律图审稿专业委员会3轮严审

公司涉嫌非吸普通员工违法吗

4w浏览 匿名 2024-05-16 江西九江
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律师解答 共2条
  • 医疗纠纷律师团
    医疗纠纷律师团
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    解析:
    通常来说,就算企业涉及到非法集资行为,普通职员也无所牵涉。
    一旦企业卷入了非法吸收公众存款的罪行之列,这便构成了法人犯罪。
    依据刑事法律条文,针对此类情形,将对相关机构处以罚金刑罚,同时对其中的主要管理人员及其他负有直接责任者予以刑事惩罚。
    若未曾参与到非法集资活动中的普通职员,他们将不会受到刑事追责。
    法律依据:
    《刑法》第一百七十六条
    【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
    全文
    9 05-16
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    在大多数状况下,即便是贵司涉及到了非法集资的行为,普通职员也并不需要为此承担任何责任。如果公司的确实施了违法行为,比如涉及到非法吸收公众资金,这种行为将被视为单位犯罪,依据《中华人民共和国刑法》的相关规定,此类案件将会判处公司罚金,同时对于那些在该案中作为直接责任者或决策者的管理人员和其他直接责任人则会面临刑责。
    然而,若普通职员并未参与到非法集资的实际操作过程之中,那么他们将不涉及刑事责任的问题。
    全文
    1 05-16
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公司涉嫌非吸业务员会怎么判
公司涉嫌非吸业务员会怎么判?1、如果是2021年3月1日前实施非吸,一档是3年以下,另一档是3-10年,也就是法定最高刑10年。2、如果是2021年3月1日后实施非吸,分别为3年以下,3-10年,10-15年,也就是法定最高刑提高到了15年。如果是普通业务员,能够积极配合调查,退还违法所得的,有机会能够争取到缓刑。
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刑事辩护
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涉嫌非吸罪能保出来吗?
若公民因为涉嫌构成非法吸收公众存款罪,而被依法刑事拘留的话,此时可以申请取保候审,但能否获得司法机关的批准,还要看具体情况是否符合取保候审的条件规定,要是满足的话那申请取保候审,自然也就会获得批准。所以,其实涉嫌非法吸收公众存款是可以申请取保,不过能申请取保并不代表一定可以取保成功。
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刑事辩护
律师会见违规会咋样
[律师回复] 解析:
律师在参与当事人会面的过程中若出现违规操作,将会面临相应的行业纪律处罚,例如受到警告、罚款、暂时禁止执业或直接吊销其职业资格证等惩处措施,具体的处罚程度将根据违规事件的性质以及情节的严重性而定。比如,倘若律师不慎泄露了当事人的机密信息,就可能导致严重后果;又或者是律师在处理案件过程中,故意干扰司法程序的正常进行,也会被视为严重的违规行为。
法律依据:
《中华人民共和国律师法》第四十九条
律师有下列行为之一的,由设区的市级或者直辖市的区人民政府司法行政部门给予停止执业六个月以上一年以下的处罚;有违法所得的,没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;情节严重的,由省、自治区、直辖市人民政府司法行政部门吊销律师执业证书;构成犯罪的,依法追究刑事责任
(一)违反规定接受委托、收取费用的;
(二)利用提供法律服务的便利牟取当事人争议的权益的;
(三)接受对方当事人财物或者其他利益,与对方当事人或者第三人恶意串通,侵害当事人合法权益的;
(四)不按照规定履行法律援助义务的;
(五)以诋毁其他律师或者支付介绍费等不正当手段争揽业务的;
(六)故意提供虚假证据或者威胁、利诱他人提供虚假证据,妨碍对方当事人合法取得证据的;
(七)扰乱法庭、仲裁庭秩序,干扰诉讼、仲裁活动正常进行的;
(八)泄露执业活动中知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;
(九)对委托人进行误导、欺诈的;
(十)损害社会公共利益,违背律师职业道德和执业纪律的其他行为。
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涉嫌非法吸收可取保吗?
