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合同诈骗罪由谁来管理

4.9w浏览 匿名 2024-05-18 江西九江
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律师解答 共2条
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    律图河南
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    解析:
    1.合同诈骗乃属于由公安机关负责立案侦查并享有专属管辖权的案件,应由案发地或被告人常住地的公安机构进行管辖。
    当公安机关展开深入调查之后,将案件移交给检察院处理,若检察院认定该案件具备提起诉讼的条件,则会向法院发起控诉。
    此种违法行为所涉及的是刑事责任,因此属于刑事案件范畴。
    我国法律对于刑事案件的管辖权设定了基本原则,即属地原则。
    2.合同诈骗罪是指行为人以非法占有他人财产为目的,在签订、履行合同过程中,采用虚构事实或隐瞒真实情况等欺诈手段,从而获取对方当事人的财物,且涉案金额达到一定标准的行为。
    本罪侵犯的客体是复杂的,既包括国家对经济合同的管理秩序,也涵盖了公民私人财产的所有权。
    本罪的犯罪对象是公私财物。
    从客观角度来看,本罪表现为行为人在签订、履行合同过程中,通过虚构事实或隐瞒真相的方式,骗取对方当事人的财物,且涉案金额达到一定标准的行为。
    此处所说的“合同”,不应仅限于借款合同,因为利用借款合同进行诈骗,实质上是通过诈骗手段使对方产生误解,进而处分财物,这与诈骗罪的构成要件完全吻合。
    本罪的犯罪主体可以是自然人或法人组织。
    犯本罪的自然人需满足一般主体要求,而犯本罪的法人组织则不受限制。
    本罪的主观方面表现为直接故意,且具有非法占有对方当事人财物的明确意图。
    法律依据:
    《刑事诉讼法》第二十五条
    犯罪案件由犯罪地的人民法院管辖。
    如果由被告人居住地的人民法院审判更为合适的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。
    全文
    3 05-18
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    关于合同诈骗案之处理权限,依据现行法规,属于公安机关的管辖范围。此等犯罪的立案及后续调查工作应由涉案地域所属或嫌疑人居住地的公安部门负责实施。待公安机关完成调查后,将相关证据提交给检察院。若检察院认定案件具备提起诉讼之条件,则会向法院提出诉讼请求。
    因此,合同诈骗罪所涉及的法律责任属于刑事范畴,属于刑事案件。在我国,对于刑事案件的管辖权,我们遵循的基本原则是属地原则。

    所谓合同诈骗罪,是指行为人以非法占有他人财产为目的,在签订、履行合同过程中,采用虚构事实或隐瞒真实情况等欺诈手段,从而获取对方当事人的财物,且数额达到较大标准的行为。该罪名的客体是一个复杂的概念,既包括了国家对经济合同的管理秩序,也涵盖了公民私人财产的所有权。而本罪的犯罪对象则是公私财产。从客观角度来看,本罪的表现形式主要是在签订、履行合同过程中,行为人通过虚构事实或隐瞒真相的方式,骗取对方当事人的财物,且数额较大。在此需要特别指出的是,此处所说的“合同”并不包含单纯的借款合同,因为利用借款合同进行诈骗的行为,实质上就是通过诈骗手段使对方产生误解并最终导致财产损失,这与诈骗罪的构成要件完全吻合。本罪的犯罪主体可以是自然人,也可以是单位。对于自然人而言,只要满足一般主体的要求即可成为犯罪分子;而对于单位来说,任何单位都有可能成为犯罪主体。至于本罪的主观方面,则表现为行为人的直接故意,同时还必须具有非法占有对方当事人财物的明确意图。
    全文
    4 05-18
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电信诈骗立案管辖由谁决定
电信诈骗立案管辖由犯罪地的公安机关决定,结合诈骗案件的具体案情也可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。受害人报案后,有证据证明存在犯罪事实且诈骗行为需要被追究刑事责任,具有管辖权的公安机关就必须立案侦查。
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刑事辩护
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他项权证管理由谁来管?
