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传销性质的非法集资具体怎么样处罚

帮助5人 3.5w浏览 匿名 2022-09-02 吉林白城
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    1、对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。例如按照我国刑法规定,对非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,情节严重的,可处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;对未经批准擅自发行股票,情节严重的,可处5年以下有期徒刑;对以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,最高可处死刑,并处罚金或者没收财产。
    2、非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,井对其直接责任的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    3、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    4、数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
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    9 2022-09-02
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集体土地变性流程具体是什么
集体土地变性流程具体是:用地使用单位或开发建设单位向城市规划行政主管部门提出申请;城市规划行政主管部门依据城市规划和有关法律、法规审查批准,报市政府备案;重点地区的建设项目报市政府审批;对城市总体布局有重大影响的规划用地性质的变更,需报规划的原审批部门审批。
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取保候审传唤回去要收监吗
[律师回复] 解析:
当事人在服刑期内不会被立刻收押。在取保候审阶段,受到公安局的传唤并不等同于即将面临收监,这是常见的程序操作。
1.在取保候审之后,检察院通常会对案件进行询问以核实案情,并履行告知义务,明确告知当事人案件有可能在近期提交至法院进行审理。
然而,检察院并无权力直接实施拘留,拘留行为应由公安机关负责执行。
2.只要犯罪嫌疑人在取保候审期间严格遵守相关法律法规,那么公安局的传唤就只是例行公事,旨在调查了解案件各项具体情况,而非意味着将面临收监。
3.依据既定法律规定,传唤和拘传的持续时间均不得超过十二个小时;但若案件情节特别严重或复杂,需采取拘留或逮捕措施时,传唤和拘传的持续时间则不得超过二十四个小时。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
取保候审后外省传唤怎么处理
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律法规之规定,刑事侦查过程中的传唤程序仅能在案发现场所属地进行。若涉案人员身处异地,当地公安机关于接获相关举报或报案后,应尽快通知境外的执法机构协助逮捕,并将被取保候审者带回调查。具体而言,人民法院、人民检察院以及公安机关对具有以下任一情况的犯罪嫌疑人、被告人,均可依法实施取保候审措施:
(1)可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(2)可能会被判处有期徒刑以上刑罚,且采取取保候审措施不会导致社会安全风险增加的;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的女性,采取取保候审措施也不会引发社会安全风险的;
(4)在羁押期限届满时,案件仍未得到妥善处理,需要继续采取取保候审措施的。取保候审的执行工作由公安机关负责。
此外,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十八条的规定,人民法院、人民检察院以及公安机关在决定对犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审时,应当要求其提供保证人或者缴纳保证金作为担保。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
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集体土地证划拨性质是什么
集体土地是不可能存在划拨性质的,根据《土地管理法》的相关规定,只有国有土地才有可能以划拨方式取得,集体土地本身就是集体财产,村民一般都是以家庭为单位对集体土地进行承包使用的,如果想要申请宅基地,符合法定条件的,直接向村委会申请即可。
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征地拆迁
非法侵占罪的追溯期限是多久
[律师回复] 解析:
自犯罪行为完成之时起开始计算。
根据中华人民共和国《刑法》中的相关追诉时效条款,对于犯罪行为,若其所涉及的法定最高刑罚为不满五年有期徒刑的,则在经过五年后,将不再进行追诉;若其法定最高刑罚为五年以上但不满十年有期徒刑的,则需在经过十年后,才会停止对其的追诉;若其法定最高刑罚为十年以上有期徒刑的,则需要在经过十五年后,才能停止对其的追诉;而对于法定最高刑罚为无期徒刑或者死刑的,则需要在经过二十年后,才能停止对其的追诉。
然而,若在二十年后,司法机关仍然认为有必要继续追究此罪行的,则必须上报至最高人民检察院进行核准。
此外,中国《刑法》还规定,在司法机关已经采取了强制措施之后,犯罪嫌疑人或者被告人若选择逃避侦查或者审判的,则不受上述追诉时效的限制;
同时,若被害人向有关机关提出诉讼请求,但却未得到应有的回应和处理的,也同样不受追诉时效的限制。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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集体用地属于哪些土地性质
