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国际海上货物运输合同包含什么特征
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涉外专长洗钱罪特殊认定规定有哪些
[律师回复] 解析：
若满足以下几个构成要件，即可视为洗钱罪得以成立：
首先，主体要素。此项罪行的行为主体属于一般的成年人，应当具备刑事责任年龄且具有承担刑事责任的能力。
同时，单位亦可以成为该罪名的实施者。
其次，犯罪客体的复杂性。本罪所侵犯的乃是金融系统的稳定与正常运作，还涉及到社会经济管理秩序以及国家对于金融和外汇领域的法律监管。
再者，主观犯罪心理。从主观方面看，洗钱罪的行为人应持有明确的故意心态。
最后，犯罪行为的外在表现。从客观方面来看，洗钱罪主要表现为明知道违法所得及其收益来源于诸如毒品犯罪、黑社会性质的团体犯罪、恐怖主义活动犯罪等多种犯罪活动，却为了掩盖、隐瞒这些非法收入的真实来源和属性，采用提供资金账户等手段进行处理。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的;
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
（四）跨境转移资产的;
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
若满足以下几个构成要件，即可视为洗钱罪得以成立：
首先，主体要素。此项罪行的行为主体属于一般的成年人，应当具备刑事责任年龄且具有承担刑事责任的能力。
同时，单位亦可以成为该罪名的实施者。
其次，犯罪客体的复杂性。本罪所侵犯的乃是金融系统的稳定与正常运作，还涉及到社会经济管理秩序以及国家对于金融和外汇领域的法律监管。
再者，主观犯罪心理。从主观方面看，洗钱罪的行为人应持有明确的故意心态。
最后，犯罪行为的外在表现。从客观方面来看，洗钱罪主要表现为明知道违法所得及其收益来源于诸如毒品犯罪、黑社会性质的团体犯罪、恐怖主义活动犯罪等多种犯罪活动，却为了掩盖、隐瞒这些非法收入的真实来源和属性，采用提供资金账户等手段进行处理。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的;
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
（四）跨境转移资产的;
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
受贿罪假释条件包含哪些
[律师回复] 解析：
倘若符合法定的假释条件，并未受到法院判定不可获得假释之宣告，那么被认定犯有贪腐或受贿罪行的囚犯亦可有资格获得假释权利。对那些被判处有期徒刑的罪犯而言，只要其服役期限超过原有刑期的二分之一即可；而对于被判处无期徒刑的罪犯来说，他们必须在监狱中实际服役十三年以上，并在这期间严格遵守狱规纪律，积极接受教育改革，展现出真正的悔过自新之意，并且不再存在任何再次犯罪的风险，方可获得假释。
法律依据：
《刑法》第八十一条
【假释的适用条件】被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。
如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。
对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。
对犯罪分子决定假释时，应当考虑其假释后对所居住社区的影响。
倘若符合法定的假释条件，并未受到法院判定不可获得假释之宣告，那么被认定犯有贪腐或受贿罪行的囚犯亦可有资格获得假释权利。对那些被判处有期徒刑的罪犯而言，只要其服役期限超过原有刑期的二分之一即可；而对于被判处无期徒刑的罪犯来说，他们必须在监狱中实际服役十三年以上，并在这期间严格遵守狱规纪律，积极接受教育改革，展现出真正的悔过自新之意，并且不再存在任何再次犯罪的风险，方可获得假释。
法律依据：
《刑法》第八十一条
【假释的适用条件】被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期二分之一以上，被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行十三年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险的，可以假释。
如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。
对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。
对犯罪分子决定假释时，应当考虑其假释后对所居住社区的影响。
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如何区分控股股东实际控制人最终控制人
[律师回复] 解析：
1.通常情况下，实际控制人为自然人，然而控股股东则既可能为自然人，亦可能为法人机构。
2.实际控制人与受控企业之间，未必存在直接的资本关联性，这意味着其或许并非该被控企业之股东；反之，控股股东必定属于股东范畴。
3.实际控制人，系指尽管非公司股东身份，却能通过投资关系、协议或其他特定安排，对公司行为产生实质性影响之人。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第三十七条
股东会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划;
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;
（三）审议批准董事会的报告;
（四）审议批准监事会或者监事的报告;
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议;
（八）对发行公司债券作出决议;
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
（十）修改公司章程;
（十一）公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
1.通常情况下，实际控制人为自然人，然而控股股东则既可能为自然人，亦可能为法人机构。
2.实际控制人与受控企业之间，未必存在直接的资本关联性，这意味着其或许并非该被控企业之股东；反之，控股股东必定属于股东范畴。
3.实际控制人，系指尽管非公司股东身份，却能通过投资关系、协议或其他特定安排，对公司行为产生实质性影响之人。
法律依据：
《中华人民共和国公司法》第三十七条
股东会行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划;
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项;
（三）审议批准董事会的报告;
（四）审议批准监事会或者监事的报告;
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议;
（八）对发行公司债券作出决议;
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
（十）修改公司章程;
（十一）公司章程规定的其他职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
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洗钱罪特别严重标准是什么
[律师回复] 解析：
关于洗钱犯罪严重情节的具体法律定义以及相关司法解释中并未有明确的规定。
然而，根据通常情况下的判断标准，如具备以下任何一种或多种情形，即可视为情节严重：
其一，洗钱金额高达50万元人民币以上的；
