怎样查取老公转给小三钱的记录

[律师回复] 解析：
若银行账户频繁发生转账并因此遭到冻结处理，主要原因可能源于：
银行方面怀疑账户所有者存在涉嫌洗钱行为的风险。
在通常情况下，商业银行将会主动与相关账号持有人取得联系，就其交易情况进行详尽的调查和核实。
在此过程中，该持卡人必须提供有效的身份证明文件以配合银行的调查工作。
法律依据：
《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条
人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月，查封、扣押动产的期限不得超过一年，查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过二年。法律、司法解释另有规定的除外。申请执行人申请延长期限的，人民法院应当在查封、扣押、冻结期限届满前办理续行查封、扣押、冻结手续，续行期限不得超过前款规定期限的二分之一。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，对于挪用资金罪中数额较大的标准，界定为挪用资金六万元人民币以上，但未满四十万元人民币。
值得注意的是，在《中华人民共和国刑法》第二百七十二条中所规定的挪用资金罪，其数额较大、数额巨大和存在非法活动等情况下的具体数额起征点，应当依照司法解释中针对挪用公款罪"数额较大、情节严重及存在非法活动"的数额标准来执行。
法律依据：
《刑法》第三百八十四条：国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。

[律师回复] 解析：
该案件将交由公安部门展开深入调查。
由于合同诈骗罪属于公诉犯罪，其案件流程通常包括以下几个方面：
首先，受害方必须向所属地区的派出所或公安局正式提出报案申请；
其次，在提交报案申请时，需附带一系列详细且完整的报案材料，待警方审查确认符合立案标准后，方可正式立案开展调查工作；
最后，经立案程序启动后，公安部门将立即着手展开全面而深入的侦查工作，以期明确案件事实真相并搜集相关证据资料。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

[律师回复] 解析：
在涉及到协助信息网络犯罪的问题上，即使是在被捕后获得了取保候审的资格，也不能保证行为者将不再受到刑事审判。
根据我国相关法律规定，此类罪犯的量刑范围通常为三年以下有期徒刑或拘役，并且可能需要缴纳罚金。
取保候审制度与最终的判刑结果之间并无直接关联性。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于取保候审的款项问题，应当明确的是，这笔资金将在取保候审的期限届满之际予以归还。
依据我国现行法律法规的相关规定，被取保候审人员若需前往银行领取退还的保证金，必须持有解除取保候审的书面通知或相关法律文书作为凭证。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
申请取保候审所需提交的材料主要涵盖以下几项内容：
首先，申请人应提供本人身份证件以便核实身份信息；
其次，若申请人系由律师代理，则需额外提供授权委托书以确认代理人权限；
最后，还需提交一份详细具体的《取保候审申请书》。
根据我国法律法规，当犯罪嫌疑人或被告人具备以下几种情况时，司法机关有权批准其取保候审：
其中包括但不限于可能被判处管制或拘役等较轻刑罚，或者可能独立适用附加刑的案情；
倘若犯罪行为人面临的是有期徒刑以上的严重刑期，然而其在取保候审期间不会对社会造成明显危害性，也可考虑予以取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
依照相关法律法规的明确要求，在通常状况下，嫌疑人被采取取保候审措施后至批准逮捕的期限最长期限不得超出十二个月。
然而，我们需要明确的是，取保候审仅仅属于刑事诉讼程序中适用的一种强制性措施，而非指代整个案件已顺利完成以及必然不会对犯罪者进行相应的刑期判决。
至于是否将面临牢狱之灾，还需待司法机关进行深入调查并在最终裁决中揭晓答案。
值得注意的是，根据适用取保候审的具体情形来看，若满足相关条件则预示着犯罪行为相对轻微，因此在判决结果上可能不会过于严苛。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
预收房产订金并不属于非法集资范畴之内。
预先出售房产收取定金为合法之举，民法典明确认可了购房交易中定金惩罚条款的存在及其效力。
何谓“非法集资”？即指单位或个体未遵循法定程序经过相关政府部门的许可，以公开发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他融资凭证等方式向广大民众募集资金，且承诺在固定期限内将资本金、实际物资及其它形式的收益归还给投资者或者返还给其提供的回报的行为。
法律依据：
《民法典》第五百八十六条
当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。
定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的百分之二十，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。

