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非法集资的认定标准

帮助5人 3.6w浏览 匿名 2022-01-09 呼伦贝尔市
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    非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。非法集资涉及以下任意情形的都算犯罪:
        立案标准:《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条
    [非法吸收公众存款案]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
        (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
        (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
        (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
        (四)造成恶劣社会影响的;
        (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
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    6 2022-01-09
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非法集资的认定标准
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非法集资罪的认定有何标准
非法集资罪必须符合以下条件才能被认定为非法集资罪:第一是未经有关部门依法批准或借用合法经营的形式吸收资金;第二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;第三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;第四是向社会公众,即社会不特定对象吸收资金。
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非法集资认定标准是怎样的
非法集资行为的认定:凡未经中国人民银行批准,任何企业擅自从事下列活动一律认定为无效: 1、非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动。
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非法集资罪认定标准有哪些
非法集资罪并不是单独的罪名,非法集资相关的罪名主要是非法吸收公共存款罪和集资诈骗罪,具体的认定标准是,在主观方面是故意的,侵犯的客体是国家对于金融市场的管理制度,客观方面的表现是没有经过法定部门的批准进行集资,犯罪主体包括个人和单位。
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非法集资罪认定标准有什么
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着非法集资罪认定标准有什么的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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