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把资产转移海外会导致什么后果

3.9w浏览 匿名 2024-04-25 浙江温州
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律师解答 共2条
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    若个人擅自进行大额资金的资产转移,这无疑将会触犯到相关的法律规定。针对此类在规定情况下将境内外汇转移至境外资金的行为,国家外汇管理局会依法要求其在规定期限内予以追回,并且追加相应的罚款惩罚。倘若情节严重,可能会面临刑事定罪的后果。
    然而,对于在境外拥有个人身份的投资者而言,此类行为的合法性则不存在争议和不便。
    全文
    9 04-25
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    若擅动财产金额达到巨大之数,则是对相关法律法规的严重违背。
    任何违规操作,包括将国内的外币资金转移至国外,都将会受到外汇事务管理部门的严肃警告,要求在规定时间内将资金回归原状,同时还需要缴纳罚款。
    若情节严重,甚至可能被依法追究刑事责任。
    唯独当这类行为涉及到境外居民时,情况才会有所不同。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
    涉及刑事案件,可以请律师为其提供法律咨询,代理申诉、控告,申请取保候审,律师接受犯罪嫌疑人、被告人,及其近亲属的委托或者人民法院的指定,为犯罪嫌疑人、被告人,提出有罪辩护,无罪辩护,罪轻辩护。
    全文
    6 04-25
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