律图审稿专业委员会3轮严审

个人集资诈骗罪构成要件包括什么

3.4w浏览 匿名 2024-05-16 福建宁德
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  • 律图湘潭
    律图湘潭
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    解析:
    集资诈骗罪,系指怀揣着直接非法获取资金以及利用欺诈手段从事非法集资活动的故意心态,实施数额较大的行为。
    本罪的圆满成立须同时具备以下四个构成要素:
    首先,本罪所侵犯的对像乃为国家固有的金融管理秩序。
    非法集资在其外观层面展现出一种资本运营的过程,即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证等方式,将不特定公众的资金汇集于一处;
    令他们得以扮演投资者(股东、债权人)的角色,通常情况下参与者众多,涉案金额巨大,从而严重破坏了国家金融管理秩序。
    其次,本罪的客观方面表现为未经法定程序且未经相关部门批准的集资行为。
    主要是通过非法发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的途径,向社会广大不特定对象募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人偿还本金并支付利息或者提供其他形式的回报。
    再次,本罪的主观方面必须是故意为之。
    当事人应当明知自身的非法集资行为将会引发危害社会的后果,并且积极期望这一结果的发生。
    最后,本罪的主体可以是任何一般主体,既包括自然人也包括单位。
    法律依据:
    《刑法》第一百九十二条
    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
    数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
    数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
    全文
    3 05-16
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集资诈骗罪构成包括什么
1、侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。2、客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。3、主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。4、主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
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刑事辩护
交通肇事罪构成条件是什么
[律师回复] 解析:
1.客体要件:本项罪名的所涉及的法律保护对象乃是交通运输之安全性。
其中的“交通运输”,是指以特定的交通工具以及相关设施设备作为载体的铁路、公路、水域以及空中交通运输体系。这一类别的交通运输活动因其直接影响广大民众的生命财产安全而备受关注,一旦发生意外事故,将不可避免地对众多无辜人士的性命构成威胁,同时也会给社会公益财产带来极大的破坏。因此,从实质意义上讲,此类行为属于危害公共安全的违法行径。
2.客观要件:本罪的客观表现形式主要体现为在交通运输过程中违反相关的交通运输管理规定,从而导致重大事故的发生,致使他人重伤、死亡或使公共或私人财产遭受重大损失的行为。
3.主体要件:本罪的实施者应为一般的自然人主体。也就是说,只要年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人皆有可能成为本罪的犯罪嫌疑人。
4.主观要件:本罪的主观心态主要表现为过失,具体包括疏忽大意的过失和过于自信的过失两种情况。所谓过失,即是指行为人对于自身的违规行为可能引发的严重后果持有一种漠视的心理状态。行为人在违反规章制度时或许是明知故犯,例如酒后驾驶、强行超越其他车辆、超速行驶等等,然而他们却未能预见到自己的违规行为可能导致重大事故的发生,并造成严重后果。尽管他们可能已经预见到这一点,但是由于过度自信,认为可以避免,最终还是酿成了悲剧性的结果。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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盗窃罪被骗者如何定罪的
[律师回复] 解析:
对于骗取公共或私人财产且数额较大者,依照我国相关法律法规,将处以三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需进行相应罚金的处罚。
然而,如果涉案金额巨大或是存在其它严重情节时,犯罪嫌疑人将面临三年以上十年以下有期徒刑,并附加罚金的惩罚。更为严重的是,若数额特别巨大或者存在其它特别严重情节的话,涉案人员将被判处十年以上有期徒刑直至无期徒刑,并且可能会被处以罚金甚至没收全部财产。
在盗窃方面,根据我国法律规定,盗窃公共或私人财产且数额较大者,将被处以三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需进行相应罚金的处罚。而当盗窃数额巨大或者存在其它严重情节时,犯罪嫌疑人将面临三年以上十年以下有期徒刑,并附加罚金的惩罚。最为严重的情况下,即盗窃数额特别巨大或者存在其它特别严重情节时,涉案人员将被判处十年以上有期徒刑直至无期徒刑,并且可能会被处以罚金甚至没收全部财产。
值得注意的是,根据我国法律规定,盗窃公私财物价值达到一千元至三千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上的,应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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集资诈骗罪构成包括什么
