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公司法律事务都包括那些内容,我即将从事这方面工作却无从下手

帮助5人 4.5w浏览 匿名 2020-10-07 四川阿坝
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征地拆迁
洗钱罪的认定方法包括哪些
[律师回复] 解析:
洗钱罪的正确认定应该是:其犯罪客体主要涉及到金融秩序、社会经济管理秩序以及国家日常的金融管理活动及外汇管理的相关法律法规。在犯罪的客观方面,通常表现为行为人明明知道某项犯罪所获得的违法所得及其收益,仍然采取非法的手段将这些非法所得收入合法化。而犯罪的犯罪主体则是一般的主体,既可以是年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人,也可以是单位。在犯罪的主观方面,行为人必须是出于故意的心态实施上述行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
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信用卡侵占罪要件包括什么
[律师回复] 解析:
依据我囯刑法典之规定,信用卡诈骗罪与侵占罪实乃两个性质截然不同的犯罪类型。前者所侵害的客体主要集中于信用卡管理制度;而后者,即侵占罪,其所侵犯的乃是财产权益。在侵占罪的情况下,通常需要具备合理占有这一前提条件,例如借用、租赁、承包等各种情形。在此过程中,侵占者最初并无非法占有他人财物的意图。
然而,信用卡诈骗罪却必然以非法占有为其犯罪构成要件。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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中国房价即将暴跌吗?
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房产纠纷
容留他人吸毒罪怎样判缓刑
[律师回复] 解析:
若被判定构成容留他人吸食毒品罪并获判缓刑,需满足以下四个基本条件:
首先,必须是被法院判处拘役或者有期徒刑三年以下且犯罪情节轻微的罪犯。
其次,他们需要展示出强烈的悔过之情,以表明自身已经深刻认识到行为的错误以及对社会造成的负面影响。
第三,法院要确信罪犯不会在缓刑期间再次实施任何违法犯罪行为,这是确保社会安全稳定的重要考虑因素。
最后,法院在确定是否宣布缓刑时还需要考虑到罪犯的居住地社区环境,确保其宣告缓刑不会给该社区带来严重的不良影响。特别值得注意的是,对于未满十八岁的未成年人、正在怀孕或哺乳中的女性以及年满七十五周岁的老年人,法院应优先考虑对他们宣告缓刑。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
交通肇事罪包括啥
[律师回复] 解析:
交通肇事罪的犯罪行为具体包括以下方面:
(1)饮酒或使用毒品后驾驶机动车;
(2)未取得驾驶证情形下驾驶机动车;
(3)明知车辆安全装置或安全机件存在故障仍继续驾驶;
(4)明知所驾车辆未依法领取牌照或已经达到报废标准仍然驾驶;
(5)严重超载驾驶车辆;以及为逃避法律制裁而逃离事故现场等。
关于交通肇事罪的立案标准,主要涉及以下几个方面:
(1)导致1人死亡或3人以上重伤,且对事故负有全部或主要责任;
(2)导致3人以上死亡,且对事故负有同等责任;
(3)造成公共财产或他人财产直接损失,且对事故负有全部或主要责任,但无力赔偿金额超过30万元人民币。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
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信用卡即将逾期怎么办
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