律图审稿专业委员会3轮严审

在不知情的情况下协助洗钱

3.1w浏览 匿名 2024-02-24 四川阿坝
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共4条
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
查看剩余1条解答
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6302位律师在线平均3分钟响应99%好评
在不知情的情况下协助洗钱?
一键咨询
  • 170****0523用户4分钟前提交了咨询
    167****6186用户4分钟前提交了咨询
    资阳用户2分钟前提交了咨询
    140****1228用户3分钟前提交了咨询
    158****1488用户4分钟前提交了咨询
    142****2827用户3分钟前提交了咨询
    眉山用户3分钟前提交了咨询
    凉山用户3分钟前提交了咨询
    达州用户3分钟前提交了咨询
    140****8312用户4分钟前提交了咨询
    眉山用户2分钟前提交了咨询
    绵阳用户4分钟前提交了咨询
    143****7316用户2分钟前提交了咨询
    154****8162用户1分钟前提交了咨询
    168****4051用户4分钟前提交了咨询
  • 内江用户2分钟前提交了咨询
    137****5624用户3分钟前提交了咨询
    148****1560用户2分钟前提交了咨询
    151****1258用户1分钟前提交了咨询
    135****1388用户2分钟前提交了咨询
    自贡用户4分钟前提交了咨询
    达州用户2分钟前提交了咨询
    广元用户3分钟前提交了咨询
    164****0538用户4分钟前提交了咨询
    乐山用户1分钟前提交了咨询
    绵阳用户1分钟前提交了咨询
    资阳用户2分钟前提交了咨询
    德阳用户4分钟前提交了咨询
    成都用户1分钟前提交了咨询
    151****3652用户1分钟前提交了咨询
    155****7487用户4分钟前提交了咨询
    172****4124用户4分钟前提交了咨询
    内江用户2分钟前提交了咨询
    168****2561用户3分钟前提交了咨询
    173****7208用户2分钟前提交了咨询
    攀枝花用户2分钟前提交了咨询
    138****4567用户4分钟前提交了咨询
    内江用户4分钟前提交了咨询
    宜宾用户3分钟前提交了咨询
    172****7328用户2分钟前提交了咨询
    巴中用户4分钟前提交了咨询
    广安用户3分钟前提交了咨询
    170****0068用户2分钟前提交了咨询
    雅安用户4分钟前提交了咨询
    乐山用户3分钟前提交了咨询
    成都用户1分钟前提交了咨询
    147****8751用户1分钟前提交了咨询
    雅安用户4分钟前提交了咨询
    154****4328用户4分钟前提交了咨询
    遂宁用户2分钟前提交了咨询
    152****4074用户1分钟前提交了咨询
    153****5227用户2分钟前提交了咨询
    145****2013用户3分钟前提交了咨询
    171****3111用户1分钟前提交了咨询
    自贡用户2分钟前提交了咨询
    乐山用户1分钟前提交了咨询
    131****8742用户1分钟前提交了咨询
    163****5272用户2分钟前提交了咨询
    158****3652用户1分钟前提交了咨询
    凉山用户2分钟前提交了咨询
    166****2403用户4分钟前提交了咨询
    攀枝花用户1分钟前提交了咨询
    宜宾用户4分钟前提交了咨询
    160****2360用户2分钟前提交了咨询
    177****5450用户4分钟前提交了咨询
    巴中用户2分钟前提交了咨询
    148****3234用户2分钟前提交了咨询
    成都用户4分钟前提交了咨询
    泸州用户3分钟前提交了咨询
    内江用户4分钟前提交了咨询
    168****0752用户2分钟前提交了咨询
    148****4108用户2分钟前提交了咨询
    资阳用户2分钟前提交了咨询
    176****4467用户4分钟前提交了咨询
    162****0614用户2分钟前提交了咨询
    眉山用户2分钟前提交了咨询
    雅安用户4分钟前提交了咨询
    130****1733用户3分钟前提交了咨询
    遂宁用户3分钟前提交了咨询
    167****3221用户1分钟前提交了咨询
    147****1802用户4分钟前提交了咨询
    148****3388用户4分钟前提交了咨询
    绵阳用户4分钟前提交了咨询
    绵阳用户1分钟前提交了咨询
    153****4640用户4分钟前提交了咨询
    乐山用户4分钟前提交了咨询
    156****1333用户3分钟前提交了咨询
    148****1412用户4分钟前提交了咨询
    131****0606用户4分钟前提交了咨询
    阿坝用户2分钟前提交了咨询
    达州用户2分钟前提交了咨询
    133****2630用户3分钟前提交了咨询
    173****4261用户2分钟前提交了咨询
    凉山用户2分钟前提交了咨询
    德阳用户4分钟前提交了咨询
    广安用户1分钟前提交了咨询
    凉山用户2分钟前提交了咨询
    成都用户4分钟前提交了咨询
    160****0120用户4分钟前提交了咨询
    宜宾用户1分钟前提交了咨询
为您推荐
南京188****8262用户2分钟前已获取解答
常州177****5548用户4分钟前已获取解答
宿迁134****4711用户4分钟前已获取解答
在知情的情况下协助诈骗有罪吗?
