律图审稿专业委员会3轮严审

你好,公司涉嫌洗钱,作为公司员工会有责任吗

3.1w浏览 匿名 2024-04-29 浙江杭州
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涉嫌洗钱罪是指什么?
洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
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刑事辩护
湖北洗钱罪量刑标准最新
[律师回复] 解析:
鉴于人们明知自己参与的是贩卖毒品、黑恶势力团伙、恐怖主义行径、走私违法、贪污受贿、侵犯金融管理秩序以及金融欺诈等罪名的非法所得及由此获得的利益,为了掩盖、隐瞒这些非法收入的真实来源和性质,如果他们存在如下任何行为之一,司法部门将没收这些犯罪行为所产生的收入及其配套利益,并对涉案者判处五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
帮信罪员工可以起诉吗判几年
[律师回复] 解析:
1、倘若企业对其雇员的合法权益有所侵犯,那么员工便具备相关权利采取行动。
2、当企业毫无合理原因地克扣员工薪资、削减员工福利待遇、未经允许强制员工加班等情况发生时,
首先,职工可以向企业施压,呼吁对相关问题进行改善。
如果在沟通过程中,企业依然我行我素,员工有权利提起劳动争议仲裁。
若此途径未能解决纷争,员工亦有权向当地人民法院依法提起诉讼,请求人民法院依照法律规定保护劳动者的合法权益。
关于帮信罪的构成要件,具体内容如下:
从犯罪主体角度来看,帮信罪的主体为一般主体,包括所有年满16周岁的公民;
从主观方面来看,帮信罪的成立需要行为人具有明确的故意心态,即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
从所侵犯的客体来看,帮信罪侵害的是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序;
而在客观方面,帮信罪主要表现为为信息网络犯罪提供互联网接入服务、服务器托管等行为,且情节严重者将被认定为犯罪。
针对员工与企业之间的纠纷处理方式,通常会采用以下几种方法:
首先,由企业与员工双方进行协商解决;
其次,员工可以选择申请仲裁;
最后,员工还可以向当地人民法院提起诉讼,由法院依据事实和法律做出公正裁决。
若纠纷涉及到工资问题,员工还可以向劳动行政部门进行举报投诉。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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2023涉嫌洗钱要判多久
1、犯洗钱罪情节一般的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;3、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。
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刑事辩护
涉黑和开设赌场不是一个罪吗
[律师回复] 解析:
关于涉及开设赌场和涉黑行为的定罪量刑,具体情况需参照案件本身的复杂程度进行判断,严重者可能面临数项罪名的合并处罚。
对于组织、领导黑社会性质组织的行为,将被判处七年以上有期徒刑,同时没收其个人财产。
若利用赌博机开设赌场,且存在以下任一种情况,则构成开设赌场罪。
此外,若明知他人正在利用赌博机开设赌场,仍为其提供诸如维修等技术支持,同样构成犯罪:
1.设置赌博机数量超过10台的;
2.设置赌博机数量超过2台,并且容留未成年人参与赌博活动的;
3.在中小学校周边地区设置赌博机数量超过2台的;
4.违法所得累积金额达到5000元以上的;
5.赌资总额累积达到5万元以上的;
6.参赌人员总数累积达到20人以上的;
7.因设置赌博机而受到行政处罚后,在两年之内再次设置赌博机数量超过5台的;
8.因赌博或开设赌场犯罪行为而受到刑事处罚后,在五年内再次设置赌博机数量超过5台的。
根据相关法律法规,开设赌场的行为将被处以五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处以罚金;
情节严重者,将被处以五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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失信人员再婚会影响另一半吗
[律师回复] 解析:
当涉及到失信被执行人再婚是否会给其配偶带来不良影响的话题时,我们可以明确地告知您,法律对此并未做出任何具体规定。
当某个人被列入失信被执行人名单之后,针对该名失信被执行人将会采取严格的信用惩戒措施。
比如,在很多国家和地区,法院都会禁止失信被执行人进行高端消费活动。
但是,若其配偶以夫妻共同财产进行不当或过度的奢侈物质消费,那么他/她也有可能会面临相关禁令的限制。
因此,无论是从法律还是道德角度来看,无论失信被执行人是否再婚,都应该尊重民法典和社会伦理规范,珍视自己与配偶之间的感情,避免因物质追求而忽视家庭责任感。
法律依据:
《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第三条
被执行人为自然人的,被采取限制消费措施后,不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为:
(一)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;
(二)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;
