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骗取票据承兑罪需要哪些犯罪构成

帮助5人 3.3w浏览 匿名 2022-06-28 广西桂林
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律师解答 共1条
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    1客体要件
    犯罪客体:是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。这里的“银行”,包括中国人民银行和各类商业银行。“其他金融机构”,是指除银行以外的各种开展金融业务的机构,如证券、保险、期货、外汇、融资租赁、信托投资公司等。这里的“安全”,是指骗贷行为使银行或其他金融机构的这些资产与正常贷款相比处于相对不安全状态,不利于银行的风险防范。
    2.客观要件
    客观方面:在向银行申办贷款的过程中采取了欺骗手段。只要行为人在申请贷款的过程中有虚构事实、掩盖真相的情节,或者在申请贷款过程中,提供了假证明、假材料,或者不如实填写贷款资金真实用途,以骗得贷款的顺利审批的,都属于“欺骗手段”。
    3.主体要件
    犯罪主体:通常是贷款人,但若担保人、银行职员等帮助贷款人出谋划策,掩盖真相、提供虚假材料等的,也可能构成本罪的共犯。
    4.主观要件
    主观方面:应该为故意,即积极采取欺骗手段,追求获得贷款归贷款人使用的目的。如果贷款人主观上有将贷款占为己有,不再归还的目的,则应当构成贷款诈骗罪。
    全文
    12 2022-06-28
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骗取票据承兑罪由什么构成
1、侵犯的客体是复杂客体,包括社会主义市场经济秩序中的金融管理秩序,和银行或者其他金融机构的财产所有权。2、客观方面表现为行为人实施了以欺骗手段取得银行或者其他金融机构对涉案汇票的承兑,并因此给银行或者其他金融机构造成重大损失的行为。3、犯罪主体是一般主体,年满16周岁的自然人、单位均可构成本罪。4、主观方面是故意。
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刑事辩护
进微信捡漏群犯法吗
[律师回复] 解析:
在正规的捡漏群中进行合法的交易活动本身并不会构成违法行为,然而,若有人试图借助此类群体来实施非法活动,那么他们将面临刑事指控。
以下是相关详细信息:
首先,公平交易原则是受到法律保护的,但如果交易行为并非出于生活必需之需,或者在购买过程中涉及到非法占有以及索求赔偿等问题,那么就可能违反了相关法律法规;
其次,捡漏群内常常出现拉人入群的现象,有时甚至可以通过拉拢一名新成员而获取1至10元不等的报酬,这种行为无疑已经触及到了法律红线;
最后,许多商家也会利用捡漏群进行刷单操作,这同样是一种违法行为。
通过这种手段,网店能够提升其在搜索引擎中的排名,例如,当消费者在电商平台上按照“销量”进行搜索时,那些销量较大(即使是虚假的)的店铺往往更容易被发现。
通常情况下,刷单行为主要包括两种类型:
一是针对某一特定商品进行刷单,旨在打造爆款产品;
二是为了提高整个店铺的信誉等级而进行的刷单。
法律依据:
《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条
经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者。
经营者不得通过组织虚假交易等方式,帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。
保险诈骗罪身份犯有哪些
[律师回复] 解析:
针对保险诈骗罪的犯罪主体问题,应当明确指出它属于特定类型的犯罪者,仅限于投保人、被保险人和受益人(此处所指的“人”包含了自然人以及各法人单位)才有资格构成此类犯罪。
这是从单一犯罪行为角度出发的论断。
然而,当我们从共同犯罪的视角去审视这个问题时,便会发现,那些没有上述特殊身份的个体也有可能作为具有这类身份的人的共犯出现。
也就是说,任何在明知被保险人有意伤害自己从而诈领保险赔偿金的情况下仍为其提供协助的人,无论这些协助是否涉及刻意制造保险事故(譬如本案中的自残方式),都将依据共同犯罪的基本原则,被判定为构成保险诈骗罪的共犯。
法律依据:
《刑法》第一百九十八条
【保险诈骗罪】有下列情形之一,进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产:
(一)投保人故意虚构保险标的,骗取保险金的;
(二)投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度,骗取保险金的;
(三)投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故,骗取保险金的;
