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提供账户给别人洗黑钱

4.6w浏览 匿名 2021-11-27 安徽滁州
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提供账户洗黑钱判几年
提供账户帮忙洗黑钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,而洗钱罪会判刑多少年,要依据犯罪情节而定,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。
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刑事辩护
贪污十万属于什么级别的犯罪行为
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规规定,个人贪污金额达到十万元人民币及以上者,将面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的严厉处罚,同时有可能被剥夺部分或全部财产权;
而对于情节极其恶劣的情况,更有可能不幸沦为死刑犯,并且其所拥有的全部或部分财产也会被依法没收。
针对判定行为人尚未完全取得公共(国有)财物或非国有单位财物的实际控制权或所有权的标准,主要依据在于这些公共财物是否已被行为人非法占有所属,抑或是已经由行为人通过非法手段获取。
法律依据:
《刑法》第三百八十三条
【贪污罪的处罚规定】对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;
有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
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给境外提供洗黑钱账户会被关多久
提供账户帮忙洗黑钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,而洗钱罪会判刑多少年,要依据犯罪情节而定,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。
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刑事辩护
别人开车把行人撞飞到我车上怎么办
[律师回复] 解析:
在机动车与行人间出现交通事故的情况下,驾车者需要毫不犹豫地立刻停下所驾车辆;
若已引发了人身伤害事件,则驾车者必须即刻采取救援措施,救助伤员,并且要立即向在现场执行任务的交通警察或公安机关交通管理部门如实汇报,以便警方对事故责任进行准确判断和确认,从而明确赔偿责任的归属问题。
法律依据:
《道路交通安全法》第七十条
在道路上发生交通事故,车辆驾驶人应当立即停车,保护现场;
造成人身伤亡的,车辆驾驶人应当立即抢救受伤人员,并迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。
因抢救受伤人员变动现场的,应当标明位置。
乘车人、过往车辆驾驶人、过往行人应当予以协助。
在道路上发生交通事故,未造成人身伤亡,当事人对事实及成因无争议的,可以即行撤离现场,恢复交通,自行协商处理损害赔偿事宜;
不即行撤离现场的,应当迅速报告执勤的交通警察或者公安机关交通管理部门。
在道路上发生交通事故,仅造成轻微财产损失,并且基本事实清楚的,当事人应当先撤离现场再进行协商处理。
第七十六条
机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿;
不足的部分,按照下列规定承担赔偿责任:
(一)机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担赔偿责任;
双方都有过错的,按照各自过错的比例分担责任。
(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,非机动车驾驶人、行人没有过错的,由机动车一方承担赔偿责任;
有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的,根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任;
机动车一方没有过错的,承担不超过百分之十的赔偿责任。
交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的,机动车一方不承担赔偿责任。
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大宗交易账户骗局有哪些
[律师回复] 解析:
关于商业欺诈领域,各式各样的骗术层出不穷,其中涵盖但不仅局限于以下几种常见形式:
首先,预付款项诈骗,这类欺诈手段往往涉及骗子引诱潜在投资者提前支付所谓的投资款项,这些投资项目看似具有丰厚利润,实则并不存在。
此类犯罪形式多样,包括金融贷款骗局、西非地区的诈骗活动以及彩票诈骗等。
伴随着信息科技的飞速发展,这种诈骗手段已逐渐借助互联网平台实现全球化运作。
其次,破产诈骗,骗子通常会利用信用卡设备或贷款方式欠下巨额债务,随后宣布破产以逃避偿还责任。
第三,保险诈骗,骗子通过欺骗保险公司获取非法保险赔偿金,或者冒领不属于自己的保险金。
同时,保险公司及其雇员亦可能采取类似手段欺骗客户或其他保险机构以获取不当利益。
第四,房地产诈骗,这是一种以欺诈手段获取房地产或其楼款的犯罪行为。
最后,证券诈骗,这类诈骗行为涵盖了多种违法行为,例如从客户账户内盗取股票,或者精心策划操纵股价及成交量等手段来操控市场价格。
依据相关法律法规,任何形式的回扣、手续费,如若被个人私自占有,将按照上述条款进行处罚。
而在国有公司、企业或其他国有单位中担任公职的人员,以及由国有公司、企业或其他国有单位派遣至非国有公司、企业以及其他单位任职的人员,如果有上述两种行为,将依照相关规定进行定罪处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
新建公司初始财务建账需要注意什么
[律师回复] 解析:
关于企业设立账务之规范,主要包含如下四个方面的内容:
1、应依据实际业务需求,选择适合的各类账簿形式及详细账页的样式,并将预先印制好的活页式账页置入账夹内进行装订;
2、在新启用的账簿封面上,明确标注出单位的全称、账簿的具体名称、册数、编号、起始与终止的页码范围、启用日期等信息,同时由记账员和会计主管人员亲笔签名,并加盖各自的名章和单位公章以示确认;
3、遵循会计科目表的逻辑次序和科目的特定称谓,在总账账页上建立相应的总账账户;
4、根据总账账户明细核算的具体要求,对相关科目进行细致的分类记录。
对于有限责任公司而言,应当严格遵守公司章程中规定的期限,向全体股东提交符合要求的财务会计报告。
而对于股份有限公司来说,其财务会计报告则需要在召开股东大会年会的前二十天提前准备妥当,以便股东们进行查阅;
此外,公开发行股票的股份有限公司还须按规定公告其财务会计报告,以确保信息公开透明。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第一百六十四条