若公民因为涉嫌构成非法吸收公众存款罪,而被依法刑事拘留的话,此时可以申请取保候审,但能否获得司法机关的批准,还要看具体情况是否符合取保候审的条件规定,要是满足的话那申请取保候审,自然也就会获得批准。所以,其实涉嫌非法吸收公众存款是可以申请取保,不过能申请取保并不代表一定可以取保成功。
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刑事辩护
非法吸收公众存款罪四要件是什么
[律师回复] 解析:
非法吸收公众存款罪之成立要素包括以下几项重要内容:
(一)作为定罪依据之客体要件此等犯罪侵犯的是我国现行法律体系中有关金融管理的核心规定,即国家金融管理制度。
同时,本罪的直接打击对象亦为广大民众的存款资金。
(二)构成犯罪之客观要件本罪的行为实行者需要进行的,就是在客观范围内实行了非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为。
(三)犯罪主体之资格要求本罪的犯罪主体为一般主体,即只要是年满法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人,皆可以成为本罪的犯罪主体。
(四)主观心理状态之认定本罪在主观方面的表现形式为故意,即行为人必须明确知道自己非法吸收公众存款的行为将会对金融市场秩序产生严重干扰和破坏,并且希望或者放任这一结果的发生。过失并不符合本罪的构成条件。
法律依据:
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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帮信罪涉诈金额多少可以不予起诉
[律师回复] 解析:
在处理帮信罪案件时,不起诉往往涉及到以下几种具体情况:
首先,若涉案金额尚未达到法律所规定的刑事立案标准,则可能不会被起诉;
其次,如果通过非法手段获取的利益额度未超过10000元,同样不会面临刑事指控;
再次,如果仅为某位特定人士提供支付结算服务,那么在此情形下也可能避免被提起诉讼;
此外,如果能够证明支付结算的资金并非犯罪收益,也可免于被追究刑责;
再者,如果在主观心态上并不明知他人正在进行信息网络犯罪活动,并且客观上并无任何协助行为,那么也可以获得不起诉的待遇;
最后,如果在共同犯罪过程中起到次要或辅助作用,属于从犯地位,那么也有可能得到不起诉的宽大处理。
另外,如果已经向受害人全额退还了损失,并获得其谅解,那么也有可能避免被起诉;对于那些仍在就读大学的学生,如果能积极赔偿并获得受害人谅解,也有可能逃脱刑事指控;而对于那些民营企业家,如果能主动退回违法所得,也有可能得到不起诉的优待。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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2023涉嫌非吸刑拘要多久
非吸案件被刑事拘留的最长期限是37天。37天后如果还不放人,可能已经被检察院批准逮捕了。被刑事拘留后通常有以下几种结果:1、经调查没有犯罪行为,予以释放;2、不应承担刑事责任,予以释放;3、符合取保候审条件的,办理取保候审释放;4、符合逮捕条件,但有不适宜关押的法律情节的,办理监视居住手续,予以释放。接下来,我们通过下文具体了解一下涉嫌非吸刑拘要多久。
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刑事辩护
非法拘禁包含故意伤害罪吗
[律师回复] 解析:
1.非法拘禁与故意伤害这两个犯罪之间,原则上不能进行数罪并罚;
2.然而,若在非法拘禁过程中,对被害人造成了轻伤二级以上的人身损害,则将构成更为严重的故意伤害罪,此种情况下,非法拘禁的犯罪行径会被故意伤害罪(重罪)所吸收,仅需处罚更为严重的故意伤害罪即可;
3.需要注意的是,非法拘禁与故意伤害这两种犯罪能否并罚,其规定主要在于非法拘禁过程中的具体行为。若在拘禁过程中确实存在故意伤害的行为,那么应按照非法拘禁罪进行定罪量刑。关于“轻伤”的定义,是指由于物理、化学以及生物等多种外界因素作用于人体,导致组织、器官结构遭受一定程度的损害或者部分功能障碍,但尚未达到重伤标准且也不属于轻微伤害的损伤。对于此类损伤的鉴定,应当从外界因素对人体直接造成的原发性损害及其产生的后果出发,包括损伤当时的伤情、损伤引发的并发症以及后遗症等多个方面进行全面而深入的分析和综合评定。任何人均不得故意非法实施损害他人身体健康的行为,否则一旦受害者的身体权益受到损害,其伤情达到了轻伤以上的级别,那么一旦受害者以故意伤害罪为由向法院提起诉讼,那么实施故意伤害行为的人,便有可能面临法院的量刑判决。
法律依据:
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
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涉嫌非吸刑事拘留最多几天
非吸案件被刑事拘留的最长期限是37天。37天后如果还不放人,可能已经被检察院批准逮捕了。被刑事拘留后通常有以下几种结果:1、经调查没有犯罪行为,予以释放;2、不应承担刑事责任,予以释放;3、符合取保候审条件的,办理取保候审释放;4、符合逮捕条件,但有不适宜关押的法律情节的,办理监视居住手续,予以释放。接下来,我们通过下文具体了解一下涉嫌非吸刑事拘留最多几天。
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刑事辩护
帮信罪涉案金额40万判多久
[律师回复] 解析:
涉及洗钱罪的案件,其涉案金额达四十万元人民币时,法院通常会依据相关法律法规,判处被告人三年以下的有期徒刑、拘役或者处以相应罚金。关于该罪名的具体量刑准则主要包括:
1.在支付结算环节中涉及金额高达二十万元以上者;
2.利用投放广告等手段,向外界提供私人资金高达五万元以上者;
3.违法所得超过一万元人民币者;
4.涉嫌对三个及以上的对象提供协助且证据确凿者;
5.在过去两年内,曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,但之后再次参与此类犯罪活动者;
6.被帮助对象所实施的犯罪行为给社会带来了严重后果者;
7.涉嫌收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量达到五张(个)以上者;
8.涉嫌收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量达到二十张以上者;
9.其他情节严重,需要依法追究刑事责任的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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