未成年人诈骗未遂怎么罚款

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案件的处置需视具体情形而定。在涉及到非法集资诈骗犯罪的案例中，理论上，经侦部门有权决定立刻启动立案程序。倘若因事实或法律原因无法立即展开立案，亦可先行开展初步调查。待获取充分的证据后，再行正式立案并展开深入的侦查工作。
根据相关法律规定，公安机关、人民检察院以及人民法院对于各类报案、控告和举报，均应予以受理。若发现该案件并不属于自身管辖范围内，则应将其移交至相应的主管机关进行处理，同时向报案人、控告人和举报人发出通知；如遇有不属自身管辖但又必须采取紧急措施的情况，应
首先采取必要的紧急措施，随后再将案件移交给主管机关进行后续处理。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百零九条
公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。
第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。
公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。
对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；
对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。
犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。
第一百一十一条
报案、控告、举报可以用书面或者口头提出。
接受口头报案、控告、举报的工作人员，应当写成笔录，经宣读无误后，由报案人、控告人、举报人签名或者盖章。
接受控告、举报的工作人员，应当向控告人、举报人说明诬告应负的法律责任。
但是，只要不是捏造事实，伪造证据，即使控告、举报的事实有出入，甚至是错告的，也要和诬告严格加以区别。
公安机关、人民检察院或者人民法院应当保障报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全。
报案人、控告人、举报人如果不愿公开自己的姓名和报案、控告、举报的行为，应当为他保守秘密。
第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；
认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。
控告人如果不服，可以申请复议。

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在我国刑法中，对集资诈骗罪的定罪量刑准则是这样规定的：对于涉及数额较小的案件，判处被告人五年以下有期徒刑或拘役，同时应处罚金不超过二万元至二十万元的金额；而对于涉及数额重大或情节恶劣的案件，则应判处被告人五年以上十年以下有期徒刑，同时应处罚金不低于五万元至五十万元的金额。
此外，诈骗公私财物价值达到三千元至一万元以上、三万元至十万元以上以及五十万元以上的，应当被分别认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
另外，如果行为人以非法占有为目的，采用诈骗手段进行非法集资活动，且涉案金额达到一定程度，那么将面临更为严厉的法律制裁。
具体来说，如果涉案金额达到较大的标准，即五年以下有期徒刑或拘役，同时应处罚金不超过二万元至二十万元的金额；若涉案金额达到巨大或情节严重的标准，即五年以上十年以下有期徒刑，同时应处罚金不低于五万元至五十万元的金额；而对于涉案金额达到特别巨大或情节特别严重的标准，即十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时应处罚金不低于五万元至五十万元的金额，甚至可能会被处以没收财产的惩罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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是的，当然可以。在法院作出正式裁决前的任意时刻，只要犯罪嫌疑人或被告人具备以下任何一种情况，便享有申请取保候审的权利：
首先是可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的人员；
其次是可能被处以有期徒刑以上刑罚但经采取取保候审措施后不会对社会造成明显危害的个人；
第三类则是患有严重疾病的人士；
最后一类是在羁押期限届满时，案件尚未得到妥善处理，仍需采取取保候审措施的人员。
值得注意的是，取保候审的具体实施工作将由公安机关负责执行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

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电信网络犯罪领域所涉洗钱罪的立案门槛通常分为如下几种情况：
如若个体涉及的洗钱数额达到了五万元人民币以上，抑或存在其他性质恶劣的情节，那么公安执法部门将会对此展开深入调查并进行立案处理。此处所指的"其他严重情节"或许涵盖了诸如屡次进行洗钱活动、组织多人参与洗钱事宜、此项犯罪行为触及到国际犯罪边界等各方面因素。除此之外，任何单位若犯下此类罪行，将对其直接负责人以及其他相关责任人实行刑事处罚，以追究他们的法律责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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上海地区对于非法集资诈骗罪的判定通常涉及到以下几个方面的具体情形：
首先，行为人必须出于非法占有的意图，采用欺骗的手段实施非法集资的行为；
其次，行为人必须在知晓自身无能力偿还所募集资金的前提下，仍然进行大额集资之后选择逃避或者肆意挥霍这笔资金；
再者，行为人也需对所募集的资金的实际用途进行刻意的掩饰和隐瞒，例如将这些资金挪作他用，从事非法的活动等。以上各种行为都有可能导致集资人无法如期归还本金以及利息，从而严重破坏了金融市场的正常秩序。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条对集资诈骗罪有明确规定
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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在刑事案件中，要成立敲诈勒索罪，通常需满足以下几个必备条件：犯罪嫌疑人因其卑劣的意图——即非法占有他人财产——而实施了威胁、恐吓或要挟等行为，对他人施加压力，迫使其交出财务；
其次，勒索的金额必须达到当地法律规定的“数额较大”标准，并且此类勒索行为次数较多。一旦确凿的受害者依据法律程序向公安机关报案，并提供了相关的证据材料，那么公安机关将依法展开调查，进行立案侦查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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确实有必要。
首先，在申请取保候审的过程中，我们所缴纳的资金并不是罚金，而是作为保证金存在的。而当我们从取保候审的状态下解脱出来后，这些保证金是应当如数退还给原申请人的。
其次，罚金则是由法院根据相关法律法规进行裁定和判决的一种刑罚方式，因此，只有在法院正式下达了罚金的判决之后，我们才需要按照规定缴纳相应的罚金。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。