实际的生活中,如果有发生我们无法解决的法律方面问题时,可以通过了解一些相关的法律知识来处理。对于在知情的情况下协助诈骗有罪吗?的问题,从法律的角度来看,可以通过下面文章内容中的法律知识来解答。
10w+浏览
刑事辩护
离婚协议签署后诉讼离婚可以立案吗
[律师回复] 解析:
中国现行法律制度实行立案登记制,只要起诉离婚的行为符合最基本的立案标准,人民法院便应当予以立案。
离婚诉讼是指婚姻关系的当事人中的某一方,为了与对方解除婚姻关系,而向人民法院提出的诉讼请求。
在申请离婚时,需要向人民法院递交诉讼申请书。
法院将根据案件性质和相关法规,对案件进行严格审核。
如果该案件满足了起诉的所有条件,法院将会在七个工作日内完成立案手续,并且会以书面形式通知当事人;
反之,如果案件不符合起诉条件,法院也会在七个工作日内出具裁定书,明确表示不予受理。
对于不予受理的裁定,起诉离婚的当事人若有异议,可依法向上一级人民法院提起上诉。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第一千零七十九条
【诉讼离婚】夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件,应当进行调解;
如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。
有下列情形之一,调解无效的,应当准予离婚:
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
在不知情的情况下帮助诈骗怎么办
诈骗行为是属于违法行为,如果有人员在不知情的情况下帮助诈骗分子实施了诈骗行为,该人员应当主动到公安机关报案自首,并向公安机关说明实际情况,这样可以减轻处罚或免于处罚。
10w+浏览
刑事辩护
酒驾23是什么情况
[律师回复] 解析:
所谓酒驾23,即是驾驶员血液中酒精含量在每100毫升大于或等于20毫克且小于80毫克范围内的情况,该种状况已符合饮酒驾车的认定标准。
依据我国现行法律法规,对于此类饮酒驾车者的处罚措施主要有两项:
其一,罚款金额在1000元人民币到2000元人民币之间;
其二,扣除驾驶证分数12分,同时对驾驶证进行6个月的暂扣处理。
然而,若驾驶员血液中的酒精含量每100毫升超过或等于80毫克,那么他就会被判定为醉酒驾车。
根据《中华人民共和国刑法修正案(九)》第133条的明确规定,醉酒驾驶机动车的行为将会受到刑事处罚,具体表现为拘役和罚金。
法律依据:
《道路交通安全法》第九十一条
饮酒后驾驶机动车的,处暂扣六个月机动车驾驶证,并处一千元以上二千元以下罚款。
因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的,处十日以下拘留,并处一千元以上二千元以下罚款,吊销机动车驾驶证。
醉酒驾驶机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;五年内不得重新取得机动车驾驶证。
饮酒后驾驶营运机动车的,处十五日拘留,并处五千元罚款,吊销机动车驾驶证,五年内不得重新取得机动车驾驶证。
醉酒驾驶营运机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;十年内不得重新取得机动车驾驶证,重新取得机动车驾驶证后,不得驾驶营运机动车。
快速解决“交通事故”问题
当前6856位律师在线
立即咨询
信用卡协商了还是还不上怎么办
[律师回复] 解析:
1.寻求亲朋好友的援助以填补财务空缺。
若不幸遭遇临时性的经济困境,预期短期内便可获得充足资金周转;
