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利用合同诈骗的法规依据是什么

3.6w浏览 匿名 2024-05-18 江西九江
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律师解答 共2条
  • 律图成都
    律图成都
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    解析:
    以谋求不法占有所为动机,在签署及执行各类合约的环节中,欺诈性地获取了另一方当事人的财务,其数额达到了较大的程度,将会面临三年以下的有期徒刑或者拘役,同时还将受到罚金的处罚;
    如果数额庞大或者存在着其他严重情节的话,那么就会被判处三年以上十年以下的有期徒刑,并且仍然需要缴纳罚金或承担没收财产的责任:
    1.利用虚假成立的公司或者假托他人身份来签订任何形式的合约;
    2.使用伪造、篡改、失效的票据或者其他虚假的所有权证明作为担保物;
    3.在缺乏实际履行能力的情况下,通过率先履行小额合同或者部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订和履行相关的合约;
    4.在收取了对方当事人所支付的货物、货款、预付款或者担保财产之后,选择逃避藏匿;
    5.采用其他各种手段来欺骗对方当事人,从而获取他们的财务。
    法律依据:
    《刑法》第二百二十四条
    有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
    全文
    4 05-18
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    对于带有非法占有的意图,并且在此过程中,运用欺骗手段骗取另一方当事人财物且数量达到一定标准的行为,将依法予以惩处。具体而言,若骗取金额较大者,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时需承担罚金的处罚;若诈骗金额较大或有其他严重情节的,将面临三年以上十年以下有期徒刑,同时也须负担相应的罚金;而对于诈骗金额特别巨大或是存在其他特别严重情节的,则将被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同样需要承担罚金或没收财产的惩罚。这些情况包括但不限于以下几种:
    1.以虚构的单位或冒用他人名义签订合同;
    2.使用伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作为担保;
    3.在没有实际履行能力的前提下,通过先履行小额合同或部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订和履行合同;
    4.在收取对方当事人所支付的货物、货款、预付款或担保财产之后,选择逃匿;
    5.采用其他任何形式进行诈骗,从而获取对方当事人的财物。
    全文
    5 05-18
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依据我国刑法规定,诈骗罪判几年?
我国刑法规定,犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪本金多少
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规的规定,若信用卡用户在所拖欠款项达到一万元以上,并伴有故意透支的违法行为,那么此举便会被视为欺诈罪行。
具体来说,所谓“恶意透支”是指持卡人出于非法占有所图谋的目的,超过了规定限额或规定期限而进行同样的操作,如在此基础上,持卡人在经过发卡银行的两次有效催收之后,超过三个月仍然未能偿还所有应付款项,即可被认定为恶意透支行为。针对此类恶意透支行为,其涉及金额在一万元至十万元之间的,如果在公安机关立案之前已经全额偿还了所有透支利息,且情节显著轻微,则可依法免于追究刑事责任。
法律依据:
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条
进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
(二)恶意透支,数额在一万元以上的。
本条的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
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婚姻诈骗的依据是什么?
在确定婚姻诈骗罪的依据时会依据对方诈骗的证据以及所要财物的记录来确定的,如果犯罪分子是利用婚姻关系来索要财物就会触犯婚姻诈骗罪,那么在实施诈骗行为时也是会通过虚构事实以及隐瞒真相等行为来骗取他人的财物,那么受害人也是可以通过追究对方刑事责任的。
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婚姻家庭
帮信罪涉诈百万不起诉吗
[律师回复] 解析:
“帮助信息网络犯罪活动罪”(简称“帮信罪”)系指行为人在知晓他人正在使用信息网络从事犯罪行为的情况下,仍然为其提供诸如互联网接入服务、服务器托管、网络存储设施、通讯传输渠道等技术支持,或者提供广告宣传推广、支付结算服务等方面的协助行为。关于涉案者是否有可能面临公诉,这将会受到多种因素的影响,其中包括涉案金额的大小、案件情节的严重程度、犯罪嫌疑人事后的悔罪表现以及对社会造成的危害等多重考量。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条之规定,若犯罪情节轻微且依据刑法规定无需判处刑罚或可予以免除刑罚时,检察机关有权作出不起诉的决定。因此,倘若涉及诈骗金额高达百万元,但同时具备从轻或减轻处罚的情节,那么检察机关也有可能依法作出不起诉的裁决。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条
犯罪嫌疑人没有犯罪事实,或者有本法第十五条规定的情形之一的,人民检察院应当作出不起诉决定。
对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定。
人民检察院决定不起诉的案件,应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。对被不起诉人需要给予行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的,人民检察院应当提出检察意见,移送有关主管机关处理。有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。
