个人申请取保候审以后，允许的条件是什么

[律师回复] 解析：
取保候审期间的犯罪嫌疑人、被告人须严格遵循相关规定，其中一项重要的条件约束便是在接到传讯时务必及时出庭应诉。尽管法律并未明确规定取保候审期间对犯罪嫌疑人、被告人进行传唤的具体次数，但两次传唤之间需确保至少相隔12个小时。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
1、答案并非绝对肯定。取保候审只是改变了原有的强制措施形式。一旦在此期间，若出现任何违反相关法律法规的行为，那么对此人进行逮捕也是完全有可能的。
至于最后的审判结果，是否会被判处有期徒刑或者其他刑事处罚，这都要由法院在审理案件之后，根据具体情况来做出公正的裁决。
2、取保候审并不等同于最终无法被判定为实际犯罪，也不代表着无需承担相应的刑事责任和坐牢。
然而，取保候审的确存在一定的适用条件，通常只有那些情节较轻、社会危害性相对较小的案件才能获得取保候审的批准。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
若犯罪嫌疑人满足了取保候审的各项要求，那么办理该程序将会相当便捷。以下是详细的操作步骤：
首先，犯罪嫌疑人或者其近亲属、辩护律师可向有关部门提交申请书，申请对犯罪嫌疑人进行取保候审；
其次，办案单位会依据相关法律法规，详细阐述取保候审的具体事宜以及可能产生的法律后果；
最后，在得到批准后，犯罪嫌疑人将被移送至当地公安机关进行执行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
遵循我国现行的法律法规，正常情况下，有关人员申请到取保候审后大约需等待六个月方可接受法院的审判。依据相关法律条文，人民检察院有权审查调查机关（包括公安机关、监察机关）移送的公诉案件，并应在一个月内做出最终判决或裁定。若遇重大、复杂的案件，可适当延长十五天的期限。同时，如果犯罪嫌疑人承认自己的罪行并且愿意接受处罚，且满足快速审理程序的适用条件，则应在十日内做出相应的决定。对于可能判处的有期徒刑超过一年的案件，可以将审理期限延长至十五天。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。

[律师回复] 解析：
（1）关于担保金的数额设定，我们要根据当地的经济繁荣程度、犯罪嫌疑人的经济实力以及案件的性质、情节、对社会所带来的危害或者可能判决刑罚的轻重等多个方面进行深入综合地考量和分析后，才能够做出合理且公正的决定。
（2）对于涉及经济犯罪、侵犯财产类犯罪或其他导致财产损失较严重的犯罪行为，我们可以选择按照涉案金额或者直接财产损失数额的一至三倍来确定收取担保金的具体数额标准。
（3）而对于其他类型的刑事犯罪案件，我们需要根据每个案件的实际情况，灵活调整担保金的数额标准，可以将其确定在2000元人民币以上，但不超过50000元人民币的范围内。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
取保候审、监视居住的期限及其解除
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
以下是申请取保候审所需满足的条件：
首先，犯罪嫌疑人或被告可能被判管制、拘役或单独适用附加刑罚。这意味着他们的罪行较为轻微，不需要立即逮捕，
然而，为了防止其逃避侦查、起诉以及审判等程序，或可能对诉讼进程造成阻碍，因此适宜采取取保候审的手段。
其次，如果犯罪嫌疑人或被告的罪责较重，但是在执行取保候审期间不会引发社会风险，并且无需进行逮捕的情况下，也应该实施取保候审。再者，如果应当进行逮捕，然而由于患有严重疾病无法承受拘押，例如因疾病导致生活无法自理的人，可以考虑实施取保候审。
最后，如果依法应当进行逮捕，但是犯罪嫌疑人或被告正处于怀孕期或哺乳期，那么在逮捕之前发现这种情况的话，就不应决定进行逮捕；而在逮捕之后才发现这种情况的话，则应改变强制措施，转而使用取保候审的方式。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在我国，被批准实施取保候审的主体主要包括人民法院、人民检察院以及公安机关三大部门。依照现行法律法规所规定之内容，取保候审可以视为一项强制性措施，其目的在于促使那些犯罪嫌犯、刑事被告人主动提出保证人，或者缴纳保证金以确保犯罪嫌疑人均能随时听候司法机关的传唤及审判。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
依法享有申请取保候审权利的人员涵盖范围广泛，具体包括：已被羁押的犯罪嫌疑人或被告人本人及其法定代理人、近亲属均可提出申请。
同时，申请人需符合《中华人民共和国刑事诉讼法》所规定的，人民法院、人民检察院以及公安机关对于具有以下特定情形的犯罪嫌疑人、被告人，可以采取取保候审措施的相关法律要求。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于取保候审申请的相关问题解答：
首先应当明确，取保候审通常情况下都是由犯罪嫌疑人口头提出并自主书写的，这并不需要得到村民委员会的备案盖章，只要具备法律规定的各项条件便可依法进行申请要求。在此过程中，我们要了解到，法律条文并未明确规定在下文中对取保候审进行申请时必须获得特定机构或组织如村民委员会的盖章认证。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
取保候审所缴纳的保证金能否顺利地予以索回，这主要取决于被取保候审人在执行取保候审期间是否严格遵守了相关的法规和规定。如果被取保候审人在整个过程中都能够做到遵纪守法，那么在取保候审期结束时，便可以凭借着解除取保候审的正式通知或相关法律文件前往银行，办理保证金的退还手续。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。