[律师回复] 解析：
当然，若确实存在犯罪证据确凿无误的情况，那么依据法律规定，必须对该罪犯采取刑事追责手段。
需要明确指出的是，取保候审仅为刑事诉讼程序中一项必要且重要的强制措施，而这并不能直接决定被告人是否将被判处有期徒刑以上刑罚。
因此，法院在审理后做出最终的判决之前，我们无法预知被告人是否将会面临坐牢的风险。
然而，需要注意的是，取保候审期限最长不允许超过12个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的。
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的。
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的。
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，并无明确规定取保候审的最短期限。
然而，各个阶段的法律程序对其最长时限进行了严格控制，均不超过一年。
例如，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条之规定，人民法院、人民检察院和公安机关对于被依法批准逮捕或逮捕后变更为取保候审措施的犯罪嫌疑人、被告人，其取保候审的最长期限不得超过十二个月；
而对于被依法采取监视居住措施的犯罪嫌疑人、被告人，其监视居住的最长期限则不得超过六个月。
此外，若公安机关、人民检察院、人民法院认为犯罪嫌疑人、被告人符合取保候审的适用条件，应依法对其实施取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

[律师回复] 解析：
在符合法律法规规定的前提下，取保候审的申请人只需亲自前往设定的银行交付相应金额的担保押金便可视为履行了责任与义务。
鉴于其重要性，取保候审的决策机构将会对多个方面做出综合考量，囊括保障诉讼活动如期顺利进行的需求、被申请取保候审人可能存在的社会危害性程度以及案件的性质、情节严重程度，可能依法应处刑罚的轻重量级以及取保候审人所具备的财务状况等多重因素，从而最终确定出合理的保证金数额。
作为提供保证金的一方，必须严格遵守相关规定，将保证金存入由执行机关指定的特定银行的专用账户中。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
确实存在此种可能性。
若涉案者的家庭成员之银行账户与犯罪分子在经济活动中涉及的资金具有关联性，那么政府机关可能便会对其展开调查，进一步查清其家庭成员所拥有的全部银行账号。
也就是说，警察局、检察机关等相关部门将会依据案件实际需求，依法查询涉嫌金融犯罪行为人的银行账户信息，如有必要，甚至可能会对其个人名下的所有银行账户进行全面审查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对帮助信息网络活动罪如何量刑的问题，需要依据具体案件情况来判断。
倘若行为人在实施帮信罪的过程中，还涉及到掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等违法行为，那么将依据所犯重者进行定罪和量刑。
具体而言，掩饰罪即是指掩盖、隐藏犯罪所得及收益罪，其对应的刑罚为三年以下有期徒刑，并处或仅处罚金；
而情节严重者，则需判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
至于帮信罪，其刑罚则为三年以下有期徒刑或拘役，并处或仅处罚金。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第三百一十二条
【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于盗窃数额较大的行为能否取保候审这个问题，可以给出肯定回答。
然而，需要指出的是，若盗窃数额超越法律设定的最高限额，那么便无法获得取保候审的资格。
除此之外，在特定情况下，亦可考虑进行取保候审。
比如：
当被告方展现出重大立功表现，或面临严重家庭困境或者其他特殊状况时。
对于盗窃公私财产且数额较大的案件，或者多次实施盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等违法犯罪活动的被告人，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担罚金的刑事责任。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
取保候审，无疑仅仅是刑事法律程序框架下的一种限制公民自由的强制手段，既不是绝对意义上的惩戒措施，亦非传统刑罚体系内的严厉处罚。
然而，获取取保候审资格后，当事人究竟仍需承受何种程度的刑事责任乃至刑事囚禁之虞？仍需依据特定之犯罪行为及其严重程度，展开深入有机的全面评估方可明晰。
以下将以四大核心情境为例，逐一解析：
首先，若在此种情况下，公安机关决定撤销对当事人所涉及的调查活动，那便意味着此人不必再面临定罪及服刑的法律后果；
其次，若在取保候审期间，检察机关决定不对案件当事人提起公诉，这便意味着其无法被认定为刑事罪犯，自然也就无需承受刑期惩罚；
再次，若在取保候审期间，法庭做出无罪宣判，当事人亦可未经审判直接进入下一阶段司法程序；
最后，倘若经过严谨审理，法院最终做出有罪判决，当事人便须承担相应的刑罚，这些刑罚可能包括实际监禁与缓刑两种方式。
对于那些被判处实际刑期的被告而言，他们将必须在监狱中度过；
而对于那些情节轻微或者符合相关条件的被告人来说，通常会获得缓刑判决，从而规避了直接入狱的风险。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十五条
证人因履行作证义务而支出的交通、住宿、就餐等费用，应当给予补助。
证人作证的补助列入司法机关业务经费，由同级政府财政予以保障。
有工作单位的证人作证，所在单位不得克扣或者变相克扣其工资、奖金及其他福利待遇。