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诈骗罪的法律依据是什么
《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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刑事辩护
信用卡欠款怎么认定的诈骗罪
[律师回复] 解析:
信用卡逾期拖欠之情状在通常情况下并非直接视为诈骗犯罪行为,除非持卡人存在恶意透支、篡改相关信息或者刻意躲避债务偿还责任等欺骗性质的行为。
然而,在中华人民共和国刑法中的诈骗罪,则是指行为人为实现非法占有的目的,采取虚构事实或隐瞒真相的手法,从而骗得数额较大的公共财产和私人财产。若信用卡使用者在明知自身没有还款能力的前提下,仍然进行大规模的透支消费,并且有意逃避银行的追讨,那么便有可能触犯信用卡诈骗罪这一法律条款。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条对信用卡诈骗罪的规定
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
敲诈勒索罪由谁来管辖的
[律师回复] 解析:
就刑事案件而言,其法定管辖权应归属公安机关掌握。具体来说,涉及敲诈勒索罪的案件应当由犯罪地的公安机关依法进行侦查。
然而,若犯罪嫌疑人居住地的公安机关在处理此类案件时更具有优势的话,那么也可由该公安机关负责此案的侦办工作。需要注意的是,犯罪地这一概念涵盖了犯罪行为发生地及犯罪结果发生地两个方面。其中,犯罪行为发生地不仅包括犯罪行为的实际实施场所,还包括预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为密切相关的地点;而犯罪行为如存在连续、持续或继续状态,则犯罪行为连续、持续或继续实施的所有地点均应视为犯罪行为发生地。至于犯罪结果发生地,则主要包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等多个环节。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条
刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。
如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。
犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;
犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。
犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。
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医疗诈骗判案依据是什么?
医疗诈骗判案依据是我国的《中华人民共和国刑法》。如果是犯罪行为人敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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医疗纠纷
湖南集资诈骗罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
对于集资诈骗行为,根据犯罪情节及涉案金额的不同,法律将对其进行相应的处罚。具体而言,若涉案金额在“较大”标准内,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以二万元人民币以上至二十万元人民币以下的罚金;若涉案金额达到“巨大”或存在其他严重情节,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同时还需缴纳五万元人民币以上至五十万元人民币以下的罚金;而当涉案金额达到“特别巨大”或存在其他特别严重情节时,将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时还需缴纳五万元人民币以上至五十万元人民币以下的罚金或没收全部财产。
此外,如果是单位实施了上述犯罪行为,那么该单位将会被判处罚金,并且其直接负责的主管人员以及其他直接责任人也会按照上述规定接受相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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诈骗犯判刑的依据是什么?
诈骗犯判刑的依据是是我国《刑法》有关规定,对于涉案数额较大的判三年以下有期徒刑,达到了数额巨大的可以处3-10年有期徒刑,达到数额特别巨大的可以处10年以上有期徒刑或无期徒刑。
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刑事辩护
合同诈骗罪抓人后多久开庭
[律师回复] 解析:
绝非如此。合同诈骗罪的被告人绝无法籍此直接面临逮捕。若由于此项罪行而遭受经济财产损失,而相关人员并不认为这属于犯罪行为,那么他们有权直接向法院提起民事诉讼,要求获得相应赔偿;倘若该罪行最终被判定为合同诈骗罪,则针对刑事方面的问题,检察机关将负责向法院提起公诉,按照法律程序追究被告人的刑事责任。
此外,倘若犯罪嫌疑人为特定法定原因所限,不适宜进行拘留或逮捕,那么他有可能会被接受取保候审。关于合同诈骗罪,系指那些意图非法占有他人财物,在签订及履行合同过程中,采用虚构事实或隐瞒真相等欺诈手法,从而获取对方当事人财物的行为。具体而言,有下列情况之一者,即构成以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过欺骗手段获取对方当事人财物,且数额较大的合同诈骗罪,应处以三年以下有期徒刑或者拘役,同时并处或单处罚金;若数额巨大或者存在其他严重情节,则应处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;若数额特别巨大或者存在其他特别严重情节,则应处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作为担保的;
(3)在没有实际履行能力的前提下,通过先履行小额合同或者部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订和履行合同的;
(4)在收取对方当事人给予的货物、货款、预付款或者担保财产之后逃逸的;
(5)以其他方式骗取对方当事人财物的。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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