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医保资金诈骗罪的立案标准

帮助5人 3.8w浏览 匿名 2020-10-06 江西赣州
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律师解答 共1条
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    您好,对于您提出的问题,我的解答是, 没有医保诈骗罪,此项如定罪按照诈骗罪定。
    最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)
    第五十六条保险诈骗案(刑法第一百九十八条)
    行保险诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)个人进行保险诈骗,数额在一万元以上的
    (二)单位进行保险诈骗,数额在五万元以上的
    法律依据:《保险法》第一百三十一条投保人、被保险人或者受益人有下列行为之一,进行保险欺诈活动,构成犯罪的,依法追究刑事责任
    (一)投保人故意虚构保险标的,骗取保险金的
    (二)未发生保险事故而谎称发生保险事故的,骗取保险金的
    (三)故意造成财产损失的保险事故,骗取保险金的
    (四)故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病等人身保险事故,骗取保险金的
    (五)伪造、变造与保险事故有关的证明、资料和其他证据,或者指使、唆使、收买他人提供虚假证明、资料或者其他证据,编造虚报的事故原因或者夸大损失程度,骗取保险金的。
    有前款所列行为之一,情节轻微,不构成犯罪的,依照国家有关规定给予行政处罚。
    全文
    13 2020-10-06
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医保资金诈骗罪的立案标准
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集资诈骗多少立案
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与集资诈骗多少立案相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
非法集资诈骗罪如何判定
[律师回复] 解析:
要对非法集资诈骗罪进行准确认定,需要综合考虑以下几个关键因素:
首先是行为人的主观意图,也就是其是否具有非法获取并占有集资款项的明确意愿。这通常会体现在非法募集的资金被行为人私自据为己有、滥用无度或携款潜逃等行为上。
其次是诈骗手法的运用,即行为人是否采用了虚构事实、夸大宣传或者隐瞒真相等欺诈手段来进行非法集资。
最后是集资款项的实际用途和流向,如果行为人将集资所得款项用于个人消费、逃避责任,或者用于违法犯罪活动,而不是投入到正常的生产经营中,或者所筹集的资金与其生产经营活动的规模严重不相称,那么就很可能导致无法偿还集资款项。
此外,集资诈骗的金额也是判断该罪名成立与否的重要依据之一。
根据相关法律规定,个人实施集资诈骗行为,涉案金额需达到人民币十万元以上;而对于单位实施的集资诈骗行为,则要求涉案金额达到人民币五十万元以上才能构成犯罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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服务合同诈骗罪的认定条件是哪些
[律师回复] 解析:
确立合同诈骗罪须遵循以下四项主要条件:
首先,该罪行的客体性质,是一种复杂的客体,涵盖了国家对于经济合同管理秩序以及公众与私人所有财产权益两部分内容;
其次,该罪名的犯罪对象,是公私财产这一特定范畴;
再次,从其客观角度出发,在签订及履行合同的全过程中,通过虚构事实或者掩盖真相等手段,骗取对方当事人财物,且涉案金额达到一定标准的行为,都将被视为合同诈骗罪的客观行为表现;
最后,无论是个人还是团体,只要符合相关法律规定,都有可能成为该罪名的实施者。在犯罪主体方面,犯下此罪的个人必须是一般的普通公民,而犯下此罪的单位则可以是任何类型的组织机构。
至于犯罪的主观方面,则表现为行为人的直接故意,并带有非法占有对方当事人财物的明确意图。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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医疗经营诈骗怎么立案?