(四)投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故,骗取保险金的;
(五)投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病,骗取保险金的。
有前款第四项、第五项所列行为,同时构成其他犯罪的,依照数罪并罚的规定处罚。
单位犯第一款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑。
保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件,为他人诈骗提供条件的,以保险诈骗的共犯论处。
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构成骗取票据承兑罪怎么处罚
骗取票据承兑罪的刑事处罚标准是三年以下有期徒刑或拘役,如果骗取票据承兑的数额在500万元以上,给金融机构造成的经济损失在100万元以上的,人民法院的量刑范围是3年以上至7年以下有期徒刑,对骗取票据承兑罪的罚金标准也要根据犯罪情节分析。
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刑事辩护
夫妻之间继承的房产再出售需要缴纳哪些税费
[律师回复] 解析:
在这种情形下,您需要依法缴纳相关税费。
当涉及到对已继承房产进行再次售卖时,需遵守以下税务规定:
若该房产在购买后已满五年,则应按照以下标准缴纳税款:
首先,需支付一定比例的契税;
其次,依据买受方的具体情况分别考虑两种情况:
首次购房者适用1%税率,第二次购房者适用3%税率,对于非普通住宅类型无论首次还是第二次购房皆统一适用3%的税率。
此外,还需缴纳营业税,未满两年的房产需按5.6%的比例缴纳,而满两年的房产可享受免税待遇。
最后,如果该房产并非继承人家庭的唯一住房,那么需额外缴纳个人所得税,其中普通住宅类型的房产需缴纳1%的税额,非普通住宅类型的房产需缴纳1.5%的税额。
法律依据:
《中华人民共和国契税暂行条例》第四条
契税的计税依据:
(一)国有土地使用权出让、土地使用权出售、房屋买卖,为成交价格;
(二)土地使用权赠与、房屋赠与,由征收机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格核定;
(三)土地使用权交换、房屋交换,为所交换的土地使用权、房屋的价格的差额。
前款成交价格明显低于市场价格并且无正当理由的,或者所交换土地使用权、房屋的价格的差额明显不合理并且无正当理由的,由征收机关参照市场价格核定。
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构成骗取票据承兑罪怎么判刑?
构成骗取票据承兑罪的判刑标准,是达到严重情节或者造成重大损失的,可以处3年以下有期徒刑,如果造成了特别重大损失的或者特别严重情节的,是可以处3-7年有期徒刑,单位犯罪的可以对主管人员处罚。
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刑事辩护
果树补偿标准2024价格有何法律依据
[律师回复] 解析:
1.对于苹果树的栽培阶段,从种植到第五年,每棵树的平均补偿为5至90元不等;
而进入初果期(即第六年到第八年)后,每棵树的平均补偿则会提升到90元至210元;
若是处于盛果期(第九年到第二十五年),每棵值得补偿的树将获得更丰厚的奖励,平均金额为210元至1200元之间;
至于在衰果期超过26年的情况下,每棵树的平均补偿定格于600元。
2.作为梨树的栽培阶段,从种植到第五年,每棵树的平均补偿为5至45元不等;
当进入初果期(即第六年到第八年)后,每棵树的平均补偿会增加到45元至144元;
若处于盛果期(第九年到第二十五年),每棵值得补偿的树将获得更丰厚的奖励,平均金额为144元至1200元之间;
至于在衰果期超过26年的情况下,每棵树的平均补偿同样是600元。
3.对于桃树的栽培阶段,从种植到第三年,每棵树的平均补偿为5至45元不等;
当进入初果期(即第四年到第八年)后,每棵树的平均补偿会增加到45元至144元;
若处于盛果期(第九年到第二十年),每棵值得补偿的树将获得更丰厚的奖励,平均金额为144元至360元之间;
至于在衰果期超过21年的情况下,每棵树的平均补偿则为180元。
法律依据:
《中华人民共和国土地管理法》第四条
国家实行土地用途管制制度。国家编制土地利用总体规划,规定土地用途,将土地分为农用地、建设用地和未利用地。严格限制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护。前款所称农用地是指直接用于农业生产的土地,包括耕地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面等;建设用地是指建造建筑物、构筑物的土地,包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等;未利用地是指农用地和建设用地以外的土地。使用土地的单位和个人必须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地。
