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无配偶生育权有什么条件?

4.4w浏览 匿名 2021-03-29 福建漳州
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银行承担洗钱罪的主体要件有哪些
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的构成要件,具体阐述如下:
首先,该犯罪的主体资质要求较高,不仅要求行为人为具备完全刑事责任能力的成年人,年龄需满足法定的十六岁以上,而且可以由组织进行实施。
其次,该犯罪的侵害对象极其复杂,它同时侵犯了多种权益,可概括为以下三个层次:
第一,对金融领域的秩序造成破坏;
第二,对国家经济管理秩序的破坏;
第三,对国家正常的金融管理活动以及外汇管控法律法规的侵犯。
再次,洗钱罪的行为表现形式多样,主要有以下五类:
(1)为犯罪分子开设银行资金账户,或者将现有银行资金账户提供给犯罪分子使用;
(2)协助将财产转化为现金或金融票据,这其中包括将实物转变为现金或金融票据,也包括将现金转变为金融票据或者将金融票据转变为现金,还包括将不同种类的现金(例如人民币)转变为另一种现金(例如美元),将不同种类的金融票据(例如外国金融机构出具的票据)转变为另一种金融票据(例如中国金融机构出具的票据);
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
(4)协助将资金汇往境外;
(5)采用其他方式掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质,这其中包括但不限于将犯罪所得投入某一特定行业,或者用犯罪所得购买不动产等。
最后,洗钱罪的主观心态必须是故意,也就是说,行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且为了获取非法利益而故意实施这些行为,并期望这些行为能够实现其目的。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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