(一)集资诈骗罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。(二)本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。(三)本罪的主体是一般主体。(四)本罪在主观上由故意构成,且以非法占有为目的。
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刑事辩护
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集资诈骗罪的构成条件包括哪些
1、本罪侵犯的客体是国家的集资管理制度和公私财产所有权。2、本罪在客观方面表现为使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。3、本罪的主体是一般主体,既可以是自然人,也可以是单位。4、本罪在主观方面是故意,并且以非法占有为目的。
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刑事辩护
涉嫌出借信用卡诈骗罪量刑判多久
[律师回复] 解析:
针对信用卡恶意欠款的行为,法律上主要存在着三类惩罚措施:
首先,如果涉及到的金额较大(具体标准为不超过五十万人民币),那么将面临最低五年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需承担二万元至二十万元之间的罚金处罚;
其次,若涉及的金额巨大或存在其他严重情节,则可能被判处五年以上十年以下的有期徒刑,同时还需要支付五万元至五十万元之间的罚金;
最后,如果涉及的金额特别巨大或者存在其他特别严重的情节,那么将面临最高十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需要支付五万元至五十万元之间的罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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构成寻衅滋事罪怎样立案
[律师回复] 解析:
关于寻衅滋事罪的具体立案标准,以下为详细介绍:
(一)第一种情况是,如果有人随意殴打他人并破坏社会秩序,根据相关法律法规,满足以下任何一个条件,都应当予以立案追究责任:
首先,其导致了至少一个人以上轻伤或两个人以上轻微伤情;
其次,其引发了他人精神失常、自杀等严重的负面后果;
再次,其曾反复多次随意殴打他人;
最后,若是其持有凶器进行随意殴打他人的行为;以及针对精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人等特定群体,实施随意殴打行为且造成恶劣社会影响的。
此外,还有其他情节恶劣的情况也需要被立案追究责任。
(二)第二种情况是,如果有人追逐、拦截、辱骂、恐吓他人并破坏社会秩序,同样根据相关法律法规,满足以下任何一个条件,都应当予以立案追究责任:
首先,其曾多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,且造成了恶劣的社会影响;
其次,其持有凶器进行上述行为;
再次,其针对精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人等特定群体,实施上述行为且造成恶劣社会影响的;
最后,还有其他情节恶劣的情况也需要被立案追究责任。
(三)第三种情况是,如果有人强行索取、硬性要求或者任意损坏、占有公私财产,并破坏社会秩序,根据相关法律法规,满足以下任何一个条件,都应当予以立案追究责任:
首先,其强行索取、硬性要求公私财产的价值达到1000元以上,或者任意损坏、占有公私财产的价值达到2000元以上;
其次,其曾多次强行索取、硬性要求或者任意损坏、占有公私财产,且造成了恶劣的社会影响;
再次,其引发了他人精神失常、自杀等严重的负面后果;
最后,还有其他情节严重的情况也需要被立案追究责任。寻衅滋事罪,是指在公共场所无事生非,起哄闹事,殴打伤害无辜,肆意挑衅,横行霸道,破坏公共秩序的行为。
法律依据:
《刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】
有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:
(一)随意殴打他人,情节恶劣的;
(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;
(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的;
纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。
文玩拍卖集资诈骗罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于集资诈骗罪的立案标准,可分为以下几类情况:
1、针对个体人士的情况来说,他们的集资诈骗行为如果涉及到的资金数额必须要达到人民币十万元以上才能立案;
2、至于那些以机构或公司等法人组织名义进行集资诈骗的行为,那么他们需要达到涉案金额在人民币五十万元以上才符合立案条件;
3、如果在集资过程中,行为人采取恶意携款潜逃的方式逃避责任,这种情况下也是可以依法立案的;
4、如果犯罪嫌疑人在获取集资资金后,肆意挥霍或者非法使用这些资金,以至于最终无法如期归还集资款项;
5、另外,如果行为人利用集资所得资金从事违法犯罪活动,那么在这种情况下,法律责任的追究将会被暂时搁置,直到犯罪嫌疑人能够将资金全部归还给受害者为止;
6、除此之外,还有一些其他的情况,例如明显存在欺诈行为且拒绝偿还集资款项,或者是导致集资款项无法追回的情况,都可以根据类似的原则进行判断和处理,展开立案侦查工作。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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集资诈骗的犯罪构成要件包括哪些?
