用人单位负包括什么举证责任

[律师回复] 解析：
在集资诈骗罪中，主要存在三种常见类型：
首先是以虚假身份掩盖，假借民营银行之名，以发行原始股或吸收公众存款的方式进行的诈骗活动；
其次是部分非融资性担保公司在未获得相关许可的情况下，采用担保业务作为幌子进行非法集资活动；
最后则是某些组织打着境外投资、高新科技开发等名目，利用虚假股权上市增值前景或高额预期回报承诺，引诱大众将资金转入指定的个人账号，随后便悄然关闭可能涉嫌欺诈行为的网站，携款潜逃。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
职务侵占罪的举证过程中，以下各项将作为关键环节：
首先，调查并收集与被害单位的企业注册登记信息和劳动合同有关的资料，以确认犯罪嫌疑人为其职位及身份所提供的证据材料；
其次，需收集犯罪嫌疑人非法占有之财物是否系凭借职务之便获得的相关证据；
再次，调集财物账户清单等与犯罪标的物及数量有关的证据，且还应请求司法会计审计部门对此类证据进行审计鉴定并出具相应报告；此外，根据犯罪嫌疑人的作案手法，有必要收集相关的物证，例如用于平账的虚假发票以及伪造、篡改的相关账户凭证等；同时，还需收集犯罪嫌疑人所侵占财物的流向证据，例如是否已被挥霍或用于偿还债务等；对于追回的赃款、赃物，根据实际需求进行拍照固定证据，并请求估价部门对赃物进行估价鉴定；在必要情况下，应对提取到的文字材料进行文字鉴定；
最后，通过询问案件涉及的相关人员、知情者、关系人，以获取案件的相关事实和证据，并在审讯犯罪嫌疑人时，明确其犯罪动机等。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
以下职位不能应聘或担任：法官、人民陪审员、检察官、政府职员、律师、辩护人、司法鉴定专家、公证人员、警务工作人员、外交官员、村民委员会会员、竞拍经纪人、公司董事会成员、监事会成员、高层管理者、国有独资企业、国有独资公司、以及国有资本控股公司的董事会成员、监事会成员和高层管理者、商业银行的董事会成员、高层管理者、证券行业从业者、保险业特定从业人员、破产事务管理人员、种子企业的法定代表人和高层管理者、生产经营单位的负责人、食品业特定从业人员等。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十六条
犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对相关犯罪记录予以封存。犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位，应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。

[律师回复] 解析：
在合同诈骗罪的取证过程中，被害人需提供一份详尽的书面报案材料，以阐述被骗的详细经过，并尽可能提供关于案件的关键性破案线索，例如，犯罪嫌疑人的外貌特征、诈骗金额、财物交付方式以及其实施诈骗行为的具体手法等等。
接下来，公安部门将依据这份报案材料，对被害人身临其境地进行深入调查和现场勘验，以进一步掌握更为详实的案件信息。
同时，公安机关还会根据实际情况，制作出一份详细的询问笔录，以便全面了解案件的来龙去脉。
当公安机关收到被害人的报案之后，他们将会立即展开立案侦查工作，采取各种必要的措施，如收集犯罪证据、抓捕犯罪嫌疑人等。在抓获犯罪嫌疑人之后，公安机关将对其进行审讯，制作出一份详尽的笔录，以明确犯罪嫌疑人的身份信息、是否有过犯罪记录、是否存在其他同伙、诈骗手段、诈骗金额、赃款去向、安排被害人进行辨认、追缴作案工具、向银行查询查封扣押冻结嫌疑人涉案财产、银行账户等相关信息。
在完成上述步骤之后，公安机关将依法对犯罪嫌疑人进行刑事拘留，然后再提交给检察机关申请批准逮捕。在成功逮捕犯罪嫌疑人之后，公安机关仍将继续进行侦查工作，以确保案件得到妥善处理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，对于盗窃犯罪行为，法院有权单独判处罚金作为惩罚措施之一。
根据我国刑法典的相关规定，盗窃罪的法定量刑标准如下：对于盗窃金额达到较大程度或者属于多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等特殊情形的，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能被判处罚金；而对于盗窃金额巨大或者存在其他严重情节的案件，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚，并且同样需要缴纳罚金；
至于盗窃金额特别巨大或者具有其他特别严重情节的情况，则将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或者被没收全部财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第十四条
明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。
故意犯罪，应当负刑事责任。