[律师回复] 解析：
在被实施刑事拘留之后，如果出现了符合申请取保候审的情况，则可以依法申请取保候审。而对于那些患有严重疾病导致生活无法自理，或是正在孕育或哺乳自己婴幼儿的妇女犯罪嫌疑人与被告人，若采取取保候审措施不会产生社会危险性时，同样也可适用此种制度。依据我国相关法律法规规定，人民法院、人民检察院以及公安机关在处理刑事案件过程中，遇到了以下几种特殊情况下的犯罪嫌疑人、被告人，均可考虑给予取保候审：
首先是可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人、被告人；
其次是可能会被判处有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审措施并不会对其造成社会危险性的犯罪嫌疑人、被告人；再次是患有严重疾病、生活无法自理，或是正在孕育或哺乳自己婴幼儿的妇女犯罪嫌疑人、被告人，若采取取保候审措施不会对其造成社会危险性的；
最后是在羁押期限届满后，案件仍未得到妥善解决，需要采取取保候审措施的犯罪嫌疑人、被告人。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在涉及到帮信犯罪的案子中，若犯罪嫌疑人被多地公安机关批准予以取保候审，那么他们应当积极配合相关部门展开调查。原因何在呢？具体来讲可分为以下几个方面：
首先，对于同一案件，之所以会出现多地对嫌疑人进行取保候审，这主要是由于犯罪嫌疑人身处不同地点，这样不仅能够为嫌疑人获取更优质的保护措施，同时还能有效缓解监狱或看守所的压力；
其次，由于帮信犯罪案件本身具有多样性，包括其性质、背景以及犯罪嫌疑人的社会关系等诸多因素都存在差异，因此不同地区的法院可能会对此类案件持有不同的理解与诠释，进而导致了多地取保候审的现象；
最后，在某些特殊情况下，犯罪嫌疑人可能需要在多个地点面临不同的指控及审判，为了便于他们出席法庭并参与审判程序，因此需要在各地区分别申请取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于取保候审的实施条件包括：
1、针对可能判处管制、拘役或单独适用附加刑的犯罪嫌疑分子，可适用取保候审措施；
2、对于可能判处有期徒刑及以上刑罚，同时采取取保候审不会导致产生社会危害性者，也可适用此项措施；
3、患有严重疾病、生活无法自理，或者是正处于孕期或者哺乳期内的妇女，即使可能会增加社会风险性，但基于保护她们的权益，仍然可以适用取保候审的措施；
4、在押期届满后，案件仍未审结的情况下，为了保证诉讼程序的顺利进行，也可以适用取保候审的措施。
取保候审的具体操作流程如下：
1、
首先由被羁押的犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属提出取保候审的申请。若犯罪嫌疑人已被逮捕，则其聘请的律师亦可代为申请取保候审。申请取保候审应以书面形式提交。
2、
其次，公安机关、人民检察院以及人民法院在收到取保候审的申请之后，应在七日内作出是否同意的回复。决定对犯罪嫌疑人、被告人实行取保候审的，应当报请县级以上公安机关负责人、检察院检察长或者人民法院院长批准，并签发相应的文书。
根据相关法律法规，人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人实行取保候审的最长期限不得超过十二个月，监视居住的最长期限不得超过六个月。在此期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理工作。如发现不应追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限已经届满的，应当及时解除取保候审、监视居住的措施。解除取保候审、监视居住的决定应当及时通知被取保候审、监视居住人以及相关单位知晓。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在涉及到刑事案件的司法程序中，若希望获得取保候审的批准，请务必按照以下两种方式及程序进行申请。具体来说，第一项选择是在被羁押期间，向主管治安的公安部门提交详细且完整的取保候审申请书，并在可能的情况下，随附相关的证据材料作为证明基础。而第二种途径则是在检察院宣布对嫌疑人实施逮捕前，向该部门提交类似的申请文书。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。