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关于合同诈骗罪的认定标准，其核心在于如何分析与判定犯罪嫌疑人是否存在明显且明确的非法占有目的，同时观察其在签订或履行合同的全过程之中，究竟是采用何种手段，如制造虚假事实或者掩盖真实情况等方式，来骗取合同相对方的财物，并且该财物的价值达到一定数量。在此过程中，犯罪嫌疑人的主观恶意以及实际所获取的财物价值，无疑是决定性因素。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
规定了合同诈骗罪的相关情形，包括但不限于以下五种行为
1.以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
2.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
3.没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
4.收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
5.以其他方法骗取对方当事人财物的。

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若攻击或妨碍交警依法执行职务行为被判定为涉事者触犯了袭警罪，应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；倘若手段恶劣且危及人身安全，则将面临更严厉的惩罚，即三年以上七年以下有期徒刑。同样地，违反《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，造成轻微影响的，可处以警告或二百元以下罚款的行政处罚；而对于情节较重者，宜给予五日以上十日以下拘留，同时可以并处五百元以下罚款。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

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集资诈骗罪的构成要素包括四个方面：
1、客体要件，即本罪所侵犯的是公共财产和个人财产的所有权；
2、客观要件，指的是行为人必须通过实施诈骗手段进行非法集资活动，并且涉案金额达到一定规模；
3、主体要件，本罪的犯罪主体为一般主体，即所有年满法定刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的犯罪嫌疑人或被告人；
4、主观要件，本罪的主观心态为故意。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，对于判处罚金刑的案件，法官通常需要综合考察罪行的严重程度以及涉案金额的多寡来确定罚金的具体数额。最高人民法院对此有着明确的指导意见：法院在裁决罚金时，必须依据犯罪行为的具体情节，例如违法所得数额的高低、给社会带来损失的大小等等因素进行全面评估，同时还须密切关注犯罪分子承担罚金刑责任的实际状况，以确保所宣告的罚金刑量罚公正合理。特别值得注意的是，当罚金刑为无上限的时候，其最低限额不得低于人民币1000元；而对于未成年人犯法而言，为了体现教育挽救的原则，其所应承受的罚金刑的最低限额则不得低于人民币500元。
法律依据：
《刑法》第五十二条
判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。
期满不缴纳的，强制缴纳。
对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

[律师回复] 解析：
根据我国刑法典的相关规定，实施盗窃行为的犯罪分子，一旦构成盗窃罪，需承担相应的刑事责任。而在盗窃罪的案件处理过程中，被捕人员通常会被收押于看守所之中，其关押期限通常为7至14日不等，但最长不得超过37日。
所谓盗窃罪，是指行为人出于非法占有的目的，通过秘密手段窃取他人公私财产，且数额较大或存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等多种情况之一的违法犯罪行为。
值得注意的是，《中华人民共和国刑事诉讼法》明确规定，对于刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕以及预审工作，均由公安机关依法负责；而检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查及提起公诉事宜，则由人民检察院全权负责；
至于审判环节，则由人民法院负责。
此外，除非有法律特别规定的情形出现，否则其他任何机关、团体和个人均无权擅自行使上述权力。
在人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼的过程中，必须严格遵守相关的法律法规和其他法律的相关规定，确保司法公正与公平。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三条
对刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕、预审，由公安机关负责。
检察、批准逮捕、检察机关直接受理的案件的侦查、提起公诉，由人民检察院负责。
审判由人民法院负责。
除法律特别规定的以外，其他任何机关、团体和个人都无权行使这些权力。
人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须严格遵守本法和其他法律的有关规定。