其二，反复进行洗钱行为的；
其三，个人将洗钱作为主要职业或者单位将洗钱作为核心业务的；
其四，其他被认为是情节严重的特殊情况。
法律依据：
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；
情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：
（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
关于洗钱犯罪严重情节的具体法律定义以及相关司法解释中并未有明确的规定。
然而，根据通常情况下的判断标准，如具备以下任何一种或多种情形，即可视为情节严重：
其一，洗钱金额高达50万元人民币以上的；
其二，反复进行洗钱行为的；
其三，个人将洗钱作为主要职业或者单位将洗钱作为核心业务的；
其四，其他被认为是情节严重的特殊情况。
法律依据：
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；
情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：
（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。
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海上货物运输赔偿时效怎么规定的？
就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权，时效期间为一年，自承运人交付或者应当交付货物之日起计算;在时效期间内或者时效期间届满后，被认定为负有责任的人向第三人提起追偿请求的，时效期间为九十日，自追偿请求人解决原赔偿请求之日起或者收到受理对其本人提起诉讼的法院的起诉状副本之日起计算。
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公司经营棋牌运营开设赌场罪认定是什么
[律师回复] 解析：
（一）本罪之犯罪主体涵盖了一般范畴之内的自然人，凡符合法定刑事责任年龄并具有刑事责任能力者皆可构成此罪。
（二）就本罪之主观要件而言，其表现形式为故意且带有明确的盈利意图。
（三）本罪所侵害的客体乃正当的社会管理秩序。
（四）就本罪之客观行为来看，其具体表现在组织大规模赌博、以赌博活动作为职业以及开设和经营赌场等各方面。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
（一）本罪之犯罪主体涵盖了一般范畴之内的自然人，凡符合法定刑事责任年龄并具有刑事责任能力者皆可构成此罪。
（二）就本罪之主观要件而言，其表现形式为故意且带有明确的盈利意图。
（三）本罪所侵害的客体乃正当的社会管理秩序。
（四）就本罪之客观行为来看，其具体表现在组织大规模赌博、以赌博活动作为职业以及开设和经营赌场等各方面。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。
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快速解决“刑事辩护”问题
洗钱罪的认定条件包含哪些
[律师回复] 解析：
是否构成为洗钱罪需要满足以下几项基本条件：
首先，犯罪的实施者必须既可以是自然人也可以是法人或其他组织。
其次，此种违法行为所侵害的对象主要是国家对金融交易与资产流动的监管秩序，社会公共利益还有司法机关正常开展打击犯罪工作的行动力和权威性。
再次，犯罪嫌疑人的主要行为方式便是通过某种形式上的操作来掩盖或否定其获取的犯罪收益及其来源的真实性和合法性。
最后，犯罪嫌疑人在此过程中表现出的主观心态应当是明明白白的直接故意特征，并且他们的动机明确即为了掩饰与隐瞒已经非法获得的财产以及这些资金产生的收益及其来源和性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
是否构成为洗钱罪需要满足以下几项基本条件：
首先，犯罪的实施者必须既可以是自然人也可以是法人或其他组织。
其次，此种违法行为所侵害的对象主要是国家对金融交易与资产流动的监管秩序，社会公共利益还有司法机关正常开展打击犯罪工作的行动力和权威性。
再次，犯罪嫌疑人的主要行为方式便是通过某种形式上的操作来掩盖或否定其获取的犯罪收益及其来源的真实性和合法性。
最后，犯罪嫌疑人在此过程中表现出的主观心态应当是明明白白的直接故意特征，并且他们的动机明确即为了掩饰与隐瞒已经非法获得的财产以及这些资金产生的收益及其来源和性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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绑架罪的法定刑升格条件包含哪些
[律师回复] 解析：
1、实施杀害被强迫臣服者的行为，抑或是蓄意伤害被捆绑者，导致其身负重伤乃至丧命，这两种情况均被认定为绑架罪的法定刑加级之情形。
2、当行为人以迫使他人交付财务为企图而对他人进行绑架，或者将他人作为人质挟持时，应判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收其个人财产。
3、若行为人的犯罪情节相对轻微，则应处以五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金。
4、倘若行为人在绑架过程中，对被害者实施了杀害或故意伤害的行为，那么应对该行为人处以无期徒刑甚至死刑，同时还需没收其个人财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。
1、实施杀害被强迫臣服者的行为，抑或是蓄意伤害被捆绑者，导致其身负重伤乃至丧命，这两种情况均被认定为绑架罪的法定刑加级之情形。
2、当行为人以迫使他人交付财务为企图而对他人进行绑架，或者将他人作为人质挟持时，应判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收其个人财产。
3、若行为人的犯罪情节相对轻微，则应处以五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金。
4、倘若行为人在绑架过程中，对被害者实施了杀害或故意伤害的行为，那么应对该行为人处以无期徒刑甚至死刑，同时还需没收其个人财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。
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珠海抢夺罪立案标准是什么
[律师回复] 解析：
依据相关法律法规，对于抢劫公共或私人财产且涉案金额巨大者，或是进行了多次此类犯罪活动的人员，均应依法追究刑事责任并提起立案调查。在此基础上，关于抢劫罪这一罪名来说，它属于典型的数额犯罪，
因此，行为人在实施抢劫行为时必须涉及到足以达到了“数额较大”的财产价值，方能被认定为构成抢劫罪，进而启动刑事诉讼程序对其进行追责。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
依据相关法律法规，对于抢劫公共或私人财产且涉案金额巨大者，或是进行了多次此类犯罪活动的人员，均应依法追究刑事责任并提起立案调查。在此基础上，关于抢劫罪这一罪名来说，它属于典型的数额犯罪，
因此，行为人在实施抢劫行为时必须涉及到足以达到了“数额较大”的财产价值，方能被认定为构成抢劫罪，进而启动刑事诉讼程序对其进行追责。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
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货车运输走私货物违法吗
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