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合同诈骗罪是什么案件

4.8w浏览 匿名 2024-05-17 福建宁德
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律师解答 共2条
  • 律图攀枝花
    律图攀枝花
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    解析:
    1、关于合同诈骗案的性质界定,有两种可能性,既可以定性为行政治安案件,又可以纳入刑事案件范畴进行处理。
    在此类案件中,行为人如果以非法占有为目的,借助于签订和履行合同的过程,从受害方获取价值超过两万元人民币的财产,即可依法启动刑事立案程序进行侦查和起诉。
    2、对于行为人履约能力的判定,主要考虑以下三种具体情形:
    完全履约能力、部分履约能力以及无履约能力。
    针对这三种情况,我们需要根据实际情况进行具体分析和判断:
    (1)当行为人拥有完全履约能力,但是在合同履行过程中仅履行了部分义务,如果其不完全履行的动机是为了毁约或者规避自身损失,或者由于不可抗力等客观因素导致无法完全履行,那么这种情况应当被视为民事欺诈行为;
    反之,如果行为人部分履行的意图在于引诱受害方继续履行合同,进而达到占有对方财产的目的,那么就应该被认定为合同诈骗行为;
    (2)当行为人具有完全履约能力,然而却始终没有采取任何履约行动,而是通过欺骗手段使得受害方独自承担合同义务并支付相应款项,那么这种情况同样应当被认定为合同诈骗行为;
    (3)当行为人仅具备部分履约能力,同时也积极地采取了履约措施,尽管最终合同未能得到全面履行或者根本没有履行,一般来说,这种情况应当被视为民事欺诈行为;
    (4)在签订合同时,行为人并不具备履约能力,但是在后续的时间里,他们通过各种方式提高了自己的履约能力,并且表现出积极的履约态度,那么无论合同最终能否得到全面履行,都只能被视为民事欺诈行为;
    (5)在签订合同时,行为人并不具备履约能力,然而在之后的时间里,他们仍然没有改变这种状况,反而继续欺骗受害方,占有对方财产,那么这种情况应当被认定为合同诈骗行为;
    (6)当行为人具备部分履约能力,然而却始终没有采取任何履约行动,而是通过欺骗手段使得受害方独自承担合同义务并支付相应款项,那么这种情况同样应当被认定为合同诈骗行为。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
    【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
    全文
    2 05-17
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    1、对于合同诈骗案件而言,其既可以被归纳为行政治安案件范畴,又有可能被定性为刑事犯罪。普遍观点认为,当行为人在合同签订及执行过程中有非法占据他人财产的主观意图,且金额达到二万元人民币以上时,便应当启动立案侦查程序进行追究。


    2、在对行为人的履约能力进行评估时,我们通常将其划分为完全履约能力、部分履约能力以及无履约能力这三个层次。针对每一种情况,我们需要采取相应的方法进行判断:
    (1)若行为人具有完全履约能力,然而却仅履行了部分义务,那么如果他的不完全履行是为了毁约或者规避自身损失,或者由于不可抗力等客观因素所导致,那么这种行为就应该被视为民事欺诈行为;反之,如果行为人的部分履行是为了引诱相对方继续履行合同,进而获取对方财产,那么这种行为就应该被判定为合同诈骗行为;
    (2)若行为人具有完全履约能力,但是从开始到结束都没有实施任何履约行为,反而通过欺骗手段使得对方当事人独自承担合同义务并取得对方财产,那么这种行为同样应该被判定为合同诈骗行为;
    (3)若行为人仅具备部分履约能力,同时也表现出积极的履约行为,尽管最终合同无法得到全面履行甚至根本没有履行,那么这种情况一般会被判定为民事欺诈行为;
    (4)如果行为人在签订合同时并不具备履约能力,但是在后续的时间里通过各种方式获得了履约能力,并且也展现出积极的履约行为,那么无论合同最终能否得到全面履行,都只能被视为民事欺诈行为;
    (5)如果行为人在签订合同时并不具备履约能力,而且在之后的时间里仍然没有获得这种能力,但仍然通过欺骗手段获取对方财产,那么这种行为就应该被判定为合同诈骗行为;
    (6)如果行为人具备部分履约能力,但是从开始到结束都没有实施任何履约行为,而是通过欺骗手段使得对方当事人独自承担合同义务并取得对方财产,那么这种行为同样应该被判定为合同诈骗行为。
    全文
    8 05-17
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合同诈骗是刑事案件吗?