[律师回复] 解析：
根据法律规定，罚金应在判决书所确定的期间内按规定方式全额或分阶段缴纳完毕。若逾期未能如期缴付，司法机关有权采取强制措施进行征收。对那些无法全额缴纳罚金的案件，人民法院有权在任何时间内发现被执行人具有可执行财产时，立即进行追缴。但是考虑到某些不可抗力因素导致的经济困难，经过人民法院的裁决，可以适当延长缴纳期限、适度降低罚金数额或者予以豁免。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
倘若涉及到的业务金额颇为巨大，那么这便可以视为是职务侵占行为。
具体来说，倘若公司、企业或其他相关单位的员工在其职务范围内，通过非法手段获取了客户信息，并将单位的订单进行私自转移以谋求个人利益，且所涉金额达到了五千元乃至一万元以上，那么这种行为就有可能被认定为职务侵占罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于侵占罪，在山东省的法律立案标准如下：若行为人所侵占的财产价值在5000元至20000元之间，则应被视为数额较大；而当其所侵占的财产价值达到100000元及以上时，便可被认定为数额巨大的情况。
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，行为人将他人委托自己保管的财物非法据为己有，且数额较大，拒不归还者，将面临二年以下有期徒刑、拘役或罚金的刑罚；若数额巨大或存在其他严重情节，则将被判处二年以上五年以下有期徒刑，并处以相应罚金。
此外，行为人将他人遗失物品或埋藏物非法占有，且数额较大，拒不交出者，也将按照上述条款进行处罚。需要注意的是，本罪名仅限于受害方提出诉讼请求的情况下才能予以审理和判决。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第八十四条
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予立案追诉。

[律师回复] 解析：
在涉及到侵占犯罪的司法案件处理过程中，受害方需明确证明如下几个要点：
首先，被侵占的财产本身必须系其所有或者具备合法的持有权益；
其次，行为人必须已经实施了非法侵占的具体行为；
最后，行为人必需清楚知晓该财物实质上应该归属他人，却仍然拒绝返还。这些方面的证明均需通过充分搜集并提交相关证据来达成。受害方可以提供诸如购买发票、产权证书等能够证明财物所有权的文件资料；
另外，如监控录像、短信记录等能够反映行为人实施侵占行为的证据同样具有重要价值；除此之外，目击者的证言亦是此类案件中的关键证据之一。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
关于非国家工作人员受贿罪的认定，需满足以下四个方面的条件：
首先，该犯罪的实施者必须为公司、企业或其他单位的雇员；
其次，被告人在实施犯罪时必须出于故意心态；
再次，犯罪嫌疑人须有直接或间接利用其职务便利向他人索取或非法收受他人财物的行为；
最后，该罪行对单位管理的正常秩序及市场的公平竞争秩序构成了侵害。根据涉案金额的不同，非国家工作人员受贿罪可被判处拘役至五年以上有期徒刑不等的刑罚。
法律依据：
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国《刑法》的相关规定，对于犯有盗窃罪的罪犯，法院有权判处其三年以下的有期徒刑、拘役或管制，同时处以罚款或仅罚没金钱。值得注意的是，罚金刑的惩罚方式既可以单独适用，也可以合并于其他刑罚中。具体来说，《中华人民共和国刑法》明确规定，如果行为人实施了盗窃公私财务且金额达到一定程度，或者存在多次盗窃、入室盗窃、携带武器盗窃以及扒窃等恶劣行径，那么将面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制，同时处以罚款或仅罚没金钱；若盗窃金额巨大或存在其他严重情节，则可能被判处三年以上十年以下的有期徒刑，同时处以罚款或仅罚没金钱；而当盗窃金额特别巨大或存在其他特别严重情节时，则可能被判处十年以上的有期徒刑甚至无期徒刑，同时处以罚款或仅罚没金钱，或者被剥夺全部财产。此外，在罚金单独适用的情况下，刑法还规定罚金应与其他刑种并列，供法官选择适用。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益行为人的量刑标准，《中华人民共和国刑法》明确指出：所涉及的非法财物价值在人民币1000元至3000元之间、30000元至100000元之间以及300000元至500000元之间的，应分别被视为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”，这是根据刑法相关条款作出的明确规定。
此外，《刑法》还规定了相应的刑事责任，即对于盗窃数额较大的犯罪分子，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚，同时可能会被判处罚款；而对于盗窃数额巨大或存在其他严重情节的犯罪分子，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的处罚，同样也可能会被判处罚款；
至于盗窃数额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪分子，他们将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，并且可能会被判处罚款或没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
依据现行法规，辩护律师有权与被关押中的犯罪嫌疑人或被告人进行会面及通信。此外，经过人民法院、人民检察院的授权批准后，其他辩护人同样有权利与被关押中的犯罪嫌疑人或被告人进行会面及通信交流。若辩护律师持有执业证书、律师事务所开具的相关证明以及委托书或者法律援助机构出具的公函请求会见正在被羁押的犯罪嫌疑人或被告人的话，看守所应尽快为其安排相应的会面事宜，最晚不得超过四十八个小时。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