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诈骗五百块钱算不算诈骗犯罪
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,诈骗金额未达到法定标准时,即便是五百元也无法构成刑事犯罪行为,但在这种情况下,行为人将会收到公安机关对其展开的治安管理处罚措施。
具体而言,对于诈骗金额为五百元的违法行为,公安机关将依法给予行为人五日至十日不等的拘留期限,同时还可附加处以五百元以下的罚款。
若情节较为严重者,则可能面临十日以上十五日以下的拘留期限,以及一千元以下的罚款处罚。
然而,当诈骗金额超过五百元且达到一定程度时,便可能构成刑事犯罪。
在这种情况下,行为人将会受到更为严厉的刑事制裁。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,犯罪嫌疑人将面临由人民法院判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金的刑罚;
而对于数额巨大或者存在其他严重情节的犯罪嫌疑人,人民法院将依法判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
至于数额特别巨大或者存在其他特别严重情节的犯罪嫌疑人,人民法院将依法判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条
盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;
情节较重的,处10日以上15日以下拘留,可以并处1000元以下罚款。
电子银行承兑逾期签收有影响吗
[律师回复] 解析:
关于电子承兑超期问题的应对策略及解决方案:
首先,在高效审查电子汇票是否存在逾期现象的过程中,我们必须首先明确当前逾期状况持续的具体天数。
对于在票据到期日次日起算第十天之内所发出的支付要求,应被视为正常的提示付款行为。
然而,如果该汇票的到期日期已超过了第十天的规定期限,那么持票人就需要主动启动逾期提示付款的相关程序。
在这种情况下,只要逾期时间尚未达到或超过两年的期限,通常情况下,持票人都有机会成功地收回款项。
一旦持票人决定向承兑银行提交逾期提示付款的申请,他们必须提供详细而合理的书面解释作为支持证据。
在承兑行对这些材料进行严格审核和核实之后,才有可能给出相应的兑付回复。
如果承兑银行拒绝承担支付责任,那么持票人有权依法行使追索权。
特别需要指出的是,在遭到拒绝支付后的六个月内,票据本身依然保持着现存的法律效力。
法律依据:
《中华人民共和国票据法》第六十二条
持票人行使追索权时,应当提供被拒绝承兑或者拒绝付款的有关证明。
持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的,承兑人或者付款人必须出具拒绝证明,或者出具退票理由书。
未出具拒绝证明或者退票理由书的,应当承担由此产生的民事责任。
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怎么样才构成骗取票据承兑罪?
所侵犯的犯罪主体是属于贷款人;主观方面表现为直接故意;客观方面是属于在申办贷款的过程中采取欺骗的手段而实施贷款行为;客体方面是侵犯了国家的金融管理秩序或其他金融机构的贷款安全。
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诉讼仲裁
犯行贿罪逃了几年
[律师回复] 解析:
一旦触犯了行贿罪的既遂形态,通常将可能被判处为期五年以下的有期徒刑或拘役,并同时处罚金。
然而,如果因为行贿而谋求到了不当利益,且情节严重者,或者致使国家利益受到重大损失时,那么将会面临五年以上至十年以下有期徒刑,并且还需接受罚金的处罚。
更为严重的情况是,当情节特别恶劣,或者导致国家利益遭受特别重大损失时,则有可能被判处长达十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,参与者不仅需要支付罚金,更可能被罚没全部财产。
若犯有行贿罪,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处罚金的惩罚;
若因行贿谋取不正当利益,情节严重,或者使国家利益遭受重大损失,将面临五年以上至十年以下有期徒刑,并处罚金的处罚;
若情节特别严重,或者使国家利益遭受特别重大损失,将面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产的严厉制裁。
法律依据:
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。
其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