[律师回复] 解析：
取保候审的最佳结局无疑是无罪释放。根据我国法律法规的明确规定，在取保候审之后，仍需进行深入细致的调查取证工作。若经查实，当事人并不涉及违法犯罪行为，则可以依法无罪释放。司法执法机关应立即从被取保候审人处解除强制措施，同时将其所缴纳的取保候审保证金全额返还给当事人。具体情况须依据实际案情来判断和决定。所谓取保候审，乃是有关机构针对犯罪嫌疑人实施的缓期羁押举措。对于那些被认定符合逮捕标准的被告人，如经检查患有重大疾病、正处于孕期或哺乳期、以及罪行轻微之人，都可依法采取取保候审的手段进行处理。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在此之后，便会进入到检察院对案件开展审查起诉工作以及法院对案件展开公正公开的审判流程。在此过程中，我们强烈推荐您委托经验丰富的专业律师来为您进行辩护工作，以求尽可能地争取法院判处缓刑的可能性。关于取保候审，这并不意味着免罪或无罪，而是指在现阶段暂时不对犯罪嫌疑人采取拘留或逮捕等强制措施。
至于最终是否会面临刑事处罚，则取决于法院的最终判决结果。
具体来说，1、如果人民检察院未能批准逮捕，他们应向犯罪嫌疑人及其家属解释其原因；若需要进一步补充调查证据，他们也应同时告知公安机关。
2、当人民检察院未批准逮捕时，公安机关必须在收到通知后立即释放犯罪嫌疑人，并将执行情况及时报告给人民检察院。对于那些需要继续进行侦查工作且符合取保候审或监视居住条件的犯罪嫌疑人，公安机关应依法对其实施取保候审或监视居住。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
1、在协助侵犯公民个人信息罪的案例中，绝大多数罪犯会因检察机关提起公诉而面临起诉，抑或是无罪释放的命运终点。
2、倘若经过确凿的证据证实，行为人确实实施了协助信息网络犯罪活动的行为，依照相关法律法规，他们往往将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，并且可能同时被处以罚金。
然而，当涉案人员在被批准取保候审之后，通常情况下仍可继续保持取保状态。只要其满足取保候审的法定条件，即可申请获得相应的保障措施。
3、在取保候审的过程中，主要存在两种保证方式：一种是提出保证人担保；另一种则是提供保证金。前者要求被取保候审人必须提出一名符合条件的人士作为自己的保证人，该保证人需承担法律所规定的义务，确保被保证人能够随时接受传唤，按时出庭受审。
如若被取保候审人违反相关规定，且保证人未能及时报告，那么保证人将会受到罚款的惩罚。情节严重者，甚至可能构成犯罪，从而被依法追究刑事责任。
4、对于公安机关认为应对保证人进行罚款的情况，同样由公安机关作出决定，人民检察院和人民法院不得擅自对保证人进行罚款。
至于提供保证金的方式，犯罪嫌疑人、被告人在被取保候审期间，需要缴纳一定金额的现金作为担保。若违反相关规定，保证金将被没收，并视情节轻重，分别责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新缴纳保证金、提出保证人或执行监视居住、予以逮捕等不同的处理措施。
5、在取保候审期间，犯罪嫌疑人、被告人未违反任何规定，待取保候审期限届满之时，应当全额退还保证金。对于采取保证金保证的情况，保证金的数额将由决定取保候审的机关依据案件的具体情况来确定。人民法院、人民检察院均不得直接收取取保候审保证金。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
若某人被处以管制、拘役或者有期徒刑等刑事处罚，在其判决正式开始执行之前，其先行所遭受的羁押期限可以作为折抵相应刑期的标准。然而需要注意的是，此处所提到的"羁押"，是指被关押在拘留场所的情况，并不包含取保候审等非拘留性质的措施。
因此，取保候审的时间无法进行折抵，也不计入刑期之内。
法律依据：
《刑法》第六十五条
【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。

[律师回复] 解析：
确实如此，当执行完相关的取保候审程序之后，看守所便会释放被拘留者，而具体的释放时间并无明确规定。公安机关一旦批准取保候审申请，将会出具书面的《取保候审决定书》，随后将决定书送达至犯罪嫌疑人及其看守所，待该决定书抵达看守所时即视为被拘留者被正式释放。值得注意的是，根据法律规定，人民法院、人民检察院以及公安机关对于犯罪嫌疑人、被告人采取取保候审措施的最长期限长达十二个月。换言之，接收到申请后的三日内，负责案件办理的机关需要完成是否批准取保候审的决定。只要得到办案机关的许可，警方便会着手办理相关手续以确保被拘留者得以顺利获释。在实际操作过程中，只要满足相关条件且手续完备，通常情况下当天即可实现被拘留者的释放。此外，在人民法院进行二审审理期间，若犯罪嫌疑人的羁押期限已超出一审法院所判决的有期徒刑，同样适用于取保候审制度。犯罪嫌疑人、其法定代理人及近亲属亦有权提出取保候审申请。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十七条
犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近亲属或者辩护人有权申请变更强制措施。
人民法院、人民检察院和公安机关收到申请后，应当在三日以内作出决定；
不同意变更强制措施的，应当告知申请人，并说明不同意的理由。

[律师回复] 解析：
对于洗钱罪的成立条件，需满足以下四点要求：
首先，本罪的行为人为自然人或法人单位；
其次，本罪所侵害的客体主要涉及到国家对金融及社会事务的规制秩序，以及司法机关查处犯罪的正常活动；
第三，行为人实施了掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源与性质的行为；
最后，行为人在主观上必须具备直接故意的心态，并以掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质为其明确的犯罪意图。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。