(三)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;
(四)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;
(五)购买非经营必需车辆;
(六)旅游、度假;
(七)子女就读高收费私立学校;
(八)支付高额保费购买保险理财产品;
(九)乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。
警察如何判定洗钱罪的量刑
[律师回复] 解析:
洗钱犯罪的量刑标准如下所述:
首先,一旦确认构成此罪行,将被依法追讨和没收实施此类犯罪行为所获得的所有收益以及其产生的额外收益,同时还需面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事惩罚,并且需要根据洗钱金额的百分之五至百分之二十以下缴纳罚金;
其次,如果情节较为严重,则可能会被判处五年以上但不超过十年的有期徒刑,同时还需根据洗钱金额的百分之五至百分之二十以下缴纳罚金;
最后,对于单位犯下前述罪行的情况,也将对该单位进行相应的罚款处理。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
男子涉嫌绑架诈骗罪判几年
[律师回复] 解析:
根据现行中国刑法的明确规定,关于敲诈勒索犯罪的正确认定应为“敲诈勒索罪”。
当行为人实施敲诈勒索公私财物的行为时,若涉及到的财物价值较大或者存在多次敲诈勒索的情况,则应对其判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且可以同时或者单独对其施加罚金刑罚。
然而,若涉案金额达到巨大程度或者存在其他严重情节,那么行为人将会面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事责任,同时还需承担罚金刑罚。
至于那些涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的被告人,他们将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚,并且必须缴纳罚金。
所谓威胁,是指通过向受害者传达恶果来强迫其处分财产,也就是说,如果受害者不按照行为人的要求处分财产,那么他将会在未来的某一时刻遭受恶果。
(1)威胁内容的类型并无任何限制,只要能够让受害者感到足够的恐惧即可,无需考虑实际上是否已经让受害者产生了恐惧。
(2)威胁的内容是由行为人自行实现,还是由其他人代为实现并不重要,威胁内容的实现方式也不必要求本身就是非法的。
(3)威胁的手段并未受到任何限制,既可以是直接表达出来的,也可以是隐含在内的。
(4)威胁的最终目的,是让受害者感受到恐惧,然后为了保护自己更大的利益而处分自己的数额较大的财产,从而使得行为人获得该财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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嫌疑人涉嫌帮信罪洗钱判多久
涉嫌帮信罪洗钱判多久的这个问题是不能一概而论的,帮信罪的量刑标准是是三年以下有期徒刑或拘役并处罚金等,洗钱罪情节特别严重的可以判处10年以下有期徒刑并处罚金,具体的判刑标准由法院根据帮信罪和洗钱罪的犯罪情节确定。
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刑事辩护
公务员盗窃罪被判刑多久
[律师回复] 解析:
在盗窃罪的定罪量刑过程中,从案发直至被判定有罪并处以相应刑罚,通常需要经历约四个月的时间。
该过程主要包括以下几个重要环节:
侦查阶段、审查起诉阶段及审判阶段。
在审判阶段中,根据我国法律规定,人民法院对公诉案件进行审理的最长期限应当在收到案件受理通知之后的两个月内作出判决,如遇特殊情况需要延期,则最长延迟时间不得超过三个月。
然而,由于每个阶段的具体时限会受到多种因素的影响,因此从立案到最终判决的整个过程所耗费的时间可能会有所不同。
此外,对于可能判处死刑的案件或涉及附带民事诉讼的案件,以及存在其他特定情形的案件,经过上级人民法院的批准,可以适当延长审理期限,但最长不得超过三个月。
若因特殊原因仍需延长审理期限,则应上报最高人民法院进行审批。
另外,当人民法院变更管辖权时,其审理期限将自新的人民法院收到案件之日起开始计算;
而当人民检察院补充侦查完毕并将案件移送人民法院后,人民法院也将重新计算审理期限。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件,以及有本法第一百五十八条规定情形之一的,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;
因特殊情况还需要延长的,报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件,从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件,补充侦查完毕移送人民法院后,人民法院重新计算审理期限。
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交通事故涉嫌故意伤害罪认定标准是什么
[律师回复] 解析:
对于交通事故是否可归类为故意伤害罪这一问题,尚需考虑众多细节因素。
在发生交通事故之后,若发现具备以下所有构成要素,便可能被确认为故意伤害罪:
首先,从客体角度来看,该行为侵害了他人的生命权益,即对受害者的人身健康造成了实质性的损害;
其次,从客观方面观察,行为人确实实施了驾车撞击他人的行为;
