帮信罪是刑事案件吗

[律师回复] 解析：
相较之下，诈骗罪的危害性更大。"帮信罪"的罪责相对轻微，刑法规定其最高法定刑期为三年以下有期徒刑。在司法实践中，对这一罪名的裁决主要依据犯罪行为涉及的信息数量、被协助对象的犯罪程度、行为的发生频率、非法所得的数额以及对网络社会和谐稳定造成的影响程度等因素进行衡量和判决。而诈骗罪的刑罚起点为三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还可能面临罚金的惩罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
作为一种金融行为，代客揽储本质上并非以营利为主要目的，因此在这种情况下，转账人并不构成挪用公款的犯罪行为。究其原因，无论是在资金转出环节还是在资金使用阶段，各方参与者均非以追求经济收益（如利息）为主要目标，而仅仅是为了满足银行方面对于储蓄任务的要求。因此，在整个过程中，参与人员并未实际控制或利用所得利息，反而将之转化为对相关款项所有方的返还。
法律依据：
《刑法》第三百八十四条
【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

[律师回复] 解析：
请放心，帮信罪并不会对您名下所有的银行账户进行冻结处理，仅会对涉及案件相关的银行账户采取冻结措施。这种情况所导致的银行账户冻结，可细分为司法冻结与非司法冻结两种类型。在非司法冻结方面，如果您持有相应的银行卡及个人身份证件，便可前往发卡行的任何一家营业网点办理相关的解冻手续，从而迅速地解除账户的冻结状态。
然而，对于司法冻结的情况，通常需要等待六个月的时间才能够完成解冻流程。除此之外，若由于多次错误输入交易密码、预留身份信息过期等因素而导致借记卡被冻结，您也可以直接通过发卡行的手机银行或网上银行，进行重新设置密码或更新预留身份信息等操作来解除账户的冻结状态。关于帮信罪的刑罚标准，一般情况下将被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金；若为初次犯罪且符合特定条件者，则有可能获得从轻或减轻处罚的机会。
另外，若单位触犯帮信罪，将面临对单位判处罚金的惩罚，同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，也将判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金。若同时还涉嫌其他犯罪行为，则将依据处罚较重的规定进行定罪量刑。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
帮信犯罪活动与电信诈骗之间的主要差异在于：
1.量刑标准存在差异性；
2.犯罪者的主观动机各异；
3.所涉及的权益领域存在本质不同。
其中，诈骗罪属于典型的财产犯罪范畴，而帮信罪则被归为扰乱社会公共秩序的犯罪类别；
4.犯罪行为实施主体存在显著差异。帮信罪的实施主体既包括个人也包括单位，但诈骗罪的实施主体仅限于自然人。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
对于盗窃犯罪的结案周期，这主要依赖于案件的具体复杂程度、证据材料的获取以及司法程序的进展等多种因素，因此并没有明确的期限设定。通常而言，对于普通的刑事案件，从正式立案开始算起直至最终进行审判，根据我国《刑事诉讼法》的相关条例，整个过程应在被受理后最迟两个月内完成判决，而对于那些较为重大且复杂的案件，则可适当延长至三个月。若涉及到上诉环节，那么二审的审理时间将另行计算。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。

[律师回复] 解析：
根据我国《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，在涉案者因涉嫌犯有关联性的信息网络犯罪活动罪而受到临时羁押之后，公安机关有责任在24个小时之内通知其家属。
然而，如若发生无法直接通知到亲属或其可能涉及危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪等特殊情况时，为了避免妨碍案件的调查工作，公安机关可以选择不进行通知。在这种情况下，公安机关需要向被拘留者的家属提供详细的解释与说明，告知他们拘留的具体原因以及关押地点。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十三条
公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。
拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。

[律师回复] 解析：
帮助信息网络犯罪活动罪，也就是我们常说的“帮信罪”，在我国现行的《中华人民共和国刑法》中，第二百八十七条之二对此有明确的规定。若情节严重者，将面临三年以下有期徒刑或者拘役，同时还可能被处以罚款，但罚款的具体金额并未作明确规定。通常情况下，法院会根据犯罪情节的轻重、所造成的社会危害程度以及被告人家属的经济状况等多个因素进行综合考虑后，决定最终的罚金额度。因为法律对罚款这一惩罚方式的裁量拥有一定的自由裁量权，因此，我们无法直接给出一个确定的罚款数额。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