医疗经营诈骗需要根据诈骗数额和诈骗行为以及受害者人数进行立案。如果是医疗经营诈骗属于个体经营,诈骗数额在一万元以上的就是成立诈骗罪,如果是单位经营进行诈骗的,数额在五万元以上的就可以立案。
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医疗纠纷
盗窃罪立案需要多少天
[律师回复] 解析:
所谓的盗窃犯罪案件,由公安机关在七日之内作出立案决策。公安部门主导的破案、控诉、揭发以及自首工作,都应依照其管辖权限,对相关材料进行迅速且深入的审查,一旦发现有涉及犯罪行为且需要追究刑事责任的情况时,应当及时予以立案处理。而盗窃罪的立案标准则包括以下五个方面:
1.盗窃公私财产价值达到人民币一千元以上的;
2.在两年内实施了三次以上的盗窃行为的;
3.非法侵入供他人家庭居住,与外界环境相对隔离的住所进行盗窃的;
4.在公共场所或公共交通工具上盗窃他人随身携带的财物的;
5.以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物等行为。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
合同诈骗罪缓刑条件是什么
[律师回复] 解析:
至于诈骗罪能否适用缓刑问题,这是确实存在的可能。
然而,这必须建立在犯罪情节相对较轻等诸多前提之上,即对于那些被判定为拘役或三年以下有期徒刑的罪犯,若同时符合如下几个条件,便有望获得缓刑判决:
首先,犯罪情节应当较轻;
其次,罪犯应有悔过之意;
再次,其再犯之可能性应极小;
最后,宣告缓刑不应对其所在社区产生严重负面影响。
值得注意的是,对于年龄未满十八岁、正值孕期以及年满七十五周岁的罪犯,应当优先考虑给予缓刑。
此外,在宣告缓刑的同时,还可根据具体犯罪情况,限制罪犯在缓刑考验期内从事某些特定活动,限制其进入某些特定区域、场所,以及与某些特定人员接触。需要强调的是,即使被宣告缓刑,罪犯仍然需承担附加刑罚,且附加刑罚仍需执行。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
合同诈骗罪罪犯不追偿会怎么样
[律师回复] 解析:
若涉嫌合同诈骗之罪犯未能退还所骗款项,可依法向相应法庭提出附加民事诉讼请求。倘若判决结果下达之后,被告仍然未履行其还款义务,那么,您可以向该法院申请强制执行。
根据《中华人民共和国刑法》相关规定,构成合同诈骗罪,涉案金额达到一定程度者,将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时处以罚金;如果涉案金额巨大或者存在其他严重情结的,将判处三年以上十年以下有期徒刑,同时处以罚金。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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集资诈骗立案多久判
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着集资诈骗立案多久判的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
涉嫌敲诈勒索罪的定罪标准有几种
[律师回复] 解析:
关于敲诈勒索公私财物的具体量刑标准,根据相关法规规定,如果犯罪嫌疑人实施了敲诈勒索行为,且敲诈金额达到了一定程度,那么会被认定为“数额较大”,其量化标准是在二千元到五千元之间。
此外,若犯罪嫌疑人对公私财物进行敲诈勒索,并且敲诈金额达到“数额巨大”的水准,即在三万元至十万元之前,将被视为严重犯罪。
最后,如果犯罪嫌疑人敲诈勒索公私财物的金额超过了“数额特别巨大”的标准,即在三十万元至五十万元之间,那么这将被视为极其严重的犯罪行为。
敲诈勒索罪的显著特征在于,犯罪嫌疑人通过即将实施的积极侵害行为,对财物的所有者或持有者施加恐吓。这种恐吓的对象可以是财物的所有者或持有者,也可以是与他们存在利害关系的其他人员。威胁的形式可以是多样化的,包括但不限于口头威胁、书面威胁以及实际行动威胁等等。威胁要实施的侵害行为也可以是多种多样的,有些可以立即实现,有些则需要在未来某个时间点才能实现。
从主观层面来看,敲诈勒索罪的犯罪嫌疑人必须具备直接故意的心理状态,并具有非法强行索取他人财物的明确意图。如果犯罪嫌疑人没有这样的意图,或者他所索取的财物目的并不违法,例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务,而采用带有一定威胁成分的言语,催促债务人尽快还款等情况,就不能被认定为敲诈勒索罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
集资诈骗罪可以撤诉吗
[律师回复] 解析:
在针对诈骗罪行进行立案之后,撤销案件通常需满足特定条件方可实现,具体包括如下几个方面:
首先,如果涉案行为情节显著轻微且对社会危害程度较小,无法被视为犯罪行为,那么便有可能撤销案件;
其次,若犯罪行为已经超过了法律规定的追诉时效期限,也可考虑撤销案件;
再者,如果犯罪分子经过特赦令而获得了免于刑事处罚的资格,那么同样可以撤销案件;
此外,依据刑法规定属于告诉才处理的犯罪行为,若未有人提出控告或控告被撤回,则也可考虑撤销案件;
最后,若犯罪嫌疑人或被告人身亡,那么也有可能撤销案件。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
洗钱罪立案规定最新标准如何认定
[律师回复] 解析:
洗钱罪的确立判定标准主要体现如下几个方面:
1.犯罪实施者必须为普通的民事或刑事责任人,即可以是个人也可以是法人团体;
2.其行为所指向的具体物品应涉及到毒品交易犯罪、黑社会性质的团伙犯罪、潜在的恐怖分子的活动以及严重违反国家法律规定的走私、贪污受贿和破坏金融管理秩序等犯罪活动的违法所得及其所得收益;
3.该种犯罪行为所侵害的客体是一个多元化的社会关系体系;
4.在主观意识上,犯罪嫌疑人必须是出于故意而实施相关行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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集资诈骗报案的立案标准
如果案子成功告破,赃款追回,集资诈骗的钱还是可以追回的。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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刑事辩护
医疗纠纷能不能取保候审
[律师回复] 解析:
能否办理取保候审,应依据相关法规判断当事人是否满足申请取保候审的相关条件。经依法核实确具备此类条件者,可依照相关流程予以办理取保候审。按照我国现行法律的具体规定,对于具有如下情形的犯罪嫌疑人或被告人,人民法院、人民检察院以及公安机关有权批准其进行取保候审:
