社保转移手续如何进行

[律师回复] 解析：
1、在我国，拘留作为一种限制公民人身自由的措施，其期限一般规定为十天，但对于特殊情况，拘留期限则可能延长至十四天。
同时，对于流窜作案、多次作案、结伙作案等情节严重的犯罪嫌疑人，在实施拘留之后，其羁押期还可延长至三十七天之久。
2、根据相关法律法规，公安机关在拘留犯罪嫌疑人之后，若认为有必要将其逮捕，应在拘留后的三日内，向人民检察院提交审查批准申请。在某些特定情形下，提请审查批准的期限可适当延长，最长可达四天。
3、人民检察院在收到公安机关提交的审查批准逮捕申请书后，应在七日内作出是否批准逮捕的决定。如人民检察院未批准逮捕，公安机关应在接获通知后立即释放被拘留者。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
将银行卡提供给他人用于洗钱活动将会导致严重的法律后果，具体表现如下：
首先，为了掩盖或隐瞒与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪相关的所得及其产生的收益的来源和性质；
其次，应当对其进行没收，同时对实施犯罪行为的人处以五年以下有期徒刑或者拘役，并且可以单独或者合并处罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1、在所有情况下，刑事案件的审查时间都不应超出九个月；
2、通常而言，刑事案件的拘留和调查期间为两个月，但经过上级检察院审批，可延长一个月，而对于较为严重和复杂的案件，如果获得省级检察院的批准，还可再次延长两个月，对于可能被判处十年以上有期徒刑的重罪案件，经省级政府或权力机关批准或决策，亦可延长两个月；
3、检察院在收到相关证据材料并展开审核后，应在一个月内作出是否正式提起诉讼的决定，逾期不得超过一个半月；
4、对于公安机关提交的公诉案例，人民法院应在受理案件后二个月内进行审判，并依法作出判决。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
1.被依法判处管制之犯罪分子；
2.被法院宣告缓刑之罪犯；
3.经法院裁定予以假释之犯人；
4.被判决确定暂予监外执行之人士；
5.在满足上述所有条件的前提之下，对于那些罪行轻微且主观恶性不深的未成年罪犯、年迈体弱或患有严重疾病的罪犯，以及罪行相对较轻的初次犯罪者、过失犯罪者等，应当将其列为重点关注对象，对其实施上述非监禁性措施，并进行社区矫正工作。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
当被告人遭受公安部门实施逮捕之后，其案件尚未正式转交至检察机关进行审理期间，此时正处于刑事诉讼调查程序之中，案件的司法管辖权仍然归于该公安局，故在这一阶段欲提起取保候审请求书的当事人，务必将相关文件递交给公安局的办案人员受理。
值得注意的是，在刑事诉讼过程中，申请取保候审只需嫌疑人家庭成员或辩护律师向办案机构提交申请即可，随后由公安机关、人民检察院以及人民法院三大司法机关共同对申请进行严格审核并作出相应处理决定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。
人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；
不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，对于被判有实体刑期并已被实施保释的罪犯而言，其收监执行过程如下所示：
首先由法庭将执行通知书及判决书递交给负责监管该罪犯的公安机关。
其次，法院将会把检察院的起诉书副本、法院的判决书、执行通知书以及结案登记表等文书共同交付至服刑场所。
最后，公安机关于收到各项通知文件的一个月期限内，严格按照执法程序将罪犯移送至相应的监狱，以便开始执行刑罚。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百六十四条
罪犯被交付执行刑罚的时候，应当由交付执行的人民法院在判决生效后十日以内将有关的法律文书送达公安机关、监狱或者其他执行机关。
对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，由公安机关依法将该罪犯送交监狱执行刑罚。
对被判处有期徒刑的罪犯，在被交付执行刑罚前，剩余刑期在三个月以下的，由看守所代为执行。
对被判处拘役的罪犯，由公安机关执行。
对未成年犯应当在未成年犯管教所执行刑罚。
执行机关应当将罪犯及时收押，并且通知罪犯家属。
判处有期徒刑、拘役的罪犯，执行期满，应当由执行机关发给释放证明书。

[律师回复] 解析：
1、当涉案人在面临公安部门依法实施的逮捕之后，而此案尚未被移送至检察院进行审理，此时所处的阶段即为侦查环节，案件所有权依旧归属于公安局，在此过程中，若需申请取保候审，应将相关申请递交至公安局相关负责人员手中。
2、对于涉及刑事案件的取保候审申请，仅需由犯罪嫌疑人的家属或其委托的律师向办案机构提出即可，随后由公安机关、人民检察院以及人民法院这三个司法机关共同对申请进行严格审核与处理。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。
人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；
不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。