公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告,并依法经会计师事务所审计。
财务会计报告应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。
第一百六十六条
公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会或者股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,有限责任公司依照本法第三十四条的规定分配;
股份有限公司按照股东持有的股份比例分配,但股份有限公司章程规定不按持股比例分配的除外。
股东会、股东大会或者董事会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
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提供账户洗黑钱坐几年牢
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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刑事辩护
行政行为实体违法和程序违法区别是
[律师回复] 解析:
实体法与程序法的根本性区别体现在以下几个方面:
首先,从其各自的功能来看,程序法旨在实时、合理地设定具体的操作规范、执行模式及行为准则来确保权利的维护和职权的行使得以妥善落实;
而实体法则专注于明确规定和确证权利和职权,同时规范并确立相关的义务履行和责任承担之责。
简而言之,法律中的各项权利构成了法律关系的主体;
其次,从其所包含的内容来看,程序法主要涉及到那些用以保证权利和职权得以实现或行使,义务和责任得以履行的相关程序,它是实体法得以准确实施的重要保障。
审判活动则是实体法和程序法的有机结合和综合运用。
而程序法则主要涵盖了诉讼法这一领域,即规定如何通过特定的程序来实现实体法的相关规定,例如民事诉讼法、刑事诉讼法等;
最后,从它们在法律体系中的地位来看,在我国悠久的法律传统中,普遍存在着重视实体法而忽视程序法的观念;
然而,在实际的执法和司法过程中,却常常出现无视程序的情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一条
为了惩罚犯罪,保护人民,根据宪法,结合我国同犯罪作斗争的具体经验及实际情况,制定本法。
第二条
中华人民共和国刑法的任务,是用刑罚同一切犯罪行为作斗争,以保卫国家安全,保卫人民民主专政的政权和社会主义制度,保护国有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,维护社会秩序、经济秩序,保障社会主义建设事业的顺利进行。
《中华人民共和国民事诉讼法》第三条
人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼,适用本法的规定
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提供账户帮忙洗黑钱,依据我国相关法律的规定,构成洗钱罪,而洗钱罪会判刑多少年,要依据犯罪情节而定,一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,但数额达到3000万就是5年以上10年以下有期徒刑。
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刑事辩护
微信账户钱消失显示扫码商家怎么办
[律师回复] 解析:
首先,若您不幸遭遇了网络诈骗,且已造成经济损失,应立即妥善保留与犯罪分子的所有聊天记录。
接下来,请点击微信应用主页中的“发现”选项,然后选择“小程序”功能,接着在搜索栏中输入“腾讯客服”,找到并点击页面内的“举报受理中心”。
紧接着,您需要根据实际情况选择相应的诈骗类型,例如,如果您所遭受的是虚假兼职诈骗,那么就应该选择“虚假兼职诈骗”这一类别。
当您决定对网络诈骗行为进行投诉和举报时,请务必事先准备好以下资料:
(1)准确记录下您欲举报的微信/QQ/公众号;
(2)搜集并整理出您要举报的账号个人信息截图;
(3)收集与案件有关的聊天记录、付款记录等关键证据截图。
在完成上述证据收集及举报信息填写之后,我们再次强调,请按照页面提示详细填写有效信息,并尽可能详尽地描述您被骗的具体过程、涉案金额、购买物品等细节。
填写完毕后,点击“下一步”进入上传“证据截图”环节。
最后,在确认无误后点击“提交”,页面将显示“受理成功”的提示,同时生成相应的“举报回执编号”。
值得注意的是,当您的举报得到成功处理时,微信公众号将会向您推送相关通知,而后续的反馈也将通过该公众号进行传达。
法律依据:
《刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
快速解决“债权债务”问题
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银行卡替别人洗钱10万元是否构成犯罪
[律师回复] 解析:
在中国,代他人清洗人民币10万元通常会被判处五年以下有期徒刑或拘役,具体的量刑标准及规定如下:
1.一般而言,涉及到洗钱行为的罪犯将会面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需按照每一笔洗钱金额的百分之五到百分之二十以下限度缴纳罚金;
2.对于情节较为严重者,其刑期将被定格在五年以上至十年以下不等,同时也需要额外缴纳类似于洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
所谓“情节严重”的范畴主要包括但不限于以下几种情况:
(1)为犯罪分子提供资金账户;
(2)协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式;
(3)通过转账或其他结算方式协助资金转移;
(4)协助将资金汇往境外;
(5)采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百八十五条之一
【背信运用受托财产罪】商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构,违背受托义务,擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产,情节严重的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处三万元以上三十万元以下罚金;
情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。违法运用资金罪】社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司,违反国家规定运用资金的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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提供账户洗黑钱20万判几年?