[律师回复] 解析：
关于司法机关在调查取证阶段对于被查封、扣押以及冻结之犯罪嫌疑人、被告人心证物件的操作流程以及后续处理方式，总体来说原则应该是明确具体，并通过制作名录等形式确保物品得到妥善保管；
其次，对于财物的处理要清晰明了，包括随案移送以及根据其属性按照相关规定进行处理，坚决杜绝任何私人擅自处置或占用的行为，以避免触犯法律规定而需承担相应的法律责任。
同时，必须强调，对于犯罪分子违法所得的一切财物，均应依法予以追缴或责令退赔；对于被害人的合法财产，亦应尽快归还；对于违禁品和供犯罪所用的个人财物，应依法予以没收。所有没收的财物和罚金，都必须严格遵守法律规定，全部上缴国家财政，严禁任何单位和个人擅自挪用或自行处理。
针对犯罪分子的违法犯罪所得尚存于世的情形，侦查机关与公诉机关在案件侦查与审查起诉环节中，理应随时关注并积极采取措施进行追缴，这不仅有助于保证诉讼程序的顺利推进，因为原物同样是重要的证据，同时也有助于确保审判结果的顺利实现。因此，法院在审理过程中，同样应当承担起追缴的责任。
至于责令退赔方面，若犯罪分子违法所得的原物及款项已无法追缴，公安司法机关便应依法责令犯罪分子进行退赔。
对于已经追缴或责令退赔的财物，通常会面临两种处理方式：
首先，如果这些财物属于被害人的合法财产并且可以归还给被害人的话，那么就应当将其归还给被害人；
其次，如果没有被害人或者虽然存在被害人但是无法将财物归还给他们，或者这些财物属于违禁品或供犯罪所用的个人财物时，那么就需要依法予以没收，然后再上缴国库。
法律依据：
《人民检察院刑事诉讼涉案财物管理规定》第三条
违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。
对被害人的合法财产，应当依照有关规定返还。
违禁品和供犯罪所用的财物，应当予以查封、扣押、冻结，并依法处理。