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着集体用地属于哪些土地性质的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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如何定性信用卡诈骗罪共犯
[律师回复] 解析:
对于信用卡诈骗罪共犯的量刑标准,需要依据参与者在共同犯罪中的角色和所发挥的实际作用进行精细化的分析和裁决。若属于从犯的范畴,则应按照主犯的标准予以适度减轻或减轻一定程度的刑事处罚。在涉及到信用卡诈骗活动时,若涉案金额达到法定的“较大”级别,通常会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需承担二万元至二十万元之间的罚金;而当涉案金额达到“巨大”或存在其他严重情节时,则可能面临五年以上、十年以下有期徒刑的惩罚,同时还需支付五万元至五十万元之间的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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妨害作证非法拘禁罪立案标准是什么
[律师回复] 解析:
关于对涉及非法拘禁犯罪行为的刑事案件展开调查的具体规定包括:
1.若非法拘禁的行为已经连续进行超过二十四小时,即可启动刑事立案程序;
2.若实施了累计达三次或以上的针对他人的非法拘禁行为,或者在同一事件中一次性非法拘禁了三名及以上的受害者,也可以启动刑事立案程序;
3.如果在非法拘禁过程中,对被拘禁者采取了捆绑、殴打、侮辱等暴力手段,同样可以启动刑事立案程序;
4.如果非法拘禁的行为导致被拘禁者身体受到伤害、死亡,甚至出现精神失常的状况,也可以启动刑事立案程序;
5.如果为了追讨债务等民事纠纷而非法扣押或拘禁他人,并且满足以下其中一种情形,例如具有非法拘禁前科或造成严重后果,也可以启动刑事立案程序;
6.如果司法机关工作人员故意对虽有嫌疑但无辜的公民实施了非法拘禁行为,也有权启动刑事立案程序进行调查。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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集体土地性质是否可以买卖
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与集体土地性质是否可以买卖,集体土地可以划拨吗不能。相关的法律方面知识。
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报复性故意伤害罪怎么判
[律师回复] 解析:
对于报复性殴打他人的行为,其相应的法律责任为:若为故意伤害他人身体,则应处以三年以下的有期徒刑、拘役或管制;倘若致被害人重伤,将面临三年以上和十年以下有期徒刑;若造成人员死亡或采用极端残忍的方式致人重伤并导致严重残疾者,须承担十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至是死刑的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的,依照规定。绑架他人的处罚如下:
1、情节一般的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处罚金或没收财产;
2、情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
3、致人重伤、死亡的,处无期徒刑或死刑,并处没收财产。
《中华人民共和国刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的,或者绑架他人作为人质的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节较轻的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。犯前款罪,杀害被绑架人的,或者故意伤害被绑架人,致人重伤、死亡的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的,依照前两款的规定处罚。
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国家赔偿法性质具体是什么
国家赔偿法性质具体是:代位责任说,该观点认为,国家赔偿是公务员的侵权行为造成损害,由国家代为承担赔偿责任;自己责任说,该观点认为,无论公务员有无主观过错,只要损害发生在国家权力运作过程中,由违法行为所引起,国家都要负赔偿责任;合并责任说;中间责任说。
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刑事辩护
挪用资金罪数额较大具体是多少
[律师回复] 解析:
挪用资金罪的额度庞大标准如下:若挪用金额盈余至个人使用范围,且施行了涉嫌违反法律的行为,而累计达到六百万元及以上者,则构成了数额庞大的犯罪情节;反之,如果挪用金额满足归个人使用这一前提条件,同时也存在着以盈利为目的的营利活动或超过三个月仍未偿还的情况,那么累积金额达到了一千万元及以上时,同样会被认定为数额庞大的犯罪情节。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条
刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。
刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点,按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。
刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点,按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。
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