律图审稿专业委员会3轮严审

诈骗罪的立案标准及量刑标准是什么

4.4w浏览 匿名 2024-04-21 江西抚州
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律师解答 共2条
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    依据相关法律法规,关于诈骗罪的立案标准如下:当涉案金额达到人民币三千元及其以上时,便满足了立案的条件。在诈骗犯罪中,对于数额较大的情况,应处于三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时并处或单独决定罚金;而对数额巨大或者存在其他严重情节的情形,将处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。对于数额特别巨大或者具有其他特别严重情节的案例,应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并附加罚金或依法没收其财产。若本法另有具体规定,则按相应规定执行。
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    8 06-12
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    解析:
    以国家旗帜头像的形式来展现爱国情怀,无疑是一种值得我们赞赏的行为,因为这涉及到对祖国的并将其与国旗拼凑在一起;抑或是他们的网名带有侮辱性表述,然后又选择以国旗为背景进行展示,就可能构成对国旗的侮辱,从而违反相关法规。
    另一方面,根据《中华人民共和国广告法》之规定,任何形式的广告都不得直接采用或间接利用中华人民共和国国旗、国歌、国徽以及军旗、军歌、军徽等国家象征。
    法律依据:
    《国旗法》第十九条
    不得升挂或者使用破损、污损、褪色或者不合规格的国旗,不得倒挂、倒插或者以其他有损国旗活动主办方应当收回或者妥善处置活动现场使用的国旗。
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    5 昨天02:36
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诈骗罪量刑标准及立案标准
诈骗罪立案标准的第1种情形,“个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以以上”,应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一,诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。
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刑事辩护
敲诈勒索罪能提前放人吗
[律师回复] 解析:
依据相关法律规定,在处理敲诈勒索类刑事案件过程中,拘留犯罪嫌疑人的最长期限不得超过37天。自公安机关决定采取拘留强制措施之日起,必须在拘留开始前的三日内,向当地人民检察院提出申请,请求对被拘留人进行审查批准。若存在特殊情况,例如需要补充调查证据或者犯罪事实复杂等原因,提请审查批准的期限可以适当延长,最多不超过四个工作日。
然而,对于那些涉及流窜作案、多次作案以及参与团伙作案等严重犯罪行为的嫌疑人,其提请审查批准的期限应当延长至30个自然日。
另外,人民检察院在审批此类犯罪嫌疑人是否应该实施逮捕的过程中,其审批期限最长也仅为七个自然日。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
杭州市盗窃罪数额较大如何量刑
[律师回复] 解析:
1.对于盗窃公私人财产,数额达到一定程度的情况,或者在多个场所完成盗窃,甚至包含入室盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等行为者,应当处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需并处或者单处罚款。
2.如果盗窃财物的数额巨大或者存在其他严重情节时,则应判处三年以上十年以下有期徒刑,并且需要并处罚款。
3.根据相关法律规定,公私财物价值在一千元至三千元之间的属于“数额较大”范畴;而价值在三万元至十万元之间的则被视为“数额巨大”;
至于价值在三十万元至五十万元之间的,则被认定为“数额特别巨大”。
4.盗窃罪的构成要素主要包括四个方面:
首先,该罪侵犯的客体是公私财产所有权,其犯罪对象通常为动产。
然而,不动产的可动部分,例如房屋的门窗和土地上生长的树木,同样可以成为盗窃罪的犯罪对象。
其次,该罪的客体要件通常表现为通过秘密窃取的方式,将公私财物转移至自身控制之下,从而实现非法占有。
再次,该罪的主体要件为一般主体,仅能由自然人构成。
最后,该罪的主观方面必须是直接故意,即明确知道所窃取的财物系他人或者单位所有或持有,且具有非法占有之目的,进而实施了窃取财物的行为。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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诈骗罪量刑标准及立案标准
诈骗罪立案标准的第1种情形,“个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以以上”,应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一,诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。