[律师回复] 解析：
1.在募集到资金后未能按照约定使用该笔款项进行合法的生产经营活动或其投入的程度与其所筹集资金的规模明显不符，导致集资者无法按时向参与者返还相应资金的情况；
2.对于集资所获得的款项肆意浪费，未能合理且必需地加以利用，使得这些资金最终无法返回给参与者的现象；
3.蓄意带走所募集到的资金并有意藏匿行踪，试图逃避返还义务的行为；
4.将募集来的资金滥用至违法违纪活动中，造成损失无法挽回、违反法律法规和政策规定的情况；
5.恶意抽取、转移资金资产，并将其隐藏起来，以逃避返还责任的行为；
6.故意隐瞒、销毁财务记录，甚至通过虚假破产、假倒闭等手段，企图逃避返还资金的义务；
7.拒绝透露资金流向，试图逃避返还责任的行为；
8.除上述列举之外，其他可能被视为具有非法占有目的的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于侵占罪的立案标准，其关键因素主要涵盖了以下几个要点：
第一，行为人必须具备了非法占有他人财物的主观意图，而且是通过侵犯他人权益从而获得对代为保管财物或者他人遗失物品或是埋藏在地下物品的无偿拥有；
其次，行为人实施的侵占行为所包含的财物价值需达到二万元人民币以及超过二万元但是没有达到二十万元人民币的区间范围之内；
最后，如果行为人侵占的财物总价值已经达到了二十万元人民币以上，那么就可以被认定为侵占罪。侵占罪，是指行为人违反了相关法律法规，通过非法手段将他人委托给自己保管的财物、遗失物品或者埋藏在地下的物品擅自占为己有，并且这种行为导致的财物损失数额较大，经过多次催促仍然拒绝返还，从而构成的刑事犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
1.客体构成要件，本项犯罪的客体是对于公私财产的所有权产生了侵害。
2.客观方面的构成要件，本项犯罪的实际行动展现出乘着他人疏于防范，出乎意料地，公开地对财物实施有形的强制力，使得他人无法及时进行抵抗，从而获取到数额较大的财物。
3.主体构成要件，本项犯罪的主体是一般的主体，只要是年满16岁且具有刑事责任能力的自然人都可以成为本项犯罪的主体。
4.主观方面的构成要件，本项犯罪在主观方面表现为故意，其目的在于非法占有公私财物。抢夺罪绝无可能是出于过失所导致，而且在行为上通常存在暴力的现象。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第十七条
已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。

[律师回复] 解析：
关于行贿罪的立案标准，根据相关规定，可分为以下两类情况进行分析和说明：
首先是针对个人的犯罪行为，此类情况下，若要构成立案标准，则需满足涉案金额达到或超过人民币三万元这一条件；
其次，倘若个人所涉及的行贿金额未达人民币一万元，但是却向多于三名的人员实施了行贿行为，或者将违法所得用作行贿用途，亦或者存在多次实施行贿行为等情况，同样也符合立案标准。第二种情况，则主要针对单位进行了行贿犯罪的行为。在这种情况下，涉案金额必须在二十万元及以上才能构成刑事立案标准；
然而，若涉案金额在十万元至二十万元之间，但同时具备为谋求非法利益而行贿、向多于三名的人员实施行贿行为等情形，同样也符合立案标准。
法律依据：
《刑法》第三百八十九条
【行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

[律师回复] 解析：
在中国，危险驾驶犯罪通常由各地区的初级人民法院加以审理裁决。
根据我国《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一的明确规定，对于诸如醉酒驾驶机动车辆、竞速行驶等具有高度危险性的驾驶行为，将依法追究其刑事责任。法院将会依据案件的具体情况来判定刑罚的轻重程度，可能涉及到拘役或罚金等处罚措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一
在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金
一追逐竞驶，情节恶劣的；
二醉酒驾驶机动车的；
三从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
四违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在特殊情形下，例如被告人或犯罪嫌疑人并不具有可能被判有期徒刑以上刑罚的风险、社会危险性较低、且患有严重疾病或正值孕期如需羁押则不利于其身体健康等，可以适格申请进行第二次取保候审。在此过程中，保证人必须具备充分履约保证义务的能力，亦或能够提供充足的保证金以作为担保措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于聚众斗殴罪的定罪标准，其关键要素主要涵盖以下几个方面：
第一，实施了大量的、由组织者、策划者、指挥者或者积极参与者所主导的相互斗殴行为；
其次，这些行为对社会造成了一定程度的危害；
最后，此类犯罪活动通常会在公共场所引发混乱，并且参与者必须具备明确的斗殴意图。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百九十二条对聚众斗殴罪做了规定
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑
(一)多次聚众斗殴的；
(二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
(四)持械聚众斗殴的。