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帮别人洗钱犯法么?

帮助5人 3.6w浏览 匿名 2022-03-20 湖南湘西
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律师解答 共1条
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    帮别人洗钱涉嫌构成洗钱罪,应按照《刑法》第一百一十九条的规定处罚。根据《刑法》第一百九十一条第一款的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 法律依据《刑法》第一百九十一条第一款明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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    6 2022-03-20
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帮别人洗钱5000犯法吗?
无论帮别人洗钱涉及到的金额是多少,只要有洗钱的行为就是属于犯法的行为,当事人需要承担相应的刑事责任的,但是洗钱5000元左右是属于情况比较轻的情况。当事人只需要承担五年以下有期徒刑并处以相应的罚金。
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诉讼仲裁
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帮别人洗钱会犯什么罪?
帮别人洗钱会犯洗钱罪,只要明知是属于违法所得还要提供资金账户或者是协助将财产转移为现金的话,那么都会构成犯罪,一般就会处五年以下的有期徒刑,严重者就会处五年以上十年以下的有期徒刑。
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刑事辩护
洗钱罪立案金额规定有哪些
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的立案金额问题,通常牵涉到巨额资金的流转,然而并无确切的统一规定,但是通常情况下,需要触及到一定程度上能够引发司法机关高度重视的规模。在判定是否构成洗钱罪时,主要依据的因素包括资金的非法来源、洗钱行为的精细程度及其对金融体系可能产生的深远影响。一旦发现存在涉嫌洗钱的交易活动,特别是涉及跨国或者跨机构的大规模交易,即便尚未达到明确的金额门槛,亦有可能触发立案调查程序。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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存在帮别人洗钱犯什么罪?
存在帮别人洗钱犯洗钱罪。其实是可能被判处10年以下的有期徒刑的,在帮别人洗钱这种情况之下,属于一般的情节,也就是没收犯罪分子违法所得的收益,并且按照5年以下有期徒刑处罚,当然的情节严重的,按照5年以上10年以下有期徒刑处罚。
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刑事辩护
电信诈骗洗钱罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
电信网络犯罪领域所涉洗钱罪的立案门槛通常分为如下几种情况:
如若个体涉及的洗钱数额达到了五万元人民币以上,抑或存在其他性质恶劣的情节,那么公安执法部门将会对此展开深入调查并进行立案处理。此处所指的"其他严重情节"或许涵盖了诸如屡次进行洗钱活动、组织多人参与洗钱事宜、此项犯罪行为触及到国际犯罪边界等各方面因素。除此之外,任何单位若犯下此类罪行,将对其直接负责人以及其他相关责任人实行刑事处罚,以追究他们的法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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如果帮助别人洗钱犯法吗?
肯定是犯法的,一般是可以按洗钱罪来进行处罚;只要明知他人所得到的利益是违法的,还帮助其提供资金账户或者是转换为现金就可以认定为犯罪,构成犯罪者就会处五年以下的有期徒刑。
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诉讼仲裁
帮信罪金额是单卡还是双卡
[律师回复] 解析:
对于涉嫌触犯帮信罪行的案件,公安部门将依法调取涉案人员二张银行卡的交易流水进行详尽调查。若相关流水证实其在不到两年时间内的支付结算金额累计已达20万元人民币且违法所得亦超过1万元人民币,则将面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的严厉惩罚。关于帮信罪的量刑标准,主要包括但不限于以下九种情况:
1.支付结算金额累积超过20万元人民币;
2.通过投放广告等方式提供资金支持,金额超过5万元人民币;
3.违法所得超过1万元人民币;
4.为三个及以上对象提供帮助;
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动;
6.被协助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张(个);
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过20张;
9.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮别人洗钱是帮信罪吗?
帮别人洗钱不是帮信罪,我们国家法律当中所规定的就是如果提供相关的洗钱的设备,不是构成帮助信息网络犯罪活动罪,而是构成洗钱罪的。帮别人洗钱是帮信罪吗,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
危险驾驶罪有前科是累犯吗
[律师回复] 解析:
当一个行为人符合相关条件后,其所涉及到的危险驾驶罪就有可能构成累犯。而所谓的累犯,是指已经受到过一定程度的刑事惩罚,在刑罚执行完毕或者得到赦免之后,在法定的期限之内再次触犯了被判处一定刑罚的罪行的罪犯。
根据不同的情况,累犯可以分为一般累犯和特别累犯这两大类。
首先,我们来看看一般累犯的定义:这种累犯是指那些被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,在刑罚执行完毕或者得到赦免之后,如果在接下来的五年内再次犯下应当判处有期徒刑以上刑罚的罪行的话,那么他们就会被认定为一般累犯。
其次,特别累犯则是指因为犯下特定的罪行而遭受过刑事惩罚,在刑罚执行完毕或者得到赦免之后,又再次犯下同样的特定罪行的犯罪分子。这里面包含了两种类型:
第一种是危害国家安全犯罪的累犯;
第二种是普通累犯。对于前者来说,只要曾经犯下危害国家安全罪、恐怖活动犯罪或者黑社会性质组织的犯罪,无论何时再次犯下上述相同的罪行,都会被视为累犯。
至于后者,则需要同时满足以下四个条件:
第一,前后两次都是被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪;
第二,前后两次都是故意犯罪;
第三,前次犯罪的刑罚执行完毕或者得到赦免之后五年内再次犯下新的罪行;
第四,前次犯罪时已经年满18周岁。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
信帮罪量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
1.涉及支付结算金额达到二十万元及以上的;
2.通过投入广告等方式进行资金投放超过五万元的;
3.违法所得数额达到了一万元及以上的;
4.为多于三个犯罪对象提供帮助的;
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚,并且在此之后再次协助信息网络犯罪活动的;
6.被协助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)的;8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过二十张的;
9.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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