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刑事辩护
侵占罪可以成立吗
[律师回复] 解析:
首先,我们来探讨一下侵占罪的客观构成要素——客体要件。
第一个条件是,行为人必须通过正当、善意且合法的方式,持有他人的财产。
其次,行为人必须将他人的财产非法据为己有,并且拒绝归还给原所有者。
接下来,我们来看侵占罪的主体要件。本罪的犯罪主体为一般的自然人,只要年满十八岁并具备刑事责任能力的人都可以成为本罪的犯罪嫌疑人。在主观方面,本罪必须是基于故意,也就是说,行为人明知属于他人交给自己保管的财物、遗失物或者隐藏物,却仍然非法占为己有。过失行为无法构成本罪。
此外,构成本罪还需要行为人具有非法占有的意图。仅仅只有故意而没有非法占有的意图,例如故意毁损所代管的他人财物、遗失物或者隐藏物,或者要求他人偿还因代管等产生的费用而延迟归还的,或者因为疏忽大意导致毁损或丢失的等等情况,都不能被视为本罪的犯罪行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
非法集资诈骗罪知道判多少年吗
[律师回复] 解析:
当涉及到个人犯罪行为的集资诈骗时,如果涉案金额在十万元人民币或等值外币以上,但未超过三十万元人民币,则该名罪犯将被判处五年以下有期徒刑,或者被判处拘役,同时还需承担向受害者支付二万元人民币至二十万元人民币不等的罚金。同样地,若涉及到单位犯罪行为的集资诈骗时,如果涉案金额在五十万元人民币以上,但未超过一百五十万元人民币,则该家公司将会被判处相应的罚金,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他的主要责任人员进行判决,这些人可能会面临五年以下有期徒刑,或者拘役,并且同样需要向受害者支付二万元人民币至二十万元人民币不等的罚金。对于一些以非法占有为目的而实施的集资诈骗行为,如果涉案金额较大,那么罪犯将会面临三年以上、七年以下的有期徒刑,并且还需承担额外罚金。如果涉案金额较大或者存在其他严重情节,罪犯则可能会被判处七年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同样还要承担罚金或者没收财产。对于单位在之前条件下所犯的罪行,也会适用相同的判罚标准。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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诈骗罪的立案标准以及量刑标准?
不同省市对诈骗罪的立案金额有所不同。根据我国相应法律解释,诈骗公私财物价值达到三千元以上的,即可以立案。诈骗金额达到较大,依法判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并要求诈骗者赔偿相应的罚金;诈骗金额达到巨大的标准,依法判处三至十年有期徒刑,并处相应罚金。
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刑事辩护
交通肇事罪立案后多久通知被告
[律师回复] 解析:
关于民事诉讼方面,根据相关法律法规规定,法院须在收到原告诉状立案请求后的5个工作日内,向被告方发出诉状副本通知各级注意;在刑事诉讼审理过程中,若为公诉案件,人民法院在决定开庭审理之后,理应在开庭日期至少提前10个工作日之前,将人民检察院所提出的起诉书副本送达被告人和其委派律师;
至于自诉案件,未经公开审判直接以书面形式向被告方送发开庭通知亦属法律允许范围。在实际案例中,若犯罪嫌疑人员积极退还赃款或将所涉款项存放在公安局,他们申请取保候审的可能性无疑会大大提升。对于公安机关、人民检察院以及人民法院等相关部门而言,在接收到取保候审的申请后,必须在7个工作日内给出明确答复,即是否批准该项申请。当取保候审期限届满之后,负责执行的公安机关需将保证金如数退还给犯罪嫌疑人、被告人,并告知保证人解除担保责任。
值得强调的是,取保候审并不等同于留下案底。若当事人行为未达到犯罪标准,待期限届满后予以解除,并不会产生所谓的案底记录。
然而,若经判决确认有罪,则判决结果将会成为案底记录的一部分。
此外,即便未经判决而被拘留,也会有相应的拘留证明及释放证明被记录在案,同样会被纳入个人档案之中。需要指出的是,取保候审仅为刑事诉讼程序中的一种强制性措施,在此阶段尚无法确定犯罪嫌疑人、被告人是否存在犯罪事实,因此暂时无法对其进行定罪量刑。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百八十六条
人民法院对提起公诉的案件进行审查后,对于起诉书中有明确的指控犯罪事实的,应当决定开庭审判。
《刑事诉讼法》第一百八十七条人民法院决定开庭审判后,应当确定合议庭的组成人员,将人民检察院的起诉书副本至迟在开庭十日以前送达被告人及其辩护人。
在开庭以前,审判人员可以召集公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人,对回避、出庭证人名单、非法证据排除等与审判相关的问题,了解情况,听取意见。
人民法院确定开庭日期后,应当将开庭的时间、地点通知人民检察院,传唤当事人,通知辩护人、诉讼代理人、证人、鉴定人和翻译人员,传票和通知书至迟在开庭三日以前送达。
公开审判的案件,应当在开庭三日以前先期公布案由、被告人姓名、开庭时间和地点。
上述活动情形应当写入笔录,由审判人员和书记员签名。
快速解决“交通事故”问题
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武汉抢劫罪量刑标准最少判多久
[律师回复] 解析:
依照我国相关法律规定,抢劫犯罪最低量刑标准为判处三年有期徒刑。若实施抢劫行为者被判定触犯了刑法第二百六十三条所规定的抢劫罪,则应依法处以三年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金。
然而,如果存在以下任何一种情况,那么其量刑将升至十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至是死刑,并且还需要额外缴纳罚金或没收个人财产:
(1)进入他人住所进行抢劫的;
(2)在公共交通工具上实施抢劫的;
(3)抢劫银行或其他金融机构的;
(4)多次进行抢劫或者抢劫金额巨大的;
(5)抢劫过程中导致他人重伤或死亡的;
(6)假扮成军警人员进行抢劫的;
(7)持有枪支进行抢劫的;
(8)抢劫涉及到军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。这既是对违法犯罪行为者的严厉惩罚,也是对社会公众的安全保护。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
银行卡洗钱罪的立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
若具备如下任意情形之一者,即可符合刑事案件中洗钱罪的相关立案标准:
一是提供其本人名下或他人所拥有的资金账户给被调查对象使用;
二是积极协助并促成被调查对象将非法所得转变为可携带的现钞、银行所发行的各类金融凭证或是具有相当价值的有价证券等形式;
三是通过网络转账等现代性的结算手段来掩护或协助被调查对象进行资金的转让操作;
四是协助被调查对象向境外特定地点进行资金的转移活动;
五是采用其他各种可能的手段来掩盖或隐藏犯罪所得及其收益的真实来源以及其实际性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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骗贷罪立案标准及量刑标准是什么?
骗贷罪立案标准是涉案金额达到100元以上的、造成直接经济损失20万以上的、多次骗取贷款的等情况可以立案追究刑事责任,具体的处罚标准是处3年以下有期徒刑,达到严重情节的处3-7年有期徒刑。
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刑事辩护
买卖合同诈骗罪如何认定
[律师回复] 解析:
根据中华人民共和国《刑法》相关条款明确指出,此类犯罪的诈骗行为主要体现在以下几种形式上:
第一种是虚构单位或冒用他人名义订立合同;
第二种是使用伪造、变造、作废的票据或其他虚假产权证明作抵押担保;在此类表述中,所提及到的“票据”,特指具备担保凭证性质的金融票据,具体包括汇票、本票及支票等;而所谓的“其他产权证明”则涵盖了土地使用权证、房屋所有权证以及能够证明动产与不动产的各类有效证明文件。
第三种是在无实际履行能力的情况下,通过先履行小额合同或部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订并履行合同。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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保险诈骗罪的立案标准及量刑标准
进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产。
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刑事辩护
集资诈骗罪多少判无期
[律师回复] 解析:
倘若个人实施集资诈骗行为,涉案金额达到百万元人民币以上;而对于企业或组织来说,其在集资诈骗过程中所涉及的金额则需达到五百万元人民币以上,方可判处终身监禁。
根据相关法律条款,当犯罪者所涉及的犯罪金额特别庞大,或者存在其他极其严重的情节时,将被判处十年以上有期徒刑,甚至是无期徒刑,同时还需要缴纳五万元至五十万元不等的罚款,或者被没收全部财产。
法律依据:
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;
数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;
数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。
行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。
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侵占罪公安立案后多久开庭
[律师回复] 解析:
在司法程序中,公安部门进行调查的时间通常为两个月。
具体来说,检察院负责对案件进行审查起诉,完成此项工作后,需在一个月内向法院提交公诉请求,然后法院便会在大约三个月的时间里安排开庭审理。
然而须注意的是,职务侵占罪这一罪行,其定义为公司、企业或是其他合法的机构中的相关成员,凭借其所担任职位的便利条件,擅自将所在机构的财物据为己有,且涉案金额达到一定标准时,将会承受相应的刑事处罚。
根据法律规定,此类行为若涉及到数额较大的情况,将会被判处五年以下有期徒刑或拘役;而当涉案金额达到数额巨大的程度时,则可能面临五年以上有期徒刑,同时还可能被判处罚金,甚至没收个人财产。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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