次犯罪活动中获取的非法利益最终全部归属于该单位所有，那么当这类案件所涉及到的金额达到五万元人民币至二十万元人民币以上时，就应当被列入涉嫌构成劳动合同诈骗罪的重大案件范畴之内。而对于个人而言，如果他们通过欺诈手段达到获取他人合法财产的目的，并且涉案金额在此范围内达到五千元人民币至两万元人民币以上，也将被视为可能构成劳动合同诈骗罪的违法犯罪行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。