[律师回复] 解析：
在刑事法律制度中，刑事拘留并不意味着被拘留者无法获取取保候审的机会。
然而，在申请取保候审时，被拘留人需符合以下条件：
首先，其涉嫌罪行可能会导致被判处管制、拘役或独立适用附加刑；
其次，被拘留人的行为若可能被判有期徒刑以上刑罚，但通过采取取保候审措施不会对社会公共安全造成威胁；
最后，如果案件已经进入了审判阶段且羁押期限已届满，但案件仍未得到妥善处理，此时也可考虑为被拘留人申请取保候审。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
根据我国《刑法》第一百九十六条的规定，信用卡诈骗行为的刑期主要是依据其涉及的诈骗金额与案件情节进行裁量。通常而言，如果该犯罪行为涉及的诈骗金额规模较大（即在5万元至50万元人民币之间），那么罪犯将被判处为期五年以上的有期徒刑，同时还需缴纳一定的罚金。针对您所提及的问题，即诈骗金额达到了12万元人民币，这有可能已经构成了巨大数额诈骗的定义范围。
然而需要指出的是，此类案件的最终判决结果仍需经过全面考虑犯罪活动的详细情况、犯罪分子是否具备赔偿能力以及是否存在真诚悔过的表现等多方面因素。因此，实际的刑罚裁决应由法院根据案件的具体情况进行综合评估后作出决定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。

[律师回复] 解析：
涉及土地合同诈骗行为的犯罪判定需具备以下三个重要要素：
首先是行为人的主观恶意或欺诈意图，即他们须明确知晓自身并无对该土地进行处置的合法权力或者存在恶意欺骗他人的明确企图。
其次是客观行为方面，这通常表现在行为人通过刻意编造虚假情况或者掩盖真实真相的手段，引诱相对方签署土地合同的做法上。
最后就是经济利益的损害结果，即相对方因受行为人的欺骗而在经济层面遭受了直接且现实的损失。
依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，若行为人在签署或执行合同过程中以不法占据他人财物为目的，骗取了相对方较大金额的财产时，则构成了合同诈骗罪。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪，即通过采用恐吓、威胁及威逼等手段，以非法获得他人财产所有权为目的，对受害者展开侵犯其人身和财产权益的违法行径。这类犯罪活动的核心特征在于，犯罪分子通过以上方式，不道德地占有了本来应该归属于被害者的公私财物。
值得注意的是，若受害者在受到犯罪分子恐吓时，未能感受到恐惧，或者即使产生了恐惧心理，也没有将财物交付给对方，则应视为敲诈勒索罪的未遂情况。
另外，犯罪者一旦被认定犯有敲诈勒索罪，通常会面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还可能被判处罚款。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
根据法律规定，对于实施盗窃行为但尚未成功的情况，将处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制的惩罚，同时，根据实际情况进行从轻或减轻处理。而对于那些已经着手实施犯罪行为，但由于意志以外原因未能达到既遂状态的罪犯，可以参照已经完成犯罪行为的罪犯，给予从轻或者减轻处罚的待遇。因此，对于盗窃罪的未遂犯，应当在盗窃罪的法定基本处罚范围内，根据具体情况，给予从轻或者减轻处罚的裁决。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
为诈骗罪申请取保候审所需具备的条件主要包括以下四个方面：
1.对可能判处有期徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人，若采取取保候审措施不会导致人身及社会产生危急状况者；
2.可能被判处管制、拘役或者单独适用附加刑的犯罪嫌疑人；
3.患有严重疾患且生活无法自理，或孕妇以及正在哺乳自身婴儿的妇女，只要采取合理的取保候审措施，便能避免社会危害性出现者；
4.在羁押期限即将消耗殆尽，然而案件仍然未得到妥善处理，此时申请取保候审便成为必要举措。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在刑事诈骗案件中，从立案侦查直至交付执行法庭进行审理以及之后的退赃过程通常需要五个月左右的时间方可完成。需注意的是，若犯罪嫌疑人实施了违法行为并获取物质利益，其所有非法所得财产均应予以司法追缴或依法责令归还；对于受害人的合法财产权益，也应尽快予以返还。
此外，对于违禁物品及用于犯罪活动的个人财物，则必须依法予以没收。而没收的财物与罚金，都必须严格按照法律规定上缴国家财政，不得擅自挪用或自行处置。
法律依据：
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；
对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规的规定，若信用卡用户在所拖欠款项达到一万元以上，并伴有故意透支的违法行为，那么此举便会被视为欺诈罪行。
具体来说，所谓“恶意透支”是指持卡人出于非法占有所图谋的目的，超过了规定限额或规定期限而进行同样的操作，如在此基础上，持卡人在经过发卡银行的两次有效催收之后，超过三个月仍然未能偿还所有应付款项，即可被认定为恶意透支行为。针对此类恶意透支行为，其涉及金额在一万元至十万元之间的，如果在公安机关立案之前已经全额偿还了所有透支利息，且情节显著轻微，则可依法免于追究刑事责任。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十四条
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；
（二）恶意透支，数额在一万元以上的。
本条的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。
恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的，在公安机关立案前已偿还全部透支款息，情节显著轻微的，可以依法不追究刑事责任。