提供账户洗黑钱20万,一般会被判处五年以上十年以下有期徒刑,因为洗钱数额达到二十万,就属于洗钱的犯罪情节严重。并且在对行为人判处有期徒刑的时候,人民法院还可以对该犯罪行为人一并判处罚金、没收财产等附加刑。
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刑事辩护
应付账款和预付账款怎么处理
[律师回复] 解析:
预付账款是指,依据企业签署的购货协议的条款,预先用货币资金或其他价值形态的相等价值物,向供应商支付的货款。
其实质而言,即是由我方先行对对方履行付款义务。
这种行为表现出了对方具备一定程度的商业信誉,唯有在我方承担起付款责任后,才能顺利获取到期望购买的相关商品。
对应账款则代表着企业应当支付却尚未偿还给他人的费用以及佣金,即是我方在商业活动中所积累的信用。
通常情况下,是由对方
首先交付商品,或者在我方支付部分款项之后,便可获得所需的商品。
预付账款作为一个会计科目,被归类为资产类别。
简言之,它是指暂时存放于他处的资金,在未发生任何交易之前,这些资金的所有权仍然属于您,因此被视为资产。
在正常情况下,期末余额将显示在借方。
若期末余额出现在贷方,则意味着该公司存在应支付但实际未支付的款项,这笔债务需在资产负债表中的应付款项科目中予以反映。
对应账款则属于负债类别的科目,这是由于买卖双方在购销活动中,取得货物与支付款项之间存在时间差,从而导致负债的产生。
一般而言,期末余额将显示在贷方。
若期末余额出现在借方,则意味着公司在购买货物时多支付了款项。
法律依据:
《企业会计制度》第十七条
应收及预付款项,是指企业在日常生产经营过程中发生的各项债权,包括:应收款项(包括应收票据、应收账款、其他应收款)和预付账款等。
第十八条
应收及预付款项应当按照以下原则核算:
(一)应收及预付款项应当按照实际发生额记账,并按照往来户名等设置明细账,进行明细核算。
(二)带息的应收款项,应于期末按照本金(或票面价值)与确定的利率计算的金额,增加其账面余额,并确认为利息收入,计入当期损益。
(三)到期不能收回的应收票据,应按其账面余额转入应收账款,并不再计提利息等。
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身份证到期能提前补办吗怎么补办
[律师回复] 解析:
身份证过期时,按照相应程序申请提前处理即可。
依据国家法律规定,我国关于身份证更新的时间上限为六十天或九十天之内。
若需对身份证进行补发操作,通常情况下需要至少六十天的等待时间,对于道路交通不畅的地域,其处理时间可能需要适当地予以延长,但是最长不可超过三十天。
就具体步骤而言,一旦身份证过期,应按如下方式办理相关手续:
1、申请人必须提供本人的居民户口簿作为凭证;
2、申请人原来所持有的居民身份证也是必不可少的文件之一;
3、申请人还需提供数码照相回执以供参考;
4、
最后,填写《居民身份证申领登记表》。
在完成以上步骤之后,便可开始进行身份证的补办流程:
1、申请人需携带本人的居民户口簿前往常住户口所在地的公安机关进行申请;
2、经过工作人员严格审核无误后,方可进行人像和指纹的采集工作;
3、填写《居民身份证申领登记表》;
4、缴纳证件工本费,并在发放居民身份证登记表上签字并留下联系电话;
5、公安机关应当自公民提交《居民身份证申领登记表》之日起六十日内发放居民身份证;
如遇交通不便的地区,办理时间可适当延长,但最长不得超过三十日。
总的来说,身份证过期并不意味着无法及时更新,只需按照相关程序进行申请,申请人本人携带所需材料前往派出所办理换领居民身份证手续,同时也可申请办理申领临时居民身份证手续。
在完成换领居民身份证手续一个月后,申请人可凭借办证回执到受理单位领取新证。
法律依据:
《中华人民共和国居民身份证条例实施细则》第十五条
公民应当在居民身份证有效期满之日的3个月前申报换领新证,户口登记机关应当在旧证有效期满前将新证发给本人。
第十六条
公民的居民身份证污损、残缺不能辨认时,应当申报换领新证。
第十七条
公民需要变更居民身份证登记的内容,在履行申请变更手续的同时申报换领新证。
第十八条
公民遗失居民身份证时,应当立即向公安机关报告。
从报告之日起3个月仍未找到的,应当申报补领新证。
补领新证后找回原证的,应当将原证交给户口登记机关。
第十九条
凡申报换领、补领新证的,需重新填写《常住人口登记表》,交近期标准相片两张。
申报换领新证的,户口登记机关发给新证的同时收回旧证。
申报补领新证的,原证作废。
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