集资诈骗罪的犯罪构成要件包括同时满足集资诈骗罪的主观、主体、客观、客体要件。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为,故此若是诈骗的数额没有达到法定的标准,集资诈骗罪的罪名就不成立。
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刑事辩护
收了包工头的红包属于受贿罪吗
[律师回复] 解析:
该行为构成了违法行径,依据相关法律法规,该行为可被归类于“非国家工作人员受贿罪”之范畴。具体而言,倘若工程监理单位与承包单位之间存在串通勾结的现象,通过这种方式为承包单位谋求非法的经济利益,并且给建设单位带来了实质性的损失,那么工程监理单位有义务与承包单位共同承担起连带的赔偿责任。
此外,如果工程监理单位未能按照委托监理合同中的约定履行其应尽的监理职责,对于那些本应进行监督检查的项目却未进行检查或未按规定进行检查,从而导致建设单位遭受了损失,那么工程监理单位也必须承担相应的赔偿责任。
法律依据:
《民法典》第七百九十一条
发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。
发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。
总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。
承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
禁止分包单位将其承包的工程再分包。
建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
醉酒驾驶员取保候审条件包括什么
[律师回复] 解析:
在我国的法律体系中,醉酒驾车可能涉及到严重的罪行——即危险驾驶罪。而针对该罪行,可以采取一种特殊的法律手段来处理,这便是取保候审。这种措施通常适用于那些可能判处管制刑期、拘役或独立适用附加刑罚的犯罪嫌疑犯,同时也适用于那些可能需要面临长期刑期惩罚,并且通过取保候审不会对社会产生额外风险的犯罪嫌疑犯。
然而,对于醉驾案件来说,如果犯罪嫌疑犯并无逃跑、销毁证据等潜在风险,且其身体状况并不适宜进行羁押,那么他们就有可能获得取保候审的批准。具体的申请条件包括但不仅限于以下几点:
首先,犯罪嫌疑犯必须能够提供担保人或者缴纳一定数额的保证金;
其次,他们需要有固定的居住场所和稳定的职业,以确保他们能够随时接受传唤;
再次,他们不能有任何前科或者严重的犯罪记录;
最后,他们的行为不能对社会造成重大的威胁。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明确规定了取保候审的条件
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
盗窃罪量刑比诈骗罪的重吗
[律师回复] 解析:
在涉及到同一犯罪数额的情况下,针对盗窃罪的量刑往往更为严厉。
具体来说,若诈骗公私财物的价值范围处于三千元至一万元之间、三万元至十万元区间以及五十万元及以上,则应当相应地被视为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”的范畴。
根据相关法律法规的明文规定,对于那些盗窃数额达到较大标准的犯罪分子,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制等刑事惩罚,同时还需承担罚金之责;而对于那些盗窃数额巨大或具有其他严重情节的罪犯,其所应承受的刑罚将是三年以上十年以下有期徒刑,并且需附加罚金;
至于那些盗窃数额特别巨大或具有其他特别严重情节的罪犯,他们将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉制裁,同时还需缴纳罚金或接受没收财产的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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集资诈骗罪的诈骗方法包括哪些?
1、虚构客观上并不存在的公司采取掩瞒事实真相、虚造谎言、重金利诱等手段进行集资诈骗。2、利用民间“合会”的方式进行集资诈骗。3、利用多层次传销等复杂的营销形式进行集资诈骗。4、设立地下银行,地下钱庄违法集资。
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刑事辩护
洗钱罪量刑金额标准包括什么
[律师回复] 解析:
关于洗钱罪的法定罚金数额标准,其核心要素是所涉及的犯罪财产价值。
根据我国《中华人民共和国刑法》第一百九十一条之规定,对洗钱罪的刑事惩罚措施与其所清洗的违法所得数额或犯罪情节有着紧密的关联。通常来说,违法所得数额越高,相应的刑罚也会越严厉。在具体量刑时,需全面考量涉案金额、犯罪手段以及社会危害程度等多方面因素。若违法所得达到五十万元及以上,则可能面临五年以上十年以下有期徒刑,同时还须处以罚金。
然而,请您务必注意,实际的判罚结果将取决于法院依据案件具体情况所作出的裁决。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
转化型抢劫罪的主体要件包括什么
[律师回复] 解析:
盗窃罪向抢劫罪转换所需具备的必要条件包括:
首先,行为人必须已经实施了符合盗窃罪标准的行为;
其次,这一犯罪活动必须发生在特定的时空背景之下,也就是犯罪行为人必须在实施盗窃罪的现场或者是在被害人追捕他时所经历的整个过程和场所中,同时还需要使用到暴力或以暴力相威胁等手段;
再次,这一犯罪活动的手段必须是通过使用暴力或以暴力相威胁来实现的,而这里的“暴力”必须要达到足以压制他人反抗的程度,也就是说这种暴力不是轻微的、暂时性的,而是足够强烈,能够有效地控制住对方;
最后,实施这些暴力或以暴力相威胁的目的,必须是为了窝藏赃物、逃避抓捕或是毁灭证据等。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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