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盗窃罪从犯缓刑几率
[律师回复] 解析:
首先,必须明确的是,并非所有涉及盗窃行为的案件都能获得缓刑判决。
然而,只要在一些特定条件下,例如被告被判定犯有拘役或三年以下有期徒刑,且年龄未满十八岁或者属于孕妇及年满七十五周岁的人群,那么他们便有可能被判处缓刑。
但是,需要注意的是,即使被判处缓刑,其附加刑仍然需要执行,否则将无法适用缓刑制度。
其次,我们需要理解的是,这里所提到的“被判处拘役或者三年以下有期徒刑”,实际上是指宣告刑,而非法定刑。
换句话说,只有当被告被判定犯有拘役或三年以下有期徒刑时,并且满足以下四个条件,才有可能被宣告缓刑:
第一,犯罪情节相对较轻;
第二,有明显的悔过表现;
第三,没有再次犯罪的风险;
第四,宣告缓刑不会对其所在社区产生严重的负面影响。
此外,在宣告缓刑的过程中,还可以根据犯罪情况,同时禁止被告人在缓刑考验期内从事特定的活动,限制其进入特定的区域、场所,以及与特定的人员进行接触。
最后,需要强调的是,被宣告缓刑的被告人,如果同时被判处了附加刑,那么附加刑也必须得到执行。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
遗失物品构成侵占罪吗
[律师回复] 解析:
遗失物品被他人捡拾者收取即视为对他人财产的侵犯,可构成侵占罪。
捡拾人应当积极地将捡拾的遗失物归还给遗失物的权利拥有者。
若在管理、照顾遗失物的过程中产生了一定的费用,捡拾人可以向权利人提出相应的费用补偿申请,但不得以任何形式索取报酬。
然而,若捡拾人始终未将遗失物归还给失主,那么他就极有可能触犯侵占罪。
对于是否构成侵占罪,需依据遗失物的实际价值进行判断,若情节严重,甚至可能面临有期徒刑的处罚。
关于捡拾遗失物的处理方式如下:
1.捡拾人应将遗失物归还给权利人。
捡拾人必须立即通知权利人前来领取,或者将遗失物送至公安机关等相关部门。
捡拾人有权要求获得必要的费用补偿,但不得索要报酬。
但是,若遗失物的主人曾发布悬赏广告,表示愿意支付一定的报酬,那么捡拾人便不能反悔;
2.当相关部门收到遗失物并得知权利人身份信息时,应尽快通知权利人前来领取;
如无法确定权利人,则应及时发布招领公告。
自相关部门发布招领公告之日起六个月内仍无人认领的,遗失物将归国家所有。
相关部门应对遗失物进行妥善保管,若因故意或重大过失导致遗失物损坏或丢失,应承担相应的民事责任;
3.若捡拾人拒绝归还遗失物,则应视为侵权行为。
捡拾人无权要求支付必要的费用,亦无权请求权利人按照先前的承诺履行义务;
4.若遗失物已通过转让的方式为他人占有,权利人有权向无处分权人请求损害赔偿,或者自知晓或应当知晓受让人之日起两年内向受让人请求返还遗失物;
若受让人是通过拍卖或从具有经营资格的经营者处购买该遗失物的,权利人请求返还遗失物时应当支付受让人所支付的费用。
权利人支付费用后,有权向无处分权人追偿。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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怎么样才构成骗取票据承兑罪
1、侵犯的客体是复杂客体,包括社会主义市场经济秩序中的金融管理秩序,和银行或者其他金融机构的财产所有权。2、客观方面表现为行为人实施了以欺骗手段取得银行或者其他金融机构对涉案汇票的承兑,并因此给银行或者其他金融机构造成重大损失的行为。3、犯罪主体是一般主体,年满16周岁的自然人、单位均可构成本罪。4、主观方面是故意。
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构成侵占罪陪他行吗
[律师回复] 解析:
侵占罪,系指行为人以非法攫取他人财物所有权为唯一目的,将原本交付于自身保管或处理的财物、遗忘物品或埋藏物品擅自据为己有,且该等行为涉案金额超过特定限度,行为人对违反法律规定,拒不归还给原权利人的行为。
(一)本罪侵犯的主要客体为他人财产的所有权。
其犯罪对象包括他人委托给行为人保管的财物、遗忘物以及埋藏物。
这些财物既可能是合法取得的,也可能是违法所得或赃物。
(二)本罪在客观层面上表现为行为人将他人委托给自身保管的财物、遗忘物或埋藏物非法占为己有,且涉案金额达到一定标准,同时行为人拒绝将上述财物归还给原权利人。
具体而言,行为人需具备以下两个条件:
1.行为人须通过正当、善意且符合法律规定的方式,持有他人财物;
2.行为人必须将他人的财物非法占为己有,并拒绝归还给原权利人。
(三)本罪的实施主体为一般自然人,只要年满16周岁且具有刑事责任能力者均可成为本罪的实施主体。
(四)本罪的主观构成要素必须是故意为之,即行为人明知属于他人委托给自身保管的财物、遗忘物或埋藏物,却仍然非法占为己有。
过失行为无法构成本罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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