再次,从主体层面分析,行为人必须达到法定的刑事责任年龄并具备相应的刑事责任能力;
最后,从主观方面考量,行为人须怀揣着非法伤害他人身体至轻伤,甚至剥夺他人生命的恶意意图。
当驾驶人员同时满足上述所有构成要素时,其行为就有可能涉及到故意伤害或故意杀人罪。
依据相关法律规定,故意伤害他人身体的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚。
若行为人在前述罪行中导致他人重伤,将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚;
若行为人致使他人死亡或使用极其残忍的手段致他人重伤且造成严重残疾的,将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉制裁。
在此种情形下,交通事故实际上是由行为人主动促成的,他们具有伤害他人的动机,只不过选择了利用交通工具作为实施伤害的手段和方式,制造出交通事故的假象,但本质上仍属于故意伤害的范畴。
倘若发生交通事故后,行为人并未怀揣故意伤害他人的动机,然而却是由于违反交通法规所引发的,那么行为人理应预见到自身的违规行为可能带来的潜在危害却未能加以防范,或者过于自信地认为自己可以避免这种危险,此时,他们的行为便属于过失。
若因此导致重大事故,致使他人重伤、死亡或者给公共财产及私人财产带来重大损失的,则构成交通肇事罪。
若交通事故本身并不构成犯罪,那么也就无需进行法条的竞合处理。
法律依据:
《刑法》第二百三十二条
故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;
情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。
第二百三十四条
故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
第一百三十三条
违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
员工侵占罪怎么解决的
[律师回复] 解析:
若发生员工职务侵占行为,按照惯常情况,应由遭遇侵害的公司立即向当地公安机关进行报警处理。
当此类事件已构成刑事犯罪时,公安机关相应地应当予以立案调查,最终,经由中华人民共和国最高人民法院审理判定为职务侵占罪,并依法作出相应的刑事判决和量刑决定。
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,若公司、企业或其它机构的工作人员,凭借其职务之便,将所在单位的财物非法据为己有,且涉案金额达到一定标准,则将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚;
若涉案金额巨大,则将被判处五年以上有期徒刑,同时可能被处以没收个人财产的附加刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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涉嫌洗黑钱属于什么罪?
对于洗黑钱的行为,一般人的构成洗钱罪。通常表现为对一些特定犯罪的违法所得及其收益,掩饰、隐瞒其来源和性质。当然,认定构成洗钱罪,也是要求洗黑钱的行为符合了该罪的入罪条件和入罪标准才行。并不是一有洗黑钱的行为,就可以直接认定成立洗钱罪的。
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刑事辩护
涉嫌诈骗和涉嫌帮信罪一样吗
[律师回复] 解析:
帮信罪与诈骗罪并非同一性质的犯罪。
首先,二者所涉及的法益主体明显相异,诈骗作为一种侵财类型的犯罪,直接侵犯了公私财产的所有权,而帮信罪则属于扰乱社会公共秩序的犯罪范畴。
如果提供银行卡和电话卡的行为对特定法益造成了实质性的损害,那么就有可能同时触犯上述两种罪行;
然而,若所造成的法益侵害呈现出抽象化、概括化的特征,那么将其归入诈骗罪的共犯范畴便显得不太适宜。
其次,从客观层面来看,两者之间也存在着显著的差异。
对于那些一般的协助行为,例如提供犯罪场所、资金支持等,通常会被判定为诈骗犯罪。
然而,帮信罪的协助行为却被严格限制在信息网络犯罪活动领域之内。
在此范围内,确实存在着两罪的竞合现象。
最后,关于主观故意的一致性判断问题,当协助行为人和实施诈骗行为的人并未存在主观上的共同谋划时,可以构成帮信罪。
倘若犯意联络无法得到明确证实,或者行为人仅仅表现出间接的故意心态,同样可以构成帮信罪。
反之,如果协助行为人和诈骗行为人在事前或事中已经达成共识,那么他们就有可能构成诈骗罪,而在事后提供帮助的情况下,则可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得或包庇等其他罪名。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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侵占罪涉案金额巨大怎么办
[律师回复] 解析:
首先,我们需要明确,在我国现行法典中,对于职务侵占罪的认定及量刑标准分为两个层面:
即若达到法定数额则构成刑事案件,否则仅视为普通违法行为进行行政处罚。
具体而言,职务侵占罪的既遂通常情况下会被判处五年以下有期徒刑或拘役;
而如果涉及到数额巨大的情况,那么罪犯将会面临五年以上有期徒刑,同时还可能被处以没收财产的附加刑罚。
其次,关于职务侵占罪的立案追诉标准,根据相关法律规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用其职务上的便利条件,将本单位的财务非法据为己有,且数额在五千元至一万元以上的,应当予以立案追究其相应的法律责任。