[律师回复] 解析：
通常情况下，被采取取保候审措施的人员并不需要缴纳罚款，而需要支付的则是保证金。
罚款这一概念主要是指行政执法机关对于违反行政法律规范的个人及组织所实施的行政处罚行为，也就是通过罚没违法者一定数额的金钱来进行惩戒。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十八条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。
第七十二条
取保候审的决定机关应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要，被取保候审人的社会危险性，案件的性质、情节，可能判处刑罚的轻重，被取保候审人的经济状况等情况，确定保证金的数额。
提供保证金的人应当将保证金存入执行机关指定银行的专门账户。

[律师回复] 解析：
1.当取保候审的法定时限届满之际，负责执行的相关机构需提前十五日，以书面对照的方式向作出决定之有关机关进行通报，以便后者能够采取适当调节措施，并且必须于期满日期实现决定的贯彻执行，避免产生延迟现象；
2.执行机关接获指令之后，应当立即按照相关法规条款予以实施，同时将实际执行状况及时向上级报告；
3.取保候审期限届满之时，应当全额退还当事人所缴纳的保证金。
需要注意的是，虽然取保候审本身并不留下案底记录，然而一旦被判定为有罪，则会留下案底。
对于犯罪情节较轻、对社会危害程度较低或羁押期满而案件尚未审结的情况，可以通过缴纳一定数额的保证金，提交保证书，以及承诺随时接受传唤等方式，来实现刑事强制措施的执行。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在调查阶段负责提供深入的法律咨询以及代理申诉事宜的工作，针对控告和申请取保候审也能进行精细处理，酬劳费率定在人民币1,500元至10,000元不等每单一事项；
而对于律师事务所在依法提供以下各项法律服务时，则需遵循政府所制定的指导价格：
代理民事诉讼案件；
代理行政诉讼案件；
代理国家赔偿案件；
为刑事案件中的犯罪嫌疑人提供法律咨询、代理申诉和控告、申请取保候审等相关事宜，同时还可以担任被告方的辩护人或者自诉人、被害人的诉讼代理人；
此外，代理各类诉讼案件的申诉也是律师事务所的重要职责之一。
至于律师事务所提供的其他法律服务的收费标准，则由市场供求关系来决定。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第九条
实行市场调节的律师服务收费，由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素：
（一）耗费的工作时间；
（二）法律事务的难易程度；
（三）委托人的承受能力；
（四）律师可能承担的风险和责任；
（五）律师的社会信誉和工作水平等。

[律师回复] 解析：
是的，这是完全可行的。
在法院作出最终裁决并生效之前的任何时刻，只要满足以下任意一种情况的犯罪嫌疑人和被告人均可申请取保候审：
第一，可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑法的；
第二，可能被判处有期徒刑以上的严厉惩罚，但是通过实施取保候审判不会对社会造成明显危害的；
第三，患有严重疾病的；
第四，在羁押期限即将届满时，案件尚未得到妥善处理，需要采取取保候审措施的。
此外，取保候审的具体执行工作将由公安机关负责。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
关于受贿罪的立案核实标准，主要包括以下几个方面：
首先，受贿行为涉及的金额若达到人民币叁万元以上；
其次，贪污行为所涉金额虽然在人民币壹万元以上不满叁万元范围内，但是涉及到了如救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款项或物资；
再次，贪污行为所涉金额虽然在人民币壹万元以上不满叁万元范围内，但是当事人曾经因为故意犯罪而受到过刑事追究；
最后，还有其他一些相关的标准需要考虑。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；
（二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；
（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；
（四）赃款赃物用于非法活动的；
（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。