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你好,律师,帮别人转账了

帮助5人 3.3w浏览 匿名 2021-11-14 哈尔滨
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律师解答 共3条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    【法律意见】
    看你转的钱的性质,如果是合法所得,是合法的,如果是违法的,可能涉嫌洗钱罪。
    【法律意见】
    第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
    (四)协助将资金汇往境外的
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    14 2021-11-14
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    小心陷阱
    全文
    6 2021-11-16
  • 孙超律师
    孙超律师
    知道转账的钱,是合法来源吗?
    全文
    8 2021-11-14
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给别人转账被骗了怎么办
报警。如果资金损失比较大,建议报警处理。资金追回和调取信息,联系当地公安机关或派出所。如需调取资料,建议由当地公安机关网警部门根据公安机关协作规定办理。
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