律图审稿专业委员会3轮严审

帮信罪中的洗钱刷流水是指流入账户的资金,还是流入账户资金和流出账户资金的总和?

3.8w浏览 匿名 2024-03-07 上海闵行区
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外资企业资本金账户的开户流程是什么
外资企业资本金账户的开户流程是,到外汇局办理外汇登记和资本金账户的审批手续,符合法定条件的,外汇局会向企业签发外汇登记证以及资本项目开户核准证,设立人到市联社国际业务部办理开户手续,核准之后准备企业留存联合外汇登记证到外汇局盖章确认。
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公司经营
5000w居间费打入私人账户合法吗
[律师回复] 解析:
私人方面获取居间费是具有合法性的,此处所述的居间费实际上便是指个人或机构在各类交易活动诸如买卖、租赁以及借贷等业务中担任中介,为买卖双方提供一系列如推荐、辅助等服务之后,获取的一种对其劳动付出的回报。
从法律角度来看,这类服务被定义为“居间服务”,对应的报酬便被称作“居间费”。
依据相关法律条文,居间合同是指居间人为委托人提供订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务,从而由委托人支付报酬的一份合同。
在此过程中,居间人有权请求委托人支付其提供服务所需的必要费用。
因此,私人作为居间人收取居间费是完全合法的。
然而,在收取居间费的过程中,必须满足以下几个基本条件:
首先,居间服务必须是合法的,不能违反任何法律法规中的强制性规定;
其次,居间费的金额设定应该是合理的,既不能过高也不能过低,通常情况下应与其所提供服务的性质、劳动强度、服务效果等因素相适应;
再者,居间费的标准及支付方式应在双方签署的居间合同中予以明确规定;
最后,居间人必须确实提供了居间服务,且服务的成果必须是真实的,不能有任何虚假的交易或服务行为。
此外,个人收取居间费还需依照国家税收政策的规定,缴纳相应的税费。
在实际操作环节,个人在收取居间费时,务必保证合同的合法性,同时避免牵涉到不当的交易行为甚至违法行为,以防触发法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第九百六十一条
中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务,委托人支付报酬的合同。
驾驶报废机动车流程是什么
[律师回复] 解析:
首先,申请报废更新的汽车车主需填写《机动车变更、过户、改装、停驶、报废审批申请表》一份,并且需在表格上盖上本人的印鉴;
接下来,相关部门会对这份申请进行详细登记和严格审查,如果发现该辆汽车已经到达了法定的报废年限,则会出具相应的汽车报废通知书给该车主;
若尚未达到报废年限,但通过细致地车辆查验与评定,确定其仍然符合汽车报废标准的,也会向车主核发《汽车报废通知书》;
然后,车主手持《汽车报废通知书》前往政府批准的汽车回收机构,根据规定交付车辆;
在接收部分,回收机构确认收到《汽车报废通知书》并经检查无误之后,将要求发动机与车辆分离,同时将发动机的缸体打碎,车架(底盘)割断,并进行拍照记录,开具《报废汽车回收证明》,并支付剩余价值;
最后,车主需要携带《申请表》、《更新汽车技术鉴定表》、《报废汽车回收证明》以及车辆照片等资料,经过查验、核对并签字确认,回收车辆的牌证,按照规定上报审批,完成报废登记手续。
法律依据:
《机动车强制报废标准规定》第四条
已注册机动车有下列情形之一的应当强制报废,其所有人应当
将机动车交售给报废机动车回收拆解企业。由报废机动车回收拆解企业按规定进行登记、拆解、销毁等处理,并将报废机动车登记证书、号牌、行驶证交公安机关交通管理部门注销:
(一)达到本规定第五条规定使用年限的;
(二)经修理和调整仍不符合机动车安全技术国家标准对在用车有关要求的;
(三)经修理和调整或者采用控制技术后,向大气排放污染物或者噪声仍不符合国家标准对在用车有关要求的;
(四)在检验有效期届满后连续3个机动车检验周期内未取得机动车检验合格标志的。
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吸收客户资金不入账罪怎样处置
犯吸收客户资金不入账罪,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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吸收客户资金不入账罪量刑指南
吸收客户资金不入账指的是银行等金融机构工作人员,私自将本该入账的资金用于他处,以从中谋取私利的违法行为。我国刑法规定该犯罪行为造成重大损失的会处以5年以下有期徒刑或拘役,并处2万到20万罚金,若其行为造成非常重大的损失,会处以5年以上有期徒刑、并处5万到50万元罚金。
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刑事辩护
自己申请工伤流程是什么
[律师回复] 解析:
关于个人申请工伤案件的基本处理流程如下所述:
首先,当事人须向所在区域内的社会保险行政部门递交工伤认定申请书以及包括劳动关系证明和医疗诊断证明在内的相关材料;
其次,当社会保险行政部门收到该申请之后,将会依据其审查工作的需要,针对事故伤害情况开展必要的调查核实工作;
再次,在经过详细审核及充分研究之后,社会保险行政部门会做出正式的工伤认定决定;
第四,社会保险行政部门会将《认定工伤决定书》以书面形式送达给当事人,同时还需抄送给社会保险经办机构。
法律依据:
《工伤保险条例》第十七条
职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。
用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。
按照本条第一款规定应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项,根据属地原则由用人单位所在地的设区的市级社会保险行政部门办理。
用人单位未在本条第一款规定的时限内提交工伤认定申请,在此期间发生符合本条例规定的工伤待遇等有关费用由该用人单位负担。
快速解决“工伤赔偿”问题