此时,您可以考虑向身边亲近的亲戚朋友求助借款,待资金到位后归还借款以示感激。
2.请求银行延长还款期限。
在面临突发状况(如疾病就医或失业)时,您可以与银行客服取得联络,向其如实阐述自身困境,进而提出延期还款的申请。
3.申请停息挂账并分阶段偿还欠款。
若所面临的问题较为严重,导致还款难度较大;
您可以与银行客服取得联系,提交相关资料以申请停息挂账并分阶段偿还欠款。
4.利用最低还款额功能缓解还款压力。
各大银行均设有最低还款额功能,只要您能够按时支付该金额,银行将不会收取滞纳金,同时亦不会对您的个人信用记录造成不良影响。
然而,需要注意的是,仅支付最低还款额仍需承担相应的利息费用,每日利率为万分之五,因此,尽管此举有助于减轻还款压力,但可能会引发复利效应,从而增加后续处理的复杂性,故建议仅作为短期应对措施。
5.调整账单日期以延长还款周期。
账单日期并非随意变更之物,通常情况下,您每年仅有一次机会进行调整,部分银行甚至规定每六个月方可修改一次。
6.积极与银行沟通协商解决方案。
倘若由于工作等特殊原因,您在一定时期内无法按期还款,请务必主动拨打银行客服热线,详细解释缘由,证明并非故意拖欠,而是确有实际困难,尝试与其商讨能否适当延迟还款期限。
切勿更换联系方式或逃避银行追索,以免个人信用受损,除非您决定今后不再与任何银行建立业务往来。
法律依据:
《商业银行信用卡业务监督管理办法》第七十条
在特殊情况下,确认信用卡欠款金额超出持卡人还款能力、且持卡人仍有还款意愿的,发卡银行可以与持卡人平等协商,达成个性化分期还款协议。
个性化分期还款协议的最长期限不得超过5年。
个性化分期还款协议的内容应当至少包括:
(一)欠款余额、结构、币种;
(二)还款周期、方式、币种、日期和每期还款金额;
(三)还款期间是否计收年费、利息和其他费用;
(四)持卡人在个性化分期还款协议相关款项未全部结清前,不得向任何银行申领信用卡的承诺;
(五)双方的权利义务和违约责任;
(六)与还款有关的其他事项。
双方达成一致意见并签署分期还款协议的,发卡银行及其发卡业务服务机构应当停止对该持卡人的催收,持卡人不履行分期还款协议的情况除外。
达成口头还款协议的,发卡银行必须留存录音资料。
录音资料留存时间至少截至欠款结清日。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
在不知情的情况下帮助诈骗怎么办
在不知情的情况下参与了诈骗,没有犯罪故意,不属于犯罪。如果只是被犯罪分子利用,不具有犯罪的主观故意,应该不构成犯罪。
10w+浏览
法人代表不知情被洗黑钱应如何追究法律责任
[律师回复] 解析:
若有不法之徒意图于某企业处操作洗钱事宜,而董事长对此事并无知情,那么,董事长便极有可能面临相应的民事赔偿责任、行政责任乃至刑事责任。
依据我国现行有效的《中华人民共和国公司法》规定,倘若董事长、监事以及其他高级管理层人员在履行其职务期间违反了国家的相关法律、行政法规或是公司的内部规章制度,对公司造成了实际损害,他们应当为此承担起赔偿贵公司所受损失的义务。
倘若该企业的实际操控者有恶意操控、虚构注册资本及抽逃出资的行为,或者在诉讼过程中存在藏匿、转移公司资产,甚至于未经合法清算程序,擅自处理公司财产等严重违法违纪行为,作为名义上的董事长,理应对此负有相应的民事赔偿责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“公司经营”问题
当前6595位律师在线
立即咨询
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
什么情况下可以通知法律援助?
