律图审稿专业委员会3轮严审

你好!债务纠纷,现在定性非法集资立案了

4w浏览 匿名 2020-11-20 江苏徐州
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非法集资的独特性表现在哪里?
非法集资的独特性表现在:没有经过有关权力部门批准向社会不特定的对象筹集资金。在我国的非法集资的犯罪行为的认定中,此时行为人为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。
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刑事辩护
涉恶团伙非法拘禁罪立案标准是什么
[律师回复] 解析:
关于非法拘禁罪的立案标准,以下几点可供参考:
首先,非法拘禁的持续时间不得超过24个小时;
其次,如果存在三次或以上的非法拘禁行为,或者一次性违法拘禁多于三名受害者,那么将符合此罪的立案条件;
再次,如果在非法拘禁过程中实施了捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径,同样会被视为犯罪行为;
最后,如果非法拘禁导致受害者受伤、死亡、精神失常等严重后果,亦应予以立案调查。
此外,为了追讨债务而非法扣押、拘禁他人的情况,以及司法工作人员在明知对方未婚的前提下仍进行非法拘禁的行为,均属于非法拘禁罪的范畴。
至于非法拘禁罪的构成要件,主要包括以下几个方面:
首先,该罪侵犯的客体是他人的人身自由权利;
其次,其客观表现形式为非法剥夺他人人身自由的行为;
再者,该罪的主体既可能是国家公职人员,也有可能是普通公民;
最后,从主观层面来看,该罪必须是出于故意,且其目的在于剥夺他人的人身自由。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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传销性质的非法集资有哪些表现形式?
以“国家、政府项目”为名传销,骗子主要打着“国家扶持、共同富裕”、“国家试点”、“政府项目”等口号;以“各种投资理财”为名传销。以“扶贫慈善”为名传销。以“关爱老人,防病养老”为名的传销。以“网络加盟代理商”为名传销。
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刑事辩护
侵犯著作权但没有获得非法收益怎么办
[律师回复] 解析:
在侵犯著作权的案件中,即便未能实现任何经济收益,亦需承担相应的损害赔偿责任;
若未产生经济收益且造成实际损害的,应依据实际损失进行赔偿;
如无法准确估算实际损失与所获经济利益时,则由人民法院根据侵权行为的具体情况,裁定给予不超过五十万元人民币的赔偿金额。
法律依据:
《中华人民共和国著作权法》第五十四条
侵犯著作权或者与著作权有关的权利的,侵权人应当按照权利人因此受到的实际损失或者侵权人的违法所得给予赔偿;
权利人的实际损失或者侵权人的违法所得难以计算的,可以参照该权利使用费给予赔偿。
对故意侵犯著作权或者与著作权有关的权利,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下给予赔偿。
权利人的实际损失、侵权人的违法所得、权利使用费难以计算的,由人民法院根据侵权行为的情节,判决给予五百元以上五百万元以下的赔偿。
赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽了必要举证责任,而与侵权行为相关的账簿、资料等主要由侵权人掌握的,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料等;
侵权人不提供,或者提供虚假的账簿、资料等的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据确定赔偿数额。
人民法院审理著作权纠纷案件,应权利人请求,对侵权复制品,除特殊情况外,责令销毁;
对主要用于制造侵权复制品的材料、工具、设备等,责令销毁,且不予补偿;
或者在特殊情况下,责令禁止前述材料、工具、设备等进入商业渠道,且不予补偿。
快速解决“知识产权”问题
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非国家工作人员贿赂犯罪管辖权由谁决定
[律师回复] 解析:
刑事案件的侦查权归属应遵循犯罪地的公安机关。
倘若犯罪嫌疑人居住地的公安机关在办案过程中显示出了更深入的优势条件,那么其便可接管这起刑事案件的侦破工作。
这里所说的犯罪地,不仅包括犯罪行为的发生地,还包括犯罪结果的产生地。
犯罪行为发生地,不仅涵盖了犯罪行为的具体实施地点,同时也包括犯罪行为的准备阶段、初始阶段、途径地、终结地等等所有与该犯罪行为密切相关的区域;
而犯罪行为具有持续性特征的情况下,无论是这些犯罪行为的连续阶段还是持续或重复性的实施地点,均应视为犯罪行为发生地。
至于犯罪结果发生地,则包括了犯罪对象遭受侵害的地区、犯罪所得的真实获取地、犯罪所得的隐藏地、转移地、使用地、销售地等。
居住地的定义则包括了户籍所在地及长期居住地两个方面。
法律依据:
《刑法》第一百六十四条
为谋取不正当利益,给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以减轻处罚或者免除处罚。
非法砍伐林木的法律责任是什么
[律师回复] 解析:
一般情况下对于滥伐林木罪的处置如下:
相应的罪犯将面临三年以下的有期徒刑、拘役或者管制,同时还要附加处罚金。
滥伐林木罪,特指个人若在违反森林法以及其他有关保护森林资源的相关法规的情况下,擅自对其所在单位或被受托管区域的森林树木进行砍伐,且未获得林业行政主管机构或法律所规定的其他主管部门的批准并且未能领取到相关的砍伐许可证,在这种情况下如若情节较为严重,那么就会构成滥伐林木罪。
法律依据:
《刑法》第三百四十五条
盗伐森林或者其他林木,数量较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数量巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数量特别巨大的,处七年以上有期徒刑,并处罚金。