[律师回复] 解析：
依据我国《刑事诉讼法》之相关规定，针对帮信罪案，其审判权限由案件所在地的人民法院负责行使。若有特殊情形使得由被告人常住地的人民法院进行审理更有利于案件公正处理的话，那么该院亦可享有此项受理权。因此，假设帮信罪案发源于浙江省，则按照法律规定，理所当然应由浙江省内的相关人民法院进行审理。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
仅凭转账记录无法定罪起诉职务侵占行为。
首先，需调取与受害单位相关的企业注册登记资料以及劳动合同等文件，以确认犯罪嫌疑人在公司内担任何种职务及身份信息，从而确立其作为犯罪主体的地位；
其次，应当提供有力的证据证明犯罪嫌疑人占用的资产是通过职权优势获得的；
此外，如果需要，还应针对提取到的文字材料开展文字鉴定工作；接下来，需要调取财务账簿等与犯罪对象及其价值相关的证据，并委托司法会计审计部门出具审计鉴定报告；
最后，若职务侵占行为未达立案标准，则不具备追究其刑事责任的条件。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
原告方的委托律师有权与被告进行会面交谈，然而在此过程中必须遵守规定，不得与被告进行私下接触。在诉讼程序开始之前，法院通常会批准双方在法庭之外达成和解，而这种庭外和解不仅包含了开庭之前的和解机会，同时也适用于开庭之后甚至是判决正式公布前的这段时间。因此，无论原告、被告以及双方的代理人均有权利与对方进行会面协商，以期达成共识。
此外，如果犯罪嫌疑人或被告人的辩护律师得到了人民检察院或人民法院的许可，并且经过被害人的同意，他们同样可以向被害人收集与案件相关的资料信息，也就是说，他们可以与被害人见面交流。
法律依据：
《民事诉讼法》第五十二条
当事人有权委托代理人，提出回避申请，收集、提供证据，进行辩论，请求调解，提起上诉，申请执行。
当事人可以查阅本案有关材料，并可以复制本案有关材料和法律文书。
查阅、复制本案有关材料的范围和办法由最高人民法院规定。
当事人必须依法行使诉讼权利，遵守诉讼秩序，履行发生法律效力的判决书、裁定书和调解书。
第五十三条
双方当事人可以自行和解。

[律师回复] 解析：
取保候审得在特定情形下得以延续使用，然而需注意的是，每次取保候审最长时限不可超过十二个月之久。若因同一宗案件的需要，公安机关发现被取保候审人存在违反相关规定的情况，有权要求被取保候审人员重新提供担保。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百零二条
对于犯罪嫌疑人采取保证人保证的，如果保证人在取保候审期间情况发生变化，不愿继续担保或者丧失担保条件，应当责令被取保候审人重新提出保证人或者交纳保证金，或者作出变更强制措施的决定。
负责执行的公安机关应当自发现保证人不愿继续担保或者丧失担保条件之日起三日以内通知决定取保候审的机关。

[律师回复] 解析：
具体而言：
第一种情况下，倘若被取保候审的犯罪嫌疑人或被告人得到了执行机构的许可，便可离开发件人（即被申请人）常住属地，返回户籍所属地区；
至于其次一种可能，亦即若并不满足前述条件，那么被取保候审的犯罪嫌疑人和被告人只能固守发件人的常住属地，不得擅自返回户籍所在地区。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
关于饮酒后驾驶机动车辆行为的违法者，如果符合特定的条件，他们在拘留期间有机会申请取保候审。相关法律条款明确指出，倘若人民法院、人民检察院以及公安机关认为某位犯罪嫌疑人或被告可能被判处管制、拘役甚至于独立适用的附加刑；
同时，也可能被判处有期徒刑以上的刑法责任，但采用取保候审措施不会导致危害社会的风险增加，那么这些犯罪嫌疑人、被告人便可获得取保候审的资格。
法律依据：
《刑法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
1、此行径归属侵财类刑事犯罪范畴。敲诈勒索公共或私人财产，其涉及金额达到一定幅度时，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚。若是涉及金额庞大或存在其他恶劣情节者，则可能面临三年以上直至十年以下的有期徒刑。在实施此类犯罪的过程中，行为人通常采用施压、威胁、恐吓等人性剥夺方式，强制受害者交付财物。这里的威胁，并非单纯的口头恐吓，需表现为行为人以恶害作为要挟，逼迫受害人处分财产。也就是说，若受害人未能按照行为人的意愿处置财产，将会在未来的某个时间点遭受到行为人宣称的恶果。这种威胁的具体内容可以涵盖对受害人及其家属的生命安全、人身自由、名誉等各个层面，且无需考虑威胁内容是否由行为人亲自实现，亦无需考虑实现威胁的手段是否合法。
2、本罪所侵害的客体是一个复杂的体系，它不仅直接侵犯了公私财产的所有权，同时也对他人的人身权利或其他权益构成了潜在威胁。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
自犯罪嫌疑人依法接受首次讯问或被采取强制措施之日起，律师便可依法申请会见当事人。在侦查阶段，律师会见嫌疑人的申请多数情况下仍需得到批准，但公安机关将指派专人陪同，在此阶段通常仅允许会见两次，每次会面时长约为半个小时左右；而在审查起诉及审判阶段，律师则无需获得批准即可会见，且会面次数并无明确限制，只需遵循看守所的工作时间安排即可。
然而，对于涉及危害国家安全、恐怖活动以及特别重大贿赂犯罪等案件的嫌疑人，其辩护律师在侦查期间若欲会见在押人员，必须事先征得侦查机关的许可。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十九条
辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。