他项权证一般是在他向权力人手中保管的。比如说贷款购房,他项权证一般是会保存在银行手中,当事人在还清贷款之后可以凭借银行出具的结清单以及自己的身份证到有关部门办理注销手续,领会房产证原件。
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非诉讼类
集资诈骗罪多长时间能立案
[律师回复] 解析:
案件的处置需视具体情形而定。在涉及到非法集资诈骗犯罪的案例中,理论上,经侦部门有权决定立刻启动立案程序。倘若因事实或法律原因无法立即展开立案,亦可先行开展初步调查。待获取充分的证据后,再行正式立案并展开深入的侦查工作。
根据相关法律规定,公安机关、人民检察院以及人民法院对于各类报案、控告和举报,均应予以受理。若发现该案件并不属于自身管辖范围内,则应将其移交至相应的主管机关进行处理,同时向报案人、控告人和举报人发出通知;如遇有不属自身管辖但又必须采取紧急措施的情况,应
首先采取必要的紧急措施,随后再将案件移交给主管机关进行后续处理。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。
第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。
对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;
对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
第一百一十一条
报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。
接受口头报案、控告、举报的工作人员,应当写成笔录,经宣读无误后,由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。
接受控告、举报的工作人员,应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。
但是,只要不是捏造事实,伪造证据,即使控告、举报的事实有出入,甚至是错告的,也要和诬告严格加以区别。
公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。
报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为,应当为他保守秘密。
第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;
认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服,可以申请复议。
集资诈骗罪被判多少年以上
[律师回复] 解析:
在我国刑法中,对集资诈骗罪的定罪量刑准则是这样规定的:对于涉及数额较小的案件,判处被告人五年以下有期徒刑或拘役,同时应处罚金不超过二万元至二十万元的金额;而对于涉及数额重大或情节恶劣的案件,则应判处被告人五年以上十年以下有期徒刑,同时应处罚金不低于五万元至五十万元的金额。
此外,诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的,应当被分别认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
另外,如果行为人以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资活动,且涉案金额达到一定程度,那么将面临更为严厉的法律制裁。
具体来说,如果涉案金额达到较大的标准,即五年以下有期徒刑或拘役,同时应处罚金不超过二万元至二十万元的金额;若涉案金额达到巨大或情节严重的标准,即五年以上十年以下有期徒刑,同时应处罚金不低于五万元至五十万元的金额;而对于涉案金额达到特别巨大或情节特别严重的标准,即十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时应处罚金不低于五万元至五十万元的金额,甚至可能会被处以没收财产的惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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农村的集体土地由谁来管
集体土地是指农民集体所有的土地。也叫做劳动群众集体所有的土地。这里的集体,是专指乡(镇、村,村民小组等类同性质的农业集体经济组织对土地的所有权,其他任何集体对土地没有所有权,农村的土地(包括城市郊区,除法律规定属于国家所有或已依法征收的外,均属于集体所有,农民使用的宅基地、自留地、自留山等都属于集体所有。
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电信诈骗洗钱罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
电信网络犯罪领域所涉洗钱罪的立案门槛通常分为如下几种情况:
如若个体涉及的洗钱数额达到了五万元人民币以上,抑或存在其他性质恶劣的情节,那么公安执法部门将会对此展开深入调查并进行立案处理。此处所指的"其他严重情节"或许涵盖了诸如屡次进行洗钱活动、组织多人参与洗钱事宜、此项犯罪行为触及到国际犯罪边界等各方面因素。除此之外,任何单位若犯下此类罪行,将对其直接负责人以及其他相关责任人实行刑事处罚,以追究他们的法律责任。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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诈骗罪罚金谁来承担
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非吸罪退赃退赔给谁
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,凡涉及非法吸收公众资金的情况,均须将所募得的款项全额归还给相关投资者。具体而言,对于被依法查封、扣押或冻结的涉案资产,通常需待案件审理完毕后方能予以返还给集资参与者。若涉案资产无法完全偿还所有集资参与者的本金及利息,则应按各参与者的集资总额比例进行返还。
此外,对于集资参与者的损失赔偿问题,其优先级通常高于其他各类民事债务以及罚金、没收财产等刑事责任的执行。
依据我国相关法律规定,任何非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为,都可能对金融市场秩序造成严重干扰,此类行为将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还可能被处以罚金;若涉及金额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;而对于涉及金额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪行为,则将面临十年以上有期徒刑,并处以罚金。
法律依据:
《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第九条
根据有关规定,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人。
涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。
退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款罪:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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管辖权异议诉讼费由谁来承担?
《诉讼费用交纳办法》第二十九条规定:诉讼费用由败诉方负担,胜诉方自愿承担的除外。部分胜诉、部分败诉的,人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额。
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