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您好!在吗?我想咨询一下别人欠我一千可以发起支付令吗

4.5w浏览 匿名 2022-08-01 四川成都
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其中,“推动洗钱罪”通常是指,任何个人或团体故意参与、筹划并协助实现将非法获取的资金以合法形式掩盖其实质来源的非法行为。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
(一)未按照规定履行客户身份识别义务的;
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(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;
(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;
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