(1)可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能被判处有期徒刑以上刑罚,且通过取保候审措施不会导致社会危害性增加的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的妇女,通过取保候审措施也不会导致社会危害性增加的;
(4)在羁押期限届满后,案件仍未审理完毕,需要继续采取取保候审措施的。取保候审的执行工作由公安机关负责实施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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帮信罪怎么样成立
[律师回复] 解析:
该罪名所概述之情形是,无论是个人还是法人实体,在明知他人将利用信息网络实施犯罪活动时,仍主动为之提供互联网接入服务、服务器托管业务、网络存储空间及通信传输设施等技术支持,抑或是代为执行广告宣传和支付结算相关任务等协助行为,且情节严重者方能予以定罪量刑。
在此基础上,只要正犯的行为满足了法定的构成要素并被判定为违法行为,那么无论正犯是否具备刑事责任能力,亦不论其是否存在主观故意,只要其所提供的帮助行为与正犯的非法行为之间存在着必然的因果关系,同时帮助者对正犯的行为及其可能产生的后果有明确的认知,便可据此认定帮助犯的罪责成立。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条
为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:
(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的;
(二)接到举报后不履行法定管理职责的;
(三)交易价格或者方式明显异常的;
(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;
(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;
(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;
(七)其他足以认定行为人明知的情形。
福建省抢夺罪立案追诉标准如何确定
[律师回复] 解析:
对于抢劫罪来说,其立案的标准主要是依据在公开场合下,公然掠取他人财务价值达到了一定程度之后,即可予以刑事责任的追究。通常情况下,只要涉及到抢劫财务的数量达到了一千元至三千元之间,三万元至八万元之间,或是二十万元至四十万元之间,就可以被认为是达到了数额较大,数额巨大以及数额特别巨大的范围。对于已经构成了抢劫罪的犯罪人员,将按照相关法律规定,若他们公然盗窃的公私财物达到了较大的规模,那么将会面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制的惩罚。而如果抢劫的数额巨大,或者存在其他较为严重的情节,则可能会被判处三年以上十年以下的有期徒刑。
至于数额特别巨大的情况,则可能会被判处十年以上的有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需要根据犯罪的具体情况缴纳相应的罚金。因此,对于此类案件的处理,都有着明确的规定和标准,只要抢劫的数额达到了较大的规模,构成了犯罪事实,便会根据涉案金额的大小来进行相应的处罚,以确保违法者为自己的不当行为承担应有的代价。
法律依据:
《刑法》第二百六十七条
抢夺公私财物,数额较大的,或者多次抢夺的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
携带凶器抢夺的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
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过度医疗诈骗怎么立案的?
过度医疗诈骗的行为可以按照普通诈骗罪进行立案,涉案金额在3000到1万元以上,即可达到刑事立案的标准。在《刑法》中没有对医疗诈骗行为确立明确的罪名,因此需要按照诈骗罪,虚假广告罪处罚。
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医疗纠纷
帮信罪立案必须满足三个条件有几个
[律师回复] 解析:
“帮信罪”即是“帮助信息网络犯罪活动罪”,其定罪标准如下所示:
(一)为三位及以上不特定对象提供支持或协助的;
(二)涉及支付结算金额达二十万元人民币以上的;
(三)采用投放广告等多元化方式获得资金五万元人民币以上的;
(四)违法所得达一万元人民币以上的;
(五)在过去两年内曾因非法使用信息网络、参与帮助信息网络犯罪活动、对计算机信息系统安全性产生危害而受到行政处罚,且再次参与帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被提供援助者实施的犯罪行为导致严重后果的;
(七)其他情节严重的情况。若欲对“帮信罪”进行立案,则需同时满足以下三项条件:
1、主观上明确知晓被援助者正在利用信息网络实施犯罪活动(构成要件一);
2、客观上确实提供了相关帮助行为(构成要件二);
3、情节严重程度达到一定标准(构成要件三)。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
帮信罪需要退还被骗人的钱吗
[律师回复] 解析:
在此需要明确指出的是,所谓“退赔制度”,即是要求犯罪分子在犯罪行为导致违法所得被使用、挥霍或损毁之后,仍需按照非法财物的实际价值进行赔偿。
此外,如若追缴与退赔的非法所得源自于受害者的合法财产,则应立即予以归还。
关于帮信罪的问题,当事人积极主动地退还违法所得,无疑是其承认罪行并表示悔过的重要体现,同时也符合罪责刑相适应的基本原则。帮信罪的构成要素主要包括以下几个方面:
首先,从犯罪主体来看,帮信罪的主体为一般主体,其中包括年满16周岁的未成年人;
其次,从主观方面来看,帮信罪必须是出于故意,即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助;
再次,帮信罪所侵害的客体为国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,从客观方面来看,帮信罪表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重。
根据相关法律法规的规定,具体而言,帮信罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪活动,却仍然为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等便利条件。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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