卡冻结，银行查明细说反洗黑

[律师回复] 解析：
当确凿无疑地知悉该行为涉及到毒品犯罪行径、黑社会组织犯罪活动、恐怖主义活动犯罪、非法走私犯罪以及贪污受贿犯罪等违法行为所获得的财富及产生的收入时，尝试以隐藏、掩盖其真正来源与性质为主要目的，亦或是在以下几种情形之下的任何一种情况下实施相关行为者，均应当被视为具有刑事责任追究可能性：
首先，将自己或他人的银行账户提供给上述犯罪行为人使用；
其次，协助将这些犯罪所得转化为现金、金融票据、有价证券等形式；
再次，通过转账或其他结算方式帮助这些犯罪行为人实现资金的转移；
此外，协助将这些犯罪所得汇往境外；
最后，采用其他各种手段来掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的真实来源和性质。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
倘若有人触犯了洗钱罪行，那么执法机关将依法没收其在犯罪行为中所获得的所有非法收益，同时还会对其施加五年以下有期徒刑或拘役的刑罚，另外还可能面临单处罚金的惩罚。
如果情节较为严重，那么罪犯将会被判处五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚。
对于那些涉及到洗钱罪行的企业或组织，执法机构也会依法对其进行罚款处理，同时还会对该企业或组织中负有直接责任的主管人员以及其他相关责任人进行相应的法律制裁，具体的处罚方式与个人犯罪者相同。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
依照我国现行法律制度中的《中华人民共和国刑法》之具体规定，对于抢劫行为的定罪量刑标准有所明确指出：
在一般情形之下，犯罪嫌疑人应被处以三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还需承担相应的罚金责任。
然而，在某些特殊情况下，例如实施了入室抢劫、在公共交通工具上进行抢劫、对银行或其他金融机构进行抢劫、多次实施抢劫行为或者抢劫金额巨大、在抢劫过程中导致他人重伤甚至死亡、假扮成军警人员进行抢劫、持有枪支进行抢劫或者抢劫军用物资、参与抢险、救灾、救济物资等活动时，犯罪嫌疑人将面临更为严重的刑事制裁，包括但不限于被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑乃至死刑，同时还需要承担罚金或者没收个人全部财产的法律后果。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的；
(二)在公共交通工具上抢劫的；
(三)抢劫银行或者其他金融机构的；
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
(五)抢劫致人重伤、死亡的；
(六)冒充军警人员抢劫的；
(七)持枪抢劫的；
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
对于构成洗钱罪行者，依法将对其进行没收犯罪所得以及由此衍生之利润，同时需施以五年以下有期徒刑或拘役处罚，且有附加洗钱数额百分比在5%至20%以下的罚金；
若是情节严重者，则须判处五年以上但不超过十年的有期徒刑，并且同样需要缴纳洗钱数额百分比在5%至20%以下的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
针对洗钱罪行的司法追溯期限，需依据犯罪具体状况进行深入剖析。
按照我国《中华人民共和国刑法》的明确规定，刑事案件的司法追溯期间与最高法定刑罚紧密关联。
关于洗钱罪犯罪行为的量刑标准，其幅度可能涵盖了5年以下有期徒刑至5~10年不等的有期徒刑。
因此，司法追溯期限的最短时限为5年，最长则可达10年之久。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱犯罪属于行为犯性质，并非结果犯，只需行为人实施了相关洗钱行为便需承担相应的刑事法律责任。
在情节严重的情况下，此种犯罪的数额标准为涉案的清洗金额超过人民币50万元以上时，行为人行将面临五年以上十年以下有期徒刑的重惩，同时还须依法缴纳洗钱金额百分之五以上至百分之二十以下的罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
为了掩盖或隐瞒涉及毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等七种重大罪行所获取的非法利益及其收益的来源与资产性质，实施了以下行为之一者，即构成洗钱罪：
1.提供资金账户；
2.将财产转化为现金、金融票据、有价证券；
3.通过转账或其他支付结算方式转移资金等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国刑法中，对参与洗钱行为的犯罪者将依法给予严厉制裁。
根据《中华人民共和国刑法》（简称“刑法”）中的第一百九十一条明确规定，对于协助洗钱者，将处罚其五年以下有期徒刑，并处以该洗钱数额的5%至20%的罚金。
而对于情节较为严重的，刑期则上升到五年以上直至十年以下有期徒刑，并且仍然要处以洗钱数额的5%至20%的罚金。
此举旨在打击洗钱活动，维护金融秩序和社会稳定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在交通事故发生之后，当事人双方通常会进行调解以解决纠纷。
然而基于自愿原则的和解协议，除非有法律法规明确规定，否则一般情况下难以进行撤销或修改。
换句话说，双方在平等自愿基础上达成的和解条款在实质上构成了民事合同行为中的重要环节，所以若想对其反悔，便意味着违反了合同约定。
在此背景之下，倘若原告在和解协议达成之后，又提出要求被告支付残疾赔偿金、鉴定费用以及被抚养人生活费等超出原协议范围的额外赔偿请求，但该协议已明确排除了此类情况，那么法院通常不会予以支持。
法律依据：
《民法典》第一千一百七十九条
侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金；造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