违反森林法的规定,滥伐森林或者其他林木,数量较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数量巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
非法收购、运输明知是盗伐、滥伐的林木,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。盗伐、滥伐国家级自然保护区内的森林或者其他林木的,从重处罚。
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如何认定非法集资的非法性,非法集资是什么
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与如何认定非法集资的非法性,非法集资是什么相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
购买假票被经侦大队立案咋办
[律师回复] 解析:
经济犯罪侦查大队的立案程序包括接受报案及立案两大部分环节。
该部门乃是公安局特设的专门负责处理各类经济和金融类犯罪行为的机构。
因此,当社会生活中出现了涉及经济金融方面的违法犯罪行为时,往往皆由经济犯罪侦查大队负起直接立案调查之责。
通常而言,经济犯罪侦查大队会在收到报案后的七个工作日内,对是否应当予以立案进行审查并做出相应决定,且在立案后会及时通知相关报案人员。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
《刑事诉讼法》第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。
对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;
对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
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如何认定非法集资的非法性,非法集资是什么
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与如何认定非法集资的非法性,非法集资是什么相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
家庭房产纠纷法律培训如何有效进行
[律师回复] 解析:
关于处理家庭房地产纷争,以下几种策略可供参考:
首先,能够通过协商达到和解是最为理想的途径。
在这种情况下,家庭成员应在平等自愿的原则下,以友善的态度进行沟通,互相理解并作出妥协,从而达成和解协议,避免因房产问题而影响到家庭关系的和谐稳定;
其次,调解也是一种有效的解决方案。
当家庭成员无法自行解决矛盾时,可以寻求第三方机构的帮助,通过他们的调解来达成和解或调解协议,从而化解纷争;
再者,仲裁也是一个可行的选择。
如果家庭成员不愿意通过协商或调解解决问题,或者经过努力仍未能达成共识,那么可以根据事先签订的仲裁协议,提交给指定的仲裁机构进行裁决;
最后,若以上措施均无法奏效,家庭成员还可以选择向人民法院提起诉讼。
在此过程中,法院通常会先行组织调解,如调解失败,则会迅速展开审判程序,并依法作出公正的判决。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条
起诉必须符合下列条件:
(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;
(二)有明确的被告;
(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;
(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
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如何认定非法集资的非法性,非法集资是哪些
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与如何认定非法集资的非法性,非法集资是哪些相关的法律方面知识。
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刑事辩护
茂名职务侵占罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
依照相关法律法规规定,若公司、企业或其他特定机构的员工,利用其职务上所赋予的权力及便利条件,非法占有本单位的财物,且涉及的金额达到人民币五千元至一万元以上的情况,应当被认定为犯罪行为并予以立案侦查和起诉。
此外,同样是在公司、企业或其他特定机构中任职的员工,如果他们利用职务上的便利,擅自挪用本单位的资金供自己私人使用或者借给他人,只要存在以下任何一种情况,都应该被视为犯罪行为并予以立案侦查和起诉:
(1)挪用本单位资金的金额在人民币一万元至三万元以上,并且已经超过了三个月的期限仍未归还;
(2)挪用本单位资金的金额在人民币一万元至三万元以上,并且用于进行营利性活动。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,超过三个月未还的;
(二)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的;
(三)挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的。
具有下列情形之一的,属于本条的“归个人使用”:
(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的;
(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的;
(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用,谋取个人利益的。
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