[律师回复] 解析：
在刑事拘留这一阶段，公安机关未必必定将相关案件移送至人民检察院进行审查起诉。若公安机关在侦办此案时发现不应对犯罪嫌疑人追责，则必须撤销案件。若犯罪嫌疑人早已遭到逮捕，公安机关应立即释放其本人，并向其发放释放证明文件，同时需告知原批准逮捕的人民检察院相关情况。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百六十二条
公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定；
同时将案件移送情况告知犯罪嫌疑人及其辩护律师。
犯罪嫌疑人自愿认罪的，应当记录在案，随案移送，并在起诉意见书中写明有关情况。
第一百六十三条
在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的，应当撤销案件；
犯罪嫌疑人已被逮捕的，应当立即释放，发给释放证明，并且通知原批准逮捕的人民检察院。

[律师回复] 解析：
若一案因涉嫌帮助信息网络活动罪被移送至检察机构，最长可达六个月后进行定罪量刑的决定，但实际时限还需根据案件具体情况作精确评估。在满足所有必要的证据条件并且案情明晰无误的情况下，审判环节通常能够在接近四个月的时间内完成并作出判决。一旦确定了开庭日期，司法部门将会提前三天向涉案人员告知开庭的具体时间以及开庭地点。
然而，最终的审判结果仍需依据案情的复杂程度而定。如果涉案人员的行为本身并不构成严重违法，那么司法机关也可能主动采取不起诉的处理方式。反之，如果在当事人获得取保候审期间，司法机关通过收集到的相关证据证实其行为已达到严重程度，那么他们有权在后续阶段追究当事人的刑事责任。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
犯罪嫌疑人一旦被捕并落网后，在被转移前往看守所之前，他们通常会先被临时拘留在公安机关的独有的办案区间，而在此期间发生的所有行动将会受到全时段的录音录像的全面记录和监控，这种方式以确保整个办案流程的严格合法与有效性。
同时，需要强调指出的是，一般的情况下，负责案件调查的工作人员会选择在这个特定的办案区进行首次的审问工作，任何试图将嫌疑人带离此地进行秘密侦查活动的行为都是被严格禁止的。
根据相关的法律法规，所有具有犯罪嫌疑的被告人自被逮捕之日起的24个小时之内必须被转送到相应的看守所进行羁押，这是刑事拘留后法定且唯一的羁押场所。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十五条
公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。
拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。
除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外；
应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。
有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。

[律师回复] 解析：
根据我国现行的法律法规，在不同阶段寻找合适的机构负责执行取保候审具有重要意义。在刑事案件的侦查阶段，你需要向公安机关申请；在审查起诉阶段，你应向人民检察院请求；到了诉讼阶段，则需向人民法院提出申请。在这三个阶段中，犯罪嫌疑人、被告人必须选择使用保证人保证或保证金保证两种方式之一来进行取保候审。
然而，值得注意的是，取保候审的期限不得超过12个月。
根据相关法律规定，人民法院、人民检察院以及公安机关在决定对犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审时，应当要求其提供保证人或者缴纳保证金。
同时，人民法院、人民检察院以及公安机关对于犯罪嫌疑人、被告人的取保候审期限最长不得超过12个月，监视居住的期限最长也不得超过6个月。在此期间内，对案件的侦查、起诉和审理工作不得间断。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。

[律师回复] 解析：
根据我国现行法律法规的相关规定，刑事拘留转为逮捕时，除无法通知到当事人外，应当在逮捕行为发生后的24个小时之内，通知被逮捕人的亲属。
值得注意的是，公安部门实施逮捕行为时，必须出示逮捕证。
此外，未经人民检察院批准或者法院裁定，且未得到公安部门或国家安全部门执行的情况下，任何人都不得遭受逮捕。需要强调的是，逮捕仅仅是刑事强制措施中的一个环节，其本身并不直接代表案件最终的处理结果。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。