[律师回复] 解析：
正是由于对金钱利益的无尽追求，成为了大多数犯罪分子实施洗钱活动的主要动机。
在当前的社会环境下，贩毒、走私以及相关的黑社会性质的组织犯罪活动已经变得极为普遍且猖獗，这些犯罪行为为犯罪团伙带来了巨大的不义之财。
然而由于全球各个国家政府对于金融行业以及税收法律法规的严格监管，使得犯罪团伙所获得的非法收益无法轻易地进行消费、转移或者在经济领域内进行正常的交易流转。
因此，犯罪分子们不得不寻求各种方式来使其非法所得合法化，而洗钱也就自然而然地成为了一种不可避免的犯罪手段。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，行为人若故意实施洗钱犯罪，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，同时面临着洗钱金额5％至20％之间不同程度的罚金刑罚；
然而，如果行为人的情节特别严重，则将面临五年以上及十年以下的有期徒刑，且罚金也会在此基础上增加至洗钱金额的5％至20％。
对于单位而言，如果其涉及到洗钱犯罪，那么该单位将会受到相应的罚金惩罚，同时直接承担领导责任以及其他直接责任的员工也将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚；
而如果情节严重的话，他们可能会面临五年以上及十年以下的有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪依法予以处罚之标准如下所述：
1.对于情节较轻者，应处五年以下有期徒刑或拘役，同时需单处或合并罚款；
2.若情节严重者，则处五年以上十年以下有期徒刑，并处相应罚金；
3.若涉及单位犯罪，应对单位判处相应罚金，并对其负有直接领导责任及其他直接责任的相关人员，按照上述规定进行处罚。
洗钱罪，即指明知系毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法所得及其收益，为掩盖、隐瞒其来源与性质，而提供资金账户，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
针对缴纳保证金额度的核定事宜，需依据犯罪嫌疑人所在地区的经济发展水准、其自身的经济能力，以及案件的特殊性质、情节程度、社会影响及可能判处之刑罚轻重等元素进行全面且精准的考量。
特别是对于性质属于经济犯罪、侵犯财产罪行或其他可能给财产带来损失的犯罪行为，可以按照涉案财物价值或直接财产损失数量的一至三倍来设定缴纳保证金额度的标准；
而对于其他类别的刑事案例，则需要根据具体情况，将保证金额度的标准设定在2000元至50000元之间。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在涉及洗钱犯罪案件中，若具备下述任一条件，便可申请取保候审：
第一，可能被判予管制、拘留或独自由裁量附加惩罚；
第二，预计可能会处以有期徒刑等重大刑罚，且采取取保候审措施不会导致社会危害性加剧；
第三，在患有严重疾病、生活无法自理，以及孕妇或正在哺乳期内的妇女等特殊情况下，若采取取保候审措施也不会因此产生更大的社会危险性。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
针对在拘留过程中，倘若公安机关认定被拘留者需要被加以逮捕，根据法律规定，应在三日内向人民检察院提出申请，请求其进行审查并授予批准权。
然而在此基础之上，如果出现一些特殊情形，那么提请审查批准的时限则可相应地延长一天到四天不等。
若是涉及到涉及流窜作案、多次作案或者结伙作案的重大嫌疑人，提请审查批准的期限更是可以无限期地延长至三十日。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1、通常情况下，罪犯被判处刑事拘留约为七个月左右的时间之后开始被判处刑罚。
2、实际上，在罪犯受到刑事拘留期间，存在着许多不稳定因素，导致拘留至判决之间的具体期限无法提前准确预知。
这主要是因为公安机关以及人民检察院在进行调查过程中可能会遇到各种困难，同时也与案件本身的复杂程度密切相关。
根据法律规定，公安机关如果认为有必要对被拘留者实施逮捕，应在拘留后的三日内向人民检察院提交申请，请求其进行审查批准。
然而，在某些特殊情况下，申请审查批准的时间可以适当延长一天至四天。
对于那些流窜作案、多次作案或结伙作案的重大嫌疑人，申请审查批准的时间甚至可以延长至三十天。
人民检察院则应该在收到公安机关提交的批准逮捕申请书后的七日之内，做出批准逮捕或是不予批准逮捕的决定。
若人民检察院未能批准逮捕，公安机关必须在接获通知后立即释放被拘留者，并将执行情况及时告知人民检察院。
此外，对于需要进一步侦查且符合取保候审、监视居住条件的犯罪嫌疑人，依法应采取相应措施。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
凡触犯洗钱罪行者，将依法没收其实施违法行为所获得的全部利益及产生的收益，同时还需接受法律的惩戒。
对于初犯者，将会被判处五年以下的有期徒刑或拘役，并且面临着洗钱金额百分之五到百分之二十以下的罚款；
而对情节严重的罪犯，最高可被判处为期五年至上十年的有期徒刑，同时还需承担洗钱金额百分之五到百分之二十以下的罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 您好，可以去银行咨询一下冻结的原因

[律师回复] 你好，是咨询什么民事案件，稍后给你咨询解答你好，这边是刑事案件还是行政案件

[律师回复] 常见的是涉及到诉讼了，是不是有别人起诉你了