[律师回复] 解析：
受贿罪乃国家工作人员通过其职权范围内的便利条件，有偿获取他人财物或无偿接受他人财物，从而为相关人员谋求公共利益及私人利益的犯罪行为。
一、受贿罪的构成要素如下：
首先，该罪名侵犯的是多元复杂的客体体系。
其次，本罪行的犯罪对象主要为财物。
再次，从客观角度而言，本罪表现为犯罪嫌疑人借助其职务上的便利，以各种方式向他人索取财物，或者接收他人财物，并为他人谋取利益。
最后,本罪的实施者是特定的，主要是国家机关中承担具体职务的工作人员。
至于主观要件，本罪必须由犯罪嫌疑人故意为之，只有当行为人出于故意实施的受贿犯罪行为才能构成受贿罪，而过失行为则不能构成此罪。
二、关于受贿罪的立案标准，个人受贿涉及以下任何一种情况，均应予以立案调查：
1、个人受贿金额达到五千元人民币以上；
2、个人受贿金额未达五千元人民币，但存在以下任一情况：
（1）由于受贿行为导致国家或社会公共利益遭受严重损失；
（2）故意为难、威胁有关单位或个人，造成极其恶劣的影响；
（3）强行索取财物。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
在帮信罪的定罪量刑中，犯罪情节严重者将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，并且根据具体情况可能需要并处罚金。
同时，若涉及单位犯帮信罪的情况，则相关单位将会受到罚金的处罚，而对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人也将单独面临相应的刑事制裁，包括判处三年以下有期徒刑或拘役，同样可能需要并处罚金。对于自然人或单位在明知他人利用信息网络进行犯罪活动时，仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等协助服务，且情节严重的行为，如果存在以下任何一种情况，都可视为情节严重：
1.为三个及以上对象提供帮助；
2.支付结算金额达到二十万元以上；
3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上；
4.违法所得达到一万元以上；
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚，之后再次参与此类犯罪活动；
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果；
7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过五张（个）以上；
8.收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡超过二十张以上；
9.其他情节严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于那些在信息网络中，为他人从事非法活动提供相关帮助的人，如果他们的行为构成了“帮助信息网络犯罪活动罪”并且是主要责任人的话，那么就将被判处三年以下的有期徒刑或者拘役，同时还会被判处罚款。这种罪行是指个人或组织在明知道他人打算利用信息网络进行犯罪活动的情况下，仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等方面的技术支持，或者是提供广告推广、支付结算等方面的协助，只要情节严重，都可以被认定为犯罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于交通肇事罪犯罪构成的基本要素包括：
1、涉案人员应当是具备完全民事行为能力并且年满十六周岁以上的公民；
2、从主观动作上来看，行为应体现行为人的过失犯罪心理；
3、该罪行所侵害的客体主要是交通运输的公共安全；
4、在客观方面，行为人必须实施了违反交通运输管理法规并导致交通事故的行为。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
依据相关法律规定，在帮信罪的案件中，大部分获得的利润通常会被直接返还给受害人或上交至国家财政。对于涉及转账四万元的帮信罪案件，被告人可能面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚。一般来说，帮信罪的量刑通常为三年以下有期徒刑或拘役。帮信罪是指协助信息网络犯罪活动罪，根据相关法律规定，此类犯罪行为通常会被判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时还需承担罚金的处罚。如果是单位犯罪，则应对该单位进行罚款，并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人，按照上述规定进行相应的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持;或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
本罪的犯罪侵犯的客体主要指向的是，公司、企业或者其他单位的财产所有权。这是该罪名成立所必须具备的一项构成要件。
在客观方面，本罪的表现形式主要是利用职务上的便利，非法侵占本单位的财务，并且数额较大。
具体来说，可以从以下三个方面进行分析：
首先，行为人必须是利用了其职务上的便利条件；
其次，行为人必须实施了侵占的行为；
最后，行为人的侵占行为必须达到了数额较大的程度。如果仅仅存在非法侵占公司、企业以及其他单位财物的行为，但是并未达到数额较大的标准，那么就无法构成此罪。
本罪的主体是特殊的，它只适用于公司、企业或者其他单位的工作人员。这也是本罪与其他相关罪名相区别的重要特征之一。
在主观方面，本罪的行为人必须是直接故意的，而且他们的目的是非法占有公司、企业或者其他单位的财物。这种故意和目的是构成本罪的必要条件。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于构成信用卡诈骗罪所需具备的各项要素如下：
1.第一项必备要件，即该种犯罪所侵犯的主要客体应当是信用卡的科学管理制度以及公众和个人的财产所有权；
2.接下来的第二个要素就是客观层面的要求，此罪行主要包含了以虚假陈述或故意掩盖真实情况等手段，通过使用信用卡来获取公共或私人财产的行为；
3.在犯罪主体方面，我们需要明确的是，任何自然人都有可能成为这种犯罪的实施者，因此，它属于一般的犯罪主体范畴；
4.最后一个要素则是主观方面的要求，即行为人必须在主观意识上存在着非法占有他人财产的意图，这也是构成此类犯罪的必要条件之一。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于帮助信息犯罪者，法律规定将判处其三年以下有期徒刑或拘役，同时还会处以罚金。并且，从犯相较于主犯，应该受到更为轻微的处罚，包括从轻、减轻或免除部分惩罚。这说的是从犯相对于主犯应当承担的刑事责任，而非简单地根据主犯的宣判刑期从轻、减轻或豁免。实际上，若主犯具有其他类似从轻、减轻等刑罚方面的有利因素，其最终法院判决的刑期可能与从犯相同，乃至更低。
然而，这种比较仅限于他们共同实施的犯罪行为，不包括那些与共同犯罪无关的罪行。例如，若是主犯涉及到数项不同的罪名，而从犯只涉及其中的一项犯罪，那么从犯所受到的处罚，应当参照主犯与其共同实施的罪行来处理，而非主犯独自所犯下的罪行。当主犯作为连续犯罪人时，从犯应参照与主犯共同参与的犯罪事件以及主犯按其性质应承受的刑罚来进行处罚。
然而，主犯单独犯罪的事实及其应承受的刑罚不应包括在此类比较中。举例来说，若主犯与从犯共同策划和实施了一次盗窃活动，随后主犯又利用该机会独自继续实施了多次盗窃，此时，从犯应参照的是主犯与他合作实施共同盗窃应承受的刑罚额度。
法律依据：
《刑法》第二十七条
在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
“帮信罪”的完整称谓为“帮助信息网络犯罪活动罪”，意在强调当某人明知他人正在利用信息网络实施不法犯罪之时，却依然协助其接入互联网、提供服务器托管服务、网络存储设备、通信传输等相关技术支援，乃至提供广告推行、资金结算等方面的协助，都将被认定为触犯了本罪名。关于本罪的立案标准，通常会涉及到以下几个关键点：
首先，行为人的行为必须达到情节严重的程度，例如，多次或大规模地提供上述帮助；
其次，行为人的行为必须对社会造成了较大的经济损失或产生了不良的社会影响；
最后，行为人的行为还可能涉及到诸如诈骗、赌博等严重犯罪。
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，对于犯有此类罪行的人员，应判处三年以下有期徒刑或者拘役，同时并处或者单独处罚金；若情节特别严重者，则应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在判定是否适用死刑的故意伤害罪案件中，需满足以下几个条件：
首先，被告人必须是有意地对被害人实施了身体伤害行为并导致其最终死亡；
其次，犯罪分子所使用的作案手法必须极其残酷和极端；
第三，被告人必须是用极其残酷的手段对被害人的身体部位实施重伤，从而给对方带来严重的残疾后果；
最后，被告人的行为所引发的社会负面影响和冲击力必须非常大。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
当涉案人员因触犯法律法规而遭公安部门实施刑事拘留时，倘若其符合法定的取保候审适用条件，便可向公安部门提交相应的申请以获取这一权利。在此过程中，我们必须严格遵循《中华人民共和国刑事诉讼法》中的规定，即人民法院、人民检察院及公安机关在处理可能判处管制、拘役或独立适用附加刑的案件；以及可能判处有期徒刑以上刑罚且采取取保候审措施不会引发社会危害性的犯罪嫌疑人、被告人等情况时，均有权批准取保候审。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪的立案准则通常包括以下五个方面：
（1）对协助犯罪分子将违法所得资金汇往境外的行为进行处罚；
（2）对协助将上一犯罪行为所获取的财富转化为货币、金融票据或有价值证券等形式的行为予以惩处；
（3）对于协助他人通过转账或其它结算手段推动资金转移的行为，将按照洗钱罪进行定罪量刑；
（4）对提供资金账户的行为进行惩罚，这也属于洗钱犯罪中的一种形式；
（5）对于利用各种手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质的行为，应依法追究刑事责任。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。