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结转本月增值税流程是什么
[律师回复] 解析:
关于增值税在月末的结转流程,详细步骤如下所示:
首先进行“结转进项税额”操作,我们需要执行以下会计分录:
借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,同时贷记“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目;
接下来进行“结转销项税额”操作,同样需要执行以下会计分录:
借记“应交税费——应交增值税(销项税额)”科目,同时贷记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目。
然后是“结转应缴纳增值税(即进、销差额)”环节,我们需要执行以下会计分录:
借记“应交税费——应交增值税(转出未交增值税)”科目,同时贷记“应交税费——未交增值税”科目。
最后,当实际缴纳增值税时,我们需要执行以下会计分录:
借记“应交税费——未交增值税”科目,同时贷记“银行存款”科目。
法律依据:
《中华人民共和国税收征收管理法》第三条
税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税,依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的,依照国务院制定的行政法规的规定执行。任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定,擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。
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吸收客户资金不入账罪量刑幅度
1、自然人犯吸收客户资金不入账罪,(1)数额巨大的,能判5年以下有期徒刑或者拘役,并处2到20万元罚金;(2)数额特别巨大的,能判5年以上有期徒刑,并处5到50万元罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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刑事辩护
总公司的债务子公司是否承担
[律师回复] 解析:
对于债务,母公司与子公司均无需承担连带责任。
根据法律规定,债务应当归属于母公司,母公司需运用自身的资产来偿还债务。
子公司则特指那些至少拥有一定比例的股份被其他公司所持有或者通过协议条款接受其他公司实际操控的公司。
尽管子公司在一定程度上受母公司的操控,然而从法律角度出发,子公司仍然是享有法人地位的独立企业,具备自身的名称、章程以及开展业务活动时的实体身份。
子公司与母公司之间的财产相互独立,各自对自身产生的债务负有全责,双方之间并不存在任何连带关系。
法律依据:
《公司法》第三条
公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任;
股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。
《公司法》第十四条
公司可以设立分公司。设立分公司,应当向公司登记机关申请登记,领取营业执照。分公司不具有法人资格,其民事责任由公司承担。
公司可以设立子公司,子公司具有法人资格,依法独立承担民事责任。
快速解决“债权债务”问题
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医保卡被别人刷了怎么办
[律师回复] 解析:
针对医保卡被盗刷的问题,我们有以下几种应对措施:
首先,您可以直接找到该药房,提出相关赔偿请求。
由于该药店未能切实履行其登记备案职责,因此应依法承担相应的赔偿责任,待药店最终锁定直接责任人后,该药店也可依据法律法规,向其寻求赔偿;
其次,您还可以寻求医保中心的积极调解处理来解决这一问题。
前往医保中心,查阅详细的消费记录,并前往对应的药店进行核实信息,以确定所购买的药物是否属于医保范围内。
若发现并非医保内药品,那么您便有理由对该药店进行投诉举报;
再者,当消费者面临此类情况时,也享有报警或通过诉讼等途径来全权捍卫自身的合法权益。
总而言之,医疗保险一般特指基本医疗保险,旨在弥补劳动者因疾病风险而产生的经济损失。
通过企业及个体公民的共同缴纳,构建起了庞大的医疗保险基金,使得广大参保民众在患病就医过程中发生医疗费用后,能够得到医保机构的经济补贴。
基本医疗保险制度的设立与实行,凝聚了来自各方面的经济资源,再加上政府的大力支持,进而实现了让患病的社会群体能够通过社会获取必要物质援助,有效减轻了医疗费用压力,也在很大程度上避免了患者因病返贫的现象的发生。
法律依据:
《中华人民共和国社会保险法》第二十三条
职工应当参加职工基本医疗保险,由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。
无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加职工基本医疗保险,由个人按照国家规定缴纳基本医疗保险费。
第二十五条
国家建立和完善城镇居民基本医疗保险制度。
城镇居民基本医疗保险实行个人缴费和政府补贴相结合。
享受最低生活保障的人、丧失劳动能力的残疾人、低收入家庭六十周岁以上的老年人和未成年人等所需个人缴费部分,由政府给予补贴。
第二十九条
参保人员医疗费用中应当由基本医疗保险基金支付的部分,由社会保险经办机构与医疗机构、药品经营单位直接结算。
社会保险行政部门和卫生行政部门应当建立异地就医医疗费用结算制度,方便参保人员享受基本医疗保险待遇。
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吸收客户资金不入账罪如何量刑?
可能判处5年以下有期徒刑或拘役,并判处2万元到20万元不等的罚金。在吸收客户资金不入账案件中,给金融机构造成的经济损失以及吸收客户资金的具体数额和量刑标准有关,数额特别巨大的,可以判处5年以上有期徒刑,并在5万元到50万元之间判处罚金。
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