最后,针对职务侵占罪的处理方式,主要包括以下几个方面:
第一,对于公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有的行为,如果职务侵占的数额较大,那么该犯罪嫌疑人将会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役;
第二,如果职务侵占的数额巨大,那么该犯罪嫌疑人将会被人民法院判处五年以上有期徒刑,并且可以并处没收财产的附加刑罚。
综上所述,职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,且数额较大的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十四条
国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上有期徒刑。
挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。
女朋友涉嫌盗窃罪怎么判
[律师回复] 解析:
关于女方实施盗窃罪该如何判处,取决于案件的具体情况。
对于盗窃罪的定罪量刑标准而言,根据我国刑法的相关规定,盗窃公私财物的价值在人民币1000元至3000元之间、3万元至10万元之间以及30万元至50万元之间的,应当分别被认定为构成刑法所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
依据相关法律法规,对于盗窃数额达到规定标准以上的罪行,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还可能被处以罚金;
若盗窃数额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同样也会被处以罚金;
而对于盗窃数额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪行为,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,并且还可能被处以罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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涉嫌洗钱是按流水判吗?
按照流水金额和造成后果的恶劣影响进行判刑。涉嫌洗钱是一种性质恶劣的违法犯罪的行为,国家对于这种行为将给予非常严厉的打击。洗钱的金额和造成后果的恶劣程度都会影响到最终的刑期。
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刑事辩护
洗钱罪判六年怎么判刑
[律师回复] 解析:
关于洗钱犯罪的量刑标准如下:
1.根据犯罪情节轻重,应判处被告人五年以下有期徒刑或者拘留,以及罚款或单独处罚。
2.如果情节严重,犯罪者将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚款。
3.对于单位实施此类犯罪的情况,将对单位进行罚款,并且对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,按照上述规定进行处罚。
洗钱罪是指明确知晓是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益;
为了掩盖、隐藏这些收益的来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
或者协助将资金汇往境外的,或者采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪多长时间宣判有效
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪,其所适用的最高刑罚为十年以上有期徒刑。
其具体量刑标准如下:
对于实施上述犯罪行为的罪犯,将被依法没收其违法所得及由此产生的收益,同时还需接受五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并且可能面临罚金的处罚;
若情节较为严重者,则将面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉制裁,同样需要承担罚金的责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
玻利维亚洗钱罪怎么判
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的刑罚判决,具体内容包括:
1、对于个人而言,根据其行为的恶劣程度可能面临5年以下的有期徒刑或拘役,同时需承担罚金的处罚。
2、如行为情节较为严重,则会被判处5年以上、10年以下的有期徒刑,并且同样需要缴纳相应金额的罚金。
3、如果涉及到团体犯罪,那么对整个团伙实施刑事罚金处罚之外,对其主要负责人及其他相关责任人也应按照上述规定进行惩罚。
至于洗钱罪的定义,它指的是明确知道是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的非法所得及其收益,而提供资金账户用以掩盖、隐藏这些收益的来源和性质,或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移,或者协助将资金汇往境外,或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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