《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条第二款、第三款的规定,犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人,或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人,没有委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。
10w+浏览
法律顾问
问题紧急?在线问律师 >
6142 位律师在线,高效解决问题
什么情况下应当通知法律援助
为了保证好我国弱势群体,例如聋哑残障人士或者经济困难人士等人应有的法律权益,使他们也能够正常的利用法律手段维护自己的权益,我国专门规定了法律援助制度,法律援助制度不仅在刑事诉讼当中可以使用,在民事和行政诉讼当中也可以申请。那么,我国规定什么情况下应当通知法律援助?
10w+浏览
法律顾问
交通事故赔偿协议如何签订
[律师回复] 解析:
对于签订交通事故的赔偿协议,有以下几点需要特别关注和注意的地方:
首先,支付给对方的赔偿金应当明确列出具体涵盖的项目内容,其中包括但不仅限于医疗费用、由于交通事故导致的受害者及其亲属产生的误工费用、交通费用、护理费用、住院期间的伙食补助费用、特定所需的营养费用、被抚养人的生活费用、受害者未来可能发生的医疗费用、死亡赔偿金、精神损害抚慰金等多个方面;
其次,绝对不能仅仅简单地写上支付对方赔偿的总金额是多少,以防止未来对方可能会因为各种原因而反悔,进而提出新的索赔要求或者提起诉讼,再次索取赔偿款;
第三,赔偿协议必须明确规定,当赔偿方已经支付了赔偿金后,对方不得以任何理由再对此次交通事故所造成的损失进行额外的索赔,否则,当事人有权拒绝支付任何其他的相关费用。
最后,作为交通事故赔偿协议的受害者,务必确保对方在协议中明确标注出赔偿的具体金额、支付方式、明确约定支付的时间节点以及逾期支付的法律责任和后果。
法律依据:
《道路交通安全法》第七十三条
公安机关交通管理部门应当根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关的检验、鉴定结论,及时制作交通事故认定书,作为处理交通事故的证据。
交通事故认定书应当载明交通事故的基本事实、成因和当事人的责任,并送达当事人。
快速解决“交通事故”问题
当前6390位律师在线
立即咨询
协商不成功车最多扣多久
[律师回复] 解析:
根据现行法律规定,交通事故案件中涉及到的对肇事车辆的扣押期限具体分为四个方面,第一种情况为扣押期限最长不得超过15天;
第二种情况为扣押期限最长可至35天;
第三种情况为扣押期限最长可达65天;
最后一种情况则是在需要进行重新检验或鉴定的前提下,扣押期限将被延长一倍的时间。
法律依据:
《道路交通事故处理程序规定》第五十一条
公安机关交通管理部门应当与鉴定机构确定检验、鉴定完成的期限,确定的期限不得超过三十日。
超过三十日的,应当报经上一级公安机关交通管理部门批准,但最长不得超过六十日。
第五十六条
当事人对检验报告、鉴定意见有异议,申请重新检验、鉴定的,应当自公安机关交通管理部门送达之日起三日内提出书面申请,经县级以上公安机关交通管理部门负责人批准,原办案单位应当重新委托检验、鉴定。
检验报告、鉴定意见不具有本规定第五十五条第一款情形的,经县级以上公安机关交通管理部门负责人批准,由原办案单位作出不准予重新检验、鉴定的决定,并在作出决定之日起三日内书面通知申请人。
同一交通事故的同一检验、鉴定事项,重新检验、鉴定以一次为限。
第五十八条
自检验报告、鉴定意见确定之日起五日内,公安机关交通管理部门应当通知当事人领取扣留的事故车辆。
因扣留车辆发生的费用由作出决定的公安机关交通管理部门承担,但公安机关交通管理部门通知当事人领取,当事人逾期未领取产生的停车费用由当事人自行承担。
经通知当事人三十日后不领取的车辆,经公告三个月仍不领取的,对扣留的车辆依法处理。
第六十二条
公安机关交通管理部门应当自现场调查之日起十日内制作道路交通事故认定书。
交通肇事逃逸案件在查获交通肇事车辆和驾驶人后十日内制作道路交通事故认定书。
对需要进行检验、鉴定的,应当在检验报告、鉴定意见确定之日起五日内制作道路交通事故认定书。
有条件的地方公安机关交通管理部门可以试行在互联网公布道路交通事故认定书,但对涉及的国家秘密、商业秘密或者个人隐私,应当保密。
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应