合同诈骗,数额较大,属于刑事案件。合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。想要了解更多合同诈骗是刑事案件吗的问题,可以继续查看文章内容。
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刑事辩护
刑事拘留构成要件都有什么
[律师回复] 解析:
拘押刑事案件被告,这是中国法律体系内的一项强制性措施,被运用于对潜在罪犯或审判对象施以限制人身自由的严厉手段。而拘押刑事案件被告的前提条件主要包括以下几个方面:
1、存在犯罪嫌疑:
首先,必须要有充足的证据证明您可能牵涉进了某类犯罪活动。这一环节通常由公安机关或检察机关负责展开深入调查并予以确认。
2、犯罪情节严重:若您所涉嫌的犯罪行为性质较轻,比如某些行政违法行为,那么通常情况下将不会受到刑事拘押。
然而,当您所涉嫌的犯罪行为严重到一定程度时,便有可能面临刑事拘押的命运。
3、可能逃避调查:假如您存在逃避调查的可能性,例如可能会选择逃逸、毁灭证据、串通口供等方式,那么同样有可能遭受刑事拘押。
4、可能危及社会公共安全:倘若您的行为可能对社会公共安全构成重大威胁,那么同样有可能面临刑事拘押。
5、针对特定群体犯罪:对于未成年人、老年人、残疾人、孕妇以及产妇等特定群体实施犯罪,或者是在特定环境下,如自然灾害、公共卫生事件发生期间实施犯罪,都有可能遭受刑事拘押。
值得我们关注的是,刑事拘押作为一项严肃的司法强制措施,必须经过严格的法律程序进行审查,同时在执行过程中必须尊重并保护当事人的基本人权。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
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合同诈骗案件中单位诈骗判多少年
合同诈骗案件中单位诈骗判刑标准可能是拘役并处罚金,也有可能被法院判处10年以上有期徒刑并处罚金等刑罚,没有合同诈骗案件的详细案情不能确定单位诈骗判多少年,单位构成合同诈骗罪的,相关责任人会被判刑,单位会被判处罚金。
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刑事辩护
敲诈勒索罪主犯的量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
敲诈勒索罪的主要罪犯所应适用的量刑原则,一般是基于《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的明确规定进行衡量。在大多数情况下,如果敲诈勒索的涉案金额达到较大程度或者犯罪行为呈现出多次性特征,那么罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚,同时还可能被判处相应的罚金;若敲诈勒索的涉案金额达到了巨大程度或者存在其他严重情节,那么罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,并且同样需要承担罚金的责任;而对于那些涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的罪犯,他们将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚,并且同样需要承担罚金的责任。在实际量刑过程中,法院将会充分考虑到犯罪金额、犯罪次数、犯罪手段、社会影响以及被告人的悔罪态度等多方面因素,以确保量刑公正合理。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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合同诈骗是刑事案件还是民事案件?
合同诈骗是刑事案件,诈骗行为不仅是给特定的个人或者单位造成了经济损失,同时还破坏了市场经济秩序,已经违反了刑事法律规定,故此司法机关在处理此类案件时,会归类于刑事案件。
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刑事辩护
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合同诈骗立案条件是什么?
合同诈骗立案条件是:犯罪分子在签订合同的过程中,存在骗取对方财物,并且达到数额较大的,就可以立案追究相关的刑事责任,具体情况下可以根据涉案金额的大小来认定其犯罪的情节,由法院判决处理。
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合同事务
敲诈勒索给钱了算什么罪
[律师回复] 解析:
1、敲诈勒索罪,这是针对财产权益所实施的代表性刑事犯罪行径。敲诈勒索罪的司法认定,是基于非法占有的动机,通过施行恐吓、威逼或要挟等手法,强行占据受害者的公共或私人财物,进而触犯刑法的桩柱。
2、关于敲诈勒索罪的犯罪金额,我国法律规定了一个基本的起征点,即1000元至3000元人民币。
然而,各省市、自治区以及直辖市的高级人民法院,有权根据当地的实际经济状况和社会发展水平,在这个基础上进行适当调整,制定符合本地实际情况的具体犯罪金额标准。
3、敲诈勒索罪的犯罪客体,是一种复合性的侵害,既包括对公私财物所有权的侵犯,也涉及到对他人人身权利或其他合法权益的危害。这也是该罪名与盗窃罪、诈骗罪等其他财产犯罪的主要区别所在。
4、敲诈勒索罪的犯罪对象,必须是公私财物。在客观层面上,该罪行表现为行为人采取威胁、要挟、恫吓等手段,强迫受害者交出财物的行为。例如:
(1)威胁,是指以恶害相通告,迫使受害者放弃财产权,即若不按行为人的要求处置财产,将会在未来某一时刻面临严重的损害后果;
(2)要挟,通常是指利用受害者的某些弱点或制造某种借口,迫使其交付财物,例如揭露贪污、盗窃等违法犯罪事实,或者指责对方生活作风不良等;
(3)只有当敲诈勒索的行为达到一定的数额标准,或者反复实施此类行为时,才能构成犯罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
洗钱罪的犯罪要件包括哪些
[律师回复] 解析:
洗钱罪的犯罪构成要素主要由以下四个方面组成:
首先,本条法律规范所涉及的犯罪侵害对象是一种复合型的客体,即不仅直接侵犯了金融行业和国家的经济管理秩序,同时也间接挑战了国家关于金融管理活动以及外汇管理的各项相关规定。
其次,从客观层面来看,洗钱罪的实施方式主要表现为行为人明知自己的行为是在为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益进行掩饰、隐瞒其来源和性质,并通过将这些非法所得收入存入金融机构、进行投资或在市场上流通等手段,以实现其合法化的目的。
再次,洗钱罪的犯罪主体可以是任何年龄段且具备刑事责任能力的自然人,也可以是各种类型的单位。
最后,从主观层面来看,洗钱罪的成立需要行为人有明确的故意心态,即他们必须清楚地知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且是为了获取某种利益而故意实施的,同时还期望这样的结果能够得以实现。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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合同诈骗立案条件有什么?
有以下三种行为都属于合同诈骗,其一是伪造、变造作废的票据;其二是收取对方给付的货款后逃跑;其三是虚构的单位,冒用他人名义签合同。合同诈骗是以非法占有为目的,在签订合同过程中,骗取对方的财物。
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合同事务
合同诈骗罪4个要件是什么
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的四项构成要素,主要涉及以下四个方面:
首先,犯罪客体,这是指国家对于经济合同事务的管理秩序,同时也涵盖了公共财产和私有财产的所有权利;
其次,犯罪客观方面,即在订立、履行合同的具体实践过程中,犯罪分子采用虚假构造事实或者掩盖真实情况等手段,欺诈地获取到对方当事人的财物,并且诈骗金额达到一定标准;
第三个因素是犯罪主体,无论是自然人还是法人组织都可以成为本罪的实施者;
最后,犯罪主观方面,必须是犯罪分子直接故意为之,且其行为目的在于